茂硕电源科技股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2020-016

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

消费电子电源和LED电源是公司的主营业务，公司在该领域经过多年的大力发展，已成为全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。

消费电子类电源方面：

消费电子类电源是指为各类消费电子产品提供所需电力转换的装置，属于消费电子产品必需配件，广泛应用于移动终端、家庭娱乐等应用领域。

公司消费电子类电源产品应用领域涵盖网络通信、安防、移动终端、医疗器械、电动工具、小家电、POS机、打印机、打标机、无人机等，尤其在高端机顶盒/网络通讯/安防等电源市场方面在全球占有领先地位。经过多年的积累, 公司凭借先进的产品技术、优质的产品质量、自动智能化快速批量制造和快速准确响应客户需求的能力，赢得了稳定的国际大客户群体，公司市场份额不断扩大，报告期内，公司在电动工具领域及激光打印机领域已经与两家世界五百强企业有批量订单交付。

报告期内，公司SPS研发中心已经完成5W～150W系列消费电子类电源的标准化升级动作，产品实现了自动化智能生产，缩短了交付客户的时间；同时突破并完成了由中小功率产品向大功率产品的开发升级（最大达到2500W激光设备电源），从传统电源转向全数字化电源的设计，逐步完善了公司单个功能电源到智能系统的多元化产品。公司继续执行“一个中心、两个重点”的发展战略，即以客户满意为中心，重点抓公司系列产品的标准化、重点抓VIP客户定制产品的个性化；通过中小功率产品的标准化（针对不同应用领域），来实现设计优化、成本优化、工艺优化、品质优化，从而保障公司基本面的市场竞争能力，通过VIP客户定制产品的个性化来实现性价比最高产品的输出，提升公司盈利能力；同时，通过电源新技术、新材料（氮化镓芯片）的研究开发，预研出一系列高性能的前卫电源产品，铺设了未来电源领域领导者的基础。

LED电源方面：

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电力转换器，大功率LED驱动电源主要用于LED路灯、隧道灯、工矿灯、地铁（轻轨）灯及景观亮化等户外大功率LED照明设备等，其功能是将交流电转换成直流电，同时完成与大功率LED电压与电流的匹配。

公司LED电源板块以大功率驱动电源为主，目前产品涵盖了道路照明驱动、工业照明驱动、景观照明驱动、轨道交通照明驱动、LED显示屏驱动、大功率应用照明驱动（如植物照明、体育场馆照明、UV LED照明）六大应用领域。报告期内，公司顺利推出了X6 系列小功率产品/MNC非隔离系列/P1大功率系列，同时，强调要持续保持在道路照明驱动上长期积累的优势，完善X6全新系列产品线，使其成为在市场上有竞争力的优势产品，同时结合国际品牌客户的需求，开发满足欧洲市场的“道路照明”驱动产品。

随着5G技术的兴起，智慧照明已经在基础功能上衍生出更多全新功能，结合5G、AI技术的应用，未来可能会涌现出一些更富想象力的应用，将会极大改变我们生活方式；随着智慧城市建设的进一步扩大，搭载5G信号基站的智慧灯杆也势必会迎来新一轮应用高潮。茂硕将顺势而为，以智慧灯杆为载体，结合自身的技术优势，开发相应的电源解决方案，助力国家智慧城市建设。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉），变更后的会计政策详见本报告第十二节、五、重要会计政策及会计估计。于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■q

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，世界经济增长持续放缓，仍处在国际金融危机后的深度调整期，世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点显著增多。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，经济下行压力加大。

面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，公司继续围绕“专注实业、聚焦主业”的发展战略，深耕主营业务，秉持高质量健康发展的经营理念，坚持“创新技术、产品为王”的经营策略，始终瞄准全球市场，聚焦“渠道+大客户”的战略布局，同时，稳步推动各项降本措施、加强对应收款项、库存的管理落地生效，充分发挥全面预算管理的资源整合功能，提高公司运营效率，不断优化客户及产品结构，公司盈利能力实现大幅度提升。

