光明乳业股份有限公司

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附件1：授权委托书

授权委托书

光明乳业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2020-010号

光明乳业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保对象：全资子公司光明乳业国际投资有限公司（以下简称“光明乳业国际”）

● 本次担保额：不超过7,800万美元；累计为光明乳业国际担保余额不超过7,800万美元。

● 提供反担保情况：否

● 本次担保后，光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）累计对外担保不超过7,800万美元（约为人民币54,600万元），约占本公司最近一期经审计净资产的9.55%。

● 本公司无逾期对外担保

● 本次借款及担保尚需公司股东大会审议通过

一、担保情况概述

本公司全资子公司光明乳业国际经与中国建设银行股份有限公司上海第五支行（以下简称“建设银行”）协商，光明乳业国际拟向建设银行申请借款合计不超过7,800万美元，借款期限1年，分两笔操作，具体情况如下：

1、2020年7月拟申请借款不超过3,200万美元，以浮动利率美元Libor（3个月）+0.8%~1.05%（实际利率以贷款发放时市场Libor实时利率加上建设银行外币贷款资金内转价格为准，之后每3个月按市场利率更新）计息。

本公司提供连带责任保证，保证期间自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年止。光明乳业国际未提供反担保。

2、2020年9月拟申请借款不超过4,600万美元，以浮动利率美元Libor（3个月）+0.8%~1.05%（实际利率以贷款发放时市场Libor实时利率加上建设银行外币贷款资金内转价格为准，之后每3个月按市场利率更新）计息。

本公司提供连带责任保证，保证期间自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年止。光明乳业国际未提供反担保。

本次担保后本公司累计为光明乳业国际提供担保余额为不超过7,800万美元。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等的规定，本次担保除应当经全体董事的过半数通过外，还必须经出席董事会的三分之二以上董事同意；独立董事须发表独立意见。由于本公司董事会12个月内累计审议的借款额度已经超过最近一期经审计归属于公司普通股东的净资产的30%，故本次借款及担保需董事会审议通过后提交本公司股东大会审议。

2020年4月17日，公司以现场表决方式召开第六届董事会第三十九次会议，会议审议通过《关于光明乳业国际投资有限公司向建设银行借款及担保的议案》。2020年4月17日，本公司独立董事就本次担保发表独立意见。《关于光明乳业国际投资有限公司向建设银行借款及担保的议案》尚需提交股东大会审议。

二、光明乳业国际基本情况

光明乳业国际成立于2010年9月30日；注册资本：34,750万美元；注册地：中国香港皇后大道15号爱丁堡大楼21F；董事：陈敏、陆琦锴、杨思行；执行董事：陈敏；本公司持有光明乳业国际100％股份；光明乳业国际的主要业务为：投资控股。

截至2019年12月31日，光明乳业国际资产总额为人民币285,171.07万元；负债总额为人民币57,831.42万元；资产净额为人民币227,339.65万元；短期借款为人民币53,008.90万元；长期借款人民币0万元；流动负债为人民币57,831.42万元；资产负债率为20.28%。2019年度，光明乳业国际营业收入为人民币20.88万元；净利润为人民币-9,243.49万元。

截至2020年3月31日，光明乳业国际资产总额人民币289,600.01万元；负债总额为人民币59,033.40万元；资产净额为人民币230,566.61万元；短期借款为人民币54,205.99万元；长期借款人民币0万元；流动负债为人民币59,033.40万元；资产负债率为20.38%。2020年1-3月份，营业收入为人民币0万元；净利润为人民币-384.13万元。

三、保证合同摘要

1、担保合同一主要内容

保证人：光明乳业股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司上海第五支行

债务人：光明乳业国际投资有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下本金不超过3,200万美元及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

2、担保合同二主要内容

保证人：光明乳业股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司上海第五支行

债务人：光明乳业国际投资有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下本金不超过4,600万美元及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

2020年4月17日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三十九次会议。经过审议，同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过《关于光明乳业国际投资有限公司向建设银行借款及担保的议案》。

董事会同意本公司之全资子公司光明乳业国际向建设银行申请借款合计不超过7,800万美元。首笔借款不超过3,200万美元，以浮动利率美元Libor（3个月）+0.8%~1.05%（实际利率以贷款发放时市场Libor实时利率加上建设银行外币贷款资金内转价格为准，之后每3个月按市场利率更新）计息，借款期限1年。第二笔借款不超过4,600万美元，以浮动利率美元Libor（3个月）+0.8%~1.05%（实际利率以贷款发放时市场Libor实时利率加上建设银行外币贷款资金内转价格为准，之后每3个月按市场利率更新）计息，借款期限1年。

