贵研铂业股份有限公司
（上接121版）
1、贵研铂业第七届董事会第七次会议决议；
2、贵研铂业第七届监事会第六次会议决议；
2、贵研铂业独立董事对2019年度日常关联交易执行情况和预计2020年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见。
特此公告
贵研铂业股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2020-019
贵研铂业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：贵研资源（易门）有限公司（简称“贵研资源公司”）、贵研金属（上海）有限公司（简称“贵研金属公司”）、昆明贵研催化剂有限责任公司（简称“贵研催化公司”）、永兴贵研资源有限公司（简称“永兴资源公司”）、贵研工业催化剂（云南）有限公司（简称“贵研工催公司”）及贵研中希（上海）新材料科技有限公司（简称“贵研中希公司”）
● 担保金额：本次拟为公司全资及控股子公司提供的担保合计最高不超过54亿元。截止公司第七届董事会第七次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币176,919.88万元，占公司2019年度经审计的净资产的 51.73%,除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。
● 本次担保有无反担保：贵研资源公司及贵研金属公司系公司全资子公司，不需要提供反担保。贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司及贵研中希公司系公司控股子公司，公司要求上述所有控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。具体实施时，公司控股子公司的其他股东需向本公司担保提供反担保。鉴于公司持有贵研催化公司89.91%股权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为其他未向公司提供反担保的控股子公司提供担保。
● 公司不存在对外逾期担保的情况。
一、为子公司提供担保情况概述
（一）因业务规模进一步扩大，为满足正常生产经营的需要，保障2020年度经营目标的顺利实现，公司下属控股子公司贵研资源公司、贵研金属公司、贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司及贵研中希公司拟向银行申请综合授信额度，用于补充其流动资金，提请公司为其担保，具体担保金额如下：
1、担保对象及公司向各全资及控股子公司提供授信担保的额度。
单位：万元
■
2、银行授信的“申请期间”为自公司2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日止。“担保期限”为不超过叁年。
（二）公司拟为贵研资源公司开展贵金属废料买断、来料加工，贵金属新催化剂出料加工等业务提供担保。担保总金额不超过人民币80,000万元，担保“发生期间”为自公司2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日止，担保期不超过一年。
（三）决策程序。公司于2020年4月20日召开第七届董事会第七次会议，7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》和《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》。上述事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况及与公司的关系
（一）贵研资源（易门）有限公司系公司全资子公司。成立于2010年4月1日，注册资本为32,000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人熊庆丰，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；特种粉体材料的制备；催化剂及中间产品的销售；经营本单位研制开发的技术和产品；经营铂族金属及其相关的技术与货物进出口。截至2019年12月31日，该公司的总资产为1,427,384,228.30元，净资产为464,263,434.09元，2019年度利润总额为61,776,848.81元。
（二）贵研金属（上海）有限责任公司系公司全资子公司。成立于2011年12月22日，注册资本为10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人杨涛，注册地址为浦东新区南汇新城镇芦潮港路1750弄6号2幢8308室，主营业务是贵金属、金银制品、金属材料、有色金属、稀有金属（以上均除专项规定）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，有色金属专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经济信息咨询（除经纪）。截至2019年12月31日，该公司的总资产为375,244,469.27 元，净资产为155,834,128.36 元，2019年度利润总额为4,675,233.60元。
（三）贵研催化公司系公司控股子公司，公司持有其89.91%股权，云铜科技股份有限公司持有其0.6%股权，小龙潭矿务局持有其0.76%股权，昆明贵研新材料科技有限公司持股比例5.11%，苏州深蓝创业投资有限公司持有其3.62%股权。贵研催化公司成立于2001年2月9日，注册资本为39,692.9023万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人潘再富，注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科高路669号，主营业务是贵金属（含金、银）催化剂及其中间产品、工业废气净化器的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2019年12月31日，该公司的总资产为2,353,449,192.22元，净资产620,116,821.86元，2019年度利润总额为2,285,356.69元。
（四）永兴贵研资源有限公司系公司控股子公司。公司持有其51%股权，郴州财智金属有限公司持有其49%股权。永兴资源公司成立于2010年1月4日，注册资本为5,000.00万人民币，公司类型为法定代表人熊庆丰，注册地址为永兴县便江镇高新技术产业园(银都大道与龙溪大道交汇处)，主营业务是有色金属、贵金属、稀有金属产品加工、销售，有色金属检测、分析服务(涉及危险废物的凭《危险废物经营许可证》经营)。截至2019年12月31日，该公司的总资产为293,389,311.93元，净资产109,260,226.42元，2019年度利润总额为25,581,876.52元。
（五）贵研工业催化剂（云南）有限公司系公司控股子公司。公司持有其75%股权，兰州新联环保科技有限公司持有其25%股权。贵研工催公司成立于2015年6月30日，注册资本4,000.00万元，公司类型为有限责任公司，法定代表人潘再富，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是钯催化剂、钌催化剂及其中间产品的研发、生产、销售；贵金属催化剂及其中间产品的研发与销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2019年12月31日，该公司的总资产为111,200,856.56元，净资产为60,612,938.47元，2019年度利润总额为10,027,330.73元。
