中钢国际工程技术股份有限公司

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2020-19

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,256,662,942股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司定位于钢铁领域业务特强，矿业、电力、煤焦化工及其它非钢铁领域业务协调发展的工程技术公司，致力于打造中国一流、国际知名并具有一定投资运营能力的国际工程承包商。业务布局主要分为以钢铁、电力、煤焦化工、石油化工和金属矿业等领域工程建设为主的工业工程和工业服务、以城市基础设施为主的市政工程建设及投资运营、以大气和固废治理及清洁能源利用为主的节能环保、以智能制造和新材料产业为核心的高新技术四个方向。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，公司实现销售收入134.14亿元，同比增长60.32%，其中工程总承包业务收入占比92.55%，同比略有增加；归属于上市公司股东的净利润5.35亿元，同比增长24.01%。截止报告期末，公司资产总额为183.26亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为51.53亿元。

2019年公司再次入选美国《工程新闻纪录》（ENR）评选的“全球最大250家国际承包商”和“最大250家全球承包商”，分别名列第107位和170位，排名较上年分别提升了50个和77个位次。在中国勘察设计协会中国工程总承包企业营业额百名排序中名列第19位，排名较上年亦有提高。

中钢设备承建的ZISCO 250万吨/年球团项目荣获“国家优质工程奖”和2019年度“冶金建设行业工程设计优秀成果二等奖”。中钢设备承建的澳大利亚Cudeco 300万吨铜矿选矿项目荣获“国家优质工程奖”。中钢天澄作为主要参与单位的“烟气多污染物深度治理关键技术及其在非电行业应用”项目获教育部2019年度科学技术进步奖唯一一个特等奖。中钢设备荣获中国勘察设计协会 “海外工程标杆企业”称号，并被录入《2019全国勘察设计行业海外工程标杆企业名录》。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 由于投资性房地产的计量模式由成本模式调整为公允价值模式，属于会计政策变更，需追溯调整，调增上期期初未分配利润185,601,152.42元；

2. 由于公司2019年1月1日开始实施新金融工具准则，按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，调减期初未分配利润123,050,699.85元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期合并范围新增中钢国际全资子公司中钢设备（香港）有限公司，出售全资子公司重庆城康实业有限公司。

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2020-17

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2020年4月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2020年4月10日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司《2019年年度报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-19）及《2019年年度报告》（公告编号：2020-20）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司《2019年年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司《2019年年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于公司《2019年年度独立董事述职报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司《2019年年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于公司《2019年年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于公司2019年年度日常关联交易执行情况及2020年年度日常关联交易计划的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《2020年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-21）。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建对议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于2019年年度利润分配预案的议案

公司拟以2019年12月31日的总股本1,256,662,942股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税）。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于2019年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-22）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于聘任公司2020年年度审计机构的议案

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-23）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于《2020年年度高级管理人员薪酬与考核实施方案》的议案

根据公司《高级管理人员薪酬考核管理办法》的相关规定，制定公司2020年年度高级管理人员薪酬与考核实施方案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、关于全资子公司与关联方签署房屋租赁合同补充协议的议案

同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司与中钢物业有限公司、中国中钢股份有限公司签署2020-2022年度房屋租赁合同的补充协议。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关联交易进展公告》（公告编号：2020-26）。

该议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十二、关于全资子公司扶贫捐款的议案

同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司向安徽霍邱扶贫捐款64.5万元。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对外捐赠的自愿性信息披露公告》（公告编号：2020-27）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、关于提请召开2019年年度股东大会的议案

同意公司于2020年5月12日召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-24）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2020年4月20日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2020-24

中钢国际工程技术股份有限公司

关于召开2019年年度股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．会议名称：2019年年度股东大会。

2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4．会议时间：

现场会议时间：2020年5月12日下午1时30分。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月12日9:15-15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：本次股东大会股权登记日为2020年5月7日。

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议的议案如下：

议案一、关于公司《2019年年度报告》的议案

议案二、关于公司《2019年年度董事会工作报告》的议案

议案三、关于公司《2019年年度监事会工作报告》的议案

议案四、关于公司《2019年年度独立董事述职报告》的议案

议案五、关于公司《2019年年度内部控制评价报告》的议案

议案六、关于公司《2019年年度财务决算报告》的议案

议案七、关于公司2019年年度日常关联交易执行情况及2020年年度日常关联交易计划的议案

议案八、关于2019年年度利润分配预案的议案

议案九、关于聘任公司2020年年度审计机构的议案

议案七涉及关联交易，关联股东中国中钢集团有限公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司将回避表决。

