北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、北京汽车集团有限公司

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：徐和谊

注册资本：1713200.8335万人民币

住所：北京市顺义区双河大街99号

经营范围：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。

主要股东：北京国有资本经营管理中心

关联关系：公司的母公司

2、北京汽车股份有限公司

类型：股份有限公司(中外合资、上市)

法定代表人：徐和谊

注册资本：801533.8182万人民币

住所：北京市顺义区双河大街99号院1幢五层101内A5-061

经营范围：制造汽车及零部件、配件（仅限分支机构经营）；销售自产产品；技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

主要股东：北京汽车集团有限公司、北京市国有资产经营有限责任公司、北京国有资本经营管理中心、北京能源集团有限责任公司、北京首钢股份有限公司、现代创新控股有限公司

关联关系：受同一母公司控制

3、北京汽车集团财务有限公司

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：张建勇

注册资本：250000.00万人民币

住所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼G座17-19层

经营范围：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；（十三）固定收益类有价证券投资。

主要股东：北汽福田汽车股份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司，北京汽车集团有限公司，北京汽车投资有限公司

关联关系：受同一母公司控制

4、华夏出行有限公司

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：陈江

注册资本：150000.00万人民币

住所：北京市朝阳区向军北里28号院1号楼5层502-5号

经营范围：网络预约出租汽车经营；新能源汽车充电设施的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车、机械设备租赁；旅游项目投资；投资管理；资产管理；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内旅游业务；入境旅游业务；酒店管理；物业管理；承办展览展示；信息技术咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）；计算机技术培训；技术推广；组织文化艺术交流活动；代售机票、火车票；旅游资源开发；会议服务；机动车公共停车场服务；销售汽车；保险代理业务；代理广告；普通货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险代理业务、普通货运、经营出境旅游业务、国内旅游业务、网络预约出租汽车经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北京市盈润基金管理中心（有限合伙），北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制

5、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司

类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：刘义

注册资本：209793.50万人民币

住所：北京市朝阳区华威里10号楼18层

经营范围：销售汽车（不含九座以下）、汽车零配件、金属材料、润滑油、塑料制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、五金交电（不从事实体店铺经营、不含电动自行车）、皮革制品（不含野生动物皮张）、工艺品、针纺织品、日用品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、仪器仪表、机械设备、电子产品；汽车租赁；投资及投资管理；货物进出口，代理进出口，技术进出口；设计、制作、代理、发布国内外广告；技术咨询、技术服务；经济信息咨询；企业管理；企业管理咨询。

主要股东：北京汽车集团有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、北京鹏龙汽车服务贸易有限公司、绍兴平安创新投资有限责任公司

关联关系：受同一母公司控制

6、北京和中普方新能源科技有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张小虎

注册资本：10000.00万人民币

住所：北京市大兴区采育经济技术开发区采和路1号

经营范围：生产汽车电池；设计、研发、批发动力电池系统；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：天津鼎晖瑞翔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津鼎晖瑞普股权投资基金合伙企业（有限合伙）

关联关系：公司关联自然人在过去12个月内担任北京和中普方新能源科技有限公司董事、法定代表人

7、北京汽车集团产业投资有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张建勇

注册资本：175911.625万人民币

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号

经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理。

主要股东：北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制

8、北京汽车国际发展有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：魏刚

注册资本：125244.2014万人民币

住所：北京市朝阳区华威里10号楼3层

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；销售汽车、汽车零部件、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属材料、建筑建材、日用品、电器设备；汽车装饰；货物进出口、技术进出口、代理进出口；货运代理；设计、制作、代理、发布广告；劳务派遣；承办展览展示；技术开发、技术服务、技术咨询；机械设备租赁（不含汽车租赁）。

主要股东：北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制

9、北京汽车研究总院有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：谢伟

注册资本：14397万人民币

住所：北京市顺义区仁和镇双河大街99号院1幢(D7-001)

经营范围：汽车、能源、交通、环境、材料技术的研究、开发、技术服务；汽车、摩托车、零部件及机械加工设备的设计、试验、测试；销售汽车模型。

主要股东：北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制

10、北京市工业设计研究院有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：付军

注册资本：37224万人民币

住所：北京市西城区广外大街甲275号

经营范围：工程设计；工程咨询；工程项目管理；城市规划编制乙级；压力管道设计；对外承包工程；人防工程施工图设计审查；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术服务。

