中船科技股份有限公司
公司代码：600072 公司简称：中船科技
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润137,750,838.39元；母公司本年度实现净利润96,261,251.76元，母公司累计可供分配的利润为正。按《公司法》及《公司章程》有关规定，本年度提取盈余公积14,439,187.77元，母公司本年度累计未分配利润为81,981,294.73元，累计资本公积金为2,746,090,416.10元。公司董事会本年度拟进行现金分红，以公司2019年12月31日总股本736,249,883股为基数，向全体股东每10股派0.57元（含税），共分配现金41,966,243.33元，不实施资本公积转增股本。该事项已经由公司第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
报告期内，公司主要业务未发生变化，依然系以公司全资子公司中船九院的工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包、土地整理服务等业务为主；同时，也包括公司全资子公司中船华海的船舶设备类型之艉门/跳板、左舷舷侧门/跳板、右舷舷侧门/跳板、斜坡板等业务。
中船九院系拥有工程设计综合、工程勘察综合、规划、环评、工程咨询、工程监理等甲级资质以及房建、市政施工总承包一级资质，并具备对外工程总承包、施工图审查、援外工程项目、军工一级保密等资质的优质企业。报告期内，中船九院坚持创新是引领发展的第一动力，围绕其设计咨询、工程总承包、城镇化建设（投融资）三大主业平稳发展，并对前述三大主业中注入新发展内涵，以“老”三大主业为基础，打造“新”二大主业，即科技产业化和智慧工厂数字化平台建设的战略布局(以下均简称“‘三+二’战略布局”)，着力调整中船九院运行模式，全力打造公司核心竞争力，持续推进公司发展。
报告期内，中船九院加强其内部组织机构整合，提升了专项业务综合能力，在稳固原有传统设计咨询业务所涉及业务的同时，加大拓展了科研设施、检验检测、城市规划、地下空间等领域的设计咨询业务；在原有以船厂基础设施工程总承包的业务基础上，大力向市政、土建、设备以及海外工程、专业总承包等领域业务拓展；同时，中船九院加强技术引领，通过强化其科研顶层建设，加强科研投入，建立重大科研项目过程管理机制，全力打造科技产业化和智慧工厂数字化平台，中船九院推进了VOCs技术产业化平台搭建，为VOCs治理业务的承接奠定了良好的基础，报告期内，中船九院顺利承接了江南造船（集团）有限责任公司和上海外高桥造船有限公司VOCs治理项目，上述项目已荣获上海市科学技术进步一等奖。
（二）经营模式
报告期内，公司根据《中船科技股份有限公司2018-2025年发展战略规划（纲要）》内容，充分发挥控股型平台公司作用，利用上市公司并购重组、投融资优势，对公司未来相关产业布局发展做了一定的尝试，为后续公司发展奠定了基础。
报告期内，公司依然系以全资子公司中船九院作为经营主体，勠力推进深化改革，整合内部资源，调整生产组织机构，通过其已有的专业实力，建立有效业务渠道，收集业务信息，加强业务跟踪，积极维护客户关系，密切关注行业动态，有序推进各项业务的承接。同时，中船九院积极主动向意向客户提供前期业务咨询、方案筹划等，以提升业务合作概率。报告期内，中船九院在传统设计咨询经营方面，加强了科研设施、检验检测、城市规划、地下空间业务等领域的开拓；在工程总承包业务方面，增加了向市政、土建、水工、设备及海外工程等方面拓展；公司在投融资业务拓展方面亦加强了统筹谋划，稳妥推进相关业务，为后续的业务承接奠定基础。
（三）行业情况说明
报告期内，虽公司所属行业为建筑业，但目前公司具有明显优势的依然系与船海业务相关的工程规划和综合设计。
报告期内，根据中国船舶工业行业协会发布的《2019年船舶工业经济运行分析》相关内容显示，我国船舶工业以供给侧结构性改革为主线，不断推动行业向高质量发展转变。在全行业共同努力下，我国船舶工业稳中有进，船型结构升级优化，企业效益企稳回升，修船行业盈利水平明显提高，海洋工程装备“去库存”取得进展，智能化转型加快推进。但受世界经济贸易增长放缓、地缘政治冲突不断增多、新船需求大幅下降的不利影响，用工难、融资难、接单难等深层次问题未能从根本上得到解决，船舶工业面临的形势依然严峻。
报告期内，根据中国建筑业协会发布的《2019年建筑业发展统计分析》相关内容显示，全国建筑业企业完成建筑业总产值248,445.77亿元，同比增长5.68%，实现利润8,381亿元，同比增长9.4%。经初步核算，建筑业增加值增速与国内生产总值增速偏差收窄，支柱产业地位稳固；建筑业总产值持续增长，但增速连续两年下降，2019年度建筑业总产值增速较上年同期降低了4.20%；建筑业企业利润总量持续增长，行业产值利润增速为5.09%，增速较上年同期降低1.36%；建筑业企业签订合同总额、新签订合同总增长，但增速放缓。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，中船科技年实现营业收入33.28亿元，较上年同期增长1.96%，实现归属上市公司股东的净利润13,775.08万元，其中，承接工程设计、勘察、咨询和监理业务营业收入约为5.24亿元，工程总承包业务营业收入约为27.10亿元，土地整理服务营业收入约为0.14亿元，船舶配套业务营业收入约为0.56亿元。
报告期内，公司实现归属上市公司股东的净利润增长主要系因公司本部转让长兴岛土地及构筑物取得处置资产收益及公司全资子公司中船九院转让扬州三湾投资发展有限公司50%股权实现投资收益所致，影响金额约为2.31亿元；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加，主要系公司全资子公司中船华海之下属子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司将其因受船舶市场持续低迷影响导致亏损的船配件业务进行了战略性收缩，较上年同期亏损减少。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1．本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
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2．本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
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(2)2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：
