贵州燃气集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600903 公司简称：贵州燃气

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

贵州燃气集团股份有限公司董事会提议，公司拟以2019年12月31日的总股本1,138,185,027股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.51元（含税），共计派发现金股利58,047,436.38元（含税）。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要从事城市燃气运营,在技术和专业运营上核心团队保持稳定，城市燃气输配系统、液化天然气接收储备供应站、加气站等设施的建设、运营、服务管理，以及相应的工程设计、施工、维修。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）经营模式

公司从上游供应商购入管道天然气、液化天然气、页岩气及生物制气等气源，通过天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网等设施，输送和分配给城市居民、商业、工业、采暖、加气站、综合用能等用户。

（三）行业情况说明

1.行业发展状况

国家持续推进大气污染防治和生态文明建设工作，出台多项环保政策，强化重点地区的天然气利用。油气管网设施公平开放、国家管网公司成立、定价目录中取消门站价格、产供储销体系等政策密集出台，天然气是我国主体能源的方向将不会改变。随着社会经济发展，天然气行业保持稳定发展。

2.公司所处的行业地位

按照贵州省委、省政府“气化贵州”、“天然气县县通”战略部署，报告期内公司在贵州省内建成3条天然气支线管道，在省内27个特定区域及1个省外特定区域取得了管道燃气特许经营权，业务范围覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区。根据2020年1月9日贵州省人民政府网，2019年中石油向贵州输送管道天然气10.49亿立方米，公司2019年利用管道天然气7.4亿立方米，占全省管道气的70.5%；

根据贵州省能源局、贵州省发改委2019年1月14日《关于印发〈贵州省天然气储气调峰和应急保障体系规划实施方案〉的通知》（黔能源油气〔2019〕10号），贵州省内已建成液化天然气应急调峰储气设施约2,600万立方米，公司已建成1,100万立方米，占比42.3%；全省已建成天然气支线管道1,023.8公里，公司建成339.3公里，占比33.1%。

3.主要业绩驱动因素

公司业绩主要来源于燃气供应与服务及工程安装，业务增长主要依赖于社会经济发展、城镇化进程以及清洁能源普及利用。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

本报告期，公司发展用户23万户；天然气销售10.89亿立方米，同比增长17.73%；营业收入40.83亿元，同比增长13.23%；净利润1.91亿元，同比增长13.47%；归属于母公司股东的净利润1.91亿元，同比增长11.03%；截止报告期末，公司资产总额91.93亿元，同比增长12.24%；净资产32.58亿元，同比增长16.00%；归属于母公司股东的净资产27.71亿元，同比增长19.40%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告第十一节、五、41、重要会计政策和会计估计的变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见2019年年度报告第十一节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体的权益。

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2020-006

贵州燃气集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月10日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2020年4月20日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中申伟先生、李庆先生、原红旗先生3位董事以视频方式参加会议）。本次会议由董事长洪鸣先生主持，公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2019年度总裁工作报告的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2020年度财务预算方案的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2020年度投资方案的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（六）审议通过《关于2020年度融资方案的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2020年度融资及对外担保计划相关事项的公告》。

（七）审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

1.2019年度日常关联交易执行情况

（1）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

（2）与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事吕钢先生、程跃东先生回避表决。

（3）与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

（4）与贵阳银行股份有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

（5）与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（6）与贵州弘康药业有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（7）与贵州中安云网科技有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

（8）与贵州中铝铝业有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（9）与华创阳安股份有限公司及子公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

（10）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（11）与贵州易能达能源服务有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事吕钢先生回避表决。

（12）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2.2020年度日常关联交易预计

（1）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

（2）与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事吕钢先生、程跃东先生回避表决。

（3）与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

（4）与贵阳银行股份有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

（5）与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（6）与贵州弘康药业有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（7）与华创阳安股份有限公司及子公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

（8）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（9）与贵州易能达能源服务有限公司

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事吕钢先生回避表决。

（10）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

（八）审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（十）审议通过《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

（十一）审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的公告》。

（十二）审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2019年年度报告》《贵州燃气集团股份有限公司2019年年度报告摘要》。

（十三）审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

（十四）审议通过《关于2019年社会责任报告的议案》。同意发布公司2019年社会责任报告。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2019年度社会责任报告》。

（十五）审议通过《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

1．董事长洪鸣先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

2．董事、总裁吕钢先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事吕钢先生回避表决。

3．职工董事、副总裁程跃东先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

4．独立董事曹建新先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事曹建新先生回避表决。

5．独立董事李庆先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事李庆先生回避表决。

6．独立董事原红旗先生薪酬

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事原红旗先生回避表决。

7．副总裁白大勇先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

8．副总裁郭亚丽女士薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

9．副总裁张健先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

10.副总裁、董事会秘书杨梅女士薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

11.财务总监贾海波先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（十七）审议通过《关于处置其他权益工具投资的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于处置其他权益工具投资的公告》。

（十八）审议通过《关于拟向贵州省鸿济公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。同意向贵州省鸿济公益基金会捐赠人民币358万元。

表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事吕钢先生、程跃东先生回避表决。

（十九）审议通过《关于注销贵阳黔燃置业有限公司的议案》。同意注销全资子公司贵阳黔燃置业有限公司，并同意授权公司经营管理层根据相关法律法规办理工商注销、清算手续等具体事宜。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。同意聘任方锐先生、刘刚先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

1.聘任方锐先生担任公司副总裁

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2.聘任刘刚先生担任公司副总裁

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》。

（二十一）审议通过《关于公司2019年资产减值准备计提及固定资产报废的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十三）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十四）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十五）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十七）审议通过《关于制定并实施〈内部控制手册（业务流程）〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十八）审议通过《关于制定并实施〈媒体来访和投资者调研接待制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十九）审议通过《关于制定并实施〈证券事务责任追究制度〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三十）审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