主要股东：中关村发展集团股份有限公司、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，北京汽车集团有限公司，北京电子控股有限责任公司，北京中关村发展投资中心

关联关系：过去12个月内曾受同一母公司控制

11、北汽大洋电机科技有限公司

法人代表：张琴

注册资本：6000.00万人民币

类型：其他有限责任公司

地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区采和路1号

经营范围：生产驱动电机及控制器系统；研究、开发新能源汽车电驱动系统、整车控制器；销售驱动电机及控制器系统。

主要股东：中山大洋电机股份有限公司、北京新能源汽车股份有限公司

关联关系:公司的联营企业

12、北汽福田汽车股份有限公司

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：张夕勇

注册资本：657519.2047万元人民币

住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北

经营范围：制造汽车（不含小轿车）、模具、冲压件、发动机、机械电器设备；销售汽车、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、钢材、通讯设备；环境机械及清洁设备的制造（限外埠地区经营）；互联网信息服务业务；软件开发；计算机系统集成服务；仓储服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；普通货物运输；商标转让与代理服务；版权转让与代理服务；著作权代理服务；工程和技术研究与试验发展；销售医疗器械Ⅲ类：6821医用电子仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845体外循环及血液处理设备；专利代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械Ⅲ类：6821医用电子仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845体外循环及血液处理设备、专利代理以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：受同一母公司控制

13、北汽蓝谷信息技术有限公司

类型：有限责任公司(外商投资企业与内合资)

法定代表人：陈江

注册资本：33000.00万人民币

住所：北京市通州区创益中路1号院2号楼2层101-B0211

经营范围：计算机系统集成;软件开发;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;数据处理;零售计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;互联网信息服务;经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东：北京汽车集团有限公司、北京汽车股份有限公司、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、华夏出行有限公司、北京新能源汽车股份有限公司

关联关系：受同一母公司控制

14、北京北汽恒盛置业有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：杨维志

注册资本：127700.00万人民币

住所：北京市东城区永定门内东街中里9-17号楼2273房间

经营范围：房地产开发；物业管理；酒店管理；销售建材、五金交电；建筑设计；家居装饰；专业承包；出租商业用房；会议服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以下项目限分支机构经营：销售日用品、文化用品；健身服务；飞机票务代理；火车票务代理；出版物零售。

主要股东：北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制

15、北京海纳川航盛汽车电子有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：许小江

注册资本：3600.00万人民币

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街1号

经营范围：生产汽车电子产品；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年07月18日）；销售计算机软硬件及外围设备、汽车电子产品、汽车配件；技术开发、咨询、服务、转让；系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务（未经专项审批的项目除外）；分批包装。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司、深圳市航盛电子股份有限公司

关联关系：母公司的合营企业

16、北京海纳川汽车部件股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：蔡速平

注册资本：246808.5034万人民币

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街6号

经营范围：制造及装配汽车零部件（不含表面处理作业）；普通货运；销售汽车配件；投资及投资管理；投资咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房地产开发；物业管理。

主要股东：北京工业发展投资管理有限公司、北京汽车集团有限公司

关联关系: 受同一母公司控制

17、北京海纳川协众汽车空调有限公司

类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：许小江

注册资本：4300.00万人民币

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街11号

经营范围：生产汽车空调；销售汽车空调设备及零部件；技术开发、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司、南京协众汽车空调集团有限公司

关联关系：母公司的合营企业

18、北京兴东方科技有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：卫华诚

注册资本：20000.00万人民币

住所：北京市西城区新风街2号天成科技大厦A座906

经营范围：技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务；物业管理。

关联关系：受同一母公司控制

19、北京北汽李尔汽车系统有限公司

类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：许小江

注册资本：220.00万美元

住所：北京市北京经济技术开发区瑞合东二路3号院1号楼1层101

经营范围：设计、开发、生产汽车座椅系统；销售自产产品；提供自产产品的技术服务和售后服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）

