厦门建发股份有限公司
（上接173版）
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见2019年年度报告全文之“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具”。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。
2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。
1 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
十 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司合并财务报表范围详见2019年年度报告全文之“第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益”。
本年度合并财务报表范围变动详见2019年年度报告全文之“第十一节 财务报告 八、合并范围的变动”。
厦门建发股份有限公司
董事长：张勇峰
2020年4月17日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2020-012
债券代码：143272 债券简称：17建发01
债券代码：155765 债券简称：19建发01
债券代码：163104 债券简称：20建发01
厦门建发股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第四次会议的通知。会议于2020年4月17日以现场方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要
具体内容详见公司同日刊登的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2019年度财务决算报告及2020年度预算案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据本公司第八届董事会第四次会议决议，2019年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为4,675,776,510.82元，母公司实现净利润为1,176,429,405.80元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积117,642,940.58元，加上母公司2018年末未分配利润3,068,556,396.28元，减去已分配的2018年度现金红利1,417,600,265.00元，加上会计政策变更对母公司未分配利润的调整额-35,580,559.45元，2019年末母公司未分配利润为2,674,162,037.05元。
综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，本公司拟定2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的总股本2,835,200,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利1,417,600,265.00元，剩余未分配利润结转至2020年度。本公司2019年度不进行资本公积金转增及送股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
公司目前业务增长势头良好，双主业齐头并进，各项业务在发展过程中对资金均有较高的需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于公司供应链运营、房地产开发双主业的业务发展，其效益将体现在公司的总体效益之中。公司在制定2019年度利润分配预案的过程中，参考投资者通过邮件、电话等方式提出的关于分红的意见，并充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-014）。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-015）。
独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-016）。
独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
6位关联董事回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于预计2020年度与金融机构发生关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-017）。
独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
1位关联董事回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-018）。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于向建发集团租赁上海建发国际大厦的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-019）。
独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
3位关联董事回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于开展商品衍生品业务的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-020）。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-021）。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-022）。
独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议了《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-023）。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-024）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-027）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日刊登的相关内容。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《公司2019年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日刊登的相关内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上文第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2020年4月21日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2020-013
债券代码：143272 债券简称：17建发01
债券代码：155765 债券简称：19建发01
债券代码：163104 债券简称：20建发01
厦门建发股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日以书面及通讯方式向各位监事发出了召开第八届监事会第四次会议的通知。会议于2020年4月17日以现场方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告工作的通知》等相关规定和要求，对董事会编制的2019年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：
1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司当年度的财务状况和经营成果等事项。
