厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2020-028

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以418,473,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司自1999年成立以来，一直致力于节约全球水资源的卫浴配件产品的研发、生产与销售，主营业务未发生重大变化。目前公司产品主要包括：卫浴配件产品：节水型冲水组件、静音缓降盖板、隐藏式水箱、挂式水箱，智能卫浴产品：一体式智能坐便器、智能坐便盖。其中，节水型冲水组件是公司最主要的产品。冲水组件如同手表中的机芯，它决定便器的冲洗质量、安全性、节水效果和使用寿命等，是便器最核心的配套部件。公司生产的卫浴配件产品和智能卫浴产品主要应用在家庭住宅、宾馆酒店、商场、写字楼等房屋建筑的卫生间设施。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

面对错综复杂的经济形势，作为处于便器类卫生陶瓷上游产业、从属于卫浴配件行业和智能卫浴行业的瑞尔特，报告期内紧紧围绕董事会制定的年度经营计划，大力发挥公司在品牌、质量、技术、规模等方面的综合竞争优势，进一步重视技术研发和知识产权保护，不断提高生产效率，加强产品质量管控，强化存量客户的战略联盟，积极开拓海内外市场。报告期内，公司运营稳健，总体向好。

2019年度，公司实现营业收入110,944.40万元，较上年同期99,378.52万元增长11.64%；公司利润总额为20,511.91万元，较上年同期18,507.95万元增长10.83%；公司实现净利润18,151.91万元，较上年同期16,104.57万元上升12.71%。

2019年度， 公司不断加大研发投入和新产品开发力度，提高公司产品品牌竞争力，并同时注重知识产权保护。 2019年度，公司及其子公司取得了182件国家知识产权局授权专利（其中包括9件发明专利），公司还取得了1件美国发明专利。截至本报告披露日，公司已取得930多项专利权【其中包括：发明专利64件（含美国发明专利9件）】。知识产权的开发和保护，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了先决条件。

2019年度，公司计提的应付职工薪酬为22,788.84万元，较上年同期增加14.7%，2019年公司计提的应付职工薪酬占同期公司营业收入的比重为20.54%。随着我国人口红利逐渐减退，劳动力成本上升成为整个制造业共同面临的严峻局面。报告期内，公司一方面通过不断提高工人的薪酬待遇来顺应形势；另一方面，公司通过技术改造、提高设备的自动化程度等方式提升生产效率、降低人工成本上升的负面影响。劳动力成本上升成为整个制造业共同面临的严峻局面，人力资源成本持续上升，将对公司的盈利水平造成一定影响。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

■

（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

■

2、会计估计核算方法变化的情况说明

本期未发生重要会计估计变更

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年1月24日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立境外孙公司的议案》，公司全资子公司厦门水滴投资有限公司在新加坡投资设立二级子公司AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD.并于2019年4月5日取得营业执照；公司于2019年4月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立境外三级子公司的议案》，公司境外二级子公司AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD.在印度投资设立三级控股子公司AQUATIZ HOME INNOVATION PRIVATE LIMITED并于2019年9月9日取得营业执照；印度三级控股子公司AQUATIZ HOME INNOVATION PRIVATE LIMITED、新加坡二级子公司AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD.及全资子公司厦门水滴投资有限公司逐级纳入公司2019年度合并报表。除上述变化外，公司合并报表范围无其他变化。

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2020-026

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2020年4月6日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2020年4月17日上午10时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

会议应出席的董事9人, 实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席会议的董事3人），缺席会议的董事0人，副董事长王兵、董事王小英、独立董事邹雄，以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监及全体监事列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

现任独立董事邹雄、肖珉及离任独立董事潘越分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》。独立董事将在公司 2019年年度股东大会上进行述职。

《2019年度董事会工作报告》、《独立董事2019年度述职报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《2019年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议议案三《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

2019年度，公司实现营业收入110,944.40万元，较上年同期99,378.52万元增长11.64%；公司实现利润总额为20,511.91万元，较上年同期18,507.95万元增长10.83%；公司实现净利润18,151.91万元，较上年同期16,104.57万元上升12.71%。

