新疆百花村股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600721 公司简称：*ST百花

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4西安希格玛会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所审计认定，公司2019年度母公司净利润-3,672,950.36元，母公司实际累计可供分配利润为-1,678,504,740.43元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司2019年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

医药业务：

(一)业务范围

公司主营业务为药物发现、研究、技术服务，提供从药物发现、CMC、临床CRO、药品注册、CMO/API供应等新药开发全流程的服务及一体化的解决方案。

（二）经营模式

公司的商业模式是以技术研发为龙头带动技术开发、技术转让及技术服务。能够满足客户多样化、个性化的技术要求，商务中采取一事一议的定价方式。

公司全资子公司华威医药下设7家子公司（威诺德医药、礼华生物、西默思博、西姆欧、黄龙生物、礼威生物、西普达），布局CMO、临床试验、进口注册、BE/PK生物样品分析检测服务、SMO、MAH服务、新药研发以及数据服务，可为药企提供从药物发现、临床前研究至临床试验的全流程外包服务。各公司通过这种功能互补的方式，延伸服务范围，形成协同效应，扩大经营收益。

1、CRO 服务模式

该服务模式为接受客户委托，按照法规规定和客户要求提供医药研发相关技术服务，包括不限于临床研究服务和临床前研究服务。CRO 服务贯穿医药研发临床前和临床研究阶段，不同研究阶段的服务内容不同，但其实质均为通过专业化的外包服务节省医药企业或其他新药研发机构的时间成本和资金成本，并实现公司合理收益。

（1）临床研究服务方面

公司临床研究服务主要是接受申办者委托，与申办者、主要研究者共同制定临床研究方案、监查临床研究过程、进行临床试验的数据管理、统计分析并协助完成临床研究总结报告等。

（2）临床前研究服务方面

公司临床前研究服务：主要是接受客户委托，以实验方式完成药物的药学研究、药效学和药理毒理研究(部分研究需要外协)，并将技术成果和资料移交客户。

（3）技术开发

技术开发主要根据客户个性化的委托开发需求，为其提供包括化合物筛选、临床前药学研究、临床批件申请、协助客户开展临床试验及生产批件、新药证书申请等服务，并根据双方事先约定的注册审批阶段性工作的完成情况收取服务费。

2、技术转让

华威医药主要从事技术转让和药物研发。目前药物研发专注于抗肿瘤、高血压和糖尿病等领域，所开发的靶标包括国际领先的新颖靶标和已被临床充分验证的靶标。

其中，在未接受客户委托的情况下，公司通过开展市场调研，选择立项品种，开发市场急需、前景广阔的技术，自主研发后将技术成果进行转让，以满足需求。

（三）行业情况

1、行业现状

CRO行业目前在我国处于快速发展阶段。据统计，国内CRO的规模由2014年的21亿美元增至2018年的55亿美元，预计到2023年将增至191亿美元，复合年增长率28%。新的药品注册和医改政策，在近几年乃至一段时期内，对CRO行业将起到正面推动作用。在一系列国家医药政策展开之后，中国的医药、医疗及其相关产业，摒弃低质量、高毛利、重营销、轻研发的原有结构，向高标准、重创新的方向转变，未来中国医药市场将呈放量增长态势。

2、发展前景

我国药企的整体研发特别是CRO，作为医药研发外包服务成为一个独立的行业，起步较晚，国外药品进入中国正逐步放开限制，这也是我国仿制药的发展关键机遇期。强化技术服务质量升级版、加强国际间合作、不断扩大行业影响力和话语权是华威医药巩固其在CRO行业优势的基本要求。未来原研创新药将成为市场价值追捧的热点，加大创新药研发力度和投入也将成为企业提升核心竞争力的内核驱动。

