中国医药健康产业股份有限公司
第八届董事会第4次会议决议公告
中国医药健康产业股份有限公司
2019年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国医药母公司2019年度实现净利润439,000,027.30元，提取法定盈余公积30,409,885.68元，加上年初滚存的未分配利润1,867,570,271.43元，减去本期分配利润463,359,436.68元，本期末母公司可供分配利润为1,812,800,976.37元。
根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟以总股本1,068,485,534股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.7553元（含税,保留四位小数），分配利润294,399,819.18元，剩余未分配利润 1,518,401,157.19 元结转以后年度分配。
公司2019年度不实施公积金转增股本。
上述利润分配预案尚需股东大会审议批准。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务及经营模式
中国医药已建立了以国际贸易为引领、以医药工业为支撑、以医药商业为纽带的工商贸一体化产业格局，全面推动工商贸三大业务板块业务整合，积极发挥协同优势。公司积极构建以物流配送为依托的推广和精细化招商体系、国际营销体系的“两翼”营销模式，奋力推进“品种、品牌、资本三位一体”的一体两翼战略发展布局。公司产业形态涉及药品研发、中药材种植加工、药品生产、分销、物流、进出口贸易、学术推广及技术服务等。
医药工业板块：公司工业体系产品涵盖化学制剂、化学原料药、生物制品、中成药、中药饮片等医药细分行业，拥有国内领先的化学原料药研发生产平台，特色化学药、现代中药研发生产平台。化学原料药研发生产聚焦发酵类品种和特色原料药；化学制剂聚焦抗感染类、抗病毒类药物、心脑血管用药等领域；中药产品聚焦妇科、儿科等中医优势病种药物。公司目前产品布局全面，拥有近600种药品品种，其中287个品种442个品规纳入医保目录，147个品规的产品纳入基药目录。公司按照国家新版GMP要求组织生产，严格把控药品质量，经营范围包括新药研发、原料药生产与销售以及制剂生产与销售等，主要销售模式有精细化招商及推广等。
医药商业板块：公司按照国家新版GSP相关要求，不断丰富经营品种、拓展经营资质、积极推动区域网络扩张，并建有大型物流中心，目前已形成以北京、广东、江西、河南、河北、湖北、新疆、黑龙江、辽宁为重点的覆盖全国的配送、推广、分销一体化营销网络体系。公司具备以上各重点省市医疗机构招标配送资质、社区新农合配送经营资质、第三方药品现代物流资质、毒性中药材和毒性中药饮片经营资质等各类医药及医疗器械经营资质。经营品种品规资源超过5万个，产品类别涵盖化学制剂、化学原料药、诊断药品及试剂、医用耗材、医疗器械、特医产品、中成药、中药材及饮片、配方颗粒、生物制剂等全品类产品格局，主要的经营模式包括医院纯销、商业分销、医药代理推广、药房零售及第三方物流业务等，并积极探索推进新型医药商业业务模式。
国际贸易板块：作为专业化的国际医药健康产品供应链服务商，公司经营范围涵盖化学原料药及制剂、生物制品、医疗器械、诊断试剂、敷料耗材、中药材、颗粒饮片、健康食品等，可为客户提供一流的贸易集成服务。医疗器械贸易业务致力于为客户提供全过程项目集成化服务，并与世界各著名医疗器械生产商建立了稳固的合作关系。天然药物贸易业务坚持种植、仓储、加工、销售全产业链发展。除了传统优势国际贸易业务，公司不断加强业务转型和国际市场开发，以品种和市场控制为核心，积极向生产、种植、加工、仓储、物流分销、技术服务等环节延伸。
公司不断推动工商贸协同发展，积极向全产业链模式延伸。工商协同方面，将工业自产品种有机融入公司商业渠道，并通过不断加强商业公司推广、精细化招商、物流配送及市场服务等能力建设，深入推动业务协同；工贸协同方面，积极发挥国际贸易板块国际市场窗口优势，引进境外的新品种、新技术，助力工业产品走出去；商贸协同方面，将进口代理品种装入自有商业渠道进行销售，搭建内外贸一体化经营网络。
（二）主要业绩驱动因素
2019年，国际环境复杂多变，国内外宏观经济形势愈加复杂，医改政策持续深入推进。面临政策和市场环境的双重挑战，公司主动顺应医改和市场的变化趋势，以改革创新的姿态推动转型升级，全面落实一体两翼战略，在加大产品品种结构优化、积极整合优质的营销力量、完善营销网络布局、加快海内外市场开发等方面不断取得进展。医药商业板块 “两票制”的影响逐步消除，公司积极推进商业网络建设，加强市场开发力度，实现了收入与利润的快速增长；国际贸易板块克服国际市场形势复杂多变等影响，培育新市场及新业务，推进海外项目顺利执行，经营业绩稳步提升；但随着国家医药卫生体制改革持续深入推进，医药工业板块受“带量采购”、“限抗”等政策因素叠加影响以及公司工业营销体系持续调整、个别企业停产停销的影响，导致公司整体盈利能力有所下降。
（三）医药行业情况
根据国家统计局、商务部和中国医药保健品进出口商会等权威机构最新统计数据显示，医药工业主营业务收入增幅自2015年起虽逐渐回暖，但近年受医保控费、带量采购扩围、一致性评价等一系列政策因素影响整体增速回落，2019年收入增速由2018年的12.6%下降至7.4%，利润总额增速则由2018年的9.5%下降至5.9%；药品流通业受“两票制”影响，2018年销售总额增速回落至7.5%，2019年随着市场对“两票制”政策的消化，销售总额增速触底反弹，同比增长9.8%，但受到医改政策全面推行的影响，行业利润总额增速逐年放缓，2019年增速为8.5%；国家坚持对外开放、外贸稳增长调结构政策效应继续显现，医药类产品外贸出口增速略有回升，进口额触底反弹，2019年，医药类产品出口额同比增长14.6%，医药类产品进口额同比增长42.5%。随着国家医改深入推进，各种政策的影响和叠加效果将进一步显现，医药行业呈现企业创新更加活跃，行业洗牌持续加剧态势，医药行业优劣分化加速，行业集中度将不断提高，新的市场格局正在形成。
（四）公司市场地位
公司在医药行业中继续保持稳定发展趋势。从最新公布的权威行业排名看，2018年度中国医药工业百强榜排名第45位；全国药品流通行业排名位列第9位；2018年度中国医药保健品行业会员企业进口十强；2018年中国中药材及饮片行业会员企业出口十强；2018年中国医疗器械行业会员企业出口十强；2018年度中国医用高分子出口十强企业。2019年，公司与重庆医药通过股权为纽带的方式深化战略合作，成立中国医药-重庆医药商业联合体，将中国医药的市场快速延伸到西部地区，初步实现了全国性网络布局。
2019年，中国医药荣获“中国百强企业奖”、“中国明星企业奖”、“中国十大医药制造上市公司奖”、“最具投资潜力上市公司奖”、“上市公司大健康发展产业贡献奖”、“建国七十周年突出贡献上市公司奖”、“金质量上市公司治理奖”、“中国上市公司信用500强”、“中国企业信用500强”、“2019年度投资者关系管理之星奖”等诸多荣誉奖项。
