浙江永强集团股份有限公司

（上接159版）

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于审议2020年度日常关联交易事项的议案》，同意授权公司总经理与相关方就具体合作细节进行磋商，并代表公司签署相关合作协议。

现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述：

2020年，公司及控股子公司与关联方发生关联交易情况预计如下：

■

上述关联交易已经2020年4月17日召开五届八次董事会审议通过，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决。公司独立董事事前认可该交易事项，同意提交董事会审议，并对本次关联交易发表了同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况及关联关系说明

1、浙江东都节能技术股份有限公司（以下简称“东都节能”）

住址：临海市古城街道义城路69号

法定代表人：康灵江

注册资本：4,821.303万元

经营范围：节能技术推广服务；合同能源管理服务；热力生产和供应；麦秸、谷壳、谷子秸、玉米秸、高梁秸、大豆秸、油菜籽秆、芝麻秆、棉花秆、麻秆的初加工；木粉、锯末、木废料及碎片的加工、销售；货物和技术的进出口。

经审计，截止2019年12月31日，东都节能资产总额11,281.28 万元、所有者权益总额为7,583.95万元；2019年度东都节能实现营业收入8,185.57万元、净利润647.74万元。

东都节能为公司控股股东浙江永强实业有限公司及实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强等联合控制的公司，合计持有及控制比例为60.84%；公司董事、常务副总经理、财务负责人施服斌担任其董事。

符合上市规则10.1.3条关于关联法人的认定标准。

2、腾轩旅游集团股份有限公司（以下简称“腾轩旅游”，原名：山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司）

法定代表人：刘亮

注册资本：11053.2456万元

注册地址：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢9层51019

经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；市场调查；企业策划；经济贸易咨询；会议服务；婚庆服务；翻译服务；承办展览展示活动；航空机票销售代理；火车票销售代理；酒店管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经审计，截止2019年12月31日，腾轩旅游资产总额47,467.45万元、所有者权益总额为23,929.41万元；2019年度腾轩旅游实现营业收入200,216.50万元、净利润3,642.20万元。

公司董事、常务副总经理、财务负责人施服斌担任腾轩旅游监事，且控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司持有其25%的股权。

符合上市规则10.1.3条关于关联法人的认定标准。

3、浙江伊丽特工艺品有限公司（以下简称“伊丽特”）

法定代表人：康灵江

注册资本：3,000万元

住所：浙江省台州市临海市大洋街道柏叶中路429号

经营范围：工艺品、金属制品、户外家具制造，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2019年12月31日，伊丽特资产总额13,776.37万元、所有者权益总额为2,159.59万元；2019年度伊丽特实现营业收入17,174.04万元、净利润-82.75万元。(未经审计）

关联方东都节能董事长康灵江担任伊丽特执行董事，且持有其50%股权。公司根据实质重于形式的原则认定伊丽特为公司关联方。

4、深圳德宝西克曼智能家居有限公司（以下简称“西克曼”）

法定代表人：谢建平

注册资本：20,000万人民币

注册地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞圳头路96号1号厂房三层

经营范围：室内家具及饰品的设计、销售；家具零售、批发；智能家居零售、批发；家用电器、厨房设备批发、零售；家具零配件批发、零售；建材、装饰材料批发；床上用品、窗帘、布艺类产品销售；木门窗、楼梯销售；地板销售；卫生盥洗设备及用具批发；照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具销售； 室内装饰设计服务； 化工产品批发、零售（不含危险化学品，易制毒化学品、成品油）；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）室内家具及饰品的制造、安装、维修服务；智能家居制造；家用电器、厨房设备维修服务；家具零配件维修服务；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；床上用品、窗帘、布艺类产品制造；木门窗、楼梯制造、维修；地板制造；照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具制造、维修服务；建筑用石加工。

经审计，截止2019年12月31日，西克曼资产总额23,816.21万元、所有者权益总额为19,044.07万元；2019年度西克曼实现营业收入9,869.66万元、净利润-1,040.40万元。