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日刊登的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-014）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-026）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日刊登的相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上文第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。
特此公告。
厦门建发股份有限公司监事会
2020年4月21日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2020-014
债券代码：143272 债券简称：17建发01
债券代码：155765 债券简称：19建发01
债券代码：163104 债券简称：20建发01
厦门建发股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 每股分配金额：每股派发现金红利0.5元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,674,162,037.05元。经公司第八届董事会第四次会议决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本2,835,200,530股，以此计算合计拟派发现金红利1,417,600,265.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.32%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月17日召开了第八届董事会第四次会议，会议一致审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。
2、独立董事意见
我们认为，公司《2019年度利润分配预案》综合考虑了股东投资回报以及公司长远发展等因素，符合《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效。因此，我们同意将公司《公司2019年度利润分配预案》提交股东大会表决。
三、相关风险提示
本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2020年4月21日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2020-015
债券代码：143272 债券简称：17建发01
债券代码：155765 债券简称：19建发01
债券代码：163104 债券简称：20建发01
厦门建发股份有限公司
关于为子公司和参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、被担保人：
（1）公司全资或控股子公司及其子公司；
（2）公司参股公司，包括厦门同顺供应链管理有限公司（以下简称“厦门同顺”）、建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）及其子公司的参股公司、联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）及其子公司的参股公司。
2、本次担保计划：预计总担保限额为710亿元人民币和14.6亿美元或等值外币，有效期至本公司2020年年度股东大会召开日。
3、截至2019年末，公司实际对外担保余额为339.82亿元(折合人民币)。
4、对外担保逾期的累计数额：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为继续满足各子公司和参股公司业务发展需要，建议公司及子公司2020年继续为各子公司和参股公司提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等。预计总担保限额为710亿元人民币和14.6亿美元或等值外币，有效期至本公司2020年年度股东大会召开日。
2020年，公司及子公司拟对供应链业务板块的全资和控股子公司提供担保如下：
■
为满足供应链业务发展需求，公司2020年拟为参股公司提供担保如下：
■
2020年，公司拟对房地产业务板块的控股子公司提供担保如下：
■
因合作开发地产项目，建发房产及其子公司拟为其参股公司提供担保如下：
■
因合作开发地产项目，联发集团及其子公司拟为其参股公司提供担保如下：
■
（二）本担保事项履行的内部决策程序
本担保事项已经2020年4月17日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会，授权董事长或获董事长授权人士：在上述对供应链业务板块全资子公司担保总额度（275亿元人民币和14.6亿美元或等值外币）内，可对各全资子公司（含新设公司）的担保额度进行调剂使用；在上述对房地产业务板块子公司和其他境内外非全资的控股子公司担保总额度（255亿元人民币）内，可对各非全资的控股子公司（含新设公司）的担保额度进行调剂使用；在上述额度内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
■
（二）被担保人最近一期经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
经公司股东大会审议通过后，待实际担保或反担保情况发生时再签订相关协议。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：
1、上述全资以及控股子公司目前经营状况正常，公司为其银行授信额度等事项提供担保有利于提高子公司的融资能力，担保风险不大。
2、上述对公司参股公司厦门同顺的担保事项是出于其实际发展需要，有利于提高厦门同顺的融资能力；厦门同顺的总经理由子公司建发物产提名，厦门同顺的财务负责人由总经理提名，且根据厦门同顺的《章程》规定，其总经理为法定代表人；因此，公司为其提供担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。
3、上述除厦门同顺外的参股公司分别为建发房产和联发集团的合资项目公司，建发房产和联发集团按股权比例为其提供同等条件的担保或反担保符合行业惯例。公司对各参股项目公司的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保或反担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。
独立董事意见：公司预计2020年对子公司和参股公司的拟担保额度是出于各子公司和参股公司业务的实际需要，有助于促进各子公司和参股公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对子公司和参股公司的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。
五、累积对外担保数量及逾期担保数量
截至2019年末，公司实际对外担保余额为339.82亿元(折合人民币)，其中：公司实际对子公司提供担保的余额为314.02亿元(折合人民币)，对外部公司提供担保的余额为25.80亿元，均无逾期担保。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2020年4月21日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2020-016
债券代码：143272 债券简称：17建发01
债券代码：155765 债券简称：19建发01
债券代码：163104 债券简称：20建发01
厦门建发股份有限公司
2020年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
● 本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况
