江苏综艺股份有限公司
公司代码：600770 公司简称：综艺股份
江苏综艺股份有限公司
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司共实现净利润-306,532,657.22元，加上年初未分配利润-941,539,216.22元，期末可供股东分配利润为-1,248,071,873.44元。
由于本公司期末可供股东分配利润为负，不具备分配条件，拟定2019年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
本公司主要围绕信息科技、新能源、股权投资三个板块开展业务。报告期内，为进一步优化产业结构，提升运营效率，本公司已将原信息科技中的细分业务之一一互联网彩票业务转让，除此之外，其他主营业务未发生重大变化。
（1）信息科技
信息科技是公司重点布局和发展的产业，报告期内，公司下属参控股企业继续在芯片设计及应用、手机游戏等细分领域开展业务，并在各自所属细分行业内深耕细作，谋求更高发展。
A、芯片设计及应用
a集成电路业务
天一集成作为公司旗下集成电路设计企业，主要从事信息安全芯片及可穿戴设备芯片的设计、研发、生产、销售等业务。随着移动支付的快速发展，支付宝、微信支付的大量普及，现金业务、刷卡支付需要大幅下降，天一集成原主营的安全芯片销售大幅下滑，SM2高速密码芯片受行业影响，销售量亦下降较快。对此，天一集成积极调整经营战略，将助听器芯片投入子公司南京天悦，致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发及产业化。与此同时，新产品研发方面，天一集成研发完成的NFC温度标签芯片和微伏级信号、微瓦级功耗的SOC平台芯片，已于2019年1月投片，目前正处于测试实验状态。该公司将以新研发的NFC温度标签芯片和微伏级信号、微瓦级功耗的SOC平台为核心技术，积极借助政策对集成电路产业的支持+资本的力量，同时充分发挥自身的创新能力，整合行业资源，寻求更多发展机遇。
经营方面，天一集成依然以自主设计+销售+合作为主要模式开展经营活动，依靠自身的技术研发能力和经验，可根据行业发展及市场普遍需求开发通用产品，亦可为特定客户提供自主定制服务，从而实现销售，生产环节则通过代工厂完成。
经过天一集成十多年的技术积累以及与东南大学等知名高校的产学研合作，天悦电子研究团队积累了一批集成电路和语音处理方面的关键技术和IP，凭借芯片+算法完整的解决方案，致力于超低功耗、高算力集成电路关键技术、先进语音信号处理、人工智能算法的研究，为智能医疗设备与产品提供核心芯片和解决方案，主要产品为数字助听器芯片，以及以自研芯片和自研算法为基础的助听器模组和助听器整机解决方案。天悦电子研发的具有完全自主知识产权的数字助听器专用SOC芯片和智能助听器算法，对于打破国外在该领域对核心技术的垄断，引领国内助听器产业升级换代，大力提升我国听力患者的听力补偿水平，具有重要的民生意义及明显的实用价值。报告期内，该公司在助听器芯片研发和小批量试产刚刚完成的基础上，完成助听器芯片产品化的相关准备工作，目前在助听器芯片行业还属于起步阶段。集成电路属于国家重点支持产业，南京天悦所在地南京江北新区制定了多项政策扶持集成电路企业，南京天悦已陆续享受到园区各项政策扶持。
经营方面，南京天悦依托自身特有的“芯片+算法”这一核心技术优势，向助听器生产企业提供高附加值的芯片模组，生产环节通过代工厂完成。
目前神州龙芯主要围绕集成电路、密码产品两条线开展业务，研发及市场推广稳健推进。集成电路业务，神州龙芯把握产业发展的良好机遇，其自主知识产权工业/超工业级嵌入式处理器GSC328X经过多年技术改进和市场深耕，在某些行业市场已有深厚积累；持续为客户提供“归零”式服务，从原来的GSC328X芯片、核心板销售，增加了基于全国产芯片的板卡定制业务，另有多款板卡正在客户方检测，有望形成销售；积极发展芯片定制业务，受到客户高度评价，为后续业务合作奠定基础；持续加强技术创新，GSC328X升级版一一GSC3290芯片研发已完成量产流片，正在进行测试认证，市场推广同步启动；新产品GSC32A0芯片已启动研发，主频性能和功能比现有芯片将有大幅度提升，有望进一步丰富产品线，以巩固和扩大在某些行业的优势地位。密码产品业务，服务器密码机具有数据加解密、数字签名、身份认证、随机数生成等功能，支持sm1、sm2、sm3、sm4等国密算法，确保信息系统数据产生、传输、使用、存储、销毁的全生命周期安全，可广泛应用于政务、电信、金融、交通、医疗、能源等关键领域。报告期内，神州龙芯成功研发安可服务器密码机及税务UKey，并取得密码产品型号证书，产品已入围政府相关部门采购名单；除前述产品外，完整的密码系列产品研发及检测工作推进顺利，预计2020年可全部面向市场销售。神州龙芯经过多年信息安全行业的深耕，自主研发的密码系列产品可满足各行业信息安全建设需求，为国家信息安全做出贡献。
在经营方面，神州龙芯除利用自有力量进行研发和推广外，还与代理商、高校、科研院所合作开发和推广。该公司在坚持核心技术和产品研发的基础上，以市场为导向，多方寻找市场资源，为客户提供包括CPU、SOC、板卡、解决方案、计算机、服务器等在内的全方位的技术服务和产品服务，以自销加区域代理商的模式推广产品。
神州龙芯下属公司南通兆日作为专供国家密码局银行密码支付器芯片的集成电路企业，在密码算法领域具有良好的盈利能力，持续保持稳定健康发展。
b智能卡业务
公司控股子公司毅能达是一家致力于智能卡及其应用技术、系统集成和手持终端设备的研发、设计、制造、营销与服务于一体的国家高新技术企业，主要产品有智能卡产品、自助终端设备、移动智能终端等。毅能达智能卡产品包括各类磁条卡/条码卡、接触式IC卡、感应式IC卡（非接触式IC卡）、复合卡、双界面CPU卡、3D智能卡、RFID卡/ 电子标签以及智能穿戴手表等。