西克曼为公司控股股东浙江永强实业有限公司及实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强等联合控制的公司，合计持有及控制比例为57.50%；公司董事长谢建勇，副董事长谢建平及董事、常务副总经理、财务负责人施服斌在西克曼分别担任董事、董事长、董事。

符合上市规则10.1.3条关于关联法人的认定标准。

5、深圳市得宝实业发展有限公司（以下简称“得宝实业”）

法定代表人：李善祥

注册资本：1,200万元

注册地址：深圳市宝安区沙井街道黄浦圳头工业大道得宝工业大厦

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；五金、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品）、建材、燃气器具的销售；厨柜、浴柜的销售，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需置前审批和禁止的项目）。厨具设备的生产、加工；厨柜、浴柜的生产。

截止2019年12月31日，得宝实业资产总额4,177.00万元、所有者权益总额为122.84万元；2019年度得宝实业实现营业收入8249.69万元、净利润-35.46万元。(未经审计）

关联方西克曼董事李善祥担任担任得宝实业执行董事兼总经理，且持有其90%股权。公司根据实质重于形式的原则认定得宝实业为公司关联方。

三、关联交易的主要内容

1、采购商品与服务等

公司将采购浙江东都及其子公司生产的生物质燃料及热能服务，将根据公司各生产线的改造计划与时间安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

公司及控股子公司采购腾轩旅游提供的差旅管理服务，满足公司差旅等相关业务需求。

公司及控股子公司将采购伊丽特公司生产的成品及半成品等，将根据公司各生产线的生产计划与时间安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

2、提供租赁及综合服务等

浙江东都及其子公司租赁本公司闲置厂房，另其他综合服务按照市场公允价格据实结算。

公司及控股子公司向腾轩旅游及其子公司出售商品及服务，联拓天际通过环球购、金旅通等技术产品，为腾轩旅游及其子公司提供机票交易及分销业务解决方案，并向其提供相关软件服务。

公司及控股子公司出售给伊丽特部分材料等，将根据公司各生产线的生产计划与时间安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

公司及控股子公司出售商品等给得宝实业、西克曼及其子公司，均按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

四、对公司的影响

上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。

公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会形成对关联方的依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司将日常关联交易的具体情况与公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可后提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：

公司2019年关联交易的实施对公司的正常生产经营未造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。且公司预计2020年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

基于独立判断，我们同意上述日常关联交易预计，并将该项议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

七、备查文件

1、公司五届八次董事会会议决议

2、公司五届七次监事会会议决议

3、独立董事对五届八次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○二○年四月十七日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2020-020

浙江永强集团股份有限公司

关于公司2020年度信贷额度的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于审议2020年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，现将相关内容公告如下：

一、信贷额度概况

根据对2019年生产经营计划的分析，为保证日常经营资金结算需求，公司预计2020年度公司及各子公司银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等授信业务总额度最高不超过37.90亿元人民币。

根据公司与各主要合作银行的初步沟通，及各银行对公司及子公司的授信额度，2020年度信贷额度安排如下：

■

公司可根据各银行的合作条件，在不超过信贷总额度的情况下，适当调整各银行信贷额度。若出现未在上述计划内的新增银行，其信贷额度不超过总授权额度的10%。

因公司全资子公司永强（香港）有限公司及其全资子公司YOTRIO CORPORATION（美国永强）业务发展需要，拟在年度授信总额度范围内向银行申请综合授信业务，为支持子公司发展，公司拟为上述两家公司的银行授信业务提供连带责任担保，担保额度分别为2,000万美元、1,500万美元，担保期限均为1年。

为提高资金运用及决策效率，现提议授权公司财务总监报董事长批准后在上述额度范围内与各金融机构商讨有关具体授信及融资业务等事宜，并在上述额度限额内决定资产抵押、公司与各子公司之间的互相担保等事宜，并代表公司签署有关协议。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2020年年度股东大会召开之日止。

