招商局蛇口工业区控股股份有限公司

（上接135版）

该公司成立于2018年09月20日，注册地址：南京市玄武区中央路264号；法定代表人：吕斌；注册资本1,000万元，招商蛇口出资比例为51%。经营范围：物业管理；自有房屋租赁；住房租赁经营；房地产经纪、房地产开发（须取得许可或批准后方可经营)；停车场管理服务、展览展示服务、家政服务、保洁服务；企业形象策划、商务信息咨询（不含投资咨询）；酒店管理；家具销售、安装、维修；文化艺术交流（不含演出）；室内装饰工程设计、施工；水电安装；床上用品、工艺品、陶瓷制品、纸制品、木制品、服装、日用百货、文化用品、办公用品、健身器材、卫生洁具、初级农产品的销售；食品销售（须取得许可或批准后方可经营)。

其他合作方情况：南京东南公寓管理有限公司（出资比例49%）。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的财务资助。

主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额0.19亿元，负债总额0.16亿元，净资产0.03亿元；2019年，该公司营业收入0.05元，净利润-0.07亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

14、南京悦宁房地产开发有限公司

该公司成立于2019年7月8日，注册地址：南京市建邺区奥体大街69号新城科技大厦3栋104室；法定代表人：林希；注册资本5,000万元，招商蛇口出资比例为33%。经营范围：房地产开发经营（须取得许可或批准后方可经营）；物业管理。

其他合作方情况：漳州轩悦企业管理咨询有限公司（出资比例34%）；保利江苏房地产发展有限公司（出资比例33%）。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的财务资助。

主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额21.50亿元，负债总额21.01亿元，净资产0.49亿元；2019年，该公司营业收入0亿元，净利润-0.01亿元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

15、镇江悦璟房地产开发有限公司

该公司成立于2019年4月19日，注册地址：镇江市京口区学府路118号；法定代表人：王亚国；注册资本6,100万元，招商蛇口出资比例为33%。经营范围：房地产开发经营。

其他合作方情况：徐州市美的新城房地产发展有限公司（出资比例34%）；南京新城万嘉房地产有限公司（出资比例33%）。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的财务资助。

主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额3.84亿元，负债总额3.29亿元，净资产0.55亿元；2019年，该公司暂无营业收入，净利润-0.06亿元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

16、昆山卓弥房产开发有限公司

该公司成立于2017年12月21日，注册地址：昆山开发区樾城路115-6号；法定代表人：陈良锐；注册资本8,000万元，招商蛇口出资比例为16.66%。经营范围：房地产开发；自有房屋出租；物业管理；停车场管理；非行政许可的商务信息咨询；室内外装饰装修工程的设计、施工、咨询。

其他合作方情况：昆山联众置业有限公司（出资比例16.66%）；上海粤鑫房地产开发有限公司（出资比例16.66%）；上海鸿业房地产开发有限公司（出资比例16.7%）；正荣正茂（苏州）投资有限公司（出资比例16.66%）；上海嘉兆房地产开发经营有限公司（出资比例16.66%）。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的财务资助。

主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额13.25亿元，负债总额14.18亿元，净资产-0.93亿元；2019年，该公司暂无营业收入，净利润-1.21亿元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

17、常熟市尚源房地产开发有限公司

该公司成立于2017年12月12日，注册地址：常熟市虞山林场虞山北路寺路街8号；法定代表人：赵宏伟；注册资本80,000万元，招商蛇口出资比例为26.50%。经营范围：房地产开发；房地产销售、房地产中介服务。

其他合作方情况：苏州恒珏企业管理咨询有限公司（出资比例19.40%）；无锡市碧桂园房地产开发有限公司（出资比例20.825%）；苏州恒灿企业管理咨询有限公司（出资比例29.60%）；长兴新碧投资管理合伙企业（有限合伙）（出资比例2.45%）；佛山市顺德区共享投资有限公司（出资比例1.225%）。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的财务资助。

主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额16.51亿元，负债总额8.76亿元，净资产7.75亿元；2019年，该公司暂无营业收入，净利润-0.15亿元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

18、无锡润泰置业有限公司

该公司成立于2017年06月09日，注册地址：无锡市建筑西路599-5（2号楼）一楼101室；法定代表人：杨国影；注册资本149,940万元，招商蛇口出资比例为34%。经营范围：房地产开发与经营；非爆破性房屋拆除工程的设计与施工；房屋租赁；物业管理服务；停车场管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