公司贸易业务：

（一）业务范围

主要从事进出口贸易、焦炭、煤炭等商品的自营与代理业务，现主要以焦炭销售业务为主。

（二）业务模式

公司通过自营及代理方式，从事国内、外贸易业务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

截至2019年12月31日，公司资产总额12.91亿元，净资产9.55亿元；2019年度营业总收入2.62亿元，较上年同期减少1.57亿元；实现归属于上市公司股东的净利润0.34亿元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司执行新金融工具准则对2019年1月1日财务报表影响涉及应收票据、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、其他综合收益及未分配利润科目。具体详见：财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41.重要的会计政策和会计估计变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司就与南京华威盈利预测补偿事宜，根据中国国际经济贸易仲裁委员会裁决（[2019]中国贸仲京字第124141号），按被申请人应支付的补偿股份25,252,039股，依据2018年末百花村股票收盘价5.25元/股确认业绩补偿金额，调整增加2018年12月31日库存股132,573,204.75元，同时增加2018年度营业外收入132,573,204.75元，导致2018年度归属于母公司净利润增加132,573,204.75元，对2018年12月31日净资产无影响。

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止2019年12月31日本公司合并报表范围内子公司明细如下：

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本期合并报表范围及其变化情况，详见本附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

证券代码： 600721 证券简称： *ST百花 公告编号： 2020-012

新疆百花村股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2020年4月20日在公司22楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议以电子邮件、书面送达等方式发出会议通知。应到董事11人，实到10人,张孝清董事未参会。会议由公司董事长郑彩红女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：

一、审议《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0 票。

此事项尚需提交股东大会审议。

二、审议《2019年年度报告及2019年年度报告摘要》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0 票。

此事项尚需提交股东大会审议。

三、审议《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0 票。

此事项尚需提交股东大会审议。

四、审议《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0 票。

此事项尚需提交股东大会审议。

五、审议《公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议《公司管理层2019年度薪酬方案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

综上，2019年公司董事长薪酬为88万元，总经理薪酬136万元，其他享受高管待遇的人员薪酬，按照市场化考核确定。本方案已由公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，关联董事郑彩红董事回避表决；董事长薪酬需提交股东大会审议。

七、审议《公司续聘西安希格玛会计师事务所为2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此事项尚需提交股东大会审议。

八、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

九、审议《关于股份公司2020年度借款额度的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

随着公司的发展与资金需求，2020年度预计需新增对外借款额度1.5亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

上述新增额度内单笔未超过5,000万元的，授权公司董事长批准办理：包括与2020年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

此事项尚需提交股东大会审议。

十、审议《关于华威医药2020年度借款额度的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

随着全资子公司华威医药的发展与资金需求，2020年度预计需新增对外借款额度5500万元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

上述新增额度内单笔未超过5,000万元的，授权公司董事长批准办理：包括与2020年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

此事项尚需提交股东大会审议。

十一、审议《公司及全资子公司拟使用自有资金进行投资理财产品的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十二、审议《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十三、审议《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十四、审议《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此事项尚需提交股东大会审议。

十五、审议《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十六、审议《关于2019年度财务报告前期重大会计差错更正的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十七、审议《关于召开2019年度股东大会的通知》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码： 600721 证券简称： *ST百花 公告编号： 2020-013

新疆百花村股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2020年4月20日上午13点以现场结合通讯方式召开会议,应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马斌先生主持。会议经讨论通过以下决议：

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权 0票。

此事项尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2019年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权0 票。

监事会经认真审核公司2019年年度报告全文及摘要后认为：

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司计提商誉减值的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理调整，符合公司实际情况及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

九、审议《关于2019年度财务报告前期重大会计差错更正的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司监事会

2020年4月21日

证券代码： 600721 证券简称： *ST百花 公告编号： 2020-014

新疆百花村股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月20日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《新疆百花村股份有限公司关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：

一、变更会计政策的概述

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止，要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和财会〔2019〕16号的规定编制财务报表，企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按财会〔2019〕16号的规定编制执行。

二、会计政策变更内容

根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）要求，公司对合并财务报表格式进行了以下调整：

（1）合并资产负债表

①将“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”“应收账款”。

②将“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”“应付账款”。

③增加“应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”“其他权益工具投资”等项目。

（2）合并利润表

①将“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“一”表示）”项目；

②在“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”。

③调整“资产减值损失”“信用减值损失”列报顺序。

（3）合并现金流量表

删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等项目。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更仅影响公司合并财务报表项目列报，对公司财务状况、经营成果和现金流量均没有影响。