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(3)2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：
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(4)2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
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3．本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将中船第九设计研究院工程有限公司(以下简称中船九院公司)、中船卓栎科技发展（上海）有限公司（以下简称中船卓栎公司）、中船华海船用设备有限公司（以下简称中船华海公司）、中船勘察设计研究院有限公司（以下简称中船勘院公司）、江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称江南德瑞斯公司）、上海久远工程承包有限公司（以下简称久远承包公司）、上海振华工程咨询有限公司（以下简称振华咨询公司）、上海九宏实业有限公司（以下简称九宏实业公司）、上海崇明中船建设有限公司（以下简称崇明建设公司）、上海中船九院工程咨询有限公司（以下简称九院咨询公司）、常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司（以下简称常熟梅李公司）、上海中船工业大厦科技发展有限公司（以下简称中船工业大厦）、上海中船勘院岩土工程有限公司（以下简称岩土工程公司）、上海普舟实业有限公司（以下简称普舟实业公司）、上海船鑫工程建设有限公司（以下简称船鑫建设公司）及泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司（以下简称叙永县公司）等16家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2020-008
中船科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2020年4月20日在上海江南造船大厦13楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司全体董事及董事会秘书出席了会议。会议由公司董事长周辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下议（预）案：
一、审议并通过《中船科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》；
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议并通过《中船科技股份有限公司2019年年度报告及摘要》；
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、审议并通过《中船科技股份有限公司2019年财务决算方案（预案）》；
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
四、审议并通过《中船科技股份有限公司2019年度利润分配预案》；
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司2019年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润137,750,838.39元；母公司本年度实现净利润96,261,251.76元，本年度提取盈余公积14,439,187.77元，母公司本年度累计未分配利润为81,981,294.73元，累计资本公积金为2,746,090,416.10元。公司董事会本年度拟进行现金分红，以公司2019年12月31日总股本736,249,883股为基数，向全体股东每10股派0.57元（含税），共分配现金41,966,243.33元，不实施资本公积转增股本。
五、审议并通过《关于为子公司提供2020年度贷款担保额度的框架预案》；
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司董事会同意在2020年度及下一年度股东大会之前，公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司为其全资子公司中船勘察设计研究院有限公司提供不超过2,000.00万元人民币的担保额度，在预计额度范围内可滚动使用，单笔担保额度不另行限制，并提请股东大会授权公司经理层，根据被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。
六、审议并通过《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》；
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
七、审议并通过《关于核定公司全资子公司年度贷款额度（非关联贷款）的议案》；
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司董事会同意授予中船第九设计研究院工程有限公司（含其下属子公司，以下简称“中船九院”，下同）向实际控制人下属成员单位之外的其他金融机构或其他法人申请不超过15亿元的贷款（含委托贷款、股东借款等），核定期限为2020年1月1日至下一次公司年度董事会做出新的或者修改前，可在授权范围内根据其运营过程中的实际资金需求确定具体贷款（含委托贷款、股东借款等）金额，贷款额度可循环使用，并授权中船九院及按其内部程序办理并签署相关协议和文件。
八、审议并通过《中船科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
九、审议并通过《中船科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司三位独立董事对预案四、五、六、八均发表了一致同意的独立意见，并对议案六出具了一致认可的事前认可意见。
其中预案一、二、三、四、五、六将提交公司2019年年度股东大会审议。
预案六是关联预案，关联董事周辉、高康、陈映华、王军、施俊、周忠均回避表决。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2020-009