其他合作方情况：保利宁远无锡房地产发展有限公司（出资比例33%）；苏州首开永泰置业有限公司（出资比例33%）。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的财务资助。

主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额45.69亿元，负债总额30.89亿元，净资产14.80亿元；2019年，该公司营业收入0.40万元，净利润-0.10亿元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

19、宁波盛锐房地产开发有限公司

该公司成立于2018年4月20日，注册地址：浙江省慈溪市宗汉街道金水路366号；法定代表人：吴煜；注册资本20,000万元，招商蛇口出资比例为25%。经营范围：房地产开发、销售；房产信息咨询服务；房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

其他合作方情况：宁波盛泽房地产开发有限公司（出资比例26%）；宁波中玮置业有限公司（出资比例23.47%）；宁波海曙昌诚商务信息咨询有限公司（出资比例24%）；宁波梅山保税港区南锦吉润投资合伙企业（有限合伙）（出资比例1.53%）。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的财务资助。

主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额11.55亿元，负债总额9.67亿元，净资产1.88亿元；2019年，该公司暂无营业收入，净利润-0.09亿元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

20、济南安齐房地产开发有限公司

该公司成立于2017年2月27日，注册地址：济南市历下区解放东路95号院内东楼311号；法定代表人：许良飞；注册资本5,000万元，招商蛇口出资比例为20%。经营范围：房地产开发及销售（凭资质证经营）。

其他合作方情况：平安不动产有限公司（出资比例50%）；济南万昌益管理咨询有限公司（出资比例10%）；济南龙湖置业有限公司（出资比例10%）；济南仁恒置业有限公司（出资比例10%）。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的财务资助。

主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额89.92亿元，负债总额91.00亿元，净资产-1.08亿元；2019年，该公司暂无营业收入，净利润-0.82亿元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

上述接受财务资助的参股公司的其他股东与本公司均不存在关联关系。

三、提供财务资助金额、期限及利率

本公司拟根据上述参股公司的项目建设进度及资金计划安排，以金额不超过持股比例、借款条件不劣于其他股东为原则，向其提供不超过核定金额的财务资助，财务资助款项主要用于被资助对象的项目土地收购与开发建设等用途。

财务资助期限为自资助款项到位起不超过36个月，年利率参照市场情况确定并不低于被资助对象的其他股东，利息自资助款项到位之日起计算。

四、财务资助目的和对上市公司的影响

财务资助款项主要用于支持本公司参股公司的项目土地收购与开发建设，有利于推动被资助对象的业务开展和经济效益提升，对本公司的发展有着积极的影响。

五、董事会意见

董事会认为，为参股公司提供财务资助，旨在支持参股公司发展、保证项目建设进度，从而促进招商蛇口的整体发展。董事会同意招商蛇口以金额不超过持股比例、借款条件不劣于其他股东为原则，为参股公司提供不超过核定金额的财务资助。

六、独立董事意见

独立董事就本公司为参股公司提供财务资助事项发表了独立意见，认为：招商蛇口为参股公司提供财务资助，有利于加快被资助对象的项目建设进度、促进其发展；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

七、累计对外提供财务资助的情况

截至本公告披露日，本公司对外提供的财务资助余额为379.73亿元，占本公司最近一期经审计净资产的40.04%；本公司无对外提供财务资助逾期的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月二十一日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2020-057

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于为

项目公司提供财务资助进行授权管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助情况概述

根据深圳证券交易所《行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务（2019年修订）》（深证上〔2019〕674号）文件的相关规定，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）提请股东大会授权董事会转授权给公司总经理对财务资助事项进行决策。在满足下述条件的前提下，本公司拟为因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过50%的项目公司提供不超过人民币4,742,274.22万元的财务资助额度：

（一）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；

（二）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；

（三）预计的财务资助额度不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币9,484,548.43万元的50%（即人民币4,742,274.22万元），对单个被资助对象的财务资助金额不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币9,484,548.43万元的10%（即人民币948,454.84万元）；

（四）额度授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会决议之日止。

2020年4月17日，本公司召开第二届董事会第五次会议对上述财务资助事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交本公司股东大会审议。

二、董事会意见

董事会认为，对项目公司提供财务资助进行授权管理，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，从而促进招商蛇口的整体发展、提升整体运营效率。

三、独立董事意见

独立董事就本公司为项目公司提供财务资助额度事项发表了独立意见，认为：招商蛇口为项目公司提供财务资助额度，有利于解决被资助项目公司的资金短缺需求，有利于提升招商蛇口整体运营效率；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