光明乳业国际为本公司全资子公司，本公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。董事会同意本公司就上述借款为光明乳业国际提供连带责任保证，保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

2020年4月17日，本公司独立董事就本次担保发表独立意见（详见2019年4月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》）。

五、累计对外担保余额及逾期担保的余额

本次担保后，本公司累计对外担保余额不超过7,800万美元（约为人民币54,600万元），其中对控股子公司提供担保余额不超过7,800万美元（约为人民币54,600万元），约占本公司最近一期经审计的净资产的9.55%。

本公司无逾期对外担保。

六、上网公告附件

1、《关于第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二零年四月十七日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2020-009号

光明乳业股份有限公司

关于续聘内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘内部控制审计机构的名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

● 续聘内部控制审计机构尚需股东大会审议通过

根据《公司法》和光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）《章程》的有关规定，为进一步加强本公司的规范运作和内控建设，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度内部控制审计机构，负责本公司2020年度内部控制审计工作。具体情况如下：

一、拟续聘内部控制审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的经营范围包括：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务等。

毕马威华振具备的业务资质包括：

● 营业执照（统一社会信用代码：91110000599649382G）

● 会计师事务所执业证书（会计师事务所编号：11000241）

● H股企业审计业务资格等

毕马威华振是原经财政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。毕马威华振多年来一直从事证券服务业务。此外，毕马威华振是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务的会计师事务所。

毕马威华振目前在上海、广州、深圳、成都、厦门、青岛、佛山、沈阳、南京、杭州、天津和西安设有12家分所。毕马威华振的证券期货相关业务由总所统一承接，本公司2020年度内部控制审计主要由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所（以下简称“毕马威华振上海分所”）承办。

毕马威华振上海分所是毕马威华振于1999年在上海设立的分所，工商设立登记日期为1999年3月30日，注册地址为上海市静安区南京西路1266号2幢25层2503室，营业执照统一社会信用代码为913100005997753463，分所执业证书编号为110002413101。

2、人员信息

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格，自2015年4月1日以来未发生变动。

截止2019年12月31日，毕马威华振从业人员总数为5,393人，其中合伙人149人，较2018年12月31日合伙人净增加14人。

截止2019年12月31日，毕马威华振有注册会计师869人，包括从事过证券服务业务的注册会计师682人。注册会计师较2018年12月31日净增加83人。

3、业务规模

毕马威华振2018年度经审计业务收入总额超过人民币30亿元，其中审计业务收入约人民币28亿元；2018年末净资产超过人民币4亿元。毕马威华振2018年审计公司家数约4,000家，其中从事的上市公司年报审计项目共33家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.40亿元。被审计的上市公司主要行业涉及金融业、制造业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等，资产均值为人民币13,862.33亿元。毕马威华振对本公司所在行业具有过往审计业务经验。

4、投资者保护能力

毕马威华振具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖北京总所和所有分所。毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元，满足相关监管法规要求且能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

毕马威华振及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

毕马威华振于2018年受到2次中国证券监督管理委员会下属证监局出具警示函措施的决定：中国证券监督管理委员会福建监管局行政监管措施决定书〔2018〕28号和中国证券监督管理委员会云南监管局行政监管措施决定书〔2018〕14号，上述出具警示函的决定属行政监管措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1、人员信息

毕马威华振承办本公司2020年度内部控制审计项目的主要项目组成员信息如下：

（1） 拟签字项目合伙人

本项目的项目合伙人为黄锋，具有中国注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师。黄锋2003年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务合伙人。黄锋在事务所从业年限超过16年，担任合伙人超过5年。证券业务从业经历超过4年。无兼职。

本项目的另一拟签字注册会计师为司玲玲，具有中国注册会计师资格。司玲玲 2004年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务高级经理。司玲玲在事务所从业年限超过11年，担任高级经理超过3年。证券业务从业经历超过4年。无兼职。

（2） 质量控制复核人

本项目的质量控制复核人拟为凌云，具有中国注册会计师资格。凌云1995年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务合伙人。凌云在事务所从业年限超过20年，担任合伙人超过13年。证券业务从业经历超过18年。无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

最近三年，上述相关人员均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

（三）审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。本公司2020年度内部控制审计费用为人民币98万元，与上年度审计费用相同。

