广东海大集团股份有限公司

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2020-022 债券代码：128102 债券简称：海大转债

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以“未来实施分配方案时股权登记日的总股本”为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务和产品

公司业务围绕动物养殖过程中需要的产品和服务展开，主要产品包括水产和畜禽饲料、优质水产动物种苗、动物保健品和生物制品、生猪养殖等，覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。

水产和畜禽饲料生产销售为公司最主要的业务，也通过饲料业务积累了广泛的客户资源；公司通过向客户提供市场稀缺的优质动物种苗，能较好的帮助客户获得养殖成功；公司提供高性价比的疫苗、兽药、生物制品等动物保健产品、并辅之以高效的养殖技术整体解决方案，帮助客户在实现健康养殖的同时，也能够较好的控制养殖成本，获得终端产品的竞争优势。

具体而言，公司产品主要包括鸡、鸭、猪、鱼、虾等饲料，生猪、虾苗、鱼苗等养殖品种，以及畜禽和水产养殖过程中所需的生物制品、兽药、疫苗等产品。

（2）主要经营模式

公司从饲料业务开始发展起步，因客户资源较为丰富，在深刻理解和挖掘客户需求的基础上，不断丰富提供客户的产品和服务，从饲料逐步延伸到技术和经济附加值更高的种苗繁育、兽药和疫苗产品研发制造等环节中，高附加值产品产销规模逐步扩大，收入结构占比也逐年提升。近年，公司通过产业链的延伸，进一步尝试性进入了生猪养殖、食品加工等产业环节，经营模式得到了有序的发展和延伸，各产业板块互为支撑和发展。

其中，饲料业务规模最大，其经营管理主要采用原材料集中采购决策、分点生产布局、销售产品和技术服务紧密结合的经营模式。对农产品等大宗原材料采用“集团+区域中心”的集中采购模式、结合套期保值等方式能获得较好的采购成本优势和风险控制；生产上以最为贴近市场、物流便利、资源丰富为目标，进行多点布局生产，目前工厂主要分布于中国、东南亚近百个城市；经销+直销是公司的主要销售模式，侧重本地化营销，充分组建经销渠道以高效的解决养殖户的资金和运输需求，公司自有的、人数众多的专业技术和服务团队则直接深入到养殖户提供养殖技术服务，与销售组织和管理团队形成销售和服务、渠道和养户的功能互补与协同；优质动物种苗、生物制品、兽药、疫苗均成为公司提供服务过程中必不可少的产品和工具，构成了一揽子的整体销售和解决方案。

种苗和动保系列产品的经营模式都体现了鲜明的以研发和技术为先导、以差异化产品为载体、以服务支持为主要推进策略的特点。种苗及动保产品研发投入周期长，技术积累需要较好的预见性和市场洞察能力，产品独创性强，做好服务支持必须长期投入和培养技术、知识和经验丰富的服务团队。因此，经营管理模式上选择了多层次的研发体系，辅之以投资起点较高的生产加工基地和更高攻击力的营销市场策略。

公司生猪养殖业务初起步，采用“公司+农户“的业务模式为主，即公司为农户主提供种苗、饲料、疫苗等养殖必须产品，商定养殖过程主要技术要求后由农户主完成养殖过程，公司回收成品对外销售。随着生猪养殖土地资源的储备增加，公司在逐步增加自繁自养生产基地的生产规模。

公司在总部设置了研究院、采购中心、财务中心、运营发展中心、市场中心、流程与信息管理中心和人力资源中心等专业职能部门，各专业中心以取得在本专业领域的技术和管理领先性为目标，为大区/事业部及各分子公司提供技术和管理标准、并提供一体化、专业化的管理与服务支持。集团下属按照区域或经营品类设置多个大区/事业部，各大区/事业部主要组织及管理下属分子公司的生产、销售和服务等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司饲料、种苗、动保、养殖、贸易等各个板块业务规模继续全面增长，全年实现营业收入476.13亿元，同比增长12.94%；归属于上市公司股东的净利润16.49亿元，同比增长14.71%。