公司期末资产总额比年初增加15,649.21万元，主要是公司全年持续盈利、经营成果积累所致；其中流动资产增加16,031.52万元，主要是货币资金、应收款和存货增加；非流动资产减少382.31万元，主要是固定资产计提折旧净值减少。

2019年度公司营业收入同比增长11.64%，净利润同比增长12.71%，净利润增长幅度略大于营业收入增长幅度，主要是工程塑料价格小幅回落、毛利率回升、单位成本下降所致。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

2020年度主要预算指标：2020年度营业收入增长目标为15%。

特别提示：本预算指标为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测，能否实现取决于多种因素，存在很大的不确定性。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、审议议案五《关于报出公司2019年度财务报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

根据《企业会计准则第29号一一资产负债表日后事项》规定：“财务报告批准报出日，是指董事会或类似机构批准财务报告报出的日期。”经审议，董事会批准报出公司2019年度财务报告。

6、审议议案六《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

7、审议议案七《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《2019年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议议案八《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经对年度内部控制规则的落实情况进行自查，公司不存在未落实相关规则的情形。《内部控制规则落实自查表》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议议案九《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议议案十《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于2019年度利润分配预案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

11、审议议案十一《2020年度董事薪酬方案》

表决结果：议案获得通过。

《2020年度董事薪酬方案》的详细内容及其具体表决情况如下：

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公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

12、审议议案十二《2020年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：议案获得通过。

《2020年度高级管理人员薪酬方案》的详细内容及其具体表决结果如下：

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公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议议案十三《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于续聘2020年度审计机构的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事于会前对该议案发表了事前认可意见；公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

14、审议议案十四《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

基于公司经营发展需要, 公司拟向以下商业银行申请授信额度:

拟向兴业银行厦门分行申请综合授信人民币10,000万元，用于本外币贷款、贸易融资、票据贴现、承兑、担保、商业承兑汇票保贴、国内保理、信用证等表内表外业务，采用信用方式担保。

拟向中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行申请5,000万元额度范围内的流动资金借款及开立银行承兑汇票。

拟向农业银行厦门莲前支行申请综合授信人民币5,000万元，用于本外币贷款、贸易融资、票据贴现、承兑、担保、商业承兑汇票保贴、国内保理、信用证等表内表外业务，采用信用方式担保。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的 融资金额为准，管理层可根据经营情况，调整综合授信额度。授信额度最终以银 行实际审批的授信额度为准。

授信期限：一年。

15、审议议案十五《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；广发证券股份有限公司对该议案发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、审议议案十六《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；广发证券股份有限公司发表了《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

17、审议议案十七《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

经审阅，董事会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、审议议案十八《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

19、审议议案十九《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

为规范募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定，公司全资子公司厦门一点智能科技有限公司拟选择中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行开设募集资金专项账户。厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、全资子公司厦门一点智能科技有限公司拟与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

20、审议议案二十《关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于召开2019年年度股东大会的通知》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于续聘审计机构的事前认可意见》、《关于第三届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《独立董事2019年度述职报告》。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年度审计报告及财务报表（信会师报字[2020]第ZI10109号）》、《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（信会师报字[2020]第ZI10111号）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（信会师报字[2020]第ZI10110号）》。

5、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》、《广发证券股份有限公司关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2020-037

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，公司决定于2020年5月14日召开2019年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2020年5月14日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月14日上午9:15~11:30，下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月14日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年5月11日（星期一）

7、会议出席或列席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会并行使表决权。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室

9、出席现场会议须知

（1）事先会议登记：详见本通知“四、会议登记”