二、独立董事意见

公司董事会提出的2020年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划、与银行合作及保理机构开展保理业务等确系公司业务发展需要，有利于公司的业务拓展及总体经营战略的实施，决策程序符合相关规定，风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

本次涉及的担保公司为公司全资子公司及其全资子公司，公司可以全面掌控其日常经营业务，无需其提供反担保。子公司向银行申请办理授信业务是其正常业务需要，公司为其提供担保，有利于其日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益。

同意公司2020年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划等事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司五届八次董事会会议决议

2、公司五届七次监事会会议决议

3、独立董事对五届八次董事会相关事项的独立意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○二○年四月十七日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2020-021

浙江永强集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于审议2020年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》,公司2020年度的授信业务总额度最高不超过37.9亿元人民币，并同意为全资子公司永强（香港）有限公司(以下称“香港永强”)及其全资子公司YOTRIO CORPORATION（以下称“美国永强”）在上述授信额度内向银行申请的综合授信业务提供连带责任担保，担保额度分别为2,000万美元、1,500万美元，担保期限均为1年；并授权公司财务总监报董事长批准后在上述担保额度内与相关金融机构商讨有关具体业务事宜，并代表公司签署有关协议等。

鉴于本次拟被担保公司美国永强资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，此事项尚需提交公司股东大会审批。

二、被担保人基本情况

1、公司永强（香港）有限公司

成立时间：2007年10月4日

注册地：香港九龙尖沙咀广东道5号海港城海洋中心八楼826室

注册资本：3,905万港元

主营业务：家居用品、旅游休闲用品等销售。

经审计，截至2019年12月31日，香港永强总资产为71,045.16万元人民币，净资产为23,531.53万元人民币,2019年度营业收入为125,870.86万元人民币，净利润为14,180.42万元人民币。

关联关系说明：香港永强系本公司全资子公司。

2、YOTRIO CORPORATION

成立时间：2008年1月15日

注册地：美国加利福尼亚州

注册资本：1,000美元

主营业务：户外家具贸易。

经审计，截至2019年12月31日，美国永强总资产为36,391.69万元人民币，净资产为5,755.49万元人民币,2019年度营业收入为117,641.84万元人民币，净利润为1,274.09万元人民币。

关联关系说明：美国永强系本公司全资子公司香港永强的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：担保总额不超过3,500万美元，其中为香港永强提供担保额度不超过2,000万美元、为美国永强提供担保额度不超过1,500万美元。

3、担保期限：均为一年期。

四、董事会意见

会议同意为全资子公司永强（香港）有限公司及其全资子公司YOTRIO CORPORATION向银行申请综合授信业务提供连带责任担保，担保额度分别为2,000万美元、1,500万美元，担保期限均为1年；并授权公司财务总监报董事长批准后在上述担保额度内与相关金融机构商讨有关具体业务事宜，并代表公司签署有关协议等。

本次拟担保公司为公司全资子公司及其全资子公司，公司可以全面掌控其日常经营业务，无需其提供反担保。本次向银行申请办理授信业务是其正常业务需要，公司为其提供担保，有利于其日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2020年年度股东大会召开之日止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保全部是为全资子公司提供的担保，担保余额为2,895.48万元人民币，本次拟授权担保金额为3,500万美元，约占公司最近一期（2019年度）经审计净资产的6.67%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

六、备查文件

1、公司五届八次董事会会议决议

2、公司五届七次监事会会议决议

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○二○年四月十七日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2020-022

浙江永强集团股份有限公司

关于继续开展远期结售汇业务的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。因公司业务发展需要，将继续开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

因公司出口业务占比重较高，主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大的影响。为尽量规避汇率的变化可能对公司业绩产生的影响，降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，经公司远期结售汇业务领导小组讨论，决定继续开展远期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

二、远期结售汇品种

公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元等。公司远期结售汇领导小组根据预计接单的情况确定远期结售汇业务的申请金额、交割期限、交割汇率及办理银行等。

