航天宏图信息技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2020-011

航天宏图信息技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年4月20日10:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知于2020年4月9日以邮件方式送达。公司董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、 勤勉尽职，圆满完成了2019年的相关工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈 2019年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责原则，利用专业知识，充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。代表董事会评价和监督财务会计报告编制过程和内部控制运行情况，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了董事会审计委员会的职责。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理王宇翔先生代表公司经营层所作的2019年度总经理工作报告，认为2019年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2019年度主要工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《关于〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》

报告期内，公司独立董事以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、审慎、独立的履行工作职责，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，充分发挥自身经验和专业作用，向公司提出合理化建议，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，并对相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥独立董事应有作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2019年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2019年年度报告及摘要公允地反映了公司2019年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；董事会全体成员保证公司2019年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2019年财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现主营业务收入601,171,533.51元，较上年同比增长42.01%；实现归属于上市公司股东的净利润83,519,220.81元，较上年同期增长31.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,106,138.94元，较上年同期增长17.84%。

公司2019年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，董事会认为公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2019年度的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2019年年度利润分配预案〉的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为83,519,220.81元。根据公司2019年度经营情况，为促进公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，让全体股东分享公司的经营成果，公司拟以2019年12月31日总股本165,983,333股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.55元（含税），预计共分配股利9,129,083.32元（含税），公司本次不送红股、不以资本公积转增股本，在实施权益分派的股权登记日前，若总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配预案公告》（2020-013）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

全体董事认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结 合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的 各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在 重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经 营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公司合法、 合规经营提供了保障。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（九）审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2020-014）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十）审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合了公司现阶段的实际情况和经营成果以及公司所处行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制订本方案，具体如下：

■

上述薪酬不包含因项目销售所获奖金，销售奖金部分按照公司相关制度执行。

关联董事王宇翔先生回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（十一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

因公司业务发展需要，拟扩大公司的经营范围。同时对《公司章程》相应条款进行修订。拟增加的经营范围：卫星运营、计算机和通信系统集成、气象海洋监测业务、导航服务、云平台服务，云软件服务，大数据服务、人工智能公共服务平台、人工智能基础资源与技术平台。以上经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告》（2020-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

董事会同意于2020年5月12日召开公司2019年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月21日

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2020-012

航天宏图信息技术股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2020年4月20日11:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知于2020年4月9日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席倪安琪女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2019年年度报告及摘要公允地反映了公司2019年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；监事会全体成员保证公司2019年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议〈2019年财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现主营业务收入601,171,533.51元，较上年同比增长42.01%；实现归属于上市公司股东的净利润83,519,220.81元，较上年同期增长31.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,106,138.94元，较上年同期增长17.84%。

公司2019年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，监事会认为公司《2019年度财务决算报告》客观、真实、准确地反应了公司2019年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议〈2019年年度利润分配预案〉的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为83,519,220.81元。根据公司2019年度经营情况，为促进公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，让全体股东分享公司的经营成果，公司拟以2019年12月31日总股本165,983,333股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.55元（含税），预计共分配股利9,129,083.32元（含税），公司本次不送红股、不以资本公积转增股本，在实施权益分派的股权登记日前，若总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配预案公告》（2020-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

全体监事认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结 合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的 各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在 重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经 营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2020-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

监事会

2020年4月21日

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2020-013

航天宏图信息技术股份有限公司

2019年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：每10股派发现金红利0.55元（含税）。

● 本次利润分配以2019年12月31日总股本165,983,333股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司年度拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东净利润之比低于30%，主要因公司正处于成长阶段，需要投入大量资金用于技术开发及市场拓展。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为83,519,220.81元。经董事会决议，公司拟以2019年12月31日总股本165,983,333股为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本165,983,333股，以此计算，拟派发现金红利总计9,129,083.32元（含税），本年度公司派发现金红利金额占本公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为10.93%。本年度不实施包括资本公积转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、关于2019年度利润分配预案的说明

公司2019年度拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要基于公司所处行业情况及特点、当前发展阶段和未来资金使用方面考虑，具体如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所属行业为卫星应用行业,卫星及应用产业是国家重点发展的战略性新兴产业，具有研发难度高、投入大、周期长等特点。随着卫星遥感及空间信息服务行业需求的增长和鼓励政策的不断落地，国内遥感及导航卫星的发射数量逐年增加，卫星应用产业得到快速发展，但我国卫星及应用产业起步较晚，与美、欧等传统发达国家和地区相比，我国空间信息产业化水平总体不高，缺乏有国际影响力的龙头企业；2020年1月，美国发布更新后的《出口管制条例》，将“地理空间图像自动分析软件”列入管制范围，限制地理空间信息、人工智能等高技术出口，进行技术封锁。在此背景下，公司需把握行业发展机遇，持续加大研发投入，不断提升自身产品竞争力和国际影响力，实现国产替代。