智能卡，主要原材料为PVC及CPU芯片等，产品的制作加工及其售后服务均已获得质量管理体系认证证书，管理系统软件均已获得计算机软件著作权登记证书，卡片生产均采用银联、VISA、MASTERCARD等国际信用卡组织指定的生产设备，生产符合ISO7811/ISO7816、ISO14443等专业认证。毅能达通过参加各类政企部门的公开招投标获得发卡资格和订单，按照招投标确定的价格和订单数量销售给客户，该业务主要的业绩驱动因素为卡片销售价格的变化幅度。移动智能终端，是在传统手持终端的基础上整合了智慧应用平台，可方便地搭载各种功能和应用，目前毅能达的移动智能终端有条码防爆型手持机、IC卡指纹手持机、防爆型无线手持机等多种产品类型，产品可广泛应用于交通、物流、工商、物业、公安、金融、餐饮、旅游、教育等多个领域。自助终端设备，是毅能达实施多元产品、多元业务经营战略，自主创新研发的产品，在城市社区、乡镇、行政村布设基层便民服务终端。设备可24小时在线运行，方便用户在任意时段办理业务，可提高业务办理效率，减轻窗口业务办理压力，产品广泛应用于户政、治安、出入境、公共交通、社会保障、教育、医疗、银行等领域。自助终端设备成功将智慧制造技术与智能卡技术结合，使产品具有自助申领、自助制发证件、自助办理各种业务的功能。
报告期内，毅能达继续以自主设计+生产+销售为经营模式。该公司拥有独立的技术设计部门，致力于研发、设计相关产品，具备独立自主的生产工厂，在研发与生产方面拥有自主权。销售方面，该公司仍以直销模式开拓市场，在多个省、地市设立营销服务网点，生产的产品广泛用于社保、交通、教育、公安、金融、电信、商业、公共事业及大型企业等诸多领域。
毅能达凭借二十多年的技术积累以及生产、经营、管理经验，分析形势，把握政策导向，并通过持续的设计研发新型产品、优化完善生产链，不断适应市场的变化与要求。
B、手机游戏业务
公司下属子公司掌上明珠是处于互联网和相关服务领域中的手机网络游戏开发商与运营商，是国内最早一批从事手机网络游戏开发与运营的企业之一。该公司拥有国家及行业主管部门颁发的网络文化经营许可证、电信与信息服务业务经营许可证等多项资质证照。作为业内资深的游戏研运一体的公司，掌上明珠在游戏制作技术、相关领域人才与自主知识产权方面具有深厚的积累，具备独立研发各类型游戏的核心技术实力。目前，该公司已获得43项软件著作权、35项商标权。
掌上明珠通过自有运营平台和联合运营平台开拓业务，收入来源是自运营游戏产品中游戏玩家购买虚拟增值服务的收入与联合运营游戏产品中联运方支付的游戏运营分成收入。本年度该公司的商业模式未发生变化。
2019年手机游戏行业仍处于降温调整阶段，行业产值与用户规模增长大幅减缓；行业监管加强，市场规范政策进一步完善，新游戏上线数量持续走低；同时，行业集中度上升，头部手游企业产品占据时长比例增长，强者恒强，中部和尾部企业产品时长被蚕食，生存情况堪忧。
（2）新能源业务
公司旗下的新能源业务主要为太阳能电站的建设及运营管理业务，自2010年起，公司陆续在捷克、意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆地区建设光伏电站。2019年度末，公司太阳能电站装机总容量为88.54MW。光伏电站的主要经营模式为：依托公司能源事业团队丰富的专业技能、经验，通过自主研发及战略合作，设计出效率高、质量稳定、易控制的光伏电站系统，并通过EPC等形式，开发、建设、运营、维护、管理、销售各类集中式、分布式光伏电站，以用户需求为导向，为用户提供持续可靠的太阳能电力。目前，公司现有的太阳能电站运营收入以上网电费收入、政府补贴以及能源卡收入为主。太阳能技术对前期资本要求较高，但运营成本较低，且可持续收入年限较长。公司的海外电站大部分于2011-2012年度并网发电，所享受到的电价补贴是相对较高且较为稳定，整体长期投资回报率较符合欧洲当地基金公司和能源投资者的预期。公司在新疆克州建立的20兆瓦光伏并网发电项目已于2013年末并网发电，所享受的电价补贴高于后期建设的同类电站，该电站运营稳定。
作为海外电站建设投资商，主要挑战来自于投资国新能源政策变化所产生的影响，而投资国的新能源政策往往受该国的经济状况影响，公司光伏业务的收入稳定性也与政策稳定性密切相关。
公司在美国新泽西的19MW单体电站项目由全资子公司综艺美国独立运营。美国政府对新能源电站按发电量发放SREC，持卡公司到市场对SREC进行交易，以获取除电费外的额外补贴收入，电站收入的主要响影来自于SREC交易价格的波动。
意大利政府于2017年年末出台了新的能源法案，该法案限制了意大利能源部门取消新能源电站补贴的权限。新法案规定，能源部门在电站检查过程中，如发现电站有瑕疵或是电站业主有违规行为，可根据情节严重性取消20%～80%的补贴额度。2019年，意大利政府修改了这一条款，把“可根据情节严重性取消20%～80%的补贴额度”调整为“可根据情节严重性取消10%～50%的补贴额度”。此次调整，有利于进一步保护投资商的利益。更多新的能源法案实施细则的出台时间继续延后，本公司将密切跟踪相关法案细则的颁布与实施情况，及对公司的意大利电站业务的影响。
罗马尼亚政府在2017年度开始实施新的绿色能源卡交易政策，从2017年4月1日起获取的绿色能源卡的有效交易期限由原先的1年延长至15年。 目前罗马尼亚的绿色能源卡供求关系还不平衡，需求量不够大。罗马尼亚政府从2018年起积极推进绿色能源卡即时交易市场的建设，从2019年1月开始，新的能源卡交易系统正式开始运营销售，绿色能源卡销售情况良好。根据目前销售形势，有望提前完成原该国能源部门提出的：计划从2019年开始花5年时间消化全部积压的绿色能源卡，即到2023年底达到供需平衡的目标。预计在2022年以后，绿色能源卡交易市场将从买方市场转化为卖方市场，绿色能源卡的价格将会增长，本公司在该地区的电站收益有望相应增加。目前，本公司仍在积极推动罗马尼亚绿色能源卡的销售及兑现，以实现资金的尽快回笼。
保加利亚的新能源政策当期没有发生重大变化，公司在保加利亚的项目运营良好，收入稳定。
2019年度，欧洲整体经济形势存在一定的不确定性，公司目前的主要经营策略是加强欧洲在手电站的运营与维护管理工作，提高电站的整体发电功率与经济效益。
目前，本公司新能源业务仍采取稳健发展的策略，主要工作是加强对现有电站的运营、维护、管理，并寻找合适的投资机会，以提高电站的整体收益；同时，积极寻找潜在的优质买家，择机推进电站的销售工作，优化公司资产配置。
（3）股权投资业务
公司控股子公司江苏高投主要从事股权投资业务，即通过向创业企业提供股权资本，在企业发展至相对成熟期，通过股权转让而获取收益的行为。报告期内江苏高投主要业务及经营模式未发生重大变化。