中船科技股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2020年4月20日在上海江南造船大厦13楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司全体监事出席了会议。会议由公司监事会主席金沂女士主持，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下议（预）案：
一、审议通过《中船科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《中船科技股份有限公司2019年年度报告及摘要》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《中船科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《中船科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
其中议（预）案一、二将提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
中船科技股份有限公司监事会
2020年4月22日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2020-011
中船科技股份有限公司日常
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本日常关联交易尚需提交中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议
● 中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）为公司控股股东，是国内主要的船舶制造企业，公司的主营业务与中船集团之间的关联交易是长期持续的。2019年10月25日起中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”）成为公司关联方。中船重工是国内主要的船舶制造企业，公司的主营业务与中船重工之间的关联交易亦是长期持续的。
● 在本日常关联交易发生的过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第八届董事会第十九次会议于2020年4月20日在上海江南造船大厦13楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》，关联董事周辉、高康、陈映华、王军、施俊、周忠均回避表决，上述预案以同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
独立董事就上述预案发表了事前认可意见及独立意见。
上述预案需提交公司股东大会审议通过，与上述预案有利害关系的关联股东将对该议案回避表决。
（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况
1、实际控制人及相关公司
单位：万元
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注：在总额范围内，具体同类别的单位间可互相调整。
2、实际控制人外的关联单位
单位：万元
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注：在总额范围内，具体同类别的单位间可互相调整。
（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别
1、实际控制人及相关公司
单位：万元
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注：在总额范围内，具体同类别的单位间可互相调整。
2、实际控制人外的关联单位
单位：万元
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注：在总额范围内，具体同类别的单位间可互相调整。
二、关联方介绍和关联关系
中国船舶工业集团有限公司（含其成员单位）
法人代表：雷凡培
注册资本：3,200,000万元
成立日期：1999年6月29日
主要经营业务或管理活动：（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资，投资管理。（二）承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（四）大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。
住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：本公司控股股东
江南造船（集团）有限责任公司
法人代表：林鸥
注册资本：293,156.011万元整
成立日期：1990年7月2日
主要经营业务或管理活动：军工产品，船舶设计、开发、修造、技术转让、服务，机电设备、机械设备制造，海洋工程，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），钢结构制造，金属材料，货物装卸。
住 所：上海市崇明县长兴江南大道988号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：本公司股东
广船国际有限公司
法人代表： 陈忠前
注册资本：855,697.0805万人民币
成立日期： 2006年05月25日
主要经营业务或管理活动：电动机制造;船舶舾装件制造与安装；钢结构制造；航标器材及其他相关装置制造；金属制品修理;起重机制造；船用配套设备制造；通用设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）；娱乐船和运动船制造；非金属船舶制造；船舶改装与拆除；船舶修理；金属船舶制造；钢铁结构体部件制造；电气设备零售；发电机及发电机组制造；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；微电机及其他电机制造；集装箱制造；金属结构制造；金属压力容器制造；机械零部件加工；钢化玻璃制造；切削工具制造；其他家具制造；工程勘察设计；机械技术转让服务；水上运输设备租赁服务；船舶引航服务；国际货运代理；货物报关代理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；安全技术防范系统设计、施工、维修；水运工程设计服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；工程总承包服务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。