（1）公司饲料业务产品线齐全，猪、禽、水产饲料均具有核心竞争力，市场占有率持续提升

公司多品种竞争力优势，保证公司饲料总量的稳定持续增长。从2016年的华中洪灾、2017年的禽流感到2018、2019年的非洲猪瘟，近几年养殖及饲料行业受自然灾害、疫情影响较大，各养殖品种养殖量、价格波动剧烈，饲料需求此消彼长。凭借丰富的产品线优势，且在各产品均具有核心竞争力，公司根据市场发展情况，快速调整战略布局，及时进行产能、人员切换、调整，有效地抵抗自然灾害及疫情带来的冲击，熨平行业带来的产业波动，保证饲料总量的稳定持续增长。报告期内，在全国饲料总量下滑的行业背景下，公司全年实现饲料对外销量1,229万吨，同比增长15%，约占全国饲料产量5.37%，市占率进一步提升。

1）猪饲料，公司猪饲料销量同比下降28%，毛利率同比略有上升，产品在技术、结构优化、服务和品牌建设方面取得巨大进步。受非瘟疫情影响，我国生猪存栏大幅下降，特别是公司核心市场华南地区，下半年生猪存栏、猪饲料需求均同比下降70%-80%，大部分饲料企业停产停工或被迫转型。在艰难时期，公司猪饲料聚焦产品技术开发，以技术创新和技术投入、生产工艺升级改造等应对防疫带来新的营养、配方、技术需求，打造公司猪饲料产品力。报告期，公司猪饲料产品力在强体能、保健康、促生长等方面都表现优越、产品结构得到优化。公司母猪料、教槽料、浓缩料及乳猪料等高技术、高毛利产品比例大幅提升，从2015年的18%的占比提升到今年的27%。同时，公司以防疫服务为主要抓手，配套提供生猪动保和畜药产品，并应客户所急迅速及时在线上开展防疫技术专业培训（共举办15场、浏览量187.95万人次）、线下组织团队为养殖户实施防疫拨牙等技术服务和培训，树立起行业防疫服务尖兵形象，初步建立生猪饲料的服务体系，加强客户粘性。经过团队多方努力，公司猪饲料品牌得到众多客户认可，产品重点销售区域从原来的华南、华中进一步扩充到华北、西南地区；养殖客户数量和销售渠道保持增长，市场占有率得到提升；产品毛利率同比提升0.5个百分点，为后续猪饲料恢复打下坚实基础。

2）禽饲料，公司禽饲料销量同比增长35%，技术优势、规模优势及市场优势在不断扩大，毛利率增加近2个百分点，盈利能力大幅提升，呈现量利同增的局面。经过多年技术研发积累，公司产品技术优势越发明显：在樱桃谷鸭、白羽肉鸡、蛋鸭、蛋鸡等原本优势品种的营养体系和配方体系建设完成，已经能实现精准营养管理，成本控制能力得到质的提升；在番鸭与半番鸭、鹅、鹌鹑、地方鸡等新开发品种的技术研发也取得显著进展，营养体系和配方体系初步建立，产品力效果明显。公司以技术优势，在新开发品种上进行差异化竞争、盈利得到大幅提升。如鹅饲料毛利率较高，公司产品定位精准、产品力突出，报告期销量同比增长翻倍，多个新品产品销量大幅增长带动禽饲料结构不断优化及毛利率的提升。另外，在禽饲料重点市场公司及时扩大产能、合理调整管理模式，运营效率得到进一步提升。超越行业的技术能力、产品能力、规模优势和运营效率叠加形成公司禽饲料巨大的市场竞争优势，产品护城河不断扩宽加深，促使公司禽饲料量、利快速提升。

