江西正邦科技股份有限公司

（上接150版）

3、简化了套期会计的规则，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性要求取代了现行准则的定量要求；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、简化嵌入衍生工具的会计处理，调整非交易性权益工具投资的会计处理等。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。上述两项会计政策变更采用未来适用法处理。

根据新旧金融工具准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。因此，公司将于2019年1月1日起适用新金融工具准则，并采用未来适用法。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

经审核，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

六、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2020一090

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会、第六届董事会第六次会议审议通过，对公司部分高级管理人员的薪酬进行调整，根据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，年收入=年薪+绩效奖励，本次调整年薪标准如下：

单位：万元

■

1、以上年薪标准均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、以上年薪标准不含职工福利费等。

3、该事项尚需提交股东大会审议，待股东大会通过后开始执行。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2020一091

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

关于增加为下属子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江西正邦科技股份有限公司（“公司”）2020年4月20日第六届董事会第六次会议全体参会董事同意，审议通过了《关于增加为下属子公司担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，有关事项如下：

一、担保情况概述

因公司业务发展的需要，公司下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由本公司或控股子公司提供连带责任担保，担保额度共449,500万元，其中对资产负债率低于70%的下属子公司担保额为279,500万元，对资产负债率高于70%的下属子公司担保额为170,000元。担保期限一年。在全年预计担保总额范围内，各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。具体担保额度如下：

（1）对资产负债率低于70%的下属子公司的担保情况如下

单位：人民币万元

■

（2）对资产负债率高于70%的下属子公司的担保情况如下

单位：人民币万元

■

董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项

二、被担保人基本情况（单位：人民币万元）

■

注：由于部分子公司成立时间较短，无财务数据填报。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与商业银行等金融机构共同协商确定。

本次担保的担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见

本次担保的对象均为公司的控股子公司和本公司控股子公司的全资子公司或控股子公司，财务状况和偿债能力较好。其中，云南广联畜禽有限公司、云南大鲸科技有限公司、云南广德饲料有限公司、衡阳正邦越高饲料有限公司及贵阳正邦畜牧有限公司5家公司虽为公司非全资子公司，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保，也未提供反担保。

本公司董事会认为：为下属子公司担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，增加公司固定资产融资渠道，保障公司持续、稳健发展，保证下属子公司的生产经营需要，经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意为其申请银行贷款、保理业务和与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务提供担保。

董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，认为上述被担保人具有良好的偿债能力。

五、独立董事意见

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于增加为下属子公司担保额度的议案》，因公司业务发展的需要，公司控股子公司及其下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由本公司或控股子公司提供连带责任担保。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

我们认为：本次提供连带责任担保的对象均为公司的控股子公司和本公司控股子公司的全资子公司或控股子公司，主要是为了满足上述公司正常的生产经营和项目建设流动资金的需要。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为上述公司提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至本公告日，经公司股东大会审议并授予的累计担保总额度为2,964,723万元（含本次董事会批准的担保额度449,500万元，被担保单位均为合并报表范围内公司），占2019年经审计总资产的比例为96.16%；占2019年经审计净资产的比例为315.62%，无逾期担保。

截止至2020年3月31日，公司及子公司与商业银行、融资租赁公司等金融机构签署担保协议实际发生的担保贷款余额累计为703,711.01万元，占最近一期经审计总资产的比例为22.82%；占最近一期经审计净资产的比例为74.92%，无逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2020一092

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2019年年度股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第六次会议决议，公司将于2020年5月11日召开2019年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2020年5月11日（星期一）下午14:30。

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

为防止新型冠状病毒疫情扩散和保护投资者健康，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的有关精神，公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。

6、股权登记日：2020年4月30日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截止2020年4月30日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

1、审议《2019年度董事会工作报告》；

2、审议《2019年度监事会工作报告》；

3、审议《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》；

4、审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

5、审议《2019年年度报告及摘要》；

6、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

7、审议《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》；

8、审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

9、审议《关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬的议案》；

10、审议《关于增加为下属子公司担保额度的议案》；

11、审议《关于在下属子公司之间调剂担保额度的议案》。

独立董事将在本次股东大会上述职。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，第9项议案属于关联交易事项，关联股东回避表决；第10、11项议案股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，相关董事会决议公告及相关公告文件已刊登于2020年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、现场会议的登记方法：

1、登记方式

（1）法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）上述授权委托书最晚应当在2020年5月7日17:00前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

本公司提请各股东注意：法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现 场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司有权拒绝承认其参加现场会议的资格。

（4）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记。信函、传真或电子邮件在2020年5月7日17:00前送达或传真至公司董事会办公室或发送至指定电子邮箱内。请采用信函、传真或电子邮件方式进行登记的股东，在信函、传真或电子邮件发出后，请拨打公司本次会议联系电话进行确认。

来信请寄：江西省南昌市高新区艾溪湖一路569号江西正邦科技股份有限公司证券部，邮编：330096（来信请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2020年5月7日（上午9:00-12:00、下午 13:30-17:00）

3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部

4、邮政编码：330096

5、会议联系方式

（1）联系人：王飞、胡仁会；

（2）电 话：0791-86397153；

（3）传 真：0791-88338132；

（4）邮箱：zqb@zhengbang.com。

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届董事会第四次会议决议；

3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362157；投票简称：正邦投票。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月11日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月11日（股东大会当天）上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2019年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号： ；委托人持股数量： 股

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；自然人委托须本人签字。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2020一093

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

关于召开2019年年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正邦科技”）定于2020年4月28日（星期二）下午15:00至17:00时举行2019年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

参与方式一：在微信中搜索“正邦科技投资者关系”微信小程序；

参与方式二：微信扫一扫“正邦科技投资者关系”微信小程序二维码：

■

投资者依据提示，授权登入“正邦科技投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

出席本次年度报告说明会的人员有：董事长程凡贵先生、独立董事黄新建先生、持续督导保荐代表人付爱春先生、财务总监王永红先生、副总经理兼董事会秘书王飞女士。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告！

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十一日