2019年11月26日，公司股票被正式纳入MSCI指数。该指数是由摩根士丹利公司旗下明晟公司编制的股票指数，包含了国家，地区、产业等不同类型，覆盖全球。作为最具权威性的证券指数广为投资人参考，它也是全球投资组合经理中最多采用的投资标的之一。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2019年，公司实现主营业务收入351.74亿元，较上年同期增长14.46%；主营业务成本287.64亿元，较上年同期增长18%。面对医药行业市场与政策的不断变化，公司全力推动市场开发及业务转型，持续丰富和优化产品结构，加速区域网络布局，加大产品研发和成本管控力度,不断深化以全面预算管理为抓手的精细化管理，强化业务资源协同，积极应对行业政策和市场变化带来的冲击，但受“带量采购”、“限抗”等政策因素以及公司工业营销体系持续调整、个别企业停产停销的影响，报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.82亿元，同比下降13.17%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：
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（2）执行新金融工具准则
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：
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（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（5）重要会计估计变更
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日止，纳入合并财务报表范围包括本公司及下属17家二级子公司、29家三级子公司和34家三级以下子公司，本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号:临2020-024号
中国医药健康产业股份有限公司
第八届董事会第4次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第4次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月20日以通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。
(二)本次会议通知于2020年4月10日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》。
报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司2019年年度董事会报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过了《2019年度独立董事述职报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过了《2019年度审计委员会履职情况报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《公司2019年度履行社会责任报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过了《公司2019年度利润分配方案》。
独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-026号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（九）审议通过了《关于公司2019年度对外担保情况的专项说明》。
独立董事就此议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过了《关于公司2019年度商誉减值测试的议案》。
截至2019年底，公司商誉账面余额157,261.81万元，涉及河南通用医药健康产业有限公司（以下简称“河南通用”，原“泰丰医药”）等12家企业，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定，公司对 2019年底的商誉进行了减值测试。
经测试，截至2019年12月31日，除河南通用外，其他11家企业均不存在减值迹象。经聘请的银信资产评估有限公司对河南通用商誉进行减值测试，根据资产评估报告，公司按照股权比例需确认河南通用商誉减值损失17,340.53万元，减去以前年度已计提的减值准备9,294.92万元，本期需补提减值准备8,045.61万元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过了《关于公司2019年度资产减值及资产核销的议案》。
2019年底，公司组织各单位对资产进行了全面的清查和盘点，根据筛查清理情况，2019年公司拟按个别认定法计提存货跌价准备7,947.78万元、应收账款坏账准备1,019.47万元、固定资产减值准备3.04万元；拟核销应收账款原值86.84万元、存货原值2,210.98万元、固定资产原值209.49万元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十二）审议通过了《关于确定公司2019年度审计费用的议案》。
根据公司目前合并单位数量及审计工作量，确定公司2019年度财务报告审计费用含税金额为144万元，内部控制审计费用含税金额为45万元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十三）审议通过了《关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020年度预计情况的议案》。
该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-027号公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十四）审议通过了《关于公司2020年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。
该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-028号公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十五）审议通过了《关于公司2020年向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司经营需要，公司2020年度综合授信额度需求总额预计为206亿元人民币，除去从通用集团财务公司申请的25亿元人民币外，公司拟向银行申请181亿元人民币综合授信额度，其中贷款额度103亿元人民币，贸易融资额度78亿元人民币。