上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过，并于2020年4月21日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记方法

1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2．登记时间：2020年5月8日，上午9:30至下午16:00。

3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层。

4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。

六、会务联系

联系人：史广鹏、尚晓阳

电话号码：0432-66465100、010-62686202

传真号码：0432- 66464940、010-62686203

会议费用自理。

六、备查文件

1．第八届董事会第三十三次会议决议及决议公告

2．第八届监事会第十四次会议决议及决议公告

附件：1．授权委托书

2．参加网络投票的具体操作流程

中钢国际工程技术股份有限公司

2020年4月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2019年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：

持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”或填写票数）

■

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件2：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：股东大会召开日的交易时间，即2020年5月12日9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00，即2020年5月12日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2020-18

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2020年4月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2020年4月10日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席徐国平召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（监事会主席徐国平、监事王立东以通讯方式表决），会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司《2019年年度报告》的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司董事会编制的2019年年度报告进行了认真的审核，全体监事一致认为：

1. 公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2. 公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年年度经营管理和财务状况等事项；

3. 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司《2019年年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司《2019年年度财务决算报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于2019年年度利润分配预案的议案

公司拟以2019年12月31日的总股本1,256,662,942股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于聘任公司2020年年度审计机构的议案

同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于公司2019年年度日常关联交易执行情况及2020年年度日常关联交易计划的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2019年年度日常关联交易执行情况及2020年年度日常关联交易计划进行了认真的审核，认为：公司在2019年依据项目情况对关联交易进行了预计，并履行了相关审批程序，没有发生超出预计的关联交易未按规定履行审批程序的情形。2020年与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于公司《2019年年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2020年4月20日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2020-21

中钢国际工程技术股份有限公司

2020年年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年预计关联交易事项包括向关联方采购设备等商品，接受关联方提供货运、设计等服务，向关联方销售设备等商品、向关联方提供房屋租赁和设计服务等。关联方主要为公司控股股东中国中钢集团有限公司（以下简称“中钢集团”）控制的下属企业、公司副总经理裘喆任职副董事长的北京佰能电气技术有限公司及其子公司、公司董事长陆鹏程任职董事长的武汉天昱智能制造有限公司以及公司董事、总经理王建任职董事的北京中鼎泰克冶金设备有限公司等。

2020年4月20日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2019年年度日常关联交易执行情况及2020年年度日常关联交易计划的议案》，关联董事陆鹏程、王建回避表决。独立董事事前认可该议案并发表了独立意见。上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。股东大会审议上述议案时，关联股东中钢集团、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司2020年度财务预算情况及经营情况，2020年度预计日常关联交易金额如下（单位：万元）：

■

注1：预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的单独列示，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）

■

注2：2019年3月29日，巨潮资讯网《2019年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-22）；

注3：2019年12月5日，巨潮资讯网《新增日常关联交易的公告》（公告编号：2019-90）。

二、关联人介绍和关联关系

1. 北京佰能电气技术有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城东路 18号

法定代表人：赵庆锋

注册资本：2,520万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：专业承包；技术开发、技术服务；销售机械电气设备；设计智能建筑工程等。

公司副总经理裘喆现任北京佰能电气技术有限公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条、10.1.5条的规定，北京佰能电气技术有限公司为公司的关联方。

北京佰能电气技术有限公司截至2019年末总资产20.89亿元，净资产8.17亿元；2019年度营业收入7.62亿元，净利润1.26亿元（数据均经审计）。

2．中钢集团邢台机械轧辊有限公司

注册地址：邢台市桥西区新兴西大街1号

法定代表人：薛灵虎

注册资本：65,351.7704万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：各类轧辊、机械及备件的设计制造等。

中钢集团邢台机械轧辊有限公司是公司控股股东中钢集团下属控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条，中钢集团邢台机械轧辊有限公司为公司的关联方。

中钢集团邢台机械轧辊有限公司截至2019年末总资产89.45亿元，净资产47.46亿元；2019年度营业收入24.88亿元，净利润2.04亿元（数据均未经审计）。