主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司、李尔（毛里求斯）有限公司

关联关系：受同一母公司控制

20、北京电控爱思开科技有限公司

类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：于立国

注册资本：301666.67万人民币

住所：北京市北京经济技术开发区经海四路9号1幢、2幢

经营范围：生产电动汽车锂离子动力电池包；电动汽车电池包及储能电池系统的研究、开发；销售自产产品；以上产品的技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

主要股东：SK创新、北电新能源科技（江苏）有限公司

关联关系：公司关联自然人担任北京电控爱思开科技有限公司董监高

21、湖南光华荣昌汽车部件有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：许小江

注册资本：2600.00万人民币

住所：湖南省株洲市天元区栗雨工业园46区

经营范围：汽车座椅及其零部件的生产、销售，货物仓储（不含危化品和监控品），普通货运，技术开发、技术咨询、技术服务。

主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京光华荣昌汽车部件有限公司

关联关系：受同一母公司控制

22、江西昌河汽车有限责任公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋自力

注册资本： 418865.57万人民币

住所：江西省景德镇市珠山区新厂东路208号

经营范围： 轿车、微型汽车系列产品和汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务，与汽车相关项目的开发、咨询、服务；仓储服务（不含化学危险品）、装卸搬运服务及相关信息咨询；房屋租赁、汽车租赁；物流信息咨询；商务服务；经营进出口业务。

主要股东：国开发展基金有限公司、江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司、北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制

23、京桔新能源汽车科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈月朋

注册资本：40000.00万人民币

住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院1号楼5层502-1

经营范围：新能源汽车的技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；软件开发；汽车租赁；销售汽车、汽车零配件；计算机系统服务；信息系统集成服务；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北京小桔智能汽车科技有限公司，北京新能源汽车股份有限公司

关联关系：公司的联营企业

24、北京西门子汽车电驱动系统（常州）有限公司

类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：张小虎

注册资本：24000.00万人民币

住所：武进国家高新技术产业开发区武宜南路377号5号厂房

经营范围：生产、测试、维修车用电机逆变器、电机和其他车用电驱动系统产品，销售自产产品并提供售后服务，以及支持上述产品的车辆集成（布置，需求工程和计算机辅助设计）的开发活动；车用电驱动系统产品的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口业务。

主要股东：北京新能源汽车股份有限公司、Velo Siemens eAutomotive Germany GmbH、Velo Siemens eAutomotive BSAES Holding GmbH

关联关系：公司的联营企业

25、青岛石大汽车销售服务有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙乃方

注册资本：1000.00万人民币

住所：青岛市黄岛区铁橛山路西段南侧

经营范围：汽车销售；汽车租赁；汽车配件销售；车辆事务代理服务（不含保险）；汽车维修；会务服务；企业管理信息咨询(未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务)；展览展示服务，设计、制作、代理、发布广告；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。

主要股东：北京鹏龙行汽车贸易有限公司、山东石大恒业科贸有限公司

关联关系：受同一母公司控制

26、蓝谷智慧（北京）能源科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：于立国

注册资本：5840.00万人民币

住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街2号1幢

经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让；为新能源电动车提供充电服务；设备租赁；合同能源管理；计算机系统服务；软件开发；计算机系统集成服务；贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；旧机动车经纪；施工总承包；货物进出口、技术进出口；电力供应；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计、电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北京新能源汽车股份有限公司、河南电池研究院有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、万帮新能源投资集团有限公司、河南新鸽摩托车有限公司、河南易动力科技有限公司

关联关系：公司的联营企业

27、麦格纳卫蓝新能源汽车技术（镇江）有限公司

类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：Klaus Drobnak

注册资本：2000.00万人民币

住所：镇江市丹徒区上党镇北汽大道1号

经营范围：新能源汽车开发和制造产业的研发和技术咨询服务；汽车工程和集成服务；业务管理咨询服务及技术许可、技术转让和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：北京新能源汽车股份有限公司、Magna lnternational Autolaunch lreland Ltd.