（2）当天携带文件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。

自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

（3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

二、会议审议事项

1、提案名称

议案1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案

议案2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案

议案3、关于《2019年度财务决算报告》的议案

议案4、关于《2020年度财务预算报告》的议案

议案5、关于2019年年度报告全文及其摘要的议案

议案6、2019年度利润分配预案

议案7、2020年度董事薪酬方案

7.01董事长罗远良先生2020年度薪酬

7.02 副董事长王兵先生2020年度薪酬

7.03 董事张剑波先生2020年度薪酬

7.04 董事邓光荣先生2020年度薪酬

7.05 董事罗红贞女士2020年度薪酬

7.06 董事王小英女士2020年度薪酬

7.07 独立董事陈培堃先生2020年度津贴

7.08 独立董事邹雄先生2020年度津贴

7.09 独立董事肖珉女士2020年度津贴

议案8、关于续聘2020年度审计机构的议案

议案9、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

议案10、关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的议案

2、提案内容：

上述议案，已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2020年4月21日发布于信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的公告文件。

3、审议提示

其中，议案6、议案7、议案8、议案9、议案10，涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票；

其中，议案7需进行逐项表决，关联股东或其代理人须按规定在股东大会上回避对相关提案的表决；

公司独立董事已向公司董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

■

四、会议登记

（一）登记时间、地点：

登记时间：2020年5月13日（上午9:00~12:00，下午14:00~17:00）

登记地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部

（二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

（三）登记手续：

1、登记时向公司提交的资料文件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、登记方式

现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件3）；

异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电话联系确认。

3、会务联系方式

联系部门：公司证券事务部

联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028

联系人：陈雪峰先生 吴燕娥女士

联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868

电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com

4、会议注意事项：

1、会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通知。

五、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件1）

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

六、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2020年4月21日

附：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》样式文本

3、《股东大会出席登记表》

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。

一.网络投票的程序

1、投票代码：362790

2、投票简称：瑞尔投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月14日的交易时间，即9:15一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本委托人（名称/姓名）:______________委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度股东大会现场会议, 并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

■

本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:________________________

委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____________________________

委托人股票账号：___________ 委托人持股性质：__________委托人持股数：__________

受托人（签字）：____________受托人身份证号码：________________________________

签发日期： 年 月 日

附件3

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2019年年度股东大会出席登记表

■

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2020-027

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2020年4月6日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2020年4月17日14时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。

会议应出席的监事3人, 实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议议案一《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《2019年度监事会工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议议案三《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于报出公司2019年度财务报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

5、审议议案五《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：公司董事会根据相关规定及要求，编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

6、审议议案六《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

监事会意见：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关规定，监事会对公司《2019年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：

一、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

二、报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

三、公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司《2019年度内部控制评价报告》实事求是，并且客观、公正地反映了公司内部控制制度的建设、运行的实际情况。

《2019年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议议案七《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制运行的实际情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的具体评价是客观、准确的。

《内部控制规则落实自查表》全文与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议议案八《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2019年度募集资金的存放与使用已履行了必要的程序，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，符合《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，并不存在募集资金存放、使用违规情形或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

9、审议议案九《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于2019年度利润分配预案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

10、审议议案十《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于续聘2020年度审计机构的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

11、审议议案十一《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目的前提下，为了提高公司募集资金的使用效率和收益的正确决策，符合公司和全体股东的利益，并不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

12、审议议案十二《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，也不涉及追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

13、审议议案十三《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

14、审议议案十四《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2020年4月21日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2020-030

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后, 公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。

本次发行股票，共募集股款人民币663,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。募集资金于2016年3月2日到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前, 已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止, 本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为26,237.59万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年3月21日出具了“信会师报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。

2019年1~12月，公司使用募集资金593.83万元投入募投项目；公司使用闲置募集资金28,700万元进行结构性存款理财，投资收益1,112.39万元，募集资金专用账户利息收入7.41万元，手续费支出0.04万元。

截至2019年12月31日，募集资金专户的余额为人民币29,840.01万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），期末用募集资金进行结构性存款理财尚未到期余额为28,700万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

*初始存放金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币39,495,000.00元，包含未扣除的其他发行费用8,588,573.26元（含税）。

（二）募集资金三方监管协议的签订、履行情况

2016年3月28日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》均在正常履行中，并不存在违约问题。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日为止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币35,664.77万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日为止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2020年4月21日

附表1：募集资金使用情况对照表单位：万元

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(下转179版)