3. 中钢集团西安重机有限公司

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园

法定代表人：聂仲毅

注册资本：71,543.54万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：冶金成套设备及配件、矿山成套设备及配件、普通机械设备及配件、铸件、锻件、钢结构件的生产、研发和销售等。

中钢集团西安重机有限公司是公司控股股东中钢集团下属控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条，中钢集团西安重机有限公司为公司的关联方。

中钢集团西安重机有限公司截至2019年末总资产22.15亿元，净资产16.06亿元；2019年度营业收入4.02亿元，净利润0.37亿元（数据均未经审计）。

4. 北京中鼎泰克冶金设备有限公司

注册地址：北京市东城区东四西大街46号

法定代表人：陈俊

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：生产冶金机械设备、冶金电器设备等。

公司董事、总经理王建现任北京中鼎泰克冶金设备有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条、10.1.5条的规定，北京中鼎泰克冶金设备有限公司为公司的关联方。

北京中鼎泰克冶金设备有限公司截至2019年末总资产1.60亿元，净资产0.77亿元；2019年度营业收入1.64亿元，净利润0.59亿元（数据均经审计）。

5. 中钢洛耐新材料科技有限公司

注册地址：河南省洛阳市涧西区西苑路1号

法定代表人：李国富

注册资本：47,106万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：非金属矿物制品制造；耐火材料机械设备、零部件的制造、安装；耐火材料科研开发、工艺设计、技术服务等。

中钢洛耐新材料科技有限公司是公司控股股东中钢集团下属控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条，中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司为公司的关联方。

中钢洛耐新材料科技有限公司截至2019年末总资产23.64亿元，净资产7.76亿元；2019年度营业收入18.20亿元，净利润1.20亿元（数据均未经审计）。

6．中国中钢集团有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀大街8号

法定代表人：徐思伟

注册资本：500,000万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：冶金矿产资源开发与加工；冶金原料、产品贸易与物流；相关工程技术服务与设备制造。

中钢集团是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条，中钢集团为公司的关联方。

中钢集团截至2019年末总资产673.04亿元，净资产19.98亿元；2019年度营业收入636.38亿元，净利润2.87亿元（数据均未经审计）。

7. 武汉天昱智能制造有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷一路225号一期厂房

法定代表人：陆鹏程

注册资本：5,000万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：高端金属零部件与模具制造技术的研发、生产、制造、再制造等。

公司董事长陆鹏程任武汉天昱智能制造有限公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条、10.1.5条的规定，武汉天昱智能制造有限公司为公司的关联方。

武汉天昱智能制造有限公司截至2019年末总资产3,300.93万元，净资产2,549.61万元；2019年度营业收入1,250.20万元，净利润-147.30万元（数据均经审计）。

上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，均不是失信被执行人，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易框架协议

2017年11月15日，经第七届董事会第四十七次会议审议通过，公司与中钢集团就产品购销、物业租赁、综合服务分别签署了关联交易框架协议，对采购和提供与工程建设、设备制造相关的各项服务（包括但不限于工程总承包、设计、管理、咨询、安装、监理、工程项目分包；设备监理）以及采购和销售与工程建设、设备制造相关的产品（包括但不限于冶金设备）、物业租赁等进行了约定。上述关联交易框架协议已经公司于2017年12月1日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。

双方约定，各项交易的定价，应按以下标准及顺序确定：⑴国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；⑵行业指导价或自律价规定的合理价格；⑶若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；⑷若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）；⑸不适用上述价格确定方法的，按协议价格。

双方在关联交易框架协议确定的定价原则基础上，就具体交易事宜另行签署具体交易合同加以约定。

关联交易框架协议的有效期为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。协议有效期届满前，双方将协商确定协议有效期的续展事宜。

（二）与其他关联方签署协议的情况

1. 定价政策：双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议。

2. 定价依据：市场定价及协议定价。

3. 交易协议：根据相关法律法规以及公司合同管理办法的规定与关联方签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易，属于公司的正常业务范围，有利于交易双方降低运营成本，有利于公司扩大销售渠道。上述关联交易定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和对关联交易的独立意见

