新华网股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议
决议公告

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2020-016

新华网股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议通知和议案材料于2020年4月10日以书面、电子邮件方式送达全体董事，2020年4月20日以书面、电子邮件方式送达全体董事新增临时议案（议案五）。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长田舒斌先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》

同意《关于计提信用减值损失的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》（公告编号：2020-018）。

（二）审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

同意《公司2019年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2019年年度报告》全文及其摘要。

（三）审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

同意《公司2019年度董事会工作报告》，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（四）审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》

同意《公司2019年度总裁工作报告》。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（五）审议通过了《新华网改革发展三年行动计划（2020-2022年）》

同意《新华网改革发展三年行动计划（2020-2022年）》。该计划涉及的战略目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的快速变化，公司存在根据实际需要对该计划做出适度调整的可能性，敬请投资者注意投资风险。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网改革发展三年行动计划（2020-2022年）》。

（六）审议通过了《公司2019年度社会责任报告》

同意《公司2019年度社会责任报告》。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司社会责任报告（2019）》。

（七）审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》

同意《公司2019年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公司2019年年度股东大会汇报。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度独立董事述职报告》。

（八）审议通过了《公司2019年度董事会审计委员会履职报告》

同意《公司2019年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度董事会审计委员会履职报告》。

（九）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

同意《公司2019年度财务决算报告》，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（十）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股拟派发现金股利人民币1.95元（含税），共派发红利总额101,210,725.20元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。

独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2019年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-019）。

（十一）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2020年度日常关联交易预计额度的议案》

同意《关于公司2019年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2020年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事叶芝已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2019年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2020年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-020）。

（十二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会审查和提议，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，认为其具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意公司拟变更2020年度财务审计机构及内部控制审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），财务审计费用为100万元，内部控制审计费用为25万元，聘期一年。独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-021）。

（十三）审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

同意《公司2019年度内部控制评价报告》，独立董事已对该议案发表了同意意见。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事已对该议案发表了同意意见，保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见，会计师事务所对此事项发表了同意的书面审核意见。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。

（十五）审议通过了《关于董事报酬事项的议案》

公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（十六）审议通过了《关于高级管理人员报酬事项的议案》

公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（十七）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司章程》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股

份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2020-023）。

（十八）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司信息披露管理制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股

份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2020-023）。

（十九）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股

份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2020-023）。

（二十）审议通过了《关于收购新华智云科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

同意《关于收购新华智云科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》，独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事叶芝已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于收购新华智云科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

（二十一）审议通过了《关于公司拟出售金融资产的议案》

同意授权管理层及管理层授权的相关人士在投资收益达到相应标准情况下适时出售部分或全部股份及退出部分或全部基金份额的相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

1、在投资收益达 8％及以上适时出售部分或全部持有的华强方特文化科技集团股份有限公司股份的相关事宜。

2、在投资收益达 8％及以上适时出售部分或全部持有的中证金牛（北京）投资咨询有限公司股份的相关事宜。

3、在投资收益达 8％及以上适时退出部分或全部持有的深圳市润鑫四号投资合伙企业（有限合伙）份额的相关事宜。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股

份有限公司关于拟出售金融资产的公告》（公告编号：2020-026）。

（二十二）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2019年年度股东大会的议案》

同意公司于2020年5月15日14:00在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司2019年年度股东大会。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。

三、上网公告附件

1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见；

2、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见；

3、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的《关于新华网股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

4、会计师事务所出具的《关于新华网股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

新华网股份有限公司

董事会

2020年 4月22日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2020-017

新华网股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知和材料于2020年4月10日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2020年4月21日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席谭玉平先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提信用减值损失，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提信用减值损失的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

《公司2019年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，同意《公司2019年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（三）审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

同意《公司2019年度监事会工作报告》，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（四）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

同意《公司2019年度财务决算报告》，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（五）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股拟派发现金股利人民币1.95元（含税），共派发红利总额101,210,725.20元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（六）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2020年度日常关联交易预计额度的议案》

同意《关于公司2019年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2020年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（七）审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为，公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司的内部控制有效性，测试和评价了公司内部控制系统的建立和实施情况，符合相关会计准则和规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（八）审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（九）审议通过了《关于监事报酬事项的议案》

同意《关于监事报酬事项的议案》，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（十）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行相应修订。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

新华网股份有限公司

监 事 会

2020年4月22日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2020-018

新华网股份有限公司

关于计提信用减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“新华网”）于2020年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》，本议案不需要提交公司股东大会审议。现就本次计提信用减值损失情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果，经公司及其下属子公司对2019年12月31日存在减值迹象的资产进行全面的清查和信用减值测试后，2019年度计提信用减值损失共计7,984.37万元。