2019年，是我国股权投资行业继续经历的“退烧年”，投资机构陷入募资、退出的两难困境。据Wind数据库显示，2019年中国创业投资机构完成募集的基金数量仅有602支，募资总额约为2317.36亿元，几乎是断崖式的下跌。募资难的同时，创业投资机构对投资项目也越来越谨慎、挑剔。据Wind数据库显示，2019年，创业投资基金累计投资的项目数量为5692家，累计投资金额仅6781.3亿元，同比下滑幅度近50%。股权投资行业正在从粗放式向精细化演进，躬身播种尤为重要。追求快速回报的时代正在过去，具备体系化投资理念和方法论以及成熟心态的创投机构，才能抵抗周期的波动。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入45,842.65万元，归属于上市公司股东的净利润5,577.23万元。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见附注“重要的会计政策和会计估计变更”。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。
江苏综艺股份有限公司
董事长：昝圣达
2020年4月21日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2020-013
江苏综艺股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、 仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。
4、投资者保护能力
截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）2019年度审计项目成员信息
1、人员信息
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（1）项目合伙人从业经历：
姓名：谢骞
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（2）签字注册会计师从业经历：
姓名： 朱晶
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（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：朱海平
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2019年度公司拟支付的审计费用为人民币200万元，2020年度审计费用将根据实际审计工作量决定。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）江苏综艺股份有限公司（简称“公司”）审计委员会通过与立信审计项目负责人的沟通，以及对立信提供审计服务的经验与能力进行审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（二）公司于2020年4月21日召开的第十届董事会第六次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案。
（三）公司独立董事对于本次聘任会计事务所的议案进行了事前认可，并发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益；该所在为本公司提供审计服务工作期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务。为保障审计工作的连续性，满足公司审计工作的要求，同意继续聘请其担任公司2020年度审计机构，聘期一年；确定的2020年度审计费用是合理的，聘请会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司董事会
二零二零年四月二十二日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2020-007
江苏综艺股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议通知于2020年4月11日以专人送达或电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2020年4月21日以现场会议结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。其中：出席现场会议董事3人；以通讯表决方式出席会议董事4人。
（五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司2019年度董事会工作报告；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
2、审议通过了公司2019年度财务决算报告；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
3、审议通过了公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司共实现净利润-306,532,657.22元，加上年初未分配利润-941,539,216.22元，期末可供股东分配利润为-1,248,071,873.44元。
由于本公司期末可供股东分配利润为负，不具备分配条件，拟定2019年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本议案表示同意。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本预案尚需提交年度股东大会审议。
4、审议通过了公司2019年度独立董事述职报告；
独立董事述职报告见上海证券交易所网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
5、审议通过了公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告；
董事会审计委员会2019年度履职情况报告见上海证券交易所网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了关于会计政策及会计估计变更的议案；
具体内容详见同日披露的临2020-009号公告。
