中国建材检验认证集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2020-025
中国建材检验认证集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月21日
(二)股东大会召开的地点：北京朝阳管庄东里1号国检集团八层第二会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长马振珠先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事孙卫、董事胡永祥、陈双七因工作原因未能出席会议；
公司在任监事5人，出席4人，监事梁振海因工作原因未能出席会议。
2、董事会秘书宋开森出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2019年度公司财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2019年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
12.00 关于更换董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1至议案8、议案12均为普通表决事项，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。议案9至议案11为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
议案5、议案7、议案9、议案10至议案12对中小投资者单独计票，其中，议案12（12.01）为累积投票议案，被选人员当选；议案7涉及关联股东回避表决，关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设计院有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张霞、薄春杰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国建材检验认证集团股份有限公司
2020年4月21日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2020-026
中国建材检验认证集团股份有限公司
2019年股票期权激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律法规、规范性文件的要求，国检集团遵循公司关于信息披露和内幕知情人信息的规定，针对公司《2019年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。
2019年12月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《2019年股票期权激励计划（草案）》及摘要等相关议案，并于2019年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在《2019年股票期权激励计划（草案）》公告前六个月内买卖本公司股票的情况进行了自查，现说明如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月内（即2019年6月24日至2019年12月23日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在公司《2019年股票期权激励计划（草案）》公告前六个月内（即2019年6月24日至2019年12月23日），前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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除上述人员外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
上述人员在买卖股票时，并未获知本激励计划的相关信息，公司经自查后认为核查对象在核查期间的交易变动系其基于对二级市场交易情况的自行判断以及个人资金安排而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而存在内幕交易的情形。
三、结论意见
经核查，在公司《2019年股票期权激励计划（草案）》公开披露前六个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票或泄漏激励计划有关内幕信息的情形，不存在内幕交易的行为。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月21日
