克明面业股份有限公司
补充更正公告

证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2020-030

债券代码：112774 债券简称：18克明01

克明面业股份有限公司

补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》补充内容

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-027），根据深圳证券交易所的相关要求，补充说明各关联方本年度已发生的关联交易金额，具体补充如下：

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二、《关于召开2020年年度股东大会的通知》更正内容

公司于2020年4月20日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-029），经事后核查，因公司工作人员疏忽，发现部分内容有误，现更正如下：

更正前：

《克明面业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》

更正后：

《克明面业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》

更正前：

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，决定于2020年5月11日召开公司2020年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：克明面业股份有限公司2020年年度股东大会

更正后：

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，决定于2020年5月11日召开公司2019年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：克明面业股份有限公司2019年年度股东大会

更正前：

克明面业股份有限公司董事会

2019年04月20日

更正后：

克明面业股份有限公司董事会

2020年04月20日

除上述更正内容之外，原公告的其它内容不变。更正后的股东大会召开通知全文详见附件《克明面业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知（更正后）》。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度，不断提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2020年4月21日

附件：

克明面业股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，决定于2020年5月11日召开公司2019年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：克明面业股份有限公司2019年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2020年5月11日（星期一）15:00

（2）互联网投票的日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年5月11日（星期一）上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月11日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2020年5月6日（星期三）

7、出席对象：

（1）于2020年5月6日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司2019年度利润分配的议案》

6、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、《关于授权办理融资相关事宜的议案》

8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

9、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

10、《关于制订公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

特别提示：

（1）上述议案已由公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2020年04月20日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员）。

（3）本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2019年度工作述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2020年5月7日（8:30-11:30,13:30-17:30）。

3、登记地址：克明面业股份有限公司董事会办公室。

4、关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一项的决定。

5、会议联系方式

联系人：陈燕 刘文佳

邮编：410116

电话：0731-89935187

传真：0731-89935152

邮箱：kemen@kemen.net.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

4、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件二、附件三。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、公司第五届监事会第七次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2020年04月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362661

2、投票简称：克明投票

3、填报表决意见

本次股东大会审议的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月11日（星期一）的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月11日（星期一）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席克明面业股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人股东账户号码：

委托人所持公司股份数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。

特别说明：

1、授权委托书有效期限：自签署之日起至2019年年度股东大会结束。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

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委托人签名（盖章）：

2020 年 月 日

附件三：

法定代表人证明书

兹证明 先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。

公司/企业（盖章）

年 月 日

证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2020-031

债券代码：112774 债券简称：18克明01

克明面业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。具体内容详见2020年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日，公司使用暂时闲置募集资金3,800万元购买长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行（以下简称“长沙农商银行”）“通盈叁号”理财产品；使用暂时闲置募集资金3,000万元购买湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）“灵活存产品”理财产品。相关情况公告如下：

（一）通盈叁号

1、产品名称：通盈叁号

2、产品类型：固定利率

3、产品期限：30天

4、预期年化收益率：3.00%

5、产品收益计算日：2020年04月17日

6、产品到期日：2020年05月17日

7、认购资金总额：人民币38,000,000元

8、资金来源：公司闲置募集资金

9、公司与长沙农商银行无关联关系

（二）湖南三湘银行“灵活存”

1、产品名称：湖南三湘银行“灵活存”

2、产品类型：保本保证收益型

3、产品期限：30天

4、预期年化收益率：3.85%

5、产品收益计算日：2020年04月20日

6、产品到期日：2020年05月20日

7、认购资金总额：人民币30,000,000元

8、资金来源：公司闲置募集资金

9、公司与三湘银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）流动性风险：本产品存续期限内，除产品协议明确规定的客户可提前支付的情况之外，客户不可提前支取或终止本产品，可能导致客户在产品存续期 内存在流动性需求时不能够使用本产品的资金，并可能导致客户丧失投资其它更 高收益产品的机会。

（2）不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非银行引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力的交易中 断、延误等风险及损失，乙方银行不承担责任，但银行应在条件允许的情况下通知客户，并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

2、投资风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为18.38亿元（含本次公告产品6,800万元）。尚未到期金额23,400万元（含本次公告产品6,800万元）,占公司最近一年（2019年）经审计总资产的5.68%。具体如下：

（1）已经到期的产品情况

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（2）尚未到期的产品情况

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五、备查文件

1、长沙农村商业银行股份有限公司“通盈叁号”存款产品协议书；

2、“灵活存”产品服务协议、风险揭示书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2020年04月21日