独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了关于计提资产减值准备的议案；
关于本次计提资产减值准备具体情况详见同日披露的临 2020-010 号公告。
独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了公司2019年年度报告及年报摘要；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》及《2019年度内部控制审计报告》；
《2019年度内部控制评价报告》及《2019年度内部控制审计报告》全文见上海证券交易所网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
（1）公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为60,000元/年（含税）；公司非独立董事、监事均不以董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定。
（2）公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度绩效考核制，按照公司薪酬制度，考核结果与薪酬挂钩，实际领取的薪酬根据考核结果在基本薪酬基础上适度浮动；在本公司下属企业任职的高级管理人员不重复领薪。
独立董事曹旭东、朱林、胡杰对2020年度董事、高级管理人员薪酬表示同意。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关于2020年度董事、监事薪酬的议案尚需提交年度股东大会审议。
11、审议通过了关于使用自有资金进行投资理财的议案；
具体内容详见同日披露的临2020-011号公告。
独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
12、审议通过了《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2020-2022年）》；
具体内容详见同日披露的临2020-012号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
13、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案。
具体内容详见同日披露的临2020-013号公告。
独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
有关年度股东大会召开事宜，本公司将另行通知。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零二零年四月二十二日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2020-008
江苏综艺股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知于2020年4月11日以专人送达、电子邮件的方式发出。
（三）本次监事会会议于2020年4月21日以现场会议结合通讯表决方式召开。
（四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席曹剑忠主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司2019年度监事会工作报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
2、审议通过了公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司共实现净利润-306,532,657.22元，加上年初未分配利润-941,539,216.22元，期末可供股东分配利润为-1,248,071,873.44元。
2019年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
根据公司目前的经营状况和财务状况，监事会同意本年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本的分配预案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本预案尚需提交公司年度股东大会审议。
3、审议通过了关于会计政策及会计估计变更的议案；
监事会认为：公司进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整；本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策及会计估计变更。
关于本次会计政策变更具体情况详见同日披露的临 2020-009号公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了关于计提资产减值准备的议案；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，符合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
关于本次计提资产减值准备具体情况详见同日披露的临 2020-010号公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了公司2019年年度报告及摘要，并对董事会编制的年度报告提出下列审核意见：
（1）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2020-2022年）》；
具体内容详见同日披露的临2020-012号公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司
二零二零年四月二十二日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2020-009
江苏综艺股份有限公司