关联关系：公司的合营企业

28、北京出行汽车服务有限公司及其子公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：岳殿伟

注册资本：83,696万人民币

住所：北京市通州区创益中路1号院2号楼2层101号A0205

经营范围：汽车装饰：销售汽车、摩托车及配件、汽车配件、装饰材料、仪器仪表、润滑油、钢材、建筑材料、化工产品、五金交电、日用杂货、通讯设备及配件；信息咨询（不含中介服务）；汽车租赁（不含九座以上客车）；技术咨询、技术服务；装卸服务；道路货运代理；承办展览展示；机动车公共停车场经营管理。

主要股东：北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制

29、北京奥动新能源投资有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：杨烨

注册资本：49000 万人民币

住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院2号楼1201

经营范围：投资管理；资产管理；为电动汽车提供充电服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售汽车、汽车零配件、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；洗车服务；汽车装饰；汽车租赁（不含九座以上客车）；机械设备租赁（不含汽车租赁）；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；规划管理；建设工程项目管理；会议服务；承办展览展示活动；销售食品；保险代理业务、保险经纪业务；电力供应；工程勘察、工程设计。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、保险代理业务、保险经纪业务、工程勘察设计、电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北京新能源汽车股份有限公司、奥动新能源汽车科技有限公司

关联关系：公司的联营企业

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

二、关联交易主要内容和定价政策

1、主要内容

公司及下属公司2020年度预计与上述关联方的关联交易金额不超过人民币4,357,700.00 万元。

2、定价政策和定价依据

公司与北京汽车股份有限公司（以下简称：北汽股份）按照对车型的贡献分配商业利益，公司提供“三电”零部件及动力合件，北汽股份负责生产，公司销售的合作产品按边际贡献进行分配；

公司与其他关联方进行的日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终确定交易价格。

3、关联交易协议签署情况

公司按照股东大会审议通过的2020年度日常关联交易预计情况，并结合2020年度日常经营的实际需要，与上述关联方签订相关合同。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

2020年日常关联交易预计均是基于公司及子公司生产经营需要确定的，有利于发挥相关方拥有的资源优势，实现优势互补和资源合理配置，符合公司及全体股东的利益。公司与关联方之间的日常关联交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。公司不会因该等交易而对关联方产生严重依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日

报备文件：

（一）九届十四次董事会决议

（二）独立董事事前认可意见和独立董事出具的独立意见

（三）九届十二次监事会决议

（四）审计委员会的书面审核意见

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2020-025

债券代码：155731 债券简称：19北新能

债券代码：155793 债券简称：19新能02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于续聘2020年财务和内控审计

会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 拟聘任的财务审计和内控审计会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）

统一社会信用代码：91110105592343655N

历史沿革：其前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2020年12月31日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

执业资质及从事证券服务业务情况：致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

2.人员信息

致同会计师事务所首席合伙人是徐华。目前，致同会计师事务所从业人员超过5000人，其中合伙人196名，最近一年净增加19名；截至2019年末有1179名注册会计师，最近一年净减少64名，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3.业务规模

致同会计师事务所2018年度业务收入18.36亿元，净资产4856万元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元。上市公司资产均值180.72亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。

4.投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，致同会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，证券交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所对其财务报表审计时未勤勉尽责。

(二)项目成员信息

1.项目合伙人

李洋，注册会计师。1998年起从事注册会计师业务，2004年至今为超过10家上市公司提供过年报审计服务（其中包含部分上市公司的内部控制审计、IPO申报审计、重大资产重组），没有担任事务所以外的社会职务。

2.质量控制复核人

王怀发，注册会计师，1998年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计和上市公司年报审计等证券服务。

3.本期签字会计师

李洋，参见上述“项目合伙人：李洋”。

张志威，注册会计师。2011年起从事注册会计师业务，2017年至今为2家上市公司提供过年报审计服务（其中包含部分上市公司的IPO申报审计），没有担任事务所以外的社会职务。

为公司提供年度财务审计服务的项目人员，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

(三)审计收费

2019年度审计费用200万元（不含审计期间交通食宿费用），其中年度财务报表审计费用170万元，内部控制审计费用30万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

2018年度审计费用150万元，其中年度财务报表审计费用150万元，未发生内控审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关于续聘2020年度财务及内控审计会计师事务所的议案》。审计委员会核查了致同会计师事务所的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2019年度审计工作进行评估，认为致同会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。致同会计师事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为致同会计师事务所能够满足公司审计工作的需求，建议续聘致同会计师事务所作为公司2020年度财务及内控审计会计师事务所。