（二）公司当前发展阶段

公司当前处于成长阶段，需要通过持续的研发投入，以提升产品竞争力和技术壁垒；需要通过不断建设和完善营销网络，开拓各省市的卫星应用市场，提升市场空间，增强市场占有率。报告期内，研发投入为88,743,687.23元，占营业收入比例为14.76%；销售费用为58,655,469.44元，同比增长31.39%，资金整体需求较大。

（三）留存未分配利润的使用计划

结合公司所处行业情况及特点、公司当前发展阶段和公司资本结构，公司留存未分配利润将主要用于技术研发、核心平台升级和销售网络的建设、完善，通过不断提升市场竞争力和占有率来提升公司的行业地位。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月20日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈2019年年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该方预案提交本公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：

公司拟定的2019年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、现阶段的经营发展需要及未来资金需求等因素，符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司利润分配预案充分体现了公司注重对投资者的回报，使投资者能够分享公司的经营成果，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年4月20日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于〈2019年年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该方案提交本公司2019年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2020-014

航天宏图信息技术股份有限公司

2019年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定及要求，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“航天宏图”）董事会将公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕1220号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统，于2019年7月12日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票41,500,000股，发行价为每股人民币17.25元。截至2019年7月18日，本公司共募集资金715,875,000.00元，扣除发行费用74,072,035.85元后，募集资金净额为641,802,964.15元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第110ZC0108号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、以前年度已使用金额

本公司不存在应披露的以前年度已使用金额的情况。

2、本年度使用金额及年末余额

2019年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金95,742,157.53元。①以募集资金直接投入募投项目69,149,853.28元，其中：2019年8月27日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为24,836,539.94元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换。②使用超募资金永久补充流动性资金22,500,000.00元。③支付其他发行费用进项税4,092,304.25元。

（2）利用闲置募集资金累计购买银行理财产品645,000,000.00元，截至2019年12月31日，已赎回320,000,000.00元，取得投资收益2,904,091.70元。另，收到募集资金专户利息收入404,852.57元，支付募集资金专户结算手续费1,318.75元。

（3）使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金80,000,000.00元。

综上，截至2019年12月31日，募集资金累计使用的金额为95,742,157.53元，募集资金专户余额为546,060,806.62元，与实际募集资金余额148,258,038.76元的差异为397,802,767.86元，系募集资金用于暂时补充流动资金80,000,000.00元，购买理财产品尚未收回本金325,000,000.00元，理财产品投资收益金额2,904,091.70元，利息收入404,852.57元，手续费支出1,318.75元，尚未支付上市发行费3,889,606.61元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2019年3月4日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2019年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

■

上述存款余额中，已计入募集资金专户的投资收益及利息收入3,308,944.27元，已扣除手续费1,318.75元。

（三）募投项目的先期投入及置换情况

2019年9月6日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金24,836,539.94元及已支付发行费用的自有资金1,977,358.48元，合计使用募集资金26,813,898.42元置换预先投入的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2019年8月2日，公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过8,000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意意见。

（五）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2019年9月6日，本公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币450,000,000.00元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动使用，决议有效期自审议通过之日起12个月内有效。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2019年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《航天宏图信息技术股份有限公司2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了致同专字（2020）第110ZA3194号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，发表意见为：“我们认为，航天宏图公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符”。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：航天宏图2019 度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月21日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

■

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2020-015

航天宏图信息技术股份有限公司

关于增加公司经营范围

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2020年4月20日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会批准。具体如下：

一、公司经营范围增加情况

根据公司业务发展需要，拟增加公司营业执照中经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订，经营范围增加事项最终以市场监督管理局核定为准，本次新增事项均属于公司主营业务范围：

现经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；测绘服务；建设工程项目管理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品；环境监测；技术检测；技术进出口、代理进出口、货物进出口；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟增加的经营范围：卫星运营、计算机和通信系统集成、气象海洋监测业务、导航服务、云平台服务，云软件服务，大数据服务、人工智能公共服务平台、人工智能基础资源与技术平台。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2020-016

航天宏图信息技术股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月12日 14点00分

召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月12日

至2020年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年4月20日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

(一) 凡符合会议要求的公司股东，请持有关证明文件于2020年5月7日、2020年5月8日（上午 10:00～11:30，下午 13:00～17:30）到公司进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2020 年5月8日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1号楼5层证券部办公室

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明 “股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层证券部

办公室

邮编：100195

联系电话：010-82556572

传真：010-82556572

联系人：王军、张路平

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2020年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

航天宏图信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月12日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。