（六）贵研中希（上海）新材料科技有限公司系公司控股子公司。公司持有其60%股权，中希集团有限公司持有其40%股权。贵研中希公司成立于1996年4月17日，注册资本为6,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人巫小飞，注册地址为上海市松江区佘山镇沈砖公路3168号，主营业务是电工合金功能材料、电接触材料及元器件的研究、开发、生产、销售，从事货物及技术进出口业务。截至2019年12月31日，该公司的总资产为253,888,001.38元，净资产153,096,631.65元，2019年度利润总额为37,251,760.93元。
三、担保协议主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议通过，尚未签订担保协议。具体协议内容如担保金额、担保方式等相关条款将在公司股东大会决议授权范围内，根据公司全资及控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定。
四、提供反担保情况
上述贵研资源公司及贵研金属公司系公司全资子公司，不需要提供反担保。贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司及贵研中希公司系公司控股子公司，公司要求上述所有控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。具体实施时，公司控股子公司的其他股东需向本公司担保提供反担保。鉴于公司持有贵研催化公司89.91%股权，股权占比超三分之二，在《公司法》和《贵研催化公司章程》的范围内，公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为其他未向公司提供反担保的控股子公司提供担保。
五、董事会意见
上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司的全资或非全资控股子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对控股子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事长具体办理相关事宜。
六、独立董事的意见
1、公司拟为贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司、贵研中希公司、贵研资源公司及贵研金属公司银行授信额度提供担保。该担保事项是为了满足子公司因业务规模扩大、开展生产经营活动所必需的资金需求，有利于保障其新年度经营目标的顺利实现。
2、公司拟为贵研资源公司开展贵金属经营业务提供担保。该担保有利于子公司拓展市场业务、规避因贵金属价格波动导致的企业经营风险，增强子公司抗风险能力和市场竞争力。
3、公司上述担保事项符合相关法律法规及规范性制度的要求，被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，其财务状况稳定，资信良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。同时，公司要求所有控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。具体实施时，公司控股子公司的其他股东需向本公司担保提供反担保。鉴于公司持有贵研催化公司89.91%股权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不为其他未向公司提供反担保的控股子公司提供担保。因此，上述担保行为不会损害上市公司及全体股东的利益。
4、公司为全资或非全资控股子公司的担保事项，其审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述预案提交公司2019年度股东大会审议。
七、公司 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公司第七届董事会第七次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币176,919.88万元，占公司2019年度经审计的净资产的51.73%,不存在逾期担保的情形。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。
八、上网公告附件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、公司第七届监事会第六次会议决议；
2、贵研铂业股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2020-020
贵研铂业股份有限公司关于向控股
子公司提供短期借款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●借款对象：公司全资或控股子公司；
●借款金额：本次为公司全资或控股子公司提供的短期借款金额合计不超过28.9亿；
●借款期限：“借款期间”为自借款合同生效之日起的十二个月内；
●借款利率：公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费；
●担保情况：贵研资源（易门）有限公司（简称“贵研资源公司”）及贵研金属（上海）有限公司（简称“贵研金属公司”）系公司全资子公司，不需要提供反担保。昆明贵研催化剂有限责任公司（简称“贵研催化公司”）、永兴贵研资源有限公司（简称“永兴资源公司”）、贵研工业催化剂（云南）有限公司（简称“贵研工催公司”）及贵研中希（上海）新材料科技有限公司（简称“贵研中希公司”）系公司控股子公司，公司要求上述所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东需向本公司提供的借款提供反担保。鉴于公司持有贵研催化公司89.91%股权，股权占比超三分之二，在《公司法》和《贵研催化公司章程》的范围内，公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为其他未向公司提供反担保的控股子公 司提供短期借款。
一、短期借款事项概述
为支持公司控股子公司的业务发展，补充其流动资金，公司拟向公司全资及控股子公司贵研资源公司、贵研金属公司、贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司及贵研中希公司提供短期借款。
（一）借款对象及向各控股子公司提供借款的额度。
单位：万元
■
（二）借款的“发生期间”为自公司2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日止。“借款期间”为自借款合同生效之日起的十二个月内。
（三）公司将遵循公开、公平、公正的原则，根据上述各控股子公司生产经营的实际需要在批准额度和借款期限内向其提供借款。公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费。
（四）上述贵研资源公司及贵研金属公司系公司全资子公司，不需要提供反担保。贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司及贵研中希公司系公司控股子公司，公司要求上述所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东需向本公司提供的借款提供反担保。鉴于公司持有贵研催化公司89.91%股权，股权占比超三分之二，在《公司法》和《贵研催化公司章程》的范围内，公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为其他未向公司提供反担保的控股子公司提供借款。
（五）公司内部需履行的决策程序
2020年4月20日公司召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，会议均审议并通过了《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》。该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、短期借款协议主要内容
