倍加洁集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
（下转214版）
证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2020-008
倍加洁集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第四会议的通知。会议于2020年4月20日以现场表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《倍加洁2019年度董事会工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准
（二）审议通过《倍加洁2019年度报告全文及摘要》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《倍加洁2020年第一季度报告全文及正文》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）审议通过《倍加洁2019年度财务决算报告》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议通过《倍加洁2019年度利润分配预案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
公司拟以2019年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金20,000,000.00元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-013）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议通过《关于续聘公司2020年会计师事务所的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于续聘公司2020年会计师事务所的公告》（公告编号：2020-014）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（七）审议通过《关于2020年度公司及控股子公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2020年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-015）。
本议案需提交公司股东大会审议批准
（八）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于公司2019年度内部控制评价报告》（公告编号：2020-016）。
（九）审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号：2020-017）。
本议案需提交公司股东大会审议批准
（十）审议通过《关于公司2019年关联交易追认及2020年日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2019年日常关联交易追认及2020年关联交易预计的公告》（公告编号：2020-018）。
关联董事张文生先生和丁冀平先生回避表决，其余5名董事参与表决
本议案需提交公司股东大会审议批准
（十一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司拟使用最高不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内由公司、公司全资子公司共同滚动使用。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下，额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
全体独立董事、保荐机构一致认为公司对临时闲置募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金使用制度》，不会对本次募投项目的实施进度产生影响，同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。
本议案需提交公司股东大会审议批准
（十二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司拟使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内由公司、公司全资子公司共同滚动使用。在确保不影响公司正常经营的情形下，额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。
全体独立董事认为公司对临时闲置自有资金进行的现金管理，不会对公司经营产生影响，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。
本议案需提交公司股东大会审议批准
（十三）审议通过《2019年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十四）审议通过《2019年度审计委员会履职情况汇总报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度审计委员会履职情况汇总报告》。
（十五）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-021）。
（十六）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
公司董事会决定于2019年5月20日召集召开2019年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于召开公司2019年度股东大会通知》（公告编号：2020-022）。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2020年4月21日
证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2020-009
倍加洁集团股份有限公司
关于2019年年度主要经营数据的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定，将公司2019年年度主要经营数据披露如下：
一、2019年年度主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品和原材料的价格变动情况
单位：元/支、片
（一）主要产品价格波动情况
■
（二）主要原材料价格波动情况
公司主要原材料有刷丝、无纺布、塑料粒子等。
1、刷丝
2019年公司迎合客户需求及市场趋势，设计开发更多功能性牙刷产品，更多选用进口刷丝。因此2019年度比2018年度采购均价上涨约9,677.00元/吨(不含税),涨幅约6%。
2、塑料粒子
2019年比2018年度采购均价下降约351.00元/吨(不含税), 降幅约3%。
3、无纺布
2019年度比2018年采购均价下降约1.23 元（不含税）/公斤，降幅约8%。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2020年4月21日
证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2020-011
倍加洁集团股份有限公司
关于2020年一季度主要经营数据的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定，将公司2020年一季度主要经营数据披露如下：
一、2020年一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品和原材料的价格变动情况
单位：元/支、片
（一）主要产品价格波动情况
■
（二）主要原材料价格波动情况
公司主要原材料有刷丝、无纺布、塑料粒子等。
1、刷丝
报告期比去年同期采购均价下降约29,616.00元/吨 (不含税),降幅约16%。
2、塑料粒子
2020年一季度比去2019年一季度采购均价下降约1,530.00元/吨 (不含税), 降幅约14 %。
3、无纺布
2020年一季度比去年同期采购均价下降约1.32元（不含税）/公斤，降幅约8.9%。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2020年4月21日
证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2020-013
倍加洁集团股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 倍加洁集团股份有限公司（“以下简称公司”）拟以2019年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
● 本度现金分红比例为18.29%，主要考虑公司所处行业特点、经营业绩、股东回报以及公司自身业务发展需要等因素。
一、2019 年度利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币244,008,260.84元。经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 20,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次现金分红比例为18.29%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
2019年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、公司总体经营情况及公司未来业务发展需要、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和对股东合理回报的需求，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、关于 2019 年度利润分配预案的说明
公司2019年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润 之比低于30%，主要原因如下：
（一）行业及公司经营情况
公司主要从事口腔护理用品和一次性卫生用品的设计、研发、生产及销售，公司产品属于快速消费品，具有行业投资规模大、规模经济效益明显、销售投入大等特点。随着口腔护理产品及湿巾产品的普及和市场消费的升级，市场对口腔护理产品及湿巾的需求量持续增长。根据公司总体经营规划及发展战略，未来公司将进一步推进产品的迭代升级，提升公司核心竞争力，扩大经营规模，提高市场占有率与行业地位。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司主要从事口腔护理用品和一次性湿巾用品的生产及销售，口腔清洁护理产品属于生活必需品，价值相对较低，需求弹性较小，具有刚性需求，且与人口增长正相关，市场需求较为稳定；随着消费升级，口腔护理市场也呈现一些新的发展趋势，目前公司电动牙刷产品尚处于起步阶段。
国内市场湿巾的普及率总体相对较低，品类也相对较少，湿巾市场尚未全面启动，可开发的空间较大，但基于国际市场现有容量和国内市场未来潜力，公司将继续开展加强产能布局和升级。
公司经营模式主要包括：以产品研发设计为核心竞争优势ODM和自主品牌，目前公司主要为ODM业务模式，自主品牌占比较低。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
公司2019年，公司实现营业收入8.06亿元，全年实现归属上市公司股东净利润1.09亿元。2020年公司将积极应对新冠肺炎疫情对公司整体经营的严峻考验，进一步夯实公司综合实力，保障公司的口腔护理和一次性湿巾产业的可持续发展。因此，公司2020年经营发展需要有力的资金支持。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
目前公司自主品牌占比较低，同时电动牙刷等新兴产品处于起步阶段，需要自有资金投入发展。募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”新生产基地的宿舍、食堂等配套设施建设、现有生产设备的技术改造、信息系统升级与应用、新产品研发等需要投入大量建设资金。因此公司需要留存充足的营运资金，为上述项目实施提供支持。
（五）留存未分配利润的确切用途
公司留存未分配利润将用于募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”新生产基地的宿舍、食堂等配套设施建设、现有生产设备的技术改造、信息系统升级与应用、新产品研发等需要投入大量建设资金。因此公司需要留存充足的营运资金，为上述项目实施提供支持。
同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款，进一步优化资本结构，从而降低资产负债率及财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、会议审议情况
2020年4月20日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《倍加洁2019年度利润分配预案》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议批准。
四、独立董事意见
公司全体独立董事就《倍加洁2019年度利润分配预案》发表了同意的独立意见，认为：公司提出的利润分配预案综合考虑了公司的财务状况和未来发展的资金需求，满足《公司章程》的相关规定，有利于公司未来经营计划的实施，没有损害公司及股东的利益。
五、监事会意见
2020年4月20日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《倍加洁2019年度利润分配预案》。与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2020年4月21日
证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2020-014
倍加洁集团股份有限公司
关于续聘2020年度会计师事务所的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年4月20日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2020年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、 仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。
4、投资者保护能力
截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
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（1）项目合伙人从业经历：
姓名：杜志强
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（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：汤晶
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（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：董舒