2019年度实现营业总收入12.48亿元，同比下降6.72%；营业利润0.66亿元，同比增长124.93%；利润总额0.68亿元，同比增长124.91%；归属于上市公司股东的净利润为0.67亿元，同比增长126.01%。

（1）、坚持聚焦电源主业、做大做强主业

①、消费电子类电源板块：

2019年度，SPS消费电子电源实现销售收入7.76亿，较去年同期下降1.22%；实现产品毛利率19.83%，较去年同期提升6.38%，盈利能力提升。

报告期内，公司致力于挖掘优质客户订单，以优质的产品质量和快速响应客户需求的能力，聚焦做好高毛利客户产品立项、开发工作，提升主要客户销售额及毛利贡献，形成稳定优质的大客户群体。产品结构方面，公司研发中心将传统的消费电子类电源产品（适配器、充电器），通过标准化升级改造，完成了能效升级与自动化制造工艺升级，升级后的产品符合当前国际最高能效等级要求，同时，大力推广电源标准化/部件标准化/物料通用化，进一步提升产品的兼容性，优化成本及供应商的培养，从而提升产品市场竞争能力及盈利能力。随着公司运营管理制度及利润分享机制的推行、落实，内部管理提升，特别是工厂端的管理提升，SPS消费电子电源制费率、材料占比均有所下降。

在产品技术上，公司产品从传统的SSR、PSR方案扩展到同步整流技术、PFC+LLC谐振等最新前卫技术。产品应用领域也由传统的机顶盒、网通、安防、医疗等领域扩展到电动工具、激光设备、户外储能、工业控制等领域，使得公司产品更多元化。公司对产业结构进一步整合并新成立智能显示产品线，在保证产品质量基础上，通过拓展产品应用领域、技术创新、流程优化、物料招标、智能制造，最大限度地优化整合企业现有资源，提升企业竞争力。

公司产品凭借技术先进与质量过硬，与国内外众多知名企业建立了战略合作伙伴关系，形成了自己稳定的客户群体，公司在稳固现有国际大客户的同时，不断提升客户服务质量，报告期内，顺利导入两家世界五百强企业并完成批量订单交付，进一步提升了“茂硕”品牌的影响力。

②、LED电源板块：

2019年度，LED电源实现销售收入4.15亿，较去年同期下降1.72%；实现产品毛利率25.16%，较去年同期提升0.42%。

公司LED电源板块以大功率驱动电源为主，坚持聚焦“大功率LED户外照明驱动”，深耕“道路照明、工业照明、景观照明、轨道交通照明、大功率照明和显示屏”驱动细分领域的均衡发展思路，强调通过技术的创新而给用户带来极致体验，以此赢得客户与市场。

报告期内，重磅推出了重新定义大功率LED驱动设计理论的高性价比X6系列产品，LED应用技术也得到进一步突破，继首创的红外遥控编程功能、恒功率设计、高等级防雷到离线编程、控制线功能复用（供电、调光、编程三者合一）技术后，在行业领域首次应用“黑匣子”功能和离线编程功能，“黑匣子”功能通过设计能够记录工作数据，即使电源失效也能读取其历史数据，以便通过记录的数据初步诊断电源失效原因；而离线编程功能让产品定义摆脱了场地的要求，变得简单和随时随地，进一步提升了茂硕在行业的影响力。

同时，结合茂硕自身的技术沉淀与优势，积极参与前沿技术的研究，配合相关的行业组织制定相关的标准，助推产业发展，2019年下半年，在国家半导体照明工程研发及产业联盟主导下，主持并发布了《景观照明用LED驱动电源通用技术规范》，在中华人民共和国住房和城乡建设部统筹下，参与《风光互补路灯装置》的研究与制定工作。