四、累计对外提供财务资助的情况

截至本公告披露日，本公司对外提供的财务资助余额为379.73亿元，占本公司最近一期经审计净资产的40.04%；本公司无对外提供财务资助逾期的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2020-058

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2020年4月7日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年4月17日，会议采用现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人,董事褚宗生因公务未能亲自出席本次会议，授权董事罗慧来代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长许永军主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案

详见今日披露的《2019年度董事会工作报告》。

二、关于审议《2019年度总经理工作报告》的议案

三、关于审议《2019年度财务报告》的议案

详见今日披露的《2019年度财务报告》。

四、关于审议2019年度利润分配预案的议案

公司2019年度利润分配预案为：

（一）计提法定盈余公积869,144,342.58元；

（二）以公司2020年4月17日享有利润分配权的股份总额7,738,173,021股为基数，每10股派8.30元现金（含税）；即分配现金股利总额6,422,683,607.43元；剩余未分配利润留存至下一年度；

（三）本年度不进行资本公积金转增股本；

（四）本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

公司2019年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合《公司章程》的规定，公司的现金分红水平与房地产行业上市公司平均水平不存在重大差异。

五、关于审议《2019年年度报告》及年报摘要的议案

详见今日披露的《2019年年度报告》及年报摘要。

六、关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

详见今日披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

七、关于审议公司续聘外部审计机构的议案

详见今日披露的《关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告》。

八、关于审议2020年度日常关联交易的议案

详见今日披露的《2020年度日常关联交易公告》。

九、关于审议2020年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案

十、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

董事会提请股东大会给予董事会（或其转授权人士）发行债券产品的一般性授权，具体内容如下：

（一）发行种类及发行主要条款

1、债券发行规模及种类

各类债券产品新注册总额度合计不超过250亿元。债券种类包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持证券、企业债券等，或者上述品种的组合。

2、发行时间

可一次或多次发行，且可为若干种类。

3、发行方式

授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况确定。

4、发行利率

授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

5、期限与品种

对于债务融资工具中的非永续类债券期限为不超过15年，对于永续类债券则由股东大会授权董事会（或其转授权人士）决定。

6、募集资金用途

预计注册、发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，偿还公司债务、调整债务结构、补充流动资金、项目建设投资等用途。

7、决议有效期

自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

（二）授权事项

提请股东大会授权董事会（或其转授权人士），在决议有效期内可根据公司需要全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于：

1、在额度范围内，决定公司新注册的债务融资工具的具体品种；

2、在上述范围内决定募集资金的具体用途；

3、在有效注册额度内，决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜；

4、根据实际需要，委任各中介机构，签署与每次注册、发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办理必要手续；

5、办理与注册、发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；

6、本议案所述授权的有效期自股东大会通过本授权议案之日起24个月。

7、在取得股东大会就上述1至6项之批准及授权之同时，董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行。

8、授权公司董事会秘书批准、签署及派发相关公告和其他文件，进行相关的信息披露。

十一、关于审议2020年度在招商银行存贷款关联交易的议案

详见今日披露的《关于2020年度在招商银行存贷款关联交易的公告》。

十二、关于审议为控股子公司提供担保的议案

详见今日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

十三、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案

详见今日披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

十四、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案

详见今日披露的《关于为联合营公司提供担保额度的公告》。

十五、关于审议为参股公司提供财务资助的议案

详见今日披露的《关于为参股公司提供财务资助的公告》。

十六、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案

详见今日披露的《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》。

十七、关于审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

详见今日披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十八、关于审议《2019年社会责任报告》的议案

详见今日披露的《2019年社会责任报告》。

十九、关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

公司确定保险方案为：保单限额人民币5,000万元，保费为人民币25.54万元，保险期间为2020年7月1日至2021年6月30日。

二十、关于审议公司聘请常年法律顾问的议案

董事会同意公司聘请广东信达律师事务所为2020年度常年法律顾问。

二十一、关于出具《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》的议案

详见今日披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。

上述议案八、议案十一、议案二十一因涉及关联交易，关联董事褚宗生、罗慧来回避了表决，董事会以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；议案十九因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决，直接提交股东大会审议；其余议案董事会均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

上述议案一、议案三至议案五、议案七、议案八、议案十至议案十六、议案十九尚需提交股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2020-059

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2020年4月7日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2020年4月17日，会议采用现场与电话相结合的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周松主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案

二、关于审议2019年度利润分配预案的议案

公司2019年度利润分配预案为：

1、计提法定盈余公积869,144,342.58元；

2、以公司2020年4月17日享有利润分配权的股份总额7,738,173,021股为基数，每10股派8.30元现金（含税）；即分配现金股利总额6,422,683,607.43元；剩余未分配利润留存至下一年度；