(二)独立董事的事前认可意见

公司独立董事认为：致同会计师事务所在为公司提供2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，致同会计师事务所具备相关独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将《关于续聘2020年度财务及内控审计会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

(三)独立董事发表的独立意见

独立董事认为：致同会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，具备相关独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。董事会对本事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意续聘致同会计师事务所为公司2020年度财务审计机构和内控审计会计师事务所。

(四)董事会审议情况

公司九届十四次董事会审议通过了《关于续聘2020年度财务及内控审计会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计会计师事务所，并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。

(五)监事会审议情况

公司九届十二次监事会审议通过了《关于续聘2020年度财务及内控审计会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务及内控审计会计师事务所。

(六)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日

报备文件：

（一）九届十四次董事会决议

（二）九届十二次监事会决议

（三）董事会审计委员会2020年第一次会议决议

（四）独立董事的事前认可意见

（五）独立董事发表的独立意见

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2020-026

债券代码：155731 债券简称：19北新能

债券代码：155793 债券简称：19新能02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于董事辞职及提名董事候选人的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）于近日收到九届董事会非独立董事周理焱女士的书面辞职信：“因本人工作安排调整原因，申请不再担任公司董事，并自愿继续履行董事职责并承担董事责任至公司完成新任董事补选之日。”

按照相关法律法规及《公司章程》的规定，周理焱女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常经营。辞职后，周理焱女士不在公司担任任何职务。

公司及董事会对周理焱女士在任职期间作出的贡献和付出的精力，表示衷心的感谢！

经公司股东芜湖信石信冶投资管理合伙企业（有限合伙）推举，并经九届董事会提名委员会审核通过，九届十四次董事会审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，董事会提名刘瑞女士为公司九届董事会非独立董事候选人（简历附后），自股东大会选举通过之日起履职，任期与本届董事会任期一致。本议案尚需提交股东大会审议。

九届董事会非独立董事候选人刘瑞女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。本次提名的董事候选人的职业、学历、职称、工作履历等符合董事任职资格和任职条件。

公司独立董事对补选非独立董事候选人发表了独立意见，详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事对九届十四次董事会审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：董事候选人简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日

附件：

非独立董事候选人简历

刘瑞，女，1979年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学，研究生学历、硕士学位。2005年至2014年先后担任中国信达资产管理股份有限公司债权管理部（后更名为资产经营部）业务经理、副经理、经理；2014年至2016年任中国信达资产管理股份有限公司资产经营一部处长；2016年至2019年任中国信达资产管理股份有限公司战略客户部处长；2019年至今任中国信达资产管理股份有限公司战略客户四部总经理助理。

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2020-027

债券代码：155731 债券简称：19北新能

债券代码：155793 债券简称：19新能02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于继续使用暂时闲置的自有资金

购买结构性存款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行

● 本次委托理财金额：不超过人民币48亿元

● 委托理财产品名称：银行结构性存款

● 委托理财期限：单笔银行结构性存款期限不超过12个月

● 履行的审议程序:已经公司九届十四次董事会和九届十二次监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取投资回报。

(二)资金来源的一般情况

本次委托理财的资金系公司暂时闲置的自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

公司及其子公司使用最高额度不超过人民币48亿元的暂时闲置自有资金购买一年期以内的银行结构性存款，且资金在上述额度内可以滚动使用。

授权有效期自公司股东大会批准之日起至2021年6月30日止。

授权公司法定代表人或其书面转授权人根据公司及子公司暂时闲置自有资金情况，在上述额度及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资品种等。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司及子公司购买的银行结构性存款需为保本型理财产品，安全性高、流动性好，确保风险可控，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照相关法规要求履行披露义务并在年度报告中披露报告期内购买银行结构性存款的具体情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二)委托理财的资金投向

为控制风险，公司拟购买的理财产品为商业银行发行的结构性存款产品。

(三)风险控制分析

公司及子公司购买的银行结构性存款安全性高、流动性好，确保风险可控，并将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