经过汇总各控股公司的授信需求和统筹授信资源安排，2020年度公司整体各银行的综合授信额度如下所示：
单位：万元
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表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十六）审议通过了《关于公司2020年度为控股公司提供担保的议案》。
独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-029号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十七）审议通过了《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》。
独立董事就此议案向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-030号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十八）审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
独立董事就此议案并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-031号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十九）审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-032号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2020-025号
中国医药健康产业股份有限公司
第八届监事会第2次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第2次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月20日以通讯方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。
(二)本次会议通知于2020年4月10日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。
(三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》。
监事会审核了公司2019年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2019年年度报告全文及摘要，监事会认为：
1、公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章 程及相关制度的各项规定。
2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务 状况。
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司2019年度监事会报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过了《公司2019年度利润分配方案》。
监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司监事会
2020年4月22日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2020-026号
中国医药健康产业股份有限公司
关于2019年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.27553元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币1,812,800,976.37元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东按每10股派发现金红利2.7553元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,068,485,534股，以此计算合计拟派发现金红利294,399,819.18元（含税）。本年度公司现金分红比例为30%。剩余未分配利润1,518,401,157.19元结转以后年度分配。
公司2019年度不实施公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)公司于2020年4月20日召开第八届董事会第4次会议，审议并通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。
(二)独立董事意见
我们认为公司2019年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
(三)监事会意见
公司于2020年4月20日召开第八届监事会第2次会议，审议并通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
三、相关风险提示
本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。
本次分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2020-027号
中国医药健康产业股份有限公司
关于公司日常关联交易
2019年实际完成
及2020年度预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议。
● 公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第4次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020年度预计情况的议案》。公司独立董事于会前提交了事前认可，并发表了独立意见。
根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）2019年日常关联交易的执行情况
经公司第七届董事会第25次会议及2018年年度股东大会审议通过的《关于公司日常关联交易2018年实际完成及2019年度预计情况的议案》，公司与中国通用技术集团（控股）有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）下属公司及其他关联方发生日常关联交易，预计2019年交易金额为72.74亿元，2019年实际发生金额为67.87亿元。具体情况如下：
