浙江中马传动股份有限公司
(上接261版)
当的时机，阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响。
（二）公司委托理财的会计处理方式
借：交易性金融资产
贷：银行存款
五、风险提示
公司购买的理财产品具有安全性高、流动性强的特性，受托方为中国境内上市金融机构，但由于将资金交付受托方统一管理，其购买的金融产品本身存在一定的投资风险，将对理财产品的收益及本金带来一定的不确定性，敬请投资者注意风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）决策程度的履行
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，使用单日最高余额不超过2亿元闲置资金，其中闲置募集资金不超过1亿元，闲置自有资金不超过1亿元，选择适当的时机，阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（二）独立董事意见
公司本次使用闲置资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，使用闲置资金选择适当的时机，阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内滚动使用但单日最高余额不超过人民币2亿的闲置资金，其中闲置募集资金不超过1亿元，选择适当的时机，阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品。
（三）监事会意见
公司使用单日最高余额不超过人民币2亿元的闲置资金，其中闲置募集资金不超过1亿元，选择适当的时机，阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品，符合相关法律法规的规定，有利于提高闲置募集资金及自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲置资金进行现金管理的事项。
（四）保荐机构意见
经核查，九州证券认为：
1、中马传动本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定；
2、中马传动本次使用闲置募集资金进行现金管理事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，九州证券同意中马传动使用闲置募集资金进行现金管理事项。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额：万元
■
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2020年4月21日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2020-010
浙江中马传动股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月11日9点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月11日
至2020年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2020年4月20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2020年4月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2019年年度股东大会材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2020 年 5 月 9 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00
（二）登记地点：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、电子邮件方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人： 公司董事会办公室
联系电话：0576一86146517
传 真：0576一86146525
邮 箱：info@zomaxcd.com
通讯地址：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
邮 编：317513
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程
按当日通知进行。
（三）出席会议的股东费用自理。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董事会
2020年4月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中马传动股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月11日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2020-011
浙江中马传动股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司第五届董事会第三次会议于2020年4月20日上午9点以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路1号公司会议室召开，本次会议通知和材料于2020年4月10日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司依法合规运作。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2019年度总经理工作报告》
2019年主要围绕以下方面开展工作：巩固老产品，开发新产品；稳定老客户，拓展新客户；加大技改投入、优化生产流程、提高生产效率；加强内控管理、降低质量成本、提质增效。
表决结果： 7票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《2019年度报告及摘要》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（五）审议通过了《2019年度财务预算报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《2019年度利润分配预案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（七）审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（八）审议通过了《关于确定董事会董事薪酬标准的议案》
公司董事会董事（非独立董事）薪酬按照公司薪酬政策，参考2019年薪酬标准，结合公司2020年经营计划及实际绩效情况，确定董事会董事薪酬。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于确定高级管理人员薪酬标准的议案》
公司高级管理人员薪酬按照公司薪酬政策，参考2019年薪酬标准，结合公司2020年经营计划及实际绩效情况，确定高级管理人员薪酬。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（十）审议通过了《2019年度独立董事述职报告》
作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十一）审议通过了《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》
报告期内,审计委员会根据《 公司董事会审计委员会实施细则》等制度规定的职责范围对公司定期报告、关联交易、内部控制规范实施等方面认真履职并发表意见和建议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十二）审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况报告》
公司2019年度实际使用募集资金39,707,600.00元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,800,955.83元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益8,543,304.12元）；累计已使用募集资金321,070,161.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为26,030,061.54元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益24,658,717.82元）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十三）审议通过了《关于公司向银行借款和授权的议案》
根据公司生产经营活动的需要，未来一年中，公司预计需向银行申请综合授信4亿元，最高借款余额不超过人民币4亿元。由董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款额度内代表公司办理借款、担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十五）审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》
公司拟使用单日最高余额不超过2亿元闲置资金，其中闲置募集资金不超过1亿元，闲置自有资金不超过1亿元，选择适当的时机，阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十六）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十七）审议通过了《2019年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十八）审议通过了《2020年第一季度报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十九）审议通过了《关于召开2019年度股东大会的通知》
公司将于2020年5月11日召开2019年度股东大会。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董 事 会
2020 年4月21日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2020-008
浙江中马传动股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司依据财政部修订通知发布的相关内容进行的调整，不涉及会计估计变更或会计差错更正。本次会计政策变更，不影响公司净资产、净利润等财务指标，对公司经营成果和现金流量未产生重大影响。
一、会计政策变更情况概述
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号一收入〉的通知》（财会[2017]22 号），规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1月 1 日起施行；对于其他在境内上市的企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比信息不予调整。执行新收入准则不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。
三、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见
我们作为浙江中马传动股份有限公司的独立董事，审阅了本次会计政策变更的相关资料，基于我们的独立判断，发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是依据财政部修订通知发布的相关内容进行的调整，符合公司会计政策变更相关规定程序。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董 事 会
2020 年4月21日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2020-003
浙江中马传动股份有限公司
关于2019年利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例，每股转增比例
A股每股派发现金红利0.2元
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（有限合伙）审计，2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为74,826,854.53元，提取盈余公积7,484,192.40元，加上年初未分配利润377,759,509.47元，减去2018年度派发现金红利44,797,200.00元，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币400,304,971.60元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本30,609.8万股，以此计算合计拟派发现金红利61,219,600元（含税）。本年度公司现金分红比例为81.82%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年4月20日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，表决结果为：7票同意，0票弃权，0票反对。
（二）独立董事意见
公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司的 2019 年度利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及股东的利益，同意本次利润分配预案经董事会审议通过后提交公司2019 年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董 事 会
2020 年4月21日
