四川天味食品集团股份有限公司
部分董监高减持股份计划的公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2020-023

四川天味食品集团股份有限公司

部分董监高减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董监高持股的基本情况

截至本公告披露日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总裁于志勇先生持有公司无限售条件流通股1,130,000股，占公司总股本的0.27%；董事、副总裁吴学军先生持有公司无限售条件流通股700,000股，占公司总股本的0.17%；副总裁、董事会秘书何昌军先生持有公司无限售条件流通股570,000股，占公司总股本的0.14%，监事肖大刚先生持有公司无限售条件流通股50,000股，占公司总股本的0.01%。

● 减持计划的主要内容

于志勇、吴学军、何昌军和肖大刚4名股东计划通过集中竞价或大宗交易方式分别减持不超过240,000股、170,000股、140,000股和12,500股，合计不超过562,500股，占公司总股本的0.14%（窗口期等不得减持股份期间不减持）。其中，采取集中竞价方式减持公司股份的，自公司本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行；采取大宗交易方式减持公司股份的，自公司本减持计划公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行。减持价格按市场价格确定。若在减持计划实施期间公司发生派发红利、转增股本等股本除权、除息事项的，减持主体将根据股本变动对减持数量进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

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上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

■

注：于志勇、吴学军、何昌军和肖大刚的大宗交易的减持期间为：2020年4月30日-2020年10月23日；竞价交易减持期间为：2020年5月19日-2020年11年13日。上表所示为“竞价交易减持期间”。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1、由本公司2017年9月8日增资引入的其余48名股东承诺：若天味食品在2018年9月27日（含当日）之前刊登首次公开发行股票并上市招股说明书，本人自公司工商变更手续完成之日（即2017年9月28日）起三十六个月内，且自天味食品股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。若天味食品在2018年9月27日（不含当日）之后刊登首次公开发行股票并上市招股说明书，本人自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

2、担任公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。在上述承诺的限售期届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，如天味食品发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

三、相关风险提示

(一)本次减持计划实施存在不确定性风险，于志勇先生、吴学军先生、何昌军先

生和肖大刚先生可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而仅部分实施或放弃实施本次减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

1、在上述计划减持期间，公司将督促董事、监事及高级管理人员严格遵守董监高减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。

2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持并及时履行信息告知及披露义务。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2020年4月22日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2020-024

四川天味食品集团股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年04月21日

(二)股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长邓文先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书何昌军先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于公司〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于公司〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于公司〈2020年度董事、监事薪酬方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举监事的议案

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(三)现金分红分段表决情况

■

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

2、议案17获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：李伟、陈虹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

四川天味食品集团股份有限公司

2020年4月22日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2020-025

四川天味食品集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2020年4月21日以现场表决方式召开，会议通知于2020年4月10日以电话和微信方式通知全体监事。会议应参加监事3人，实际出席监事3人。会议由监事唐金梅女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举唐金梅女士为公司第四届监事会主席，简历详见附件。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2020年4月22日

附件：第四届监事会主席简历

唐金梅，女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2008年3月加入本公司。历任成都奇摩信息技术有限公司出纳；本公司出纳、审核会计、销售会计、税务会计、成本会计；现任本公司成本主管。

截至本公告披露日，唐金梅女士未持有公司股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。