3）水产饲料，公司水产饲料销量同比增长13%，保持远高于行业的增长，品种结构进一步优化。报告期内，因替代猪肉消费效应不明显及对前两年养殖量高速增长的消化，公司近年增长迅猛的特种水产品（包括鲈鱼、生鱼等）养殖出现存塘下降、饲料需求萎缩情况。公司凭借技术、服务和产业链上的优势，在生鱼鲈鱼饲料仍取得10%左右的销量增长，市占率进一步提升。同时，公司大力开拓小龙虾、蟹、金鲳鱼等特种饲料市场，报告期内均实现了超过70%的销量增长，使公司全年特种水产饲料销量保持20%以上的增长，且毛利率略有提升。公司对消费升级、特种水产养殖及其饲料需求增长有坚定信心，坚决投入资源技术研发、开拓新品市场、抢占扩大市场份额，并在全国各地布局特种水产饲料产能，保持公司在技术、产能上的领先优势。报告期内，公司特种水产饲料完成新增及正在建设产能超过100万吨，为未来两三年的销量增长打下坚实基础。普通水产（包括四大家鱼等传统水产品）饲料因众多猪饲料企业转型参与竞争，造成全年竞争异常激烈，行业整体利润水平受压，下半年较多新进竞争者逐渐退出，行业洗牌、集中度加速。公司全年普通水产饲料销量同比基本持平，毛利率下降2.28个百分点。综上，全年水产饲料销量增长13%，远高于行业水平，产品结构持续优化，特种水产饲料增长潜力巨大；虽受普通水产饲料毛利下降影响，毛利率总体同比下降0.69个百分点，但行业集中度加速、公司市占率持续提升，产业链竞争优势明显。

（2）产业链布局，打造多维综合竞争力，保证公司稳定、持续增长

公司产业链发展的基本策略是专业化基础上的规模化，核心竞争力基础上的产业链延伸。围绕饲料业务，在专业化能力提升的基础上，公司在养殖、水产种苗、肉禽屠宰、动保及原料贸易等产业链上下游进行布局，与饲料业务产生协同效应，提升公司的综合盈利能力和抗风险能力，以保证公司稳定、持续增长。

公司农产品销售业务包括：养殖、水产种苗及肉禽屠宰业务。1）养殖业务主要为生猪养殖。报告期内，公司生猪业务实现销售收入13.71亿元，同比增长53.36%。在非瘟疫情期间，公司上半年自建猪场保持谨慎原则，以外购仔猪扩大规模为主。核心任务是建立生物防疫体系，强化生产、兽医、育种、营养、成本控制等体系的建设；加强队伍的培养和锻炼；并积极储备合适的土地资源。目前已经在广东、广西、湖南、湖北、贵州等地储备了充足的猪场建设用地，组建了1,000多人的养殖团队，养殖团队在面对非瘟的防控防御能力在行业前列。下半年，鉴于公司团队已建立良好的防疫体系和治疗方法，公司加快自有猪场的建设进度，规模得到进一步扩大。2）公司水产种苗业务实现销售收入3.54亿元，同比增长26.43%。虾苗方面将继续完善体系和标准化管理模式；鱼苗方面将聚焦在特种水产的育种和繁殖工作上。水产种苗和饲料、动保组成产业链上的优势，为养殖户提供整体解决方案。3）受益于禽产业链的景气高涨，公司肉禽屠宰业务实现销售收入8.28亿元，同比增长46.55%，盈利能力有所增长。

动保业务方面，公司全年实现销售收入5.74亿元，同比增长21.28%，毛利率增加6.72个百分点。公司动保产品包括水产和畜禽类使用的微生态产品、疫苗、兽药等。公司水产动保经过多年的发展，随着产品和服务模式的持续升级，水产动保业务已形成完善的服务体系和良好的内部经销渠道，核心产品性价比优势明显，市场占有率持续提升。畜禽动保主要是畜禽使用的疫苗、兽药等产品，畜禽动保市场需求空间巨大。近年来，公司在畜禽动保的研发、产品生产、供应能力进行储备和提升，2019年开始建立畜禽动保服务体系，通过有效的组织将畜禽动保产品融入到公司畜禽养殖服务体系中，快速切入替代养殖户原有的动保产品。