会计政策及会计估计变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更为公司根据财政部发布的相关规定和要求进行执行，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的业绩造成重大影响。
● 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各年度的财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。
一、概述
1、2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会﹝2017﹞22号）（以下简称“新收入准则”）。根据财政部的要求，在境内外同时上市的企业及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起实行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起实行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起实行。根据上述文件的规定，江苏综艺股份有限公司（简称“公司”）自2020年起执行新收入准则。
2、按照《企业会计准则第 4 号一固定资产》第十五条 “企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，结合公司固定资产的实际情况，参照行业标准，公司对相关固定资产使用年限进行重新核定，以使公司的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。
2020年4月21日，公司召开了第十届董事会第六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于会计政策及会计估计变更的议案。
二、本次会计政策及会计估计变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更
1、主要内容
新收入准则以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
2、对公司的影响
根据新收入准则关于新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
（二）会计估计变更
1、主要内容
按照《企业会计准则第4号一一固定资产》第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，结合公司固定资产的实际情况，参照行业标准，公司对相关固定资产使用年限进行重新核定，以使公司的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。
公司于多年前进入光伏发电领域，陆续投资并持有了部分光伏电站，现有光伏电站大多为2012年左右建成并持有。随着新能源发电技术不断进步，光伏发电设备质量及运行维护水平稳步提高，光伏电站的实际运营情况都较以往更加稳定，光伏电站的使用寿命更有保障。从行业来看， 公司光伏电站折旧年限与其他同行业公司相比趋于保守，适当延长折旧年限将更符合行业标准和实际情况，合理调整折旧年限更能公允地反映公司财务状况和经营成果。
2、变更事项
光伏电站折旧年限由15年变更为15--20年。
3、变更日期
公司拟于2020年1月1日起执行。
4、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。
三、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
公司根据财政部相关规定进行会计政策变更，决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和中小股东的利益；根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会涉及对以前年度财务数据的调整，亦不会损害公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
综上，同意公司本次会计政策及会计估计变更。
（二）监事会意见
公司进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整；本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策及会计估计变更。
四、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见；
（三）监事会决议。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司
董事会
二零二零年四月二十二日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2020-010
江苏综艺股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为了更加准确、公允的反映公司截至2019年12月31日的资产状况，公司本着谨慎性原则对各类资产进行了清查和减值测试，对截至2019年12月31日合并报表范围内的相关资产计提了资产减值准备。
二、本次计提减值准备的具体说明
计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司相关制度
（一）商誉、无形资产的减值准备
根据《企业会计准则第8号一资产减值》及《会计监管风险提示第8号一商誉减值》的相关规定，公司每年年度终了对商誉进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，应先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试。若包含商誉的资产组或资产组组合存在减值，应先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值；再按比例抵减其他各项资产的账面价值。其中，资产组或资产组组合的可收回金额应根据其公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