公司与VIP客户建立长久的战略合作关系，同时积极拓展新客户进行审厂，强化对大客户的服务质量与响应速度，确保订单的持续稳定增长，公司是国内最早进入大功率LED驱动电源领域的企业之一，并与众多行业领先的LED照明企业形成了长期稳定的战略合作关系。

未来公司将以智慧城市建设为大背景，以5G技术、AI技术的突破与应用为基础，整合内部资源，为智能灯杆提供电源整体解决方案，在助力智慧城市建设的同时提升产品与服务的附加值，提升企业的竞争能力与盈利能力。

（2）、坚持“创新技术、产品为王”经营战略

公司坚持将技术创新作为企业发展的动力引擎，以产品为载体，以创新为灵魂，强调用户体验的重要性，并强化产品战略规划，优化组织架构与团队，形成产品平台模块化、标准化、智能化、品质化、系列化；新产品的立项要有充分的调研数据支撑，以标准化产品销售为主线，同时采用灵活的“价值定制”与“战略定制”，对于特定的战略意义项目及能够产生价值的项目进行定向性专属开发，并持续加大研发投入，使产品的技术、品质、性价比成为竞争优势，使产品进入更多电源细分领域。

报告期内，公司已实现一系列高性价比、高毛利的产品上市，提升公司盈利能力、市场竞争力。同时，公司已整合集团各子公司质量系统和资源，设立集团总部质量中心，统一质量管理标准，确保研发产品质量和直通率；修订产品开发流程管理程序、设计变更管理程序及新产品试产导入流程；规范技术文件标准模板；规范研发过程及过程文件管控；扩建产品检测中心、确保新产品测试验证按期完成，不断提升产品质量及快速响应的速度。

产品的核心是技术，技术的核心是研发人才，公司继续加强研发队伍建设，完善研发体系建设，保障研发队伍的效率及活力。

（3）、优化资产结构，全面整合内外部资源

公司进一步回收非主业的业务及投资将资源集中到电源主业；在做大做强主业的同时，充分利用茂硕电源平台优势，整合内外部资源，大力拓展具有市场空间大、高附加值的电源细分领域。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)、会计政策变更

■

①执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉），变更后的会计政策详见本报告第十二节、五、重要会计政策及会计估计。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

■

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

2)、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

法定代表人： 顾永德（签章）

茂硕电源科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十日

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2020-014

茂硕电源科技股份有限公司

第四届董事会2020年第1次定期

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会2020年第1次定期会议通知及会议资料已于2020年4月10日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2020年4月20日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《 关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

公司全体董事和高级管理人员对2019年度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2019年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2019年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《2019年度总经理工作报告》

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《2019年度财务决算报告》

截止2019年12月31日，公司资产总额163,331.07万元，归属于上市公司股东的所有者权益合计为61,634.71万元，2019年度实现营业收入124,784.71万元，实现利润总额6,772.89万元，实现归属于上市公司股东的净利润6,652.74万元。上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司董事会关于2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《茂硕电源科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《茂硕电源科技股份有限公司2019年度内部控制评价的鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、审议《关于公司〈2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

2019年度，公司根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况，确定2019年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总额为人民币609.66万元。

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案：独立董事2020年税前标准津贴为人民币7万元/年；公司董事、监事及高级管理人员2020年度税前工资总额预计为人民币337.36万元，年度绩效奖金与公司年度经营指标完成情况、个人绩效评价相挂钩，具体根据年终考核结果核算。

鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，全部为关联董事，因此无法就此议案形成决议，故直接提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》确认：公司2019年度母公司盈利1,442.31万元；归属于上市公司股东的净利润6,652.74万元，加上年初未分配利润-12,318.05万元，合并口径累计未分配利润为-5,679.67万元。

虽然公司2019年度实现盈利，但合并口径累计未分配利润为-5,679.67万元，故2019年利润分配预案：拟2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》和《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

9、审议通过《关于2020年度使用闲置自有资金进行理财的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度使用闲置自有资金进行理财的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