四、独立董事、监事会意见

独立董事意见：

本次执行新会计准则及会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法权益的情形。

综上，我们同意公司执行新会计准则及变更会计政策。

监事会意见：

本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理调整，符合公司实际情况及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码： 600721 证券简称： *ST百花 公告编号： 2020-015

新疆百花村股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月20日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2019年度经对全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）进行减值测试，需计提商誉减值准备。具体内容如下：

一、商誉的形成

公司2016年进行重大资产重组，以资产置换、发行股份及支付现金购买资产方式，收购华威医药100%的股份，华威医药自2016年8月纳入上市公司合并范围，形成商誉170,407.25元，2017年度公司计提商誉减值62,270.52万元，2018年度计提商誉减值90,817.70万元，2019年度计提商誉减值1,755.04万元，商誉余额15,563.99万元。

二、本次计提商誉减值准备的原因

(一)收入构成发生变化

华威医药以前年度从事《药品注册管理办法》（2007版）中 3类药品研发及批件转让（简称“老3类”），《化学药品注册分类改革工作方案》颁布后，华威医药老3类药品需按照仿制药的注册流程进行研发，此类药品研发及批件转让业务受到较大影响，企业于2018年已将历史期研发的临床批件基本销售完毕，2019年及以后年度不再新增批件转让收入。公司的收入构成由技术转让、技术开发、一致性评价转变为技术开发、一致性评价。

(二)收入构成的主要项目各年收入确认速度放缓

国办发[2016]8号要求的截止2018年底必须开展一致性评价的289个品种的仿制药尚未全部完成，新的需做一致性评价的政策尚未出台，导致一致性评价市场逐步减少。为应对公司一致性评价业务订单逐年下降的趋势，对业务板块进行了调整，将一致性评价业务以前年度占用的资源转移至技术开发项目（即技术开发项目大量增加），而技术开发项目各年收入按形象进度法（即按照已完成工作的占合同预计总工作量的比例）确认，较一致性评价业务收入确认的完工百分比法而言（即用已经发生的成本占预算总成本的比例来确认完工百分比），收入确认耗时较长，导致公司收益整体后延。

受上述因素综合影响，2019年华威医药盈利情况低于预期，公司收购华威医药所形成的商誉，存在减值迹象。

三、本次商誉减值准备计提的金额

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字（2020）第8604号，2019年12月31日，华威医药100%股权价值69,466.72万元，小于包括商誉的华威医药资产组账面价值71,221.76万元，公司对收购华威医药形成的商誉计提减值1,755.04万元。

四、对本公司财务状况的影响

本项减值准备的计提将导致本公司2019年度合并财务报表资产减值损失增加1,755.04万元，增加本公司2019年度合并报表中归属于母公司净亏损1,755.04万元。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码： 600721 证券简称： *ST百花 公告编号： 2020-016

新疆百花村股份有限公司关于

2019年度财务报告前期重大会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年4月20日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于2019年度财务报告前期重大会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行正确的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定，具体情况说明如下：