2020年4月17日，公司第八届董事会第四次会议以“3票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司6名关联董事（黄文洲先生、王沁先生、叶衍榴女士、张勇峰先生、郑永达先生和林茂先生）已回避表决，3名独立董事一致同意本关联交易。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第八届董事会第四次会议审议。
公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
公司2020年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
单位：万元
■
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
（1）关联方：厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）
成立日期：1980年12月20日
住所：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43层
类型：国有独资有限公司
法定代表人：黄文洲
注册资本：67.5亿元
经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权,运营、管理授权范围内的国有资本;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);黄金现货销售;白银现货销售;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。
截至2018年末，建发集团经审计的总资产为2,531.25亿元，所有者权益为780.19亿元。2018年度，建发集团实现营业收入2,826.21亿元，净利润81.15亿元。
截至2019年9月，建发集团总资产为3,357.59亿元，所有者权益为791.49亿元。2019年1-9月，建发集团实现营业收入2,121.33亿元，净利润30.66亿元（未经审计）。
建发集团实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。
（2）关联方：四川永丰浆纸股份有限公司（以下简称“永丰浆纸”）
成立日期：2006年10月11日
住所：沐川县沐溪镇城北路518号
类型：股份有限公司
法定代表人：甘影川
注册资本：2.85亿
经营范围：竹浆、木浆等纸浆制品的生产和销售；电力、热力生产和销售（仅限分支机构）；原材料林营造；木材、竹片原料收购；出口本公司生产的纸浆制品；进口本公司生产、科研所要的原辅材料、机械设备仪器、仪表及零配件(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2019年末，永丰浆纸经审计的总资产为29.17亿元，所有者权益为8.46亿元。2019年度，永丰浆纸实现营业收入18.13亿元，净利润0.55亿元。
（3）关联方：厦门现代码头有限公司（以下简称“现代码头”）
成立日期：2005年12月27日
住所：厦门现代物流园区港兴一路6号三层
类型：有限责任公司
法定代表人：张水利
注册资本：35,558万元
经营范围：货运港口货物装卸、仓储服务；码头及其他港口设施服务；贸易代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；停车场管理。
截至2019年末，现代码头经审计的总资产为8.72亿元，所有者权益为4.46亿元。2019年度，现代码头实现营业收入3.19亿元，净利润894.39万元。
2、关联关系
截至本公告披露日，建发集团持有本公司45.89%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，建发集团为本公司关联法人。
公司持有永丰浆纸40%股份，永丰浆纸为公司参股公司，公司关联自然人在永丰浆纸担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定，永丰浆纸为本公司关联法人。
厦门现代码头有限公司、厦门船舶重工股份有限公司、厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司均存在由公司关联自然人担任董事的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定，这些公司为本公司的关联法人。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方长期与公司发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履行，不存在履约风险。
三、关联交易定价政策
上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均将根据市场公允的原则，是公司正常经营所必需，且公司选择与关联方合作可降低公司经营风险，不会损害公司利益。
因关联交易金额占公司采购额和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联方形成依赖，公司独立性也不会受到影响。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2020年4月21日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2020-017
债券代码：143272 债券简称：17建发01
债券代码：155765 债券简称：19建发01
债券代码：163104 债券简称：20建发01
厦门建发股份有限公司
关于预计2020年度与金融机构发生关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
● 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。
一、关联交易概述
为满足公司的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）、厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国际信托”）开展存款、贷款等综合业务。
厦门国际银行和厦门国际信托是公司控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）的参股公司，均存在由公司关联自然人担任董事的情形，因此厦门国际银行和厦门国际信托均是公司关联方，本交易构成关联交易。
该关联交易已获公司独立董事事前认可，并获公司第八届董事会第四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定回避表决。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易内容与预计金额
预计公司2020年度与关联方的关联交易如下：
1、公司及子公司预计2020年度与厦门国际银行发生存款、贷款业务，提请授权任意时点的最高余额如下：
■
2、公司及子公司预计2020年度与厦门国际信托发生项目贷款、理财投资服务、信托服务以及其他信托业务，提请授权任意时点的最高余额合计不超过35亿元人民币。
三、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1、厦门国际银行股份有限公司
公司名称：厦门国际银行股份有限公司
注册地点：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层
法定代表人： 翁若同
注册资本： 838,626万元人民币
经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。
厦门国际银行是建发集团的参股公司，建发集团持有4.3%股份。
截至2018年12月31日，厦门国际银行资产总额为8,061.05亿元，净资产为547.15亿元；2018年度营业收入为132.30亿元，净利润为58亿元（以上数据经审计）。
截至2019年9月30日，厦门国际银行资产总额为8,819.17亿元，净资产为603.25亿元；2019年1-9月，营业收入为129.18亿元，净利润为46.75亿元（以上数据未经审计）。
2、厦门国际信托有限公司
公司名称：厦门国际信托有限公司
注册地点： 厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心39-42层