二、拟续聘内部控制审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2020年4月16日，本公司以现场会议方式召开第六届董事会审计委员会第二十五次会议。经过对毕马威华振的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的充分了解和审查，认为毕马威华振具备为上市公司提供审计服务的经验、专业能力和投资者保护能力。结合毕马威华振2019年度审计工作的实际情况，董事会审计委员会同意续聘毕马威华振为本公司2020年度内部控制审计机构，并提交本公司董事会审议。

（二）独立董事意见

2020年4月16日，公司独立董事就《关于续聘内部控制审计机构的议案》发表独立意见。独立董事认为：毕马威华振具有证券、期货相关业务资格；毕马威华振项目团队专业技能较高，能够进一步完善公司内部控制制度建设，能够满足公司2020年度内部控制审计的工作要求；同意公司续聘毕马威华振为公司2020年度内部控制审计机构，负责公司2020会计年度的内部控制审计工作，审计报酬98万元人民币。

（三）董事会审议情况

2020年4月17日，本公司以现场会议方式召开第六届董事会第三十九次会议。经过审议，同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。

（四）本次续聘内部控制审计机构尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二零年四月十七日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2020-007号

光明乳业股份有限公司

2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税）

● 拟以实施2019年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本利润分配预案尚需股东大会审议通过

一、利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（母公司）2019年度实现税后利润388,613,164元。本公司拟按母公司2019年度实现税后利润之5.9564516%提取法定盈余公积23,147,555元（提取后法定盈余公积余额为612,243,755元，占本公司注册资本的百分之五十以上），加上年度未分配利润1,448,278,374元，可供分配的利润为1,813,743,983元。

本公司拟以实施2019年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利0.13元（含税）。截至2020年4月17日，本公司总股本1,224,487,509股，以此计算合计拟派发现金红利159,183,376元（含税），其余1,654,560,607元结转下一年度。2019年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.94%。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本利润分配预案尚需股东大会审议通过。

二、履行的决策程序

1、董事会会议情况

2020年4月17日，本公司以现场会议方式召开第六届董事会第三十九次会议。经过审议，同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过《2019年度利润分配预案》。

2、独立意见

2020年4月17日，公司独立董事就《2019年度利润分配预案》发表独立意见。独立董事认为：公司《2019年度利润分配预案》综合考虑了公司经营发展实际情况、股东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报；公司《2019年度利润分配预案》中的现金分红比例符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司《章程》的规定。

三、相关风险提示

本利润分配预案考虑了2019年度盈利情况、公司目前的发展阶段等因素， 不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本利润分配预案尚需公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二零年四月十七日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2020-006号

光明乳业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年4月17日以现场会议方式召开公司第六届董事会第三十九次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

一、计提资产减值准备事项概述

为夯实本公司资产管理基础，依据谨慎性原则真实、准确反映公司2019年12月31日的资产状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2019年末应收款项、存货、固定资产、生物资产、在建工程等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备203,518,021元。

二、计提减值的依据、数额和原因说明

（一）坏账准备计提依据及金额

公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，按照公司坏账准备计提政策，对年末应收款项坏账计提做出了合理估计。并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了减值损失的应收款项进行了单项减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，计提了坏账准备。

本年末，公司对应收款项计提坏账准备7,932,047元，并计入当期损益。

（二）存货跌价准备计提依据及金额

公司存货主要包括原材料、消耗性生物资产及产成品等。年末公司按成本与可变现净值孰低计价原则，对存货进行了减值测试。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

本年末，公司对存货计提跌价准备48,627,095元，并计入当期损益。

（三）固定资产减值准备计提依据及金额

2019年末，公司固定资产共计提减值准备109,782,272元，主要如下：

本期公司对下属工厂经营性资产开展清查，对长期闲置的厂房、生产线和机器设备进行了减值测试，并按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，其中：呼伦贝尔光明乳品有限公司、新疆阿勒泰光明乳业有限公司因本企业拟关停并转分别对固定资产计提减值准备28,704,245元和9,733,905元；公司下属光明牧业有限公司（母公司）、江阴健能牧业有限公司因政府土地规划及环境治理等原因，本期对拟纳入退养计划的牧场账面固定资产计提相应减值准备，金额共计29,120,262元；江苏申牛牧业有限公司、本公司母公司分别对闲置、低效生产线及机器设备计提减值准备10,891,200元和5,337,424元。

（四）生物资产减值准备计提的依据及金额

2019年末，公司生物资产共计提减值准备35,613,588元，情况如下：

公司生产性生物资产主要是为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括产畜和幼畜等。2019年末，公司依据下属光明牧业有限公司（母公司）下属黄梅牧场、天津光明牧业有限公司下属神农牧场等退养计划，对所涉退养牧场现存产畜和幼畜计提减值准备28,650,000元，并计入当期损益。上海奶牛育种中心有限公司对低育种值冻精计提减值准备6,963,588元，并计入当期损益。