原料贸易业务方面，受中美贸易摩擦以及国内玉米需求减少的影响，公司下半年开始缩减贸易业务的规模，报告期内实现销售收入51.99亿元，毛利率与规模与去年基本相当，盈利稳定。

（3）聚焦动物营养、繁殖选育、养殖模式研究，搭建各品种养殖全程的营养体系和配方体系，打造专业化、差异化终端产品，提升产品力，构建技术驱动的农牧业公司

研发是公司生存基础，不断扩大研发投入是公司发展基础。报告期内，公司研发投入4.28亿元（含研发费用和开发支出），同比增加37.93%。公司围绕育种/营养/健康/养殖与食品，搭建了行业领先的全产业链的研发体系。在加大应用技术投入的同时，重点强化了产业链上各业务模块的技术平台建设，形成了从平台技术研究到应用技术开发到系统解决方案应用的三级研发体系。公司目前研发团队人员1,600多人，其中博士、硕士300多名（全集团博士、硕士共计878人），为公司研发体系完善提供了充足的人力资源基础。报告期，技术研发成果丰硕，其中全雄生鱼和全雄罗非鱼育种取得突破，低鱼粉和无鱼粉配方技术全球领先，饲料无抗技术行业率先转化应用等。

在产学研合作方面，公司与国内外50多家高校、科研院所开展了多种形式的产学研合作，合作方式包括共建产学研合作基地、院士工作站、重点实验室等，合力解决行业关键、共性、前瞻性和应急性等问题。报告期内，公司承担、合作的政府项目共计55项，其中国家级项目7项、省级项目34项、市级项目11项、区级项目3项。另外，公司与华南农业大学、广东省农业科学院动物卫生研究所承担了广东省非洲猪瘟科技应急防控专题各1项，分别是《非洲猪瘟应急综合防控技术研究及应用》和《非洲猪瘟精准检测技术研究与应用》，项目成功开发了非洲猪瘟病毒核酸检测试剂盒，为行业提供了应急措施。

随着“全面禁抗”进入倒计时，公司也在积极行动，以技术创新积极践行绿色无抗健康养殖，推动养殖行业的可持续发展。报告期内，公司与华南农业大学、云南师范大学、山东尤特尔生物科技有限公司共同承担了广东省重点领域研发计划项目《无抗饲料生物合成关键技术研究与应用》，拟通过“微生物发酵饲料关键技术研究与应用”以及“饲用抗生素替代品关键技术研究与应用”两大方向的研究，旨在有效突破无抗饲料生物合成关键技术，为替抗饲料提供系统化的解决方案并进行示范推广，从而引领行业进步和发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比，重要会计政策、会计估计变更情况请阅本报告第十二节“财务报告”附注三、35。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年纳入合并财务报表范围的子公司共有317家，详见《广东海大集团股份有限公司2019年年度报告》第十二节“财务报告”中的附注七“其他主体中的权益”。公司本年度合并范围比上年度增加50家，减少5家，详见《广东海大集团股份有限公司2019年年度报告》第十二节“财务报告”中的附注六“合并范围的变动”。

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2020-023

债券代码：128102 债券简称：海大转债

广东海大集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2020年4月18日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2020年4月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》。

《公司2019年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-022。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》。

《公司2019年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事桂建芳先生、何建国先生、刘运国先生分别提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

《2019年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》。

《公司2019年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司（母公司）2019年度实现净利润1,156,770,766.52元，按净利润10%计提法定盈余公积金115,677,076.65元，不提取任意公积金，截至2019年12月31日可供股东分配的利润为3,068,374,960.79元。

基于2019年度经营及盈利状况良好，结合公司业务规模及未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东，公司制定2019年度利润分配预案：公司拟以“未来实施分配方案时股权登记日的总股本”为基数，按每10股派发现金股利3.50元（含税），拟派发现金总额不超过公司（母公司）2019年12月31日可供股东分配利润，剩余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》以及公司《未来三年（2019-2021年）分红回报规划》的规定，具备合法性、合规性、合理性，分配预案符合公司分配政策。