本事项尚未经公司股东大会通过，尚未签订借款协议。具体借款金额、借款期限等协议内容将在公司股东大会决议授权范围内，根据公司全资及控股子公司业务发展和资金安排的实际需求协商确定。
三、借款对象的基本情况
（一）贵研资源（易门）有限公司系公司全资子公司。成立于2010年4月1日，注册资本为32,000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人熊庆丰，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；特种粉体材料的制备；催化剂及中间产品的销售；经营本单位研制开发的技术和产品；经营铂族金属及其相关的技术与货物进出口。截至2019年12月31日，该公司的总资产为1,427,384,228.30元，净资产为464,263,434.09元，2019年度利润总额为61,776,848.81元。
（二）贵研金属（上海）有限责任公司系公司全资子公司。成立于2011年12月22日，注册资本为10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人杨涛，注册地址为浦东新区南汇新城镇芦潮港路1750弄6号2幢8308室，主营业务是贵金属、金银制品、金属材料、有色金属、稀有金属（以上均除专项规定）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，有色金属专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经济信息咨询（除经纪）。截至2019年12月31日，该公司的总资产为375,244,469.27 元，净资产为155,834,128.36 元，2019年度利润总额为4,675,233.60元。
（三）贵研催化公司系公司控股子公司，公司持有其89.91%股权，云铜科技股份有限公司持有其0.6%股权，小龙潭矿务局持有其0.76%股权，昆明贵研新材料科技有限公司持股比例5.11%，苏州深蓝创业投资有限公司持有其3.62%股权。贵研催化公司成立于2001年2月9日，注册资本为39,692.9023万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人潘再富，注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科高路669号，主营业务是贵金属（含金、银）催化剂及其中间产品、工业废气净化器的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2019年12月31日，该公司的总资产为2,353,449,197.22元，净资产为620,116,821.86元，2019年度利润总额为2,285,356.69元。
（四）永兴贵研资源有限公司系公司控股子公司。公司持有其51%股权，郴州财智金属有限公司持有其49%股权。永兴资源公司成立于2010年1月4日，注册资本为5,000.00万人民币，公司类型为法定代表人熊庆丰，注册地址为永兴县便江镇高新技术产业园(银都大道与龙溪大道交汇处)，主营业务是有色金属、贵金属、稀有金属产品加工、销售，有色金属检测、分析服务(涉及危险废物的凭《危险废物经营许可证》经营)。截至2019年12月31日，该公司的总资产为293,389,311.93元，净资产为109,260,226.42元，2019年度利润总额为25,581,876.52元。
（五）贵研工业催化剂（云南）有限公司系公司控股子公司。公司持有其75%股权，兰州新联环保科技有限公司持有其25%股权。贵研工催公司成立于2015年6月30日，注册资本4,000.00万元，公司类型为有限责任公司，法定代表人潘再富，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是钯催化剂、钌催化剂及其中间产品的研发、生产、销售；贵金属催化剂及其中间产品的研发与销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2019年12月31日，该公司的总资产为111,200,856.56元，净资产为60,612,938.47元，2019年度利润总额为10,027,330.73元。
（六）贵研中希（上海）新材料科技有限公司系公司控股子公司。公司持有其60%股权，中希集团有限公司持有其40%股权。贵研中希公司成立于1996年4月17日，注册资本为6,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人巫小飞，注册地址为上海市松江区佘山镇沈砖公路3168号，主营业务是电工合金功能材料、电接触材料及元器件的研究、开发、生产、销售，从事货物及技术进出口业务。截至2019年12月31日，该公司的总资产为253,888,001.38元，净资产153,096,631.65元，2019年度利润总额为37,251,760.93元。
四、短期借款对上市公司的影响
公司向全资及控股子公司提供短期借款支持，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低其融资成本，符合公司和公司股东的利益。公司要求上述所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东需向本公司提供的借款提供反担保。鉴于公司持有贵研催化公司89.91%股权，公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对其拥有实际控制力。除贵研催化公司外，公司不为其他未向公司提供反担保的控股子公司提供短期借款。
五、公司累计对外借款数量及逾期金额
截至本公告日，公司为全资及控股子公司提供短期借款的金额合计为人民币154,300.00万元，占公司2019年度经审计的净资产的45.12%，不存在逾期借款。
六、独立董事的意见
1、公司拟为子公司贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司、贵研中希公司、贵研资源公司及贵研金属公司提供短期借款支持。该借款事项是为了满足其生产经营的资金需求，降低其融资成本，有利于各子公司的发展。
2、贵研资源公司和贵研金属公司均为公司的全资子公司，公司向其提供短期借款对公司的生产经营及资产状况无不良影响。贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司及贵研中希公司系公司控股子公司，公司要求上述所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东需向本公司提供的借款提供反担保，鉴于公司持有贵研催化公司89.91%股权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不为其他未向公司提供反担保的控股子公司提供短期借款。
3、公司为全资或控股子公司的短期借款事项，其审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述预案提交公司2019年度股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、贵研铂业股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供短期借款额度的独立意见。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2020-021
贵研铂业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）基本信息如下：
成立日期：信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所， 2000年信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
注册资本：3,600万元