住 所：广州市南沙区珠江管理区西路68号首层
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：受同一实际控制人控制
沪东中华造船（集团）有限公司
法人代表： 陈建良
注册资本： 341,725.107万人民币
成立日期：2001年03月26日
主要经营业务或管理活动： 军、民用船舶，海洋工程，船用柴油机的设计、制造、服务及修理，160t及以下桥式起重机；600t及以下门式起重机，高层建筑钢结构、桥梁及大型钢结构、市政工程建筑、金属结构、网架工程（壹级）的制造、安装及施工，机电设备安装工程，经外经贸部批准的自营进出口业务及进料加工、“三来一补”业务，机械设备设计、制造，工业设备工程安装、修理，一级起重机械安装，船用配件的设计、制造、服务及修理，铸钢件生产；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
住 所：浦东大道2851号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：受同一实际控制人控制
南京中船绿洲机器有限公司
法人代表：王洪琪
注册资本： 56,722.00万元人民币
成立日期：1991年06月28日
主要经营业务或管理活动：普通货运；船用甲板机械、舱室机械、分离机械、海洋工程设备、救生设备、环保设备、船用舶装件、通用机械的研发、生产、销售、售后及技术服务；钢结构产品生产、销售及工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）；场地、厂房、设备租赁；经济信息、管理咨询；钢材、润滑油、机电产品、化工产品销售；商品、技术交易经纪与代理。
住 所：南京市江宁区滨江经济开发区丽水大街
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：受同一实际控制人控制
中船黄埔文冲船舶有限公司
法人代表：盛纪纲
注册资本： 285,989.7696万人民币
成立日期： 1981年06月01日
主要经营业务或管理活动：
住 所：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；船舶修理；集装箱制造；金属压力容器制造;金属结构制造；制冷、空调设备制造；海洋工程专用设备制造；轻小型起重设备制造；船用配套设备制造；船舶改装与拆除；环境保护专用设备制造；金属船舶制造；非金属船舶制造；建筑用金属制附件及架座制造；金属废料和碎屑加工处理；工程技术咨询服务；房屋建筑工程设计服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；船舶舾装件制造与安装；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；集装箱维修；货物进出口（专营专控商品除外）；石油钻采专用设备制造；起重机制造；炼油、化工生产专用设备制造；起重设备安装服务；海洋工程建筑；锻件及粉末冶金制品制造；船舶设计服务；金属结构件设计服务；钢结构制造；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；道路货物运输；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：受同一实际控制人控制
沪东中华造船集团长兴造船有限公司
法人代表：陈建良
注册资本： 174,012.00万元
成立日期： 2009年01月23日
主要经营业务或管理活动： 船舶、船用设备、港口机械、机械电子设备、冶金矿山设备、水利电利设备、石油化工设备、非标钢结构的销售、设计、制造、修理及以上自有设备的租赁，船舶、船用设备、海洋工程项目的投资，造船和钢结构专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物和技术的进出口业务。
住 所： 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2104室
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：受同一实际控制人控制
北京中船信息科技有限公司
法人代表：倪忠德
注册资本：3,000 万元
成立日期：2000年12月21日
主要经营业务或管理活动： 信息技术、网络技术及造船技术的软件开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络技术服务；广告设计、制作；销售机械电器设备、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、钢材、金属材料、建筑材料、计算机软硬件及外围设备、文化办公用机械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；节能技术开发、咨询、交流、转让、服务；合同能源管理；工业设计服务；会议服务；承办展览展示活动；互联网信息服务等。
住 所：北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦1901号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：受同一实际控制人控制
中船财务有限责任公司
法人代表：李朝坤
注册资本：300,000.00万人民币
成立日期：1997年07月08日
主要经营业务或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁等。
住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2306C室
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：受同一实际控制人控制
中船广西船舶及海洋工程有限公司
法人代表：罗兵
注册资本：88774.29万人民币
成立日期：2013年01月05日
主要经营业务或管理活动：船舶建造、修理、改装、拆解及船舶拆解物质回收；海洋工程装备制造、修理及改装；钢结构工程设计、制造、施工及修理；机电设备的制造与加工；船舶工程和机械工程技术的设计、开发、培训与咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止经营的除外）；港口经营；货物仓储（除危险品）；船舶物料供应；港口设备、港口机械租赁、维修服务；承包境外与出口自产设备相关的工程和国际招标工程及出口境外工程设备与项目（凭有效资质经营）；压力容器制造、安装、改造及维修；风电设备制造、安装、拆除及维护；环保设备、电器传动控制箱、低压配电屏制造、安装。