3、本年度不进行资本公积金转增股本；

4、本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

公司2019年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合《公司章程》的规定，公司的现金分红水平与房地产行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、关于审议《2019年年度报告》及年报摘要的议案

监事会审议通过了本议案，并出具了审核意见：公司《2019年年度报告》及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司《2019年年度报告》及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

五、关于审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

上述议案一至五，监事会均以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，其中议案一至议案三尚需提交股东大会审议。

公司《2019年年度报告》及年报摘要、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2020-060

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于举行2019年度业绩网上投资者

交流会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月21日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）《2019年年度报告》正式对外披露。为了方便投资者了解招商蛇口年度业绩的相关情况，本公司将于2020年4月22日下午举行网上投资者交流会，届时本公司管理层将就招商蛇口2019年度业绩以及未来发展方向等事宜与投资者进行交流，欢迎广大投资者参与。

本次网上投资者交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”参与本次网上投资者交流会。

会议时间：2020年4月22日（星期三）下午15:00-16:30

交流网址：http://rs.p5w.net

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2020-061

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）于2020年4月17日召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2020年度外部审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司于2020年4月17日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》，鉴于德勤华永在2019年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司董事会慎重调查和考虑，拟继续聘请德勤华永为本公司2020年度外部审计机构，聘期一年，期满可以续聘，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）是特殊普通合伙企业，前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼，是德勤全球网络的组成部分。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币8,000万元。

（二）人员信息

德勤华永2019年末合伙人人数为189人，从业人员7,143人，注册会计师1,191人（较2018年增加184人），其中具备证券服务经验的注册会计师超过500人。

（三）业务规模

德勤华永2018年度业务收入为人民币44.67亿元，审计业务收入为人民币33.15亿元，证券业务收入为人民币7.07亿元。德勤华永2018年审计公司数量超过7,000家，其中上市公司年报审计56家。德勤华永具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

德勤华永及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人唐恋炯先生自1996年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。唐恋炯先生从事证券服务业务超过23年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人陈惠珠，自2001年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。陈惠珠女士从事审计服务业务超过30年，曾为多家上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师吴汪斌，自2004年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。吴汪斌先生从事证券服务业务超过20年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

德勤华永及拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（六）其他内容

1、事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：9131000005587870XB

3、类型：外商投资特殊普通合伙企业

4、成立日期：2012年10月19日

5、执行事务合伙人：曾顺福

6、注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼

7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、资质情况：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券期货相关业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）2020年4月17日，第二届董事会审计委员会第九次会议，对《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》进行了审议。委员会对德勤华永在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行审查，认为德勤华永具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意续聘德勤华永为公司2020年度的审计服务机构，同意将该事项提交第二届董事会第五次会议审议。

（二）2020年4月17日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》，同意续聘德勤华永为公司2020年度外部审计机构，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

四、独立董事的事前认可和独立意见

（一）事前认可意见：经审查，德勤华永是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，满足公司财务审计和内控审计等要求，独立董事一致同意将此事项提交第二届董事会第五次会议审议。

（二）独立意见：经审核德勤华永的业务资质情况，独立董事认为拟聘请的德勤华永具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见。聘任德勤华永能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。同意聘任德勤华永为公司2020年度的外部审计机构，并在审议通过后提交公司股东大会审议。

五、备查文件

（一）第二届董事会第五次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见；

（三）德勤事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2020-062

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《企业会计准则》关于资产减值的相关规定，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2019年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况

单位：万元

■

二、本次计提资产减值准备合理性的说明

1、信用损失准备

公司按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组，按信用风险特征组合计提信用损失准备。对正常风险或低风险组合的应收款项按账龄分析法或固定比例计提信用损失准备，对存在重大减值风险项目单独进行减值测试，并计提信用损失准备。报告期内，公司按照计提信用损失准备的会计政策，对重大减值风险项目单独计提信用损失准备3,853万元（不包括正常风险或低风险组合的应收款项按账龄分析法或固定比例计提的信用损失准备3,803万元）。

2、存货跌价准备

根据公司的会计政策，资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低为原则进行计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

报告期内，公司按照计提存货跌价准备的会计政策，共计提存货跌价准备209,244万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次应收款项重大减值风险项目计提信用损失准备3,853万元、计提存货跌价准备209,244万元，合计213,097万元,减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润143,426万元。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十一日