执业资质：（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；（2）首批获准从事金融审计相关业务；（3）首批获准从事H股企业审计业务；（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。
2、人员信息
信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1,679人（2018年末为1,522人）。从业人员数量5,331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
3、业务规模
信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。
截止2018年12月31日，信永中和上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。
4、投资者保护能力
2018年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万元。截止2019年12月31日，职业风险金余额18,590万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）为鲍琼女士，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。鲍琼女士为经济学学士，正高级会计师，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。自1997年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供IPO申报审计，多家上市公司年报审计、重大资产重组审计、借壳审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验 。
拟安排的项目独立复核合伙人为张为先生，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。张为先生为会计学专业学士，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。自1993年9月起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供IPO申报审计，多家上市公司年报审计、重大资产重组审计、借壳审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验 。
拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为赵光枣先生，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。赵光枣先生为投资经济管理学学士，高级会计师，中国注册会计师。自2004年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供年报审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2、独立性和诚信记录
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
2020年度审计费用合计为65万元人民币，其中财务审计费用为50万元人民币，内部控制审计费用为15万元人民币，财务审计和内部控制审计的聘请均为一年。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与信永中和协商确定，2020年度审计费用与上年审计费用一致。如审计范围变更导致费用增加，将授权经理班子在新增审计费用合计不高于10万元内具体办理相关事宜。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）本公司董事会财务/审计委员会第七届五次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。审计委员会认为：信永中和具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意将《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》提交公司第七届董事会第七次会议审议。
（二）本公司独立董事对本次续聘财务审计机构和内部控制审计机构进行了审核并发表事前认可意见和同意的独立意见
1、独立董事的事前认可意见：信永中和具备为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质和能力。信永中和按照中国企业会计准则及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司2019年度审计工作，能够满足公司2020年度审计工作的要求；本次续聘事项不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；同意将《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》提交公司第七届董事会第七次会议审议。
2、独立董事意见：信永中和具备为公司提供财务报告和内部控制审计服务的资质和能力，在公司2019年度审计工作中勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公允、合理地发表独立审计意见。本次续聘的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘信永中和为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
（三）本公司于2020年4月20日召开第七届董事会第七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》，同意续聘信永中和为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计为65万元人民币，其中财务审计费用为50万元人民币，内部控制审计费用为15万元人民币，财务审计和内部控制审计的聘请均为一年。如审计范围变更导致费用增加，将授权经理班子在新增审计费用合计不高于10万元内具体办理相关事宜。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、贵研铂业第七届董事会第七次会议决议；
2、贵研铂业独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见；
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2020－022
贵研铂业股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
2019年2月，经中国证监会证监许可[2018]1797号文核准，贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”或“公司”）以2019年2月20日（股权登记日）收市股本总数339,271,065股为基数，按照每10股配3股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份，配股价格为10.38元/股。本次配股发行实际配售股份数为98,436,946股，占本次可配售股份总数101,781,319股的96.71%，该次配售股份98,436,946股人民币普通股已于2019年3月12日起上市流通。本次配股募集资金总额为1,021,775,499.48元，扣除承销费用、保荐费用后的募集资金金额为1,003,148,866.99元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为1,000,830,430.04元，配股募集资金已于2019年3月1日到位。信永中和会计师事务所为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了XYZH/2019KMA10087号《验资报告》。