上述商誉资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。
本报告期公司聘请江苏中企华中天资产评估有限公司对商誉进行了资产减值测试评估，并出具了苏中资评报字（2020）第4026号、4025号资产评估报告。基于上述评估结果，2019年公司对北京掌上明珠科技股份有限公司商誉计提减值准备1,132.24万元，对北京大唐智能卡技术有限公司商誉计提减值准备1,449.58万元、无形资产计提减值准备1,092.02万元。截至2019年末，公司商誉账面原值扣除减值准备后的账面余额为7,365.69万元。
（二）金融工具的减值准备（含应收款项）
公司对于各项金融资产以预期信用损失法为基础确定减值准备，在预期信用损失法下，减值准备的计提不以减值的实际发生为前提，而以未来可能的违约事件造成的损失的期望值来计量当前（资产负债表日）应当确认的减值准备。预期信用损失，是指发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。公司对各类应收款项的减值准备，会考虑包括对方的经营情况、财务状况、预计回款的数额和时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的预期损失率等一系列因素。
据此，公司本期计提应收账款预期信用损失-56.93万元，其他应收款预期信用损失2,200.47万元，合计计提应收款项预期信用损失2,143.54万元。
（三）存货跌价准备
存货的可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。在确定存货的可变现净值时，以取得的准确数据为基础，同时考虑各业务的实际情况以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
2019年公司计提各类存货跌价准备670.22万元。
（四）固定资产的减值准备
对于固定资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试的结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
根据以上标准，公司对相关固定资产进行了减值测试，根据测试结果，2019年度公司计提固定资产减值准备1,622.48万元。
三、本次计提减值准备对公司财务的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2019年度合并报表利润总额8,110.08万元，具体情况见同日披露的 2019年年度报告。
四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
2020年4月21日，公司召开了第十届董事会第六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于计提资产减值准备的议案。
五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，未发现损害股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意本次计提资产减值准备的议案。
六、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见
审计委员会认为： 本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，决策程序合法，依据充分，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意本次计提资产减值准备的议案。
七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，符合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零二零年四月二十二日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2020-011
江苏综艺股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏综艺股份有限公司（简称“公司”）于2020年4月21日召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意以自有闲置资金进行投资理财。
为提高资金使用效率，实现闲置资金的保值增值，在有效控制风险、保障资金安全，不影响公司正常经营需求的前提下，2020年度公司拟以不超过7亿元人民币（含外币资金）的自有闲置资金进行投资理财，该7亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，提请股东大会对公司2020年度理财额度进行授权。
一、概况
1、投资目的
公司及下属各全资、控股子公司在日常经营过程中，有部分暂时不需使用的闲置资金，包括海外公司归集的外币资金，在保障正常生产经营资金需求及有效控制风险、保障资金安全的前提下，利用各自暂时不需使用或无结汇需求的自有闲置资金进行投资理财，可最大限度地提高公司（主要为全资、控股子公司）自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。
2、投资金额
使用自有闲置资金进行投资理财金额不超过人民币7亿元（不含子公司江苏省高科技产业投资有限公司日常的投资活动），在此额度内，公司及全资子公司、控股子公司可共同滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内，投资理财余额不超过人民币7亿元。
3、投资方式
上述投资理财将以保障安全、有效控制风险、不影响公司正常经营为原则，投资范围包括:银行、证券公司、基金公司等金融机构理财产品、债券投资、境内外股票投资、新股申购、配售等，并在此原则下择机对相应的投资理财进行处置。境内外证券投资（不含子公司江苏省高科技产业投资有限公司日常的投资活动）将主要选择集成电路、医药健康等相关企业,包括具备较强核心竞争力、有发展潜力、有稳定主营业务收入、对公司现有业务有借鉴意义企业的境内外证券。
