卓郎智能技术股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2020-017
卓郎智能技术股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月19日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知，于2020年4月19日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
1．关于延期披露公司2019年经审计年度报告的议案
受新型冠状病毒感染肺炎（以下简称新冠肺炎）疫情影响，经与公司管理层及年报审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道）沟通，确认公司客观上难以按原计划如期披露经审计的2019年年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（中国证券监督管理委员会公告[2020]22号）和上海证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》（上证发[2020]23号）等相关规定，为确保年度报告的准确性及完整性，现将公司2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年6月30日。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2020年4月21日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2020-018
卓郎智能技术股份有限公司
关于2019年年度报告延期披露的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2019年经审计年度报告原预计披露日期为2020年4月29日
● 2019年经审计年度报告延期后的披露日期为2020年6月30日
一、审议程序情况
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月19日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于延期披露公司2019年经审计年度报告的议案》。
受新型冠状病毒感染肺炎（以下简称新冠肺炎）疫情影响，经与公司管理层及年报审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道）沟通，确认公司客观上难以按原计划如期披露经审计的2019年年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（中国证券监督管理委员会公告[2020]22号）和上海证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》（上证发[2020]23号）等相关规定，为确保年度报告的准确性及完整性，董事会同意将公司2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年6月30日。
二、延期披露说明
（一）无法按期披露的原因
公司本次无法按期披露2019经审计年度报告，系受国内外新冠肺炎疫情陆续爆发及海外疫情持续恶化影响，相关人员无法及时到岗开展工作，公司年报审计机构普华永道无法按期进行相关现场工作。
（二）受疫情影响事项及程度
公司重要子公司主要分布于中国江苏、中国新疆、德国、瑞士、美国、印度及新加坡，由于国内外疫情先后爆发，各地实行严格的管控措施，导致公司员工及审计工作人员无法前往现场办公及办公条件受限，公司相关数据收集、统计及审计现场工作进度较原计划有较大程度滞后。
公司主要供应商分布于德国、意大利等欧洲地区，由于后续欧洲疫情爆发，针对供应商走访查看的原计划受到严重影响；公司主要客户所在地（如新疆、福建等）也因早前疫情管控的原因无法安排走访和查看，从而影响审计工作进度，该等审计程序涉及财务报表若干重要会计科目，其中，未完成审计工作涉及的营业收入金额为人民币34.4亿元，约占总收入金额的40%，应收账款金额为人民币37.9亿元，约占总应收账款金额的82%，金额影响值较为重大。
综上，公司2019年年度报告的编制及审计工作均因疫情及后续日益恶化的海外疫情受到较大影响，从而导致公司客观上无法于2020年4月30日之前披露公司2019年经审计年度报告。
三、当前相关工作进展情况
截至目前，公司已完成2019年年度报告非财务部分信息的收集与编制。针对财务信息内容，鉴于需要通过公司在全球子公司提供和复核，因此财务信息内容仍在收集和编制过程中。普华永道对公司2019年年度报告已实施预审计工作，已完成审计风险评估与审计计划阶段工作，针对预审计截止时点的控制测试及初步评价、进一步审计程序，针对年报截止时点的分析性程序，已发出部分询证函等。
受疫情影响，公司年报相关审计工作仍在积极推进中，包括但不限于财务数据相关支持性材料的查看、境内外原始财务凭证抽凭、境内外重大客户供应商访谈、境内外外部函证催收及回函差异分析等工作尚在安排进行中。
随着疫情形势逐渐好转，公司将向普华永道提供其必要的工作条件，积极配合审计工作提供有效、完备的审计材料。
四、应对措施及预计披露时间
经与普华永道沟通，针对海外疫情前景仍不明朗、相关人员无法到岗复工的情况，结合实际情况，对于影响较大的会计科目，在不影响审计质量的前提下，考虑各种替代方案的可行性。
公司预计将于2020年6月30日披露2019年经审计年度报告。
五、会计师事务所结论性意见
普华永道为出具了《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于卓郎智能技术股份有限公司延期披露2019年度审计报告的专项说明》，认为：《延期披露公告》所载内容，与我们已实施卓郎智能2019年度财务报表审计工作中了解到的相关情况，在所有重大方面没有发现不一致的情况。经与公司管理层沟通，我们预计2020年6月30日前完成审计工作，出具审计报告。
六、上网公告附件
《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于卓郎智能技术股份有限公司延期披露2019年度审计报告的专项说明》
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2020年4月21日