（二）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见。

（三）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2020年4月20日

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2020-007

贵州燃气集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月10日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2020年4月20日以现场结合视频的方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中金宗庆先生以视频方式参加会议）。本次会议由监事会主席郭秀美女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于2020年度财务预算方案的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（四）审议通过《关于2020年度投资方案的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（五）审议通过《关于2020年度融资方案的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（六）审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

1.2019年度日常关联交易执行情况

（1）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（2）与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（3）与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（4）与贵阳银行股份有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（5）与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（6）与贵州弘康药业有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（7）与贵州中安云网科技有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（8）与贵州中铝铝业有限公司

表决情况：2票赞成，占全体出席非关联监事人数的100%；0票弃权；0票反对。江乐先生回避表决。

（9）与华创阳安股份有限公司及子公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（10）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（11）与贵州易能达能源服务有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（12）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2.2020年度日常关联交易预计

（1）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（2）与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（3）与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（4）与贵阳银行股份有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（5）与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（6）与贵州弘康药业有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（7）与华创阳安股份有限公司及子公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（8）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（9）与贵州易能达能源服务有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（10）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对

（七）审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（八）审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（九）审议通过《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十）审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十一）审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十二）审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十三）审议通过《关于2019年度监事薪酬的议案》。郭秀美女士在公司领取薪酬73.07万元，不另外领取津贴；其他监事不领取薪酬及津贴。

表决情况：2票赞成，占全体出席有表决权的非关联监事人数的100%；0票弃权；0票反对。郭秀美女士回避表决。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十五）审议通过《关于拟向贵州省鸿济公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十六）审议通过《关于公司2019年资产减值准备计提及固定资产报废的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2020年4月20日

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2020-008

贵州燃气集团股份有限公司

关于2020年度融资及对外担保计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2020年4月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2020年度融资方案的议案》，现将相关融资及担保事项公告如下：

一、2020年度融资及担保计划相关事项概述

为保证公司生产运营及投资建设资金需要，有效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司2019年度融资额度节余情况，公司2020年度拟通过境内外银行等金融机构和中国银行间市场交易商协会进行融资，融资额不超过人民币45亿元（或等值外币、包括部分存量贷款到期续贷），融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁、票据融资、保函、保理、信用证、信托、中期票据、短期融资券等。

截止2019年12月31日，公司对外担保总额为8.62亿元，占公司净资产的比例31.11%。其中为资产负债率超过70%的担保对象（公司控股二级子公司贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司、公司控股三级子公司一六盘水市热力有限公司）提供的债务担保金额共计1.02亿元。

公司将根据金融机构要求，为上述额度内新增融资按股权比例提供相应担保，2020年新增担保总额（包括部分存量贷款到期续贷）不超过人民币2.93亿元。

二、2020年度融资及担保计划相关事项具体情况

2020年度，公司及子公司拟根据实际经营资金需求，在人民币45亿元（或等值外币、包括部分存量贷款到期续贷）额度内，根据各金融机构融资要求（信用、保证、抵押、质押等方式），为上述额度内新增融资按股权比例提供相应担保，2020年新增担保总额（包括部分存量贷款到期续贷）不超过人民币2.93亿元，具体如下：

1、为贵州省天然气有限公司提供担保额度不超过人民币0.90亿元；

2、为贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司提供担保额度不超过人民币1.02亿元；

3、为贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司提供担保额度不超过人民币0.51亿元；

4、为凯里市新能燃气有限公司提供担保额度不超过人民币0.50亿元。

由于合同尚未签署，上述担保额度为预计数，具体担保金额及主要担保合同条款由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定，为及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权，并同意授权董事长或其授权代表全权决定与2020年度融资方案相关的一切事宜，包括但不限于确定发行方案、签署相关协议及文件、办理提款手续等。授权期限为自股东大会审议通过《关于2020年度融资方案的议案》之日起12个月内。

三、主要被担保人基本情况

（一）贵州省天然气有限公司

注册地点：贵阳市

法定代表人：洪鸣

注册资本：15,779.00万元

经营范围：天然气、管道液化石油的采购、输配、销售、运行服务；天然气及管道液化石油气工程设计、施工、监理（凭专项手续开展经营活动），燃气器具的销售、维修及配套工程。

与本公司关系：公司全资子公司。

截至2019年12月31日，该公司本部期末总资产为30,242.46万元，负债总额为13,095.32万元，净资产为17,147.14万元，2019年度营业收入为89,774.83万元，净利润为283.21万元。

（二）贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司

注册地点：贵阳市

法定代表人：程跃东

注册资本：45,000.00万元

经营范围：贵州省内天然气支线管道的投资、建设、运营、运输管理、燃气管道输送、燃气设备设施购销、长输管道天然气购销业务。

与本公司关系：公司持股51.00%的控股子公司。

截至2019年12月31日，该公司本部期末总资产为104,788.44万元，负债总额为64,033.24万元，净资产为40,755.20万元，2019年度营业收入为31,342.42万元，净利润为-1,753.01万元。

（三）贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司

注册地点：六盘水市

法定代表人：吕钢

注册资本：24,400.00万元

经营范围：燃气、热力供应；管道设计、安装维修；燃气具及配件销售；汽车加气；停车服务、房屋租赁。

与本公司关系：公司持股51%的控股子公司。

截至2019年12月31日，该公司本部期末总资产为93,784.00万元，负债总额为67,115.26万元，净资产为26,668.74万元，2019年度营业收入为22,612.07万元，净利润为500.49万元。

(下转228版)