住 所：钦州市钦州港区三墩大道1号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：受同一实际控制人控制
上海江舟投资发展有限公司
法人代表：邵毅
注册资本：2000.00万人民币
成立日期：2011年08月17日
主要经营业务或管理活动：房地产开发经营；建筑装潢材料批发零售；物业管理；室内装潢设计。
住 所：上海市宝山区市一路200号A-950
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：受同一实际控制人控制
上海九舟投资发展有限公司
法人代表：邵毅
注册资本：2000.00万人民币
成立日期：2011年08月17日
主要经营业务或管理活动：房地产开发经营；建筑装潢材料批发零售；物业管理；室内装潢设计。
住 所：上海市宝山区市一路200号A-951
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：受同一实际控制人控制
中船工业成套物流有限公司
法人代表：李俊峰
注册资本：100000.00万人民币
成立日期：2012年08月01日
主要经营业务或管理活动：金属材料、矿产品（除专控）、化工原料及产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备、船用设备的销售；海上、航空、陆路、国际货运代理、仓储服务；从事货物及技术的进出口业务；船舶技术领域内的四技服务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；商务咨询；废旧物资回收（含生产性废旧金属收购）；实业投资及投资管理、物业管理。
住 所：上海市杨浦区周家嘴路3255号1201室
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：受同一实际控制人控制
中国船舶重工集团有限公司
法定代表人： 胡问鸣
注册资本：6,300,000万元
成立日期：1999年06月29日
主要经营业务或管理活动：以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易；船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修；动力机电装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展核动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展金融、证券、保险、租赁等生产性现代服务业；船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开发；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；资本投资、经营管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物流与物资贸易；物业管理；进出口业务；国际工程承包。
住所： 北京市海淀区昆明湖南路72号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：受同一实际控制人控制
大连船舶重工集团有限公司
法定代表人： 刘征
注册资本：1595024.0752万元
成立日期：2005年12月09日
主要经营业务或管理活动：各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、改装、销售；各类机电设备、压力容器、玻璃钢制品、金属结构件及其配件的设计、制造、安装、销售；钢材、木材的加工、销售；工程项目的科研论证、技术咨询；专利、非专利技术及其他工业产权的转让、许可使用和技术服务；承包境外船舶行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料出口以及上述境外工程所需劳务人员的对外派遣、输出；对外产业投资和引进技术、经济信息咨询、提供劳务；设备、设施、场地租赁；汽车大修；危险货物运输、普通货运、大件运输、搬运装卸、道路运输、土石方运输；工程项目管理、建筑工程施工总承包。
住所： 辽宁省大连市西岗区沿海街1号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：受同一实际控制人控制
渤海造船厂集团有限公司
法定代表人： 胡德芳
注册资本：282283.515951万元
成立日期：2010年04月19日
主要经营业务或管理活动：船舶制造、出口企业自产的船舶及配件、金属结构、进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、仪器仪表、零配件、金属结构件制造、安装、轧钢、技术开发、咨询、修船；装卸搬运；道路普通货物运输；货物专用运输；自有房地产经营活动；机械设备租赁；机械设备、五金产品及电子产品批发；二类汽车大中型货车维修；宾馆服务；会议及展览服务；汽车租赁；办公服务。
住所： 辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路132号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：受同一实际控制人控制
杭州应用声学研究所
负责人： 周利生
类型：全民所有制分支机构（非法人）
成立日期：1991年12月11日
主要经营业务或管理活动：声频，超高频，机械电子，磁探测及其配套的仪器仪表设备，声电转换材料及器件，计算机硬、软件，工业自动控制，办公自动化，石油测井，火工测试。
住所： 杭州富阳区富春街道桂花西路82号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：受同一实际控制人控制
上海德瑞斯华海船用设备有限公司
法人代表：Cornelis Andreus Mol
注册资本： 1100.00万人民币
成立日期：1998年03月03日
主要经营业务或管理活动：从事舱口盖、滚装设备及附件的设计、生产、安装，销售自产产品及提供售后服务；从事锚绞机及附件的设计、批发、进出口、佣金管理（拍卖除外）并提供相关配套服务。
住 所：上海市杨浦区周家嘴路3255号17楼
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：公司关联企业