三、业务期间、投入资金

1、业务期间

本项授权自2019年年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2020年年度股东大会召开之日止。

2、预计占用资金

公司开展远期结售汇业务所需保证金在银行授信额度内循环使用，公司不需要投入资金。

四、远期结售汇的风险分析

公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。远期结售汇操作可以减少汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、营销部门采用财务中心提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远低于客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司2010年1月15日制定的《远期结售汇业务内部控制规范》，规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司相关的审批权限、内部审核流程等做了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司远期结售汇领导小组在根据本项授权作出决策时，应做好讨论记录，并定期报董事会备案。如遇到已接订单发生大额变动等异常情况，应及时做好应对措施。

六、相关意见

1、独立董事意见

我们认为：公司开展远期结售汇等业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提升公司外汇风险管理水平，有利于发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可控的。

我们同意公司开展远期结售汇等业务，并将该项议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：公司进行远期结售汇业务，能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险，不存在损害股东利益的情况。

七、备查文件

1、公司五届董事会第八次会议决议

2、公司五届监事会第七次会议决议

3、独立董事对五届八次董事会相关事项的独立意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○二○年四月十七日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2020-023

浙江永强集团股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意提请股东大会授权公司财务总监报总经理批准后在不超过5亿元额度内利用闲置自有资金进行投资、理财业务。

现将有关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行投资、理财业务，提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。

2、授权额度：不超过人民币5亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过3亿元人民币。

3、授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

4、投资品种：投资品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的产品。

包括但不限于：银行发行的理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类债券型产品、有充分抵押品或担保的委托贷款等投资品种。

根据此次授权使用的资金不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

5、投资期限：根据本项授权进行的现金管理业务原则上不得超过2年。

6、资金来源：闲置自有资金。

7、决策程序：此项议案已经五届八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

8、前次投资、理财业务情况：

根据公司2018年年度股东大会决议，公司及下属子公司累计利用自有资金进行投资、理财业务的总金额为6,895万元，截至2020年4月17日上述投资、理财业务已到期金额为4,178万元，尚未到期金额为2,717万元。各项理财业务均正常履行。

二、风险控制措施

公司将严格按照《公司章程》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；

授权公司财务总监报总经理批准后根据本项授权行使投资的具体决策权并组织实施，公司财务中心相关人员负责及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

公司审计监察部负责对根据本项授权进行的投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

公司证券投资部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

三、对公司的影响

在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

四、独立董事意见

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，公司在一定额度内利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

同意公司继续利用闲置自有资金进行现金管理，并将该项议案提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司五届八次董事会会议决议

2、公司五届七次监事会会议决议

3、独立董事对五届八次董事会相关事项的独立意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○二○年四月十七日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2020-024

浙江永强集团股份有限公司

关于利用闲置募集资金进行现金

管理的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币4.7亿元（含本金及收益）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型产品投资。详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

2、投资额度

在不影响募投项目进展的情况下，投资额度不超过4.7亿元（含本金及收益）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，投资的品种应当为低风险、短期（不超过12个月）的保本型产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效的保本承诺。

4、投资期限

每项投资的期限不得超过12个月。

本项授权的有效期自2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

5、资金来源

资金来源为公司闲置募集资金，资金来源合法合规。

6、前次投资理财产品情况

根据公司2018年年度股东大会决议，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为774万元，截至2020年4月17日上述理财业务均已收回。各项业务均正常履行。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司购买保本型产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，公司决定采取以下措施解决：

在上述额度范围内授权公司财务总监报董事长批准后行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、投资品种、明确投资金额、期限、签署合同及协议等。财务中心相关人员负责具体组织实施，并建立投资台账。

虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能收到市场波动影响，因此实际收益存在不确定性。

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计监察部负责对各项产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请外部专业机构进行审计。

4、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常经营。

2、使用闲置募集资金进行现金管理还可以提高资金使用效率，能获得一定效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关意见