法定代表人： 洪文瑾
注册资本： 375,000万元人民币
经营范围： 资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。上述经营范围包括本外币业务。
厦门国际信托是建发集团的参股公司，建发集团持有10%股份。
截至2018年12月31日，厦门国际信托资产总额为60.38亿元，净资产为51.00亿元；2018年度营业收入为10.23亿元，净利润为5.18亿元（以上数据经审计）。
截至2019年9月30日，厦门国际信托资产总额为60.16亿元，净资产为52.31亿元；2019年1-9月，营业收入为5.98亿元，净利润为3.80亿元（以上数据未经审计）。
（二）与关联人关系
公司控股股东建发集团董事长黄文洲先生在厦门国际银行担任董事，建发集团副总经理王文怀先生在厦门国际信托担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定，厦门国际银行、厦门国际信托为公司关联方。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司及子公司拟与厦门国际银行、厦门国际信托发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同等条件下市场化利率水平。
五、关联交易的目的及对本公司的影响
上述关联交易为公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不会损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第八届董事会第四次会议审议。
公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
公司预计2020年度与金融机构发生关联交易可满足公司日常经营发展的资金需求，有利于提高资金的使用效率。交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2020年4月21日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2020-018
债券代码：143272 债券简称：17建发01
债券代码：155765 债券简称：19建发01
债券代码：163104 债券简称：20建发01
厦门建发股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财金额：单日最高余额不超过公司上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。
● 委托理财产品名称：主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、资管计划等。
● 履行的审议程序：厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
一、委托理财概况
公司于2020年4月17日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证经营活动资金需求的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，提请股东大会授权公司及控股子公司在理财单日最高余额不超过公司上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的50%的额度内，使用自有闲置资金进行投资理财，资金可以滚动使用，并授权公司经营层具体实施理财事项。
（一）资金来源：暂时闲置的自有资金。
（二）投资范围：主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、资管计划等。
（三）投资额度：单日最高余额不超过公司上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）投资额度期限：有效期至本公司2020年年度股东大会召开日。
（五）风险控制措施：公司投资理财的范围主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品，公司配备专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、进展情况。一旦发现或判断有不利因素，公司将及时采取相应措施，尽力控制投资风险。
二、委托理财受托方的情况
公司委托理财将选择信誉佳的金融机构等作为受托方，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。
三、对公司的影响
（一）公司近两年主要财务信息
单位：万元
■
（二）对公司的影响
在符合国家法律法规及保证经营活动资金需求的前提下，公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”、“一年内到期的非流动资产”等科目，取得的理财收益列示为“投资收益”。
四、风险提示
公司委托理财的投资范围主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致的相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、决策程序的履行及独立董事意见
公司于2020年4月17日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：在符合国家法律法规及确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置的自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。对此，我们一致同意公司使用自有闲置资金进行投资理财。
该议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2020年4月21日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2020-019
债券代码：143272 债券简称：17建发01
债券代码：155765 债券简称：19建发01
债券代码：163104 债券简称：20建发01
厦门建发股份有限公司
关于租赁办公场所的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
公司或建发股份：指厦门建发股份有限公司
建发房产：指建发房地产集团有限公司
建发集团：指厦门建发集团有限公司
元：指人民币元
重要内容提示：
● 公司及下属子公司建发房产拟分别与公司控股股东建发集团签署《房屋租赁合同》，继续租入上海建发国际大厦12层、14层、15层、16层、17层和19层,租赁面积共计9,835.47平方米，含税年租金合计为29,321,868.03。
● 根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次关联交易将提交公司股东大会审议。
● 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。
一、关联交易概述
因日常办公需要，厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”或“公司”）及控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）拟分别与公司控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）签署《房屋租赁合同》，继续租入上海建发国际大厦12层、14层、15层、16层、17层和19层,租赁面积共计9,835.47平方米，含税年租金合计为29,321,868.03。
因建发集团为本公司控股股东，建发房产为公司控股的子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该关联交易已获公司独立董事事前认可，并经公司第八届董事会第四次会议决议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定回避表决。
本次关联交易将提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
