北京兆易创新科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2020-044
北京兆易创新科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月20日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店三层金辉1厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长舒清明先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席2人，董事朱一明、赵烨、王志伟、王志华、张克东、梁上上因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事葛亮因公务原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于审议《2019年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于审议《2019年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于审议《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于审议《2019年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于拟签署日常关联交易框架协议及相关日常关联交易限额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
议案4：关于审议《2019年度利润分配预案》的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案11、议案12为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案4、议案7至议案10、议案12对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
3、议案9关联股东朱一明、香港赢富得有限公司均已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：程博、盛麟婷
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、兆易创新2019年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于北京兆易创新科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
北京兆易创新科技股份有限公司
2020年4月20日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2020-045
北京兆易创新科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。
根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于刘凯等7名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计3.6215万股。另2018年激励计划首次授予第一个解除限售期2名激励对象个人考核结果“不合格”，董事会审议决定回购注销上述2名激励对象第一个解除限售期对应的限制性股票合计0.5850万股。综上，本次涉及回购注销的限制性股票共计4.2065万股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由321,075,826股减至321,033,761股，公司注册资本也相应由321,075,826元减少为321,033,761元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼
2、申报时间：2020年4月21日起45天内（9:30-11:30; 13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：王中华
4、联系电话：010-82881768
5、传真号码：010-82263370
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司
2020年4月20日
