上海泛微网络科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2020-022
上海泛微网络科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月20日
(二)股东大会召开的地点：上海市联航路1188号33号楼一楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韦利东先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事洪亮先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书金戈先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2019年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2019年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《2019年度审计报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《2019年度年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于追加确认2019年度日常关联交易及2020年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于《继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
第1-10项议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案5、议案7、议案9、议案10。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：张 昕 徐晓航
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海泛微网络科技股份有限公司
2020年4月20日