建发集团为公司控股股东。
（二）关联人基本情况
关联方：厦门建发集团有限公司
成立日期：1980年12月20日
住所：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43层
类型：国有独资有限公司
法定代表人：黄文洲
注册资本：67.5亿元
经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权,运营、管理授权范围内的国有资本；对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)；房地产开发经营；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；黄金现货销售；白银现货销售；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。
截至2018年末，建发集团经审计的总资产为2,531.25亿元，所有者权益为780.19亿元。2018年度，建发集团实现营业收入2,826.21亿元，净利润81.15亿元。
截至2019年9月，建发集团总资产为3,357.59亿元，所有者权益为791.49亿元。2019年1-9月，建发集团实现营业收入2,121.33亿元，净利润30.66亿元（未经审计）。
建发集团实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
交易类别：向关联人租入资产
租赁标的：上海建发国际大厦12层、14层、15层、16层、17层和19层。
租赁标的地址：上海市杨浦区平凉街道杨树浦路288号。
权属状况说明：租赁标的所有权属于建发集团，承租房屋上未设置任何抵押权、不存在任何其他权利瑕疵。
(二)关联交易价格确定的一般原则和方法
参照市场价格，双方协商确定。
四、关联交易的主要内容和履约安排
合同主要条款如下：
租赁期限：
1、建发房产租赁期限为2020年6月1日至2023年12月31日；
2、建发股份租赁期限为2021年1月1日至2023年12月31日。
租金支付方式：
每6个月支付一次（每年1月10日前支付本年1至6月租金，7月10日前支付本年7至12月租金），如遇节假日需提前至少一个工作日付至建发集团指定帐户。
租赁面积及租金：
1、建发股份租赁上海建发国际大厦第12层、14层、15层、16层和17层共计8,184.93平方米建筑面积，含税年租金为24,201,067.68元，不含税年租金为23,048,635.89元。
2、建发房产租赁上海建发大厦第19层共计1,650.54平方米建筑面积，含税年租金为5,120,800.35元，不含税年租金为4,876,952.71元。
其中，租金对应增值税税率为5%，合同执行过程中，如因适用税率调整的，租金不含税金额不变，含税金额根据税率调整幅度进行变动。
本次租金单价与前次租赁合同期限内非优惠期的租金单价保持一致，若租赁双方在上述租赁期到期之前协商下调本议案对应的租金单价，提请股东大会授权公司管理层决策租金下调事项并签署相关补充协议。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司及下属子公司建发房产租赁上海建发国际大厦用于日常办公，既能满足公司正常的经营需要，又能提升公司整体形象，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。
六、历史关联交易情况
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
七、该关联交易应当履行的审议程序
该关联交易已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定回避表决，未回避表决的董事包括独立董事的表决结果为全票通过。
本次关联交易将提交公司股东大会审议。
1、独立董事事前认可意见：
我们认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格公允且具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。
2、独立董事意见：
我们认为公司及控股子公司在控股股东建发集团持有的上海建发国际大厦办公，既能满足经营活动需要，又能提升公司整体形象。公司及控股子公司与建发集团签署办公场所租赁合同，交易价格公平合理，符合市场化原则,审批程序符合有关法规和公司章程的规定,未损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2020年4月21日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2020-020
债券代码：143272 债券简称：17建发01
债券代码：155765 债券简称：19建发01
债券代码：163104 债券简称：20建发01
厦门建发股份有限公司
关于开展商品衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月17日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于开展商品衍生品业务的议案》：为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，公司及子公司拟开展商品衍生品业务。提请授权公司及子公司开展商品衍生品业务，持仓保证金金额在任意时点不超过公司上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的15%，在手合约金额在任意时点不超过公司上一年度经审计的营业收入的15%，上述额度在有效期内可循环使用，有效期至本公司2020年年度股东大会召开日。相关事宜公告如下：
一、商品衍生品业务概述
公司及子公司开展的商品衍生品业务与公司供应链运营业务的日常经营紧密联系，以规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力为目的。
1、商品衍生品业务品种
公司及子公司以套期保值为目的开展商品衍生品交易，品种包括但不限于：金属、纸浆、农产品、矿产品、化工等品种。主要在国内期货交易所进行，境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪行或银行进行。
2、商品衍生品业务规模
根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司开展商品衍生品业务，持仓保证金金额在任意时点不超过公司上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的15%，在手合约金额在任意时点不超过公司上一年度经审计的营业收入的15%，上述额度在有效期内可循环使用，有效期至本公司2020年年度股东大会召开日。
3、资金来源
开展商品衍生品业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金、仓单质押抵押或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。
二、开展商品衍生品业务的必要性
公司及子公司目前从事大宗商品供应链业务。随着市场经济活动透明性的增强，传统贸易模式的盈利空间逐步缩小，供应链企业需不断转型升级以提升自身的竞争实力。公司及子公司在开展大宗商品供应链业务的同时，利用自身资源和平台优势从事相关的商品衍生品业务，可有效防范大宗商品价格波动风险并获得供应链业务的延伸收益，有利于公司供应链业务的可持续发展。
三、开展商品衍生品业务的风险分析
1、市场风险：指因价格变化使持有的商品衍生品合约的价值发生变化产生的风险，是商品衍生品交易中最常见、最需要重视的一种风险。在套期保值中可能出现期货价格的波动幅度、频率与现货价格产生差异，可能产生额外的利润或亏损。在非理性市场中系统性风险可能给公司的衍生品业务造成不确定的损失。
2、信用风险：指由于交易对手不履行履约责任而导致的风险。期货交易由交易所担保履约责任，从而几乎没有信用风险。
3、流动性风险：可分为流通量风险和资金量风险。流通量风险是指商品衍生品合约因市场成交量不足导致无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险。资金量风险是指当资金无法满足保证金要求时，所持有的头寸面临强制平仓的风险。
(下转175版)
