北京龙软科技股份有限公司
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联系人：郑升飞
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2020年4月21日
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京龙软科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2020-016
北京龙软科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会的召开情况
北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月20日以现场会议方式结合视频会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年4月10日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于2019年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事述职报告》、《董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0弃权。
3、审议通过《关于2019年年度报告（含财务报告）及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司2019年年度报告》及《北京龙软科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意；0票反对；0弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2019年年度利润分配方案的议案》
公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.08 元(含税)，预计派发现金红利总额为14,716,000元，占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的31.26%；公司不进行资本公积金转增股本,不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本7,075万股计算，实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。
表决结果：7票同意；0票反对；0弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-014）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-015）。
10、审议通过《关于公司新设立“智能装备技术研究院”的议案》
根据公司发展需要，公司拟新设部门“智能装备技术研究院”,具体负责LongRuan GIS平台上从事与监测、控制和位置服务相关的软硬件产品研发，为智能开采、智能掘进、5G通讯、煤矿机器人、煤矿监控系统升级和精确人员定位系统提供产品和服务。
表决结果：7票同意；0票反对；0弃权。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2020年4月21日
证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2020-017
北京龙软科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（2）内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业
核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。
（3）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
（4）执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。
（5）是否曾从事证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。
2、人员信息
（1）首席合伙人：石文先。
（2）2019年末合伙人数量：130人。
（3）2019年末注册会计师人数及近一年的变动情况：2019年末注册会计师人数
为1,350人，2019年较2018年新增365人，减少188人。
（4）是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2019年末人数：截至2019年末
从事过证券服务业务的注册会计师900余人。
（5）2019年末从业人员总数：3,695人。
3、业务规模
（1）2018年度业务收入：116,260.01万元。
（2）2018年净资产金额：7,070.81万元。
（3）上市公司年报审计情况：
2018年上市公司家数125家；截止2020年3月1日，上市公司家数159家。
2018年上市公司收费总额：17,157.48万元。
2018年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。
2018年上市公司资产均值：1,252,961.59万元。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。
（二）项目成员信息
1、人员信息
（1）项目合伙人：陈葆华，中国注册会计师，从 2005 年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务，具备相应专业上胜任能力。
（2）拟签字会计师：林顺国，中国注册会计师，从 2011 年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务，具备相应专业上胜任能力。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
2020年度中审众环会计师事务所拟收取财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用10万元。该审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本次审计费用与上一期审计费用一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
审计委员会同意聘任中审众环为公司2020年度审计机构，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计要求；项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。因而同意聘任中审众环为公司2020年度审计机构。
（二）独立董事意见
独立董事对该事项发表了事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意该项议案并提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）董事会意见
公司第三届董事会第十七次会议对《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》的表决情况：
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2020年04月21日