（二）募集资金实际使用情况
根据公司第六届董事会第十二次会议、2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年配股方案的预案》以及公司2018年7月2日披露的《关于贵研铂业股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》，本次配股募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中4亿元将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间，用于偿还银行贷款。偿还银行贷款后，其余资金在综合考虑自身资金状况的情况下，用于补充流动资金。
公司此次配股募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额1,003,148,866.99元于2019年3月1日到账，扣除其他发行费用后的募集资金净额为1,000,830,430.04元。截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金1,001,539,465.10元，比募集资金净额1,000,830,430.04元多709,035.06元为募集资金产生利息收入。本公司累计使用募集资金中，用于偿还金融机构贷款400,000,000.00元，用于补充流动资金601,539,465.10元。
（三）募集资金的结余情况
截止本报告期末，本次配股发行募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币
■
截至 2019年 12 月 31 日，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《贵研铂业募集资金管理办法》（2013 年修订）的相关规定，公司已将本次配股发行募集资金节余金额合计数 180,073.75元（含截至账户注销日利息收入净额）永久补充流动资金，并对上述募集资金账户完成注销手续。内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《贵研铂业股份有限公司关于注销公司2018年配股发行募集资金专户的公告》（临2019-045）。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2018年3月20日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年配股相关事宜的预案》，公司根据本次董事会决议设立了募集资金专户。
2019年3月13日，公司与本次发行的保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）及富滇银行股份有限公司昆明高新支行（以下简称“富滇银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（“以下简称募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附件）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金220,578,436.95元置换公司以自筹资金预先偿还到期银行贷款的22,000.00万元及预先支付的发行费用578,436.95元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2019年12月31日，公司未变更募集资金投向。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照证监会、交易所及公司配股说明书的有关规定使用募集资金，公司真实、准确、及时、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
经核查，2019年度，贵研铂业股份有限公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2020年4月22日
附件：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2019年12月31日
编制单位：贵研铂业股份有限公司 单位：万元
■
证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2020-023
贵研铂业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月12日 上午9点
召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月12日
至2020年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司于2020年4月20日召开的第七届董事会第七次会议及公司第七届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司于2020年4月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案7.00（7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06）、议案8、议案9.00（9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06）
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7.00（7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06）、议案8、议案9.00（9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06）、议案12。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5。
应回避表决的关联股东名称：云南省贵金属新材料控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（二） 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2020年5月6日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。
（三）登记时间：2020年5月9日 9：00一11：30 14：30一16：00
（四）登记地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司战略发展部
六、其他事项
（一）与会人员食宿及交通费自理
（二）联系方式：
联 系 人：刚 剑 陈国林 邮 编：650106
联系电话：（0871）68328045 传 真：（0871）68326661
联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司战略发展部
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2020年4月22日
附件1：授权委托书
报备文件：贵研铂业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵研铂业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月12日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