公司在股东大会审议批准的额度和授权有效期内以暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的受托方需为商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间需不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一)最近一年又一期的主要财务指标

公司近一年又一期的主要财务数据和指标如下：

单位：人民币万元

■

截止2019年12月31日，公司的货币资金余额为89.69亿元，本次委托理财额度将以单日余额最高不超过人民币48亿元进行控制，占最近一期期末货币资金的53.52%。

(二)委托理财对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财业务，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施，不会影响公司正常资金周转需求，不会对公司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资安全性、流动性较高的较低风险银行理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

(三)会计处理方式

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》，公司将委托理财产品分类为以摊余成本计量的金融资产，其中：理财本金通过债权投资科目进行核算，考虑其流动性，报表列示于其他流动资产；理财收益计入投资收益（最终以会计师审计确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

(一)董事会审议情况

公司九届十四次董事会审议通过了《关于继续使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币48亿元的暂时闲置自有资金购买一年期以内的银行结构性存款，且资金在上述额度内可以滚动使用，本授权期限自公司股东大会批准之日起至2021年6月30日止。同意授权公司法定代表人或其书面转授权人根据公司及子公司暂时闲置自有资金情况，保证资金安全的前提下在上述额度及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等。本议案尚需股东大会审议。

公司独立董事发表意见认为：公司及子公司在保证资金流动性和安全性的前提下购买银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司制定的相关风险控制措施方案，有利于控制投资风险，保障资金安全。董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况且保证资金安全性的前提下使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款。

(二)监事会审议情况

公司九届十二次监事会审议通过了《关于继续使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案》。监事会认为：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司购买银行结构性存款，能够提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位：人民币万元

■

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2020-028

债券代码：155731 债券简称：19北新能

债券代码：155793 债券简称：19新能02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月22日 13点30分

召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室，及公司根据办理会议登记手续的参会股东代表人数情况，在公司设置的以视频形式参会的分会场

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月22日

至2020年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届十四次董事会、九届十二次监事会审议通过。具体内容详见公司于2020年4月21日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司、北汽（广州）有限公司、渤海汽车股份有限公司、常州鹏盈创梦实业投资合伙企业（有限合伙）、常州鹏盈致远实业投资合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明。

（二）法人股东登记：需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件或证券公司出具的股权登记日的持股证明（全部加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明复印件（全部加盖公章）。

（三）异地股东也可以采用信函、电子邮件或者传真的方式登记（联系方式见本通知“六、其他事项”）。

（四）登记时间：2020年5月21日9:30-11:30,13:30-17:00。

（五）登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层公司访客接待室。

六、其他事项

通讯方式：

电话：010-53970788、010-53970028

传真：010-53970029

邮箱：600733@bjev.com.cn

地址：北京市北京经济技术开发区东环中路5号 董事会办公室

联系人：王女士

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2020年4月17日

附件1：授权委托书

授权委托书

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2020-029

债券代码：155731 债券简称：19北新能

债券代码：155793 债券简称：19新能02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

九届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届十二次监事会于2020年4月1日以邮件方式发出预通知，于2020年4月8日以邮件方式发出会议通知，于2020年4月17日以现场会议、视频会议及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事7名，实际出席会议监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

同意《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈重大资产重组标的资产2019年末减值测试报告〉的议案》

公司本次重大资产重组减值测试程序符合相关法律法规的规定，公允客观的反映了标的资产的资产状况，同意重大资产重组标的资产2019年末减值测试报告：截至2019年12月31日，公司发行股份购买资产的标的资产不存在减值金额。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2019年度财务决算方案的议案》

同意2019年度财务决算方案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

同意董事会制订的公司2019年度利润分配预案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

监事会审议通过了《2019年年度报告》及摘要并发表如下书面审核意见：

1、公司《2019年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2019年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所载材料能从各方面真实地反映公司2019年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于〈2019年度社会责任报告〉的议案》

同意《2019年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》

公司及子公司根据生产经营需要对2020年日常关联交易进行的预计，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于续聘2020年度财务及内控审计会计师事务所的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务及内控审计会计师事务所。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于继续使用暂时闲置的自有资金购买结构性存款的议案》

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司购买银行结构性存款，能够提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2020年4月17日

(上接193版)