（五）在建工程减值准备计提的依据及金额

公司在建工程主要是为保障生产经营活动正常开展而发生的各项固定资产购建活动。2019年末，公司依据下属各成员单位在建项目性质、用途及工程进度，对部分在建工程项目计提减值准备1,563,019元，并计入当期损益，其中：新疆阿勒泰光明乳业有限公司对待报废的污水提标升级改造项目、制冷系统维修项目计提减值974,045元；本公司母公司对无使用价值的信息采集系统计提减值358,974元；天津光明牧业有限公司对待安装预混合饲料设备计提减值230,000元。

三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

本次计提资产减值准备后，将减少公司2019年度利润总额203,518,021元。

四、程序履行情况

2020年4月16日，公司召开第六届董事会审计委员会第二十五次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

2020年4月17日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。

2020年4月17日，公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表独立意见。独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

2020年4月17日，公司召开第六届监事会第十八次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合本公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十九次会议决议；

2、关于第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；

3、第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二零年四月十七日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2020-005号

光明乳业股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月17日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2020年4月7日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次会议由监事会主席叶建东先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2019年度监事会工作报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2020年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。

3、审议通过《2019年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明）》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和内部管理制度的规定；本公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2020年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年年度报告摘要》、《2019年年度报告》、《2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2019年度财务报表及审计报告》。

4、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：报告期内，本公司建立了较为健全的内部控制制度；自本年度1月1日至12月31日，本公司内部控制制度健全、严格执行，有效防范重大经营风险；同意董事会内部控制评价报告。

具体内容详见2020年4月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《2019年度内部控制审计报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2020年4月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年度内部控制审计报告》。

6、通报《2019年度管理层工作报告》。

7、通报《2019年度董事会工作报告》。

8、通报《2019年度独立董事述职报告》。

9、通报《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》。

10、通报《2019年度利润分配预案》。

11、通报《2019年度社会责任报告》。

12、通报《2020年度日常关联交易预计的议案》。

13、通报《关于续聘内部控制审计机构的议案》。

14、通报《关于光明乳业国际投资有限公司向建设银行借款及担保的议案》。

15、通报《关于召开2019年度股东大会年会的议案》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零二零年四月十七日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2020-004号

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月17日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2020年4月7日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事五人，亲自出席会议董事五人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长濮韶华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年度管理层工作报告》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

3、审议通过《2019年度独立董事述职报告》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2020年4月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

4、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

2020年4月17日，公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表独立意见（详见2020年4月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

具体内容详见2020年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。

5、审议通过《2019年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明）》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2020年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年年度报告摘要》、《2019年年度报告》、《2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2019年度财务报表及审计报告》。

6、审议通过《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

7、审议通过《2019年度利润分配预案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

2020年4月17日，公司独立董事就《2019年度利润分配预案》发表独立意见（详见2020年4月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

具体内容详见2020年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

8、审议通过《2019年度社会责任报告》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2020年4月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年度社会责任报告》。

9、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

2020年4月17日，公司独立董事就《2019年度内部控制评价报告》发表独立意见（详见2020年4月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

具体内容详见2020年4月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《2019年度内部控制审计报告》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2020年4月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年度内部控制审计报告》。

11、审议通过《2020年度日常关联交易预计的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

2020年4月16日，公司独立董事就《2020年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见（详见2020年4月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

具体内容详见2020年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

2020年4月16日，公司独立董事就《关于续聘内部控制审计机构的议案》发表独立意见（详见2020年4月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

具体内容详见2020年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于续聘内部控制审计机构的公告》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

13、审议通过《关于光明乳业国际投资有限公司向建设银行借款及担保的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

2020年4月17日，公司独立董事就本次担保发表独立意见（详见2020年4月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

具体内容详见2020年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

14、审议通过《关于召开2019年度股东大会年会的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2020年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2019年度股东大会的通知的公告》。

本公司董事会下属各专业委员会向董事会汇报了《董事会审计委员会2019年度履职报告》、《董事会审计委员会2019年度审计工作总结及聘任审计机构的报告》；《董事会薪酬与考核委员会2019年度履职报告》；《董事会战略委员会2019年度履职报告》；《董事会提名委员会2019年度履职报告》。

本公司监事会在本次会议上通报了《2019年度监事会工作报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司

董事会

二零二零年四月十七日