公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认为：公司2019年年度日常关联交易均履行了相关的审批程序。2020年年度日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。基于上述情况，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：公司在2019年初依据项目情况对关联交易进行了预计，2019年12月进行了新增调整，并履行了相关审批程序，没有发生超出预计的关联交易未按规定履行审批程序的情形。2020年公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1．第八届董事会第三十三次会议决议

2．独立董事关于2020年年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见

3．与中钢集团签署的产品购销、物业租赁、综合服务框架协议

中钢国际工程技术股份有限公司

2020年4月20日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2020-22

中钢国际工程技术股份有限公司

关于2019年年度利润分配

预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2019年年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

一、2019年度利润分配方案的具体内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字﹝2020﹞003683号），2019年度公司实现营业收入13,414,075,951.86元，归属于母公司所有者净利润为534,706,701.92元。2019年度末公司累计未分配利润1,996,959,485.80元，其中母公司2019年度末累计未分配利润180,185,637.57元。

结合公司业务安排及资金需求情况，公司拟以2019年12月31日的总股本1,256,662,942股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金163,366,182.46元，占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为30.55%。

董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。

二、利润分配方案的合法性和合理性

公司2019年年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2019年年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

三、独立董事和监事会意见

公司独立董事认为：鉴于公司目前经营情况和发展前景良好，业绩稳步增长，同时考虑公司广大投资者的合理诉求，为回报股东，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司监事会认为：公司2019年年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，合法合规。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

上述利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2020年4月20日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2020-23

中钢国际工程技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司2020年年度审计机构的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）作为公司2020年年度报告审计及内部控制审计的审计机构。

一、拟聘请会计师事务所的情况说明

大华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2019年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2019年度财务报告审计意见。

2019年度，公司给予大华会计师事务所的年度审计报酬为298万元（年度财务报告审计费248万元，年度内部控制审计费50万元）。

公司拟聘请大华会计师事务所作为2020年年度报告审计及内部控制审计的审计机构，并提请股东大会授权董事会与大华会计师事务所协商确定审计费用。

二、拟聘会计师事务所的基本情况

（一）机构情况

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（二）人员信息（截至2019年年末）

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（三）业务信息

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（四）执业信息

大华会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人：邹吉丰，注册会计师，合伙人，2000年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限12年，具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：李峻雄，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职，从事证券业务的年限23年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：陈冬，注册会计师，2005年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限6年，具备相应的专业胜任能力。

（五）诚信记录

大华会计师事务所近三年未受到刑事处罚，受到行政处罚1次，行政监管措施19次，自律处分3次。具体如下：

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拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、聘请会计师事务所的审批程序

1．根据有关法律法规和《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会查阅了大华会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，对大华会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为大华会计师事务所符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，同意向公司董事会提请审议聘请大华会计师事务所为2020年年度报告审计及内部控制审计的审计机构。

2．公司于2020年4月20日召开的第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司2020年年度审计机构的议案》，拟聘请大华会计师事务所为2020年年度报告审计及内部控制审计的审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

3．公司于2020年4月20日召开的第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司2020年年度审计机构的议案》，同意公司聘请大华会计师事务所为公司2020年年度审计机构。

4．本次聘请会计师事务所事项需提交公司2019年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1．第八届董事会第三十三次会议决议

2．第八届监事会第十四次会议决议

3．独董意见

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2020年4月20日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2020-25

中钢国际工程技术股份有限公司

关于2019年年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）对2019年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

一、本年度计提资产减值准备的情况

公司本着谨慎性原则，对公司及下属子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、应收股利、存货、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产、在建工程、商誉等各类资产进行了减值测试，判断可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产科目，本年度计提资产减值准备情况如下：

单位：万元

■

二、计提减值准备的具体说明

1. 应收票据减值准备：当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

2. 应收账款减值准备：对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的应收账款，单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

3. 其他应收款减值准备：对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

4. 存货跌价减值准备：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

5. 无形资产减值准备：在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如果资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。本报告期内发生减值的无形资产主要为中钢设备有限公司持有的重钢铁业资产组中的土地使用权资产产生。根据减值测试评估结果，按照重钢铁业资产组土地使用权可回收价值6,703万元与账面价值7,227万元之间的差额，报告期内计提减值准备524万元。

三、本年度计提资产减值准备对公司的影响

2019年度上述资产计提减值准备，合计影响报告期公司合并报表利润总额27,092万元。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2020年4月20日

(下转155版)