单位;万元
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（三）2020年日常关联交易预计金额和类别
根据公司经营需要，并结合2019年实际情况，公司2020年日常关联交易总额预计为100.97亿元，具体情况如下：
单位：万元
■
二、关联方关联关系
(一)重庆医药健康产业有限公司（以下简称“重庆医药”）为公司持有27%股权的重要参股企业，与公司构成关联关系；重药控股股份有限公司为参股企业重庆医药重要控股子公司，与公司构成关联关系；
(二)西藏天晟泰丰药业有限公司、江西南华医药有限公司、河南省国有资产经营集团资产管理有限公司、李强、李国民作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东，与公司构成关联关系；
(三)方圆凯丰投资有限公司、漯河启福医药科技有限公司的实际控制人作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东，与公司构成关联关系；
(四)上海贯蒙医疗器械销售中心作为对公司具有重要影响的控股子公司高级管理人员控制的企业，与公司构成关联关系；
除上述公司外，其他关联公司均系中国通用技术(集团)控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）控股子公司。
三、关联方介绍
(一)通用技术集团为公司控股股东，持有公司41.27%股份，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于1998年3月。
企业名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：750,000万元人民币
法定代表人：许宪平
住所：北京市丰台区西三环中路90号
主要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。
(二)通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）
注册资本：229,600万元人民币
法定代表人：金鸿雁
企业性质：其他有限责任公司
住所：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层
主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（股票二级市场除外）；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场除外）；家庭财产保险、企业财产保险、机动车辆保险代理业务。
(三)美康中成药保健品进出口有限公司
注册资本：3,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：宋磊
住所：北京市东城区光明中街18号2101-8室
主要经营范围：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品销售（含冷藏冷冻食品）（食品经营许可证有效期至2021年05月08日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售木材。
(四)通用天方药业集团有限公司
注册资本：55,355.5万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：刘玮
住所：驻马店市光明路2号
主要经营范围：医药研究、科技开发、技术引进、医药化工、医药中间体、医药机械加工制作、对外投资。销售咨询服务，有形动产租赁、技术咨询。
(五)江西省医药集团有限公司
注册资本：15,892万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：高渝文
住所：江西省南昌市西湖区北京西路104号
主要经营范围：经营通用技术集团医药控股有限公司授权管理的国有资产；房屋租赁；咨询服务。
(六)通用技术集团医药控股有限公司
注册资本：40,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：李箭
住所：北京市西城区德胜门外新风街1号天成科技大厦A座七层713号
主要经营范围：医药、医疗产业投资；企业资产经营、资产管理。
(七)江西南华医药有限公司
注册资本：18,000万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王克勤
住所：江西省南昌市西湖区象山南路230号
主要经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品、体外诊断试剂的批发；中药材收购；健身器材、化妆品、医疗器械、玻璃仪器、计生用品、日用百货、卫生用品、消毒用品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、其他类食品的销售；汽车、汽车零配件、汽车装饰设备、电子产品、文化、体育用品（弩除外）、计算机、软件及辅助设备的销售；化学试剂的销售、咨询服务；医疗仪器设备及器械专业修理；道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜设备）；仓储服务（危化品除外）；房屋租赁、设备租赁；物业管理、清洁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；会议及展览服务；数据处理服务、信息系统集成服务；计算机软硬件开发；网络工程；技术开发、转让、推广服务；建筑装修装饰工程和机电设备安装工程的招投标；工程管理服务；汽车租赁；汽车修理与维护。
(八)方圆凯丰投资有限公司
注册资本：10,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：王一兵
住所：石家庄高新区闽江道326号研发楼501室
主要经营范围：对批发零售业、仓储业、交通运输业、制造业、建筑业、房地产业、商务服务业、技术服务业的投资及管理；投资咨询服务（不含证券、期货类）；企业管理咨询服务；企业营销策划。
(九)中技国际招标有限公司
注册资本：10,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：牛燕钧
住所：北京市丰台区西四环南路101号(园区)
主要经营范围：办理国际和国内招标业务，从事国内外咨询服务，技术培训及技术交流业务，货物进出口，技术进出口，自营和代理进出口；承担土建工程及有关的重要设备、材料采购招标的代理业务；经营材料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；销售焦炭、矿产品、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器；机械设备租赁。