三、关联交易主要内容和定价依据
鉴于中船集团和中船重工已于2019年10月25日实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”），国资委代表国务院履行出资人职责，中船集团、中国重工整体划入中国船舶集团。因此，公司与中船重工为“受同一实际控制人控制”的关联关系，故而中船重工及其下属子公司成为关联方，与公司自2019年10月25日起发生的交易构成关联交易。
关联交易主要内容及定价依据如下：
（一）关联交易事项的主要内容
1、由本公司为实际控制人及相关企业提供的产品、资产租赁和劳务等：
（1）船舶配套件的制造和加工，包括上层建筑、轴舵系、机舱单元、舱口盖、铁舾件等。
（2）国家高新工程配套项目的制造加工。
（3）成套机械设备的制造加工。
（4）钢结构的制造加工，包括但不限于钢铁构筑物和船舶分段等。
（5）劳务和设计及加工等服务。
（6）项目勘察、设计、工程总承包及工程管理。
（7）资产租赁。
2、由实际控制人及相关企业为本公司提供物资和劳务等：
（1）提供机电设备、劳务分包、金属物资等。
（2）劳务和设计及加工等服务。受劳动力、加工能力、设计能力和时间等限制，本公司需要实际控制人及下属的船厂、设计院及其他配套企业提供劳务、咨询、培训、加工、设计等服务。
3、由实际控制人及相关企业提供的金融服务
金融服务，主要指在中船财务有限责任公司的存款和借款。
4、由实际控制人及相关企业提供的物资采购代理服务
物资采购代理，是由于实际控制人及其下属企业在采购进口物资时因采购数量巨大而具备更强的议价能力，且可保证交货时间相对及时。
（二）关联交易事项的定价原则、具体定价方式
1、关联交易事项的定价原则
该等交易应在本公司正常日常业务中、按公平的原则以一般商业条款进行（若没有或没有足够的其它交易作为比较，则按对本公司不会比独立第三者提供或享有（视适用者而定）之条件逊色的条款进行），该等交易对本公司股东而言应为公平合理。
2、关联交易事项具体定价方法
Ⅰ、由本公司为实际控制人及相关企业提供的物资和劳务等：
（1）船舶配套件的制造和加工，按市场价；
（2）国家高新工程配套项目的制造加工，按成本加合理利润定价，价格不会比独立第三者享有之条件逊色；
（3）成套机械设备的制造加工，按市场价；
（4）钢结构的制造加工，按市场价；
（5）项目勘察、设计、工程总承包及工程管理，按市场价。
Ⅱ、由实际控制人及相关企业为本公司提供物资和劳务等：
（1）提供机电设备、劳务分包、金属物资等，按市场价；
（2）劳务和设计及加工服务，按市场价。
Ⅲ、由实际控制人及其下属企业提供的金融服务：
金融服务，在关联方存款按中国人民银行规定的存款利率标准；向关联方借款按不高于中国人民银行规定的贷款利率标准；该等利率应不会比独立第三者享有之条件逊色。
Ⅳ、由实际控制人及相关企业提供的物资采购代理服务：
物资采购代理费，按国际惯例一般为不高于合同额的2%。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
随着公司业务实际的发展，实际控制人及相关企业的相关产品系公司持续稳定的产品之一，这部分关联交易将是长期持续的。在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司三位独立董事对中船科技股份有限公司日常关联交易的预案发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。独立董事认为：经查阅资料，公司实际控制人及相关企业的相关产品系公司持续稳定的产品之一，其主要业务不仅涉及船舶业务，还包含金融、军工、设计科研等多领域业务。我们认为《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》中，公司对关联交易及额度的预计认真、客观，公司亦能遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定进行独立决策，且有利于公司持续稳定的发展，符合公司和全体股东的利益。在本次关联交易事项的表决过程中，关联董事均已按有关规定回避表决，程序依法合规。
六、被查文件
（一）《中船科技第八届董事会第十九次会议决议》
（二）《中船科技独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2020-010
中船科技股份有限公司
2019年年度润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.057元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 本次利润分配方案尚需经中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司合并报表实现归属上市公司股东的净利润为人民币137,750,838.39元；母公司本年度实现净利润为人民币96,261,251.76元，母公司本年度累计未分配利润为人民币81,981,294.73元。
经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司2019年度拟实施现金分红，以公司2019年12月31日总股本736,249,883股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币0.57元（含税），共分配现金人民币41,966,243.33元（含税），占2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.47%，不实施资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月20日召开第八届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《中船科技股份有限公司2019年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况，能实现对投资者合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司2019年度利润分配预案的决策机制、审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营与发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2020-012
中船科技股份有限公司
为子公司提供年度贷款担保
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
(下转138版)