二、资金来源
公司（含全资、控股子公司）进行投资理财的资金均为各自暂时不需使用或无结汇需求的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、审批程序及风险控制
公司本次投资理财以保障安全、有效控制风险、不影响公司正常经营为原则，公司制定有《投资管理制度》，对投资的决策机构、决策管理、投资的执行与控制作了规定；公司制定了《控股子公司管理办法》，对子公司投资管理作了明确规定，相关子公司建立有投资理财管理规定。
在切实执行相关内控管理制度的基础上，在进行投资活动的各个环节中,公司应将风险控制放在首位, 加大市场分析和调研力度，对投资产品严格把关, 谨慎决策。在投资期间,公司将与相应的金融机构保持密切联系, 及时分析并密切跟踪资金的投向、项目进展情况，审核、监督并跟踪相关产品的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用自有闲置资金适度进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司已建立了完善的内部控制体系，能有效防范和控制投资风险；同时，公司及下属子公司财务状况稳健，使用自有闲置资金投资理财是以保障日常经营资金需求为前提，在保证主营业务正常开展和有效控制风险、保障资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司（含子公司）利用自有闲置资金进行投资理财。
六、其他
本次理财事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层具体实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零二零年四月二十二日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2020-012
江苏综艺股份有限公司
股东分红回报规划 （2020-2022年）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善和健全江苏综艺股份有限公司（简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司分红指引3号一上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的指示精神，公司董事会制订了《股东分红回报规划（2020-2022年）》（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑市场环境、行业特点、公司发展战略、股东意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划的基本原则
1、利润分配政策重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
2、实行连续、稳定的利润分配政策；
3、坚持以现金分红优先的原则；
4、重视中小股东的利益，并充分听取独立董事和监事的意见；
5、坚持公开透明的信息披露原则。
三、股东分红回报的方式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
四、股东分红回报的比例
母公司当年如实现盈利且该年末可供分配利润为正时，原则上应当进行年度利润分配，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的30%。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
五、股东分红回报决策机制与程序
1、公司董事会需结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当提供多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、邮件、网络等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会审议通过后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
4、公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公司年度实现盈利，但董事会未提出拟定现金分红预案的，公司应在定期报告中详细说明不分配或者按低于本规划规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的可分配利润留存公司的用途，并由独立董事对此发表独立意见；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
六、股东回报规划的监督
公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。
监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：
1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
2、未严格履行现金分红相应决策程序；
3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
七、股东回报规划的制定周期和调整
公司原则上每三年应重新审阅一次分红回报规划，如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整既定现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整现金分红政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
八、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订调整亦同。本规划的解释权归公司董事会。
江苏综艺股份有限公司董事会
二零二零年四月二十二日