11、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

12、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

13、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

修订后的《对外担保管理办法》具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露事务管理制度》具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

15、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记制度》具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

16、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日

证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2020-015

茂硕电源科技股份有限公司

第四届监事会2020年第1次定期

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2020年第1次定期会议通知及会议资料已于2020年4月10日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2020年4月20日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《 关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2019年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《2019年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：2019年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《茂硕电源科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善并能有效执行的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的需求，保证了公司各项业务的健康运行，有效控制了经营风险，保障了公司可持续发展。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《茂硕电源科技股份有限公司2019年度内部控制评价的鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、审议《关于公司〈2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，本议案审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，全部为关联监事，因此无法就此议案形成决议，故直接提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

经核查，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》等相关规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

8、审议通过《关于2020年度使用闲置自有资金进行理财的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度使用闲置自有资金进行理财的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更变更的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2020年4月21日

证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2020-017

茂硕电源科技股份有限公司

关于2020年度使用闲置自有资金

进行理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2020年4月20日召开第四届董事会2020年第1次定期会议，审议通过了《关于2020年度使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加资产收益，公司及下属子公司在2020年度使用闲置自有资金进行理财，用于购买安全性高、流动性好的短期理财产品，全年发生额累计不超过人民币20,000万元，并授权经营管理层具体实施上述事宜。该事项尚需经公司2020年度股东大会审议通过。具体情况如下：

一、理财概述

1、原则：在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买短期理财产品，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、额度：根据公司的资金状况，预计2020年全年使用闲置自有资金购买短期理财产品的发生额累计不超过人民币20,000万元，上述额度在有效期内可以滚动使用。

3、资金来源：公司及下属子公司购买理财产品所用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法、合规。

4、产品范围和期限：购买风险可控、流动性高的保本型或承诺保本的短期理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、国债逆回购等。公司不得投资属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》规定的风险投资品种。上述理财业务的开展期限为自股东会审议通过之日起1年。

5、购买理财产品的要求：公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流状况，及时进行理财产品的购买或赎回，购买理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

6、与产品提供方的关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

7、实施方式：购买理财产品必须以公司名义进行，在额度范围内授权经营管理层负责行使相关决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

二、理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买流动性强、风险可控的短期理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展，且理财产品收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报。

三、风险分析及风险控制措施

1、风险分析：公司购买理财产品，虽不参与风险投资，但购买的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

2、拟采取的风险控制措施：

（1）公司将持续完善财务内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险理财业务，做好低风险理财产品配置，在降低风险的前提下获取理财收益。

（2）公司财务部和审计部等相关人员将及时分析跟踪理财产品投向、产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计部负责内部监督，定期对理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会报告。

（4）公司将依据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

经核查，公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、监事会意见

经核查，公司在不影响正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行理财，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加收益，不会影响公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。

六、备查文件

1、《第四届董事会2020年第1次定期会议决议》

2、《第四届监事会2020年第1次定期会议决议》

3、《独立董事关于第四届董事会2020年第1次定期会议的独立意见》

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2020-018

茂硕电源科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于 2020年4月20日召开的第四届董事会2020年第1次定期会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会同意公司根据财政部修订的具体会计准则，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018 年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2020年1 月1 日起执行新收入准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

修订后的收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》的有关规定进行的合理变更，有利于公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。 根据新旧准则衔接规定，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第1次定期会议决议》；

2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2020年第1次定期会议决议》；

3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2020年第1次定期会议的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2020-019

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2020年4月20日召开的第四届董事会2020年第1次定期会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年5月13日下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月13日9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

（1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年5月7日(星期四为交易日)

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案情况

(1)、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

(2)、审议《2019年度董事会工作报告》

(3)、审议《2019年度监事会工作报告》

(4)、审议《2019年度财务决算报告》

(5)、审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(6)、审议《2019年度内部控制自我评价报告》