1、独立董事意见

经对公司经营状况的分析以及募集资金的使用状况认真审核，公司独立董事认为：在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司计划利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用闲置募集资金进行现金管理的业务，并将该项议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：公司利用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司利用闲置募集资金进行现金管理的业务。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：

1、浙江永强本次使用闲置募集资金进行现金管理经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确同意的意见；

2、浙江永强本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有利于提高募集资金使用效益，提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

招商证券同意浙江永强本次使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项，该事项尚需提请股东大会审议批准后方可实施。

五、备查文件

1、公司五届董事会第八次会议决议

2、公司五届监事会第七次会议决议

3、独立董事对五届八次董事相关事项的独立意见

4、招商证券关于浙江永强集团股份有限公司利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○二○年四月十七日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2020-025

浙江永强集团股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的

通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2020年5月11日下午14:30-15:30

网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月11日上午9:15至2020年5月11日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年5月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2020年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件3）

（2）本公司董事、监事及高管人员等；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、《关于审议2019年度计提资产减值准备及核销部分应收款项的议案》；

2、《关于审议2019年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

3、《关于审议2019年度财务决算报告的议案》；

4、《关于审议2019年度利润分配方案的议案》；

5、《关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

6、《关于聘用2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

7、《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》；

8、《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》；

9、《关于审议2019年年度报告及摘要的议案》；

10、《关于审议2020年度日常关联交易事项的议案》；

11、《关于审议2020年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

12、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

13、《关于与银行合作开展保理业务的议案》；

14、《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

15、《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

16、《关于审议修订〈公司章程〉的议案》；

17、《关于调整股东回报计划的议案》；

本次会议还将听取独立董事述职报告。

注：本次会议审议事项除议案3、议案7、议案8及议案9之外的事项均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司五届六次董事会、五届八次董事会、五届六次监事会及五届七次监事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2020年5月8日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样见附件2）。

2、登记时间：2020年5月8日（9:00一11:30、13:00一15:30）

3、登记地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：王洪阳、朱慧

电话：0576-85956868

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编：317004

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1.浙江永强集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

2.浙江永强集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二○二○年四月十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码：362489，投票简称：永强投票

2.填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年5月11日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月11日上午9:15至2020年5月11日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：股东参会登记表

■

附件3：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（委托人名称： ， 股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公司A股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2019年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注：请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

■

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

■

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2020-026

浙江永强集团股份有限公司

关于举办2019年年度报告网上

说明会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

《浙江永强集团股份有限公司2019年年度报告》经公司五届第八次董事会审议通过，全文刊登于巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn上。

为了让广大投资者能进一步了解公司2019年年度报告和经营情况，公司定于2020年4月29日（星期三）下午15:00一17:00采用网络远程方式举行2019年年度报告网上说明会，具体方式如下：

（一）全景网

参与方式：投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

（二） “浙江永强投资者关系”小程序

参与方式：

（1）通过微信搜索“浙江永强投资者关系”小程序；

或（2）通过微信扫一扫以下二维码：

■

投资者依据提示，授权登入“浙江永强投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次说明会的人员有：公司董事长谢建勇先生；公司副董事长兼总经理谢建强先生；公司财务负责人施服斌先生；董事会秘书王洪阳先生；独立董事毛美英女士；保荐代表人马建红女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○二○年四月十七日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2020-027

浙江永强集团股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告及其摘要于2020年4月21日披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2020年5月11日举办投资者接待日。

具体安排如下：

一、接待时间：2020年5月11日15:30-17:30

二、接待地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

三、出席人员：董事长谢建勇先生、副董事长谢建平先生、副董事长兼总经理谢建强先生、财务负责人施服斌先生、董事会秘书王洪阳先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、为更好地服务投资者、做好会务安排，拟参加见面会的投资者请于5月8日前通过电话0576-85956868进行登记。

五、 请来访投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的相关规定要求参加会议人员签署相关《承诺书》，披露并报备当天交流情况。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○二○年四月十七日