(十)中国仪器进出口集团有限公司
注册资本：30,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：李亚东
住所：北京市西城区西直门外大街6号
主要经营范围：销售医疗器械、Ⅲ类及V类放射源、Ⅱ类及Ⅲ类射线装置、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、特殊食品（婴幼儿配方乳粉）；销售密码机、广播电视设备、电子产品、通讯设备、计算机设备、网络设备及软件、安防产品、安保产品、风力及水力发电设备、污水处理设备、垃圾处理设备、太阳能产品、化妆品、家电、日用品、五金器材、仪器仪表；进出口业务；从事对外咨询服务、技术交流、仪器仪表维修；招标代理业务；主办境内对外经济技术展览会；设备租赁；安防产品的技术服务；信息系统集成；仓储服务；批发药品；工程招标代理、工程造价咨询、建设工程项目管理。
(十一)中仪英斯泰克进出口有限公司
注册资本：10,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：岳新江
住所：北京市海淀区中关村南大街5号理工科技大厦四层
主要经营范围：销售医疗器械（Ⅲ类）：体外循环及血液处理设备；腹部外科手术器械；医用缝合材料及粘合剂；注射穿刺器械；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1除外）；医用超声仪器及有关设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用高频仪器设备；医用X射线设备；医用电子仪器设备；医用磁共振设备Ⅱ类：医用X射线附属设备及部件；病床护理设备及器具；销售食品；销售Ⅱ类及Ⅲ类射线装置（有效期至2022年3月8日）；经营仪器仪表及配套设备、零配件、轻工业品及经贸部批准的其他商品的进出口业务；从事对外咨询服务、展览及技术交流业务；办理维修所需设备、测试仪器及工具的寄售业务；经营代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品及国家核定公司经营的12种进口商品之外的机械设备、仪器仪表和技术的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”、对销贸易及转口贸易业务；销售机械电器设备、建筑材料、钢材、木材、胶合板、化工产品、针纺织品、百货、交电、汽车；仓储；技术服务、技术咨询；销售计算机软硬件及外部设备、家用电器、通讯设备、广播电视设备、安全技术防范产品、化妆品、金属材料、办公设备；计算机、机电产品系统集成；机电设备租赁；普通货运；劳务派遣；机电设备维修；摄影、摄像服务；产品设计。
(十二)通用技术集团国际物流有限公司
注册资本：6,000万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：施延钊
住所：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦403室
主要经营范围：预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品（食品流通许可证有效期至2022年01月23日）；保险兼业代理；无船承运业务；国际运输代理业务；进出口业务；仓储和房屋租赁业务；机电设备、木材、轻工轻纺、化肥、化工原料及产品（危险化学品除外）、五金交电及电子产品的销售。
(十三)西藏天晟泰丰药业有限公司
注册资本：28,800万元人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王哲伟
住所：拉萨经济技术开发区总部经济基地大楼1506、1515房
主要经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械；医疗技术开发；医药管理咨询；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、保健食品、卫生用品的销售。
(十四)重庆医药健康产业有限公司
注册资本：100,000万元人民币
企业性质：有限责任公司
法定代表人：牛跃强
住所：重庆市渝北区回兴街道羽裳路13号附1、2、3号富渝苑A区4幢负1-1门面
主要经营范围：一般项目：医药健康产业基础设施建设、运营、管理；医药健康产业项目的开发、引进、运营、应用推广及管理；药品、医疗器械及医用耗材技术研究、开发、生产及销售（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；工程项目规划咨询；工程项目可行性评估咨询；建设项目内部管理。
(十五)重药控股股份有限公司
注册资本：172,818.4696万元人民币
企业性质：股份有限公司(上市公司)
法定代表人：刘绍云
住所：重庆市渝北区金石大道333号
主要经营范围：利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项目、医院及医院管理项目进行投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营），药品研发，道路普通货物运输，国际国内货物运输代理，仓储服务（不含危险品存储），自有房屋租赁，货物及技术进出口，医院管理，健康管理。
(十六)河南省国有资产经营集团资产管理有限公司
注册资本：14,557.59万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：冀苠
住所：郑州市金水路96号
主要经营范围：对医药行业的投资及管理；资产管理；咨询服务、技术服务、信息服务、中介服务；房屋租赁、物业管理。
(十七)上海贯蒙医疗器械销售中心
企业性质：个人独资
投资人：郭殊鑫
住所：上海市青浦区赵巷镇和睦村122号8幢103室
主要经营范围：销售一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、仪器仪表、电子产品，商务咨询。
(十八)漯河启福医药科技有限公司
注册资本：4,000万元人民币
企业性质：有限责任公司
法定代表人：孔爱卿
住所：漯河市淞江产业集聚区高铁以西、龙江路以南、经十路以东
主要经营范围：生物医药（非研制）、化工产品及化学药品原料药、食品添加剂的生产、销售（危险化学品、易制毒化学品和监控类化学品除外）；电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的项目除外）。
(十九)李强持有公司下属子公司沈阳铸盈药业有限公司40%股权。
(二十)李国民持有公司下属公司河南省爱森医药有限公司28.52%股权。
四、定价政策
(一)商品贸易定价政策
1、市场价格；
2、市场批发价格；
3、收取服务费；
4、运费为市场价格；
交易价格遵循公平、公正的原则，按照市场价格签订合同。