一、前期重大会计差错更正原因

2016年1月，本公司与南京华威医药科技集团有限公司（以下简称华威医药）原股东张孝清（业绩承诺人）签订了《盈利预测补偿协议》，对华威医药业绩承诺事项进行了约定，截止业绩承诺期满日（2018年12月31日），华威医药业绩未达到承诺标准，对于未来应收业绩补偿，应按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》在2018年12月31日进行确认和计量。但由于本公司与业绩承诺人在华威医药2018年及以前年度的业绩完成情况存在分歧，业绩承诺人按照盈利预测补偿协议应履行的赔偿股份数未达成一致意见。因此公司在编制2018年年度报告时无法确定应收业绩补偿股份在资产负债表日的公允价值。2019年5月29日本公司以张孝清为被申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会递交了关于“《盈利预测补充协议》”项下争议的仲裁申请文件。2019年7月11日，中国国际经济贸易仲裁委员会出具《DS20190919号补偿协议争议案仲裁通知》（[2019]中国贸仲京字第124141号）受理仲裁申请。根据中国国际经济贸易仲裁委员会2020年4月13日出具的裁决书（（2020）中国贸仲京裁字第0496号）,裁决被申请人（张孝清）应向申请人（本公司）支付补偿股份25,252,039股，如若届时可用于补偿股份的数量不足，被申请人（张孝清）以每股人民币12.28元价格支付差额。本公司根据裁决股数按照2018年末收盘价5.25元/股确认业绩补偿金额，调整增加2018年12月31日库存股132,573,204.75元，同时增加2018年度营业外收入132,573,204.75元，导致2018年度归属于母公司净利润增加132,573,204.75元，对2018年12月31日净资产无影响。

二、更正事项对财务报表的影响

上述会计差错追溯重述后对公司2018年度财务报表的影响如下：

合并资产负债表

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母公司资产负债表

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合并利润表

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母公司利润表

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特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码： 600721 证券简称： *ST百花 公告编号： 2020-017

新疆百花村股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020年4月20日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体内容如下：

根据上级党委（中共新疆华凌工贸（集团）有限公司委员会）的批准，公司已于2020年1月8日设立中共新疆百花村股份有限公司总支委员会。结合公司党组织设立实际情况及业务需要，现对《公司章程》作如下修改：

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此事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码： 600721 证券简称： *ST百花 公告编号： 2020-018

关于续聘西安希格玛会计师事务所

为2020年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月20日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《新疆百花村股份有限公司关于续聘西安希格玛会计师事务所为2020年度审计机构的议案》，拟同意续聘西安希格玛会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意支付2019年度审计费用76万元（含内控审计费用），此事项尚需提交股东大会审议通过。

一、拟聘任的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

业务资质：1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。

是否曾从事过证券服务业务：是

2、人员信息

截至2019年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人50名、注册会计师303名、从业人员总数761名，首席合伙人为吕桦先生，注册会计师均从事过证券服务业务。

3、业务规模

2018年度，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入36,208.94万元，其中审计业务收入29,375.63万元，证券业务收入12,110.41万元，为4471家公司提供审计服务，包括为31家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力：2018年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息：项目合伙人唐志荣先生、项目质量控制合伙人王侠女士、拟签字注册会计师唐志荣先生和郑红旗先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力（人员简历后附）。

2、诚信记录

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2019年度西安希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为56万元，对公司的内控审计费用为20万元，合计76万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。、二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会

公司第七届董事会审计委员会对西安希格玛会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审核，认为其在执业过程中坚持独立、客观、公正的执业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了公司委托的各项工作。

项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录，同意向公司董事会提议续聘西安希格玛会计师事务所为公司2020年度审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十一次会议进行审议。

独立意见：公司聘请的西安希格玛会计师事务所对公司的2019年度财务审计业务及内控审计业务做到了客观、公正。满足了公司2019年度财务审计及内控审计工作的要求。我们同意续聘西安希格玛会计师事务所为2020年度审计机构，并支付2019年度审计费用及内控审计费用。

（三）董事会审议程序

公司于2020年4月20日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《新疆百花村股份有限公司关于续聘西安希格玛会计师事务所为2020年度审计机构的议案》，拟同意续聘西安希格玛会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意支付2019年度审计费用76万元（含内控审计费用）

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

附件：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员简历

1．项目合伙人简历

唐志荣先生：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有12年以上的执业经验。2008年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。

2．项目质量控制负责人简历

王侠女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。

3．签字注册会计师简历

唐志荣先生：详见“项目合伙人简历”。

郑红旗先生：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，具有中国注册会计师执业资格，有6年以上的执业经验。曾先后在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）、希格玛会计师事务所有限公司执业，历任审计人员、项目经理，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2020-019