公司独立董事发表独立意见：公司2019年度利润分配预案充分考虑到对投资者的回报，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，同意2019年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

独立董事对《公司2019年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：

1、经了解、核查，公司不断完善各类内部控制制度，公司的内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合公司发展的需求，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险，并能够有效地贯彻执行。

2、《公司2019年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2019年度内部控制规则落实自查表〉的议案》。

《公司2019年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2019年社会责任报告〉的议案》。

《公司2019年社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于大信集团未完成业绩承诺应实施业绩补偿的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于大信集团未完成业绩承诺应实施业绩补偿的的公告》，公告编号：2020-025。

十、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年日常关联交易的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年日常关联交易的公告》，公告编号：2020-026。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司董事田丽女士、程琦先生属于股权激励计划中的激励对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：2020-027。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十二、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于股权激励计划符合解锁条件的议案》。

公司董事田丽女士、程琦先生属于股权激励计划中的激励对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股权激励计划符合解锁条件的公告》，公告编号：2020-029。

十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2020年第一季度报告〉的议案》。

《公司2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-030。

十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》，公告编号：2020-031。

十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2020-032。

十六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2020-033。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》，公告编号：2020-035。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二O二O年四月二十一日

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2020-035

债券代码：128102 债券简称：海大转债

广东海大集团股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月18日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，会议决定于2020年5月11日召开公司2019年年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2020年5月11日（星期一）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2020年5月11日9:30~11:30和13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月11日9:15~15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2020年4月30日（星期四）。

（六）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票，不计入出席股东大会股东所持表决权总数。

（七）出席对象

1、截至2020年4月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会议案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会议案无明确投票意见指示的委托投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

1、关于2020年对外担保的议案；

2、关于2020年向银行申请综合授信额度的议案；

3、关于2020年开展套期保值业务的议案；

4、关于修订《募集资金专项储备及使用管理制度》的议案；

5、关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案；

6、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案；

公司独立董事桂建芳先生、何建国先生及刘运国先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上作述职报告。

7、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案；

8、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案；

9、关于2019年度利润分配方案的议案；

10、关于2020年日常关联交易的议案；

11、关于回购注销部分限制性股票的议案；

12、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。

上述议案1、11为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人，下同）所持表决权的2/3以上通过；其他议案均普通决议议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

特别提示：关联股东审议上述相关议案时须回避表决。

（二）披露情况

上述议案1-4已经公司第五届董事会第八次会议审议通过；议案5-6及议案8-12已经公司第五届董事会第九次会议审议通过；议案7已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2020年3月17日以及2020年4月21日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》、《关于2020年对外担保的公告》、《关于2020年向银行申请综合授信额度的公告》、《关于2020年开展套期保值业务的公告》、《第五届董事会第九次会议决议公告》、《关于2020年日常关联交易的公告》、《关于回购注销部分限制性股票的公告》及《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006、2020-010、2020-011、2020-012、2020-023、2020-026、2020-027、2020-033）以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金专项储备及使用管理制度》、《公司2019年度董事会工作报告》、《公司2019年度监事会工作报告》、《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年度财务决算报告》。

（三）本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、议案编码

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四、会议登记方法

（一）登记时间：2020年5月6日9:30-11:30和14:30-17:00。

（二）登记地点：广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座701房广东海大集团股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）（合格境外机构投资者可不提供）、单位持股凭证（加盖公章）。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证（加盖公章）办理登记。公司股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）或经营证券期货业务许可证（加盖公章），合格境外机构投资者授权其名下境外投资者行使股东权利的，应提供相应的经合格境外机构投资者授权代表签字的持股说明。

授权委托书应包含但不限于：委托人全称（即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东名称）、代理人全称；是否具有表决权；分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对、弃权等的明确指示；委托书签发日期和有效期限；委托人签名（或盖章）。本次股东大会的授权委托书格式详见附件2。

授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

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