广东原尚物流股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2020-021
广东原尚物流股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月21日
(二)股东大会召开的地点：广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李运先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2019年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2019年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2019年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2019年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.00议案名称：关于公司2020年度董事及监事薪酬的议案
8.01议案名称：公司董事长余军先生2020年度薪酬
关联股东：原尚投资控股有限公司回避表决
审议结果：通过
表决情况：
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8.02议案名称：公司董事余丰先生2020年度薪酬
关联股东：原尚投资控股有限公司回避表决
审议结果：通过
表决情况：
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8.03议案名称：公司董事李运先生2020年度薪酬
关联股东：无
审议结果：通过
表决情况：
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8.04议案名称：公司独立董事张宏斌先生2020年度薪酬
关联股东：无
审议结果：通过
表决情况：
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8.05议案名称：公司独立董事朱滔先生2020年度薪酬
关联股东：无
审议结果：通过
表决情况：
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8.06议案名称：公司监事会主席詹苏香女士2020年度薪酬
关联股东：无
审议结果：通过
表决情况：
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8.07议案名称：公司职工代表监事赵韫兮女士2020年度薪酬
关联股东：无
审议结果：通过
表决情况：
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8.08议案名称：公司监事柴正柱先生2020年度薪酬
关联股东：无
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于回购注销不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票及终止公司2018年限制性股票激励计划暨回购注销全部已获授但尚未获准解除限售的限制性股票的议案
关联股东：钟情思回避表决
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议全部议案均获通过；
2、原尚投资控股有限公司对议案8.01、议案8.02回避表决，上述股东持有表决权股份41,460,000股；
3、钟情思对议案10回避表决，上述股东持有表决权股份88,500股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
律师：邓传远、鲁莎莎
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、原尚股份2019年年度股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书；
广东原尚物流股份有限公司
2020年4月22日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2020-022
广东原尚物流股份有限公司
关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年3月30日召开第四届董事会第八次会议、2020年4月21日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票及终止公司2018年限制性股票激励计划暨回购注销全部已获授但尚未获准解除限售的限制性股票的议案》，鉴于2019年度公司层面业绩考核不达标，本激励计划首次授予及预留授予的第二个解除限售期18名激励对象持有的尚未获准解除限售的限制性股票由公司进行回购注销，共计42.00万股。鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分保证激励对象工作积极性，真正落实股权激励本质，综合多数激励对象意见，经董事会审慎考虑后，决定终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销首次及预留授予的第三个解除限售期以及预留授予的第一个解除限售期所涉18名激励对象所持有的已获授但尚未获准解除限售的限制性股票，共计50.00万股。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由89,702,000股变更为88,782,000股，注册资本将由89,702,000.00元变更为88,782,000.00元。
上述事项具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告编号：2020-014）。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄、邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
（1）申报地址： 广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流董事会办公室
（2）申报时间：自2020年4月22日起45天内（工作日的 9:00-11:30；14:00-17:30 ，双休日及法定节假日除外。）
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权 ”字样。
（3）联系人： 钟情思
（4）联系电话：020-26220769
（5）邮箱地址：ir@gsl.cc
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2020年4月21日