(7)、审议《关于公司〈2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

(8)、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》

(9)、审议《关于2020年度使用闲置自有资金进行理财的议案》

(10)、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(11)、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

(12)、审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

2、议案披露情况：

上述议案已经公司第四届董事会2020年第1次定期会议审议通过，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。详情请参阅2020年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会2020年第1次定期会议决议公告》的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2019年度股东大会上述职。

3、单独计票提示：

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、议案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2020年5月12日17:00 前到达本公司为准）

2、登记时间：2020年5月11日至5月12日8:30-11:30，13:30-17:00

3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518108 传真：0755-27659888

4、会议联系人：朱瑶瑶

联系电话：0755-27659888

联系传真：0755-27659888

联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）

邮政编码：518108

5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《第四届董事会2020年第1次定期会议决议公告》

2、深交所要求的其它文件

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2020年4月21日

附件1.

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月13日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年5月13日（现场股东大会召开日）9：15一 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2.

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2019年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

本次股东大会提案表决意见示例表

■

说明：

1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

委托日期：___年___月___日

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2020-020

茂硕电源科技股份有限公司

关于举行2019年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年4月29日（星期三）下午15:00-17:00举行2019年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“茂硕电源投资者关系”小程序参与年度业绩说明会。

参与方式一：在微信中搜索“茂硕电源投资者关系”微信小程序；

参与方式二：微信扫一扫“茂硕电源投资者关系”微信小程序二维码；

■

投资者依据提示，授权登入 “茂硕电源投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书顾永德先生，董事、总经理刘爱民先生，独立董事郭新梅女士，董事、财务总监秦利红女士，保荐代表人常江先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日

茂硕电源科技股份有限公司

董事会关于2019年度募集资金年度存放

与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行A股

茂硕电源科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]186号文）核准，由主承销商民生证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）24,280,000股，发行价格为每股18.50元。本次发行募集资金总额44,918.00万元，减除发行费用人民币3,499.45万元后，公司募集资金净额为人民币41,418.55万元。上述资金到位情况经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2012年3月12出具的深鹏所验字[2012]0051号验资报告验证确认。

根据公司的招股说明书，公司将运用本次募集资金投资“惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目”、“惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目”、“惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目”三个项目，计划使用募集资金27,317.00 万元；扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超额募集资金净额部分为14,101.55万元。

（二）发行股票购买资产（湖南方正达）项目

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]233号文件《关于核准茂硕电源科技股份有限公司向方笑求等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准：公司向方笑求发行935万股股份、向蓝顺明发行935万股份购买相关资产；公司非公开发行不超过623.33万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本公司非公开发行股份623.33万股，由自然人宗佩民、曹国熊各认购311.665万股，每股面值人民币1元，每股价格人民币8.64元，总价值人民币5,385.5712万元，扣除发生的券商承销佣金438万元，实际净筹得募集资金人民币4,947.5712万元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月18日出具的瑞华验字[2015] 48060005号验资报告验证，上述募集资金4,497.5712万元（扣除支付西南证券股份有限公司财务顾问费450万元）已于2015年3月17日汇入本公司华夏银行深圳高新支行的账户10860000000309257内。

（三）2019年度募集资金使用和结余情况。

单位：人民币元

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2019年度实际使用募集资金为人民币8,967,325.59元，收到的银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币18,372.34元。截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币0元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定《茂硕电源科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度规定： 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告；公司募集资金应当存放于商业银行开立并由公司董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。同一投资项目所需资金应当在同一专户存储，募集资金专户数量（包括上市公司的子公司或上市公司控制的其他企业设置的专户）不得超过募集资金投资项目的个数。公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户；公司应当在募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议；公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人；公司募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；公司不得将募集资金通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报股东会审批；公司应当在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况；公司应当经董事会审议、股东大会决议通过后方可变更募集资金投向；单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过、保荐人发表明确同意的意见后方可使用；公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。（下转100版）