(二)集团财务公司收费政策
1、收费水平不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用；
2、提供优惠贷款，且不高于国内其他金融机构同类同期同档次贷款利率；
3、免费提供付款服务和收款服务；
4、免费提供结算业务及相关辅助服务。
(三)其他关联方提供资金支持的收费政策
参照国家颁布的贷款利率水平，并争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2020-028号
中国医药健康产业股份有限公司
关于向集团财务公司申请
综合授信额度暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国医药”）拟向中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）全资子公司通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）申请综合授信额度。
●本次关联交易数量：
根据公司2020年度总体资金需求，公司拟向集团财务公司申请人民币综合授信额度25亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持。本次关联交易已经公司第八届董事会第4次会议审议并批准。
●关联交易回避事项：通用技术集团系公司和集团财务公司的控股股东，上述交易构成关联交易。董事会审议上述关联交易时，关联董事已按有关规定回避表决。独立董事于会前予以事前认可，并发表了独立意见。本关联交易尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：
1、上述关联交易可为公司提供资金贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持，将解决营运资金不足等问题。
2、在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内争取取得比其他金融机构更为优惠的费率，降低财务费用，不会损害公司和股东的利益。
一、关联交易概述
根据公司和控股公司2020年经营预算和实际运营需要，全年拟向集团财务公司申请人民币综合授信额度25亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持，以满足公司全年资金及业务需求。公司无需向集团财务公司提供担保。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
二、交易方当事人情况介绍
(一)通用技术集团为公司控股股东，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于1998年3月。
企业名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司
注册资本：750,000万元人民币
法定代表人：许宪平
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所：北京市丰台区西三环中路90号
主要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。
(二)通用技术集团财务有限责任公司
注册资本：229,600万元人民币
法定代表人：金鸿雁
企业性质：其他有限责任公司
住所：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层
主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（股票二级市场除外）；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场除外）；家庭财产保险、企业财产保险、机动车辆保险代理业务。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与集团财务公司签订了金融服务协议，在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内争取取得比其他金融机构更为优惠的费率，降低财务费用。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向集团财务公司申请资金融通和信用支持，可以为公司日益增长的业务需求提供多种融资渠道，对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用。
上述日常关联交易符合公司经营发展需要，是公司经营活动的市场行为，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2020-029号
中国医药健康产业股份有限公司
关于公司2020年度为控股公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
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●本次担保数量：
根据中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国医药”）经营计划和实际运营需要，经公司第八届董事会第4次会议审议通过了《关于公司2020年度为控股公司提供担保的议案》，2020年度公司预计为控股公司提供担保的额度为42.18亿元。
根据《公司章程》规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后，公司将按有关规定及程序开展相关实施工作。
●对外担保累计数量：经第七届董事会第25次会议及2018年年度股东大会审议批准，2019年度公司预计为控股公司提供担保额度为30.97亿元人民币，2019年实际提供的担保发生额为9.35亿元。截止2019年12月31日，公司为控股公司提供的担保余额为4.08亿元，其中银行授信担保37,911万元，采购付款担保2,866万元。
●公司无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
根据统筹考虑授信资源的安排，结合各控股公司实际业务需要，2020年度公司预计为控股公司提供担保的额度为42.18亿元人民币，安排情况如下所示：
单位：万元
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注：1、中国医药对沈阳铸盈提供的担保额度中1,300万元是为其与诺和诺德（中国）制药有限公司开展分销业务采购付款提供的连带责任担保；
2、中国医药对技服公司提供的担保额度中5,000万元是为其与施乐辉医用产品国际贸易（上海）有限公司开展分销业务采购付款提供的连带担保责任；
公司代码：600056 公司简称：中国医药
（下转74版）