新疆百花村股份有限公司及全资

子公司拟使用自有资金进行投资理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020年4月20日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《公司及全资子公司拟使用自有资金进行投资理财产品的议案》，公司全资子公司新疆百花村软件园服务有限公司（以下简称“软件园”）和新疆百花商业管理有限责任公司（以下简称“百花商管”）拟以自有资金购买投资理财额度不超过人民币5000万元，择机购买的投资理财产品最长期限不超过1年，在上述限额内滚存使用。

一、投资理财概况

1、投资额度

为提高自有资金使用效率，公司（含软件园、百花商管）拟使用额度不超过人民币5000万元自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好、稳健型的银行等金融机构理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款及券商收益凭证等），该额度可滚动使用。

2、投资期限

上述投资额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

3、理财产品资金投向

主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益资产、其他资产或资产组合。

4、实施方式

在有效期内和额度范围内，由公司董事长批准包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。

二、风险控制措施

公司做好资金计划充分预留资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目的安全性、期限和收益率进行对比筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

1、使用自有资金投资理财产品，公司需事前评估投资风险。公司将跟踪自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司及其全资公司拟使用自有资金进行投资理财， 不会影响公司主营业务的正常开展。通过提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码： 600721 证券简称： *ST百花 公告编号： 2020-020

新疆百花村股份有限公司关于

申请撤销公司股票退市风险警示及

可能被实施其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海证券交易所将于收到本公司申请之日后五个交易日内，根据情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

● 鉴于公司主营业务收入规模较小、盈利能力较弱，公司可能被实施撤销退市风险警示及实施其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。

● 若公司被实施撤销退市风险警示可能被实施其他风险警示,公司股票将继续在风险警示板块交易，公司股票简称由“*ST百花”变更为“ST百花”，公司股票代码“600721”不变，公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为 5%。

● 公司股票能否被撤销退市风险警示及是否被实施其他风险警示，尚需上海证券交易所审核，敬请投资者注意风险。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

公司因2017年、2018年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1 条第(一)项的相关规定，公司股票交易被实施“退市风险警示”，公司股票已于2019年4月30日被实施退市风险警示，股票简称由“百花村”变更为“*ST百花”。

二、公司 2019年度经审计的财务报告情况

公司2019年度财务报告经西安希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2019年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为95,469.56万元，2019年度实现营业收入26,201.77万元，归属于上市公司股东的净利润为3,438.47万元。

《公司2019年年度报告》于2020年4月22日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、公司申请撤销退市风险警示的情况

1、公司符合撤销退市风险警示的条件

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条、13.3.1条的相关规定逐项排查，公司2019年年度报告披露的经审计净利润指标涉及的退市风险警示情形已经消除。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.14条的有关规定及公司2019年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

鉴于上述原因，经公司第七届董事会第十一次会议批准，公司已于2020年4月21日向上海证券交易所提交撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。

根据相关规定，上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示及是否对本公司股票实施其他风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司不申请停牌，公司股票正常交易。

2、公司仍存在可能被实施其他风险警示的风险提示

由于公司 2019 年合并口径营业收入26201.77万元,整体营收规模较小，对照《上海证券交易所股票上市规则》13.4.1 条的规定，公司存在可能被施撤销退市风险警示及实施其他风险警示的情形，敬请广大投资者注意投资风险。若公司股票被实施其他风险警示，公司股票将继续在风险警示板块交易，公司股票简称将按交易所规定进行变更，公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为 5%。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露为准。敬

请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2020-021

新疆百花村股份有限公司关于

召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月12日 12 点 00分

召开地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月12日

至2020年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2020年4月22日在上海证券报和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：4、9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、议案10、11无需表决。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、 本人身份证和法人股东账 户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人 依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。 2、现场会议登记时间：2020年5月11日（上午 11：00-13:00 下午 15:30-19：30）。 3、登记地点：乌鲁木齐市中山路 141 号 22 楼董事会办公室 联 系 人：王瑜、刘佳 联系电话：0991-2356600 传 真：0991-2356601 信函邮寄地址：乌鲁木齐市中山路 141 号 22 楼董事会办公室

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆百花村股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月12日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。