根据清查情况和减值测试的结果，公司2019年度对应收款项计提信用减值损失7,984.37万元。根据公司会计准则规定，对应收账款按重要性和信用风险特征进行分类，对于单项金额重大并单项计提坏账准备4,541.90万元，单项金额虽不重大单项计提坏账准备170.65万元，按信用风险计提坏账准备3,271.82万元。本次单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大单项计提坏账准备的应收账款主要是根据经营中掌握的催收信息，预计难以收回的款项。

二、本次计提信用减值损失的审批程序

本次计提信用减值损失事项已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，本议案不需要提交公司股东大会审议。

三、本次计提信用减值损失对公司的影响

公司计提坏账准备将增加信用减值损失并减少公司本年度营业利润7,984.37万元，该数据已经审计。公司仍将通过司法及其他途径积极追索上述应收账款，维护公司及公司全体股东权益。

四、董事会审计委员会关于本次计提信用减值损失的意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意《关于计提信用减值损失的议案》。

五、独立董事关于本次计提信用减值损失的独立意见

公司独立董事对本次计提信用减值损失发表了独立意见，认为公司本次计提信用减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意《关于计提信用减值损失的议案》。

六、董事会关于公司计提信用减值损失的合理性说明

公司董事会认为：本次计提信用减值损失遵照并符合《企业会计准则》、相关会计政策规定和公司实际情况，本次计提信用减值损失基于谨慎性原则，依据充分、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提信用减值损失的议案》。

七、监事会关于本次计提信用减值损失的意见

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提信用减值损失，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提信用减值损失的议案》。

八、备查文件

1、新华网股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、新华网股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；

3、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见；

4、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的专项审核意见。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2020年 4月22日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2020-019

新华网股份有限公司

2019年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利1.95元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币759,032,143.93元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.95元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本519,029,360股，以此计算合计拟派发现金红利101,210,725.20元（含税）。本年度公司现金分红比例约为35.16%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，此次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下独立意见：

公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规，符合上海证券交易所的要求以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

因此，独立董事同意《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会审核并发表如下意见：

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股拟派发现金股利人民币1.95元（含税），共派发红利总额101,210,725.20元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

三、相关风险提示

本次利润分配实施后，筹资活动产生的现金流量中的分配股利、利润或偿付利息支付的现金将支出101,210,725.20元，但不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2020年 4月22日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2020-020

新华网股份有限公司

关于公司2019年度日常关联交易

履行情况及提请股东大会授权

2020年度日常关联交易预计额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，对本公司2020年度日常关联交易情况进行了合理的预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2020年4月21日召开的公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2020年度日常关联交易预计额度的议案》，公司10名董事中，关联董事叶芝回避表决，其他9名董事一致同意公司上述日常关联交易事项。该议案尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避对该项议案的表决。

2、独立董事事前认可意见

公司独立董事对公司2019年度实际发生及2020年度预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查，认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行,符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易在平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。

3、独立董事意见

经认真审核，公司2019年度日常关联交易符合公司实际业务需要，履行了关联交易表决程序，相关审议程序合规、有效，相关关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司2020年拟进行的关联交易是公司的日常经营活动中发生的交易，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；相关关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

因此，独立董事同意《关于公司2019年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2020年度日常关联交易预计额度的议案》，同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。在股东大会审议该议案时，关联股东应回避表决。

4、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上述议案发表了专项意见，其中关联审计委员会委员叶芝已回避表决，认为：本次日常关联交易相关内容符合公司实际业务需要，交易价格公平、合理，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

因此，董事会审计委员会同意《关于公司2019年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2020年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避表决。

（二）2019年度日常关联交易预计情况

2018年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2019年度日常关联交易预计额度的议案》。具体情况如下：

单位：万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）主要关联方介绍

1、新华通讯社

举办单位：国务院

开办资金：173,808.00 万元

法定代表人：蔡名照

住所：北京市宣武门西大街 57 号

宗旨和业务范围：宣传党的路线、方针、政策，反映群众的愿望和要求，正确引导国内外舆论。文字、图片、网络、音像新闻信息采集发布与相关服务、相关报刊图书出版、国际新闻交流合作、社属单位管理。

关联关系：本公司的控股股东。

2、中国经济信息社有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：徐玉长

注册资本：11,000.00万人民币

住所：北京市西城区宣武门西大街57号

经营范围：提供经济和科技方面的信息服务、技术咨询；设计、制作、发布、代理各类广告业务；技术开发、技术转让、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件服务）；计算机系统服务；出版《高管信息》（出版许可证有效期至2018年12月31日）；出版《金融世界》（出版许可证有效期至2018年12月31日）；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：本公司控股股东新华通讯社控制的企业。

3、新华通讯社新闻信息中心

类型：事业单位

法定代表人：储学军

注册资本：3,190.00万元

住所：北京市西城区宣武门西大街57号

经营范围：整合新闻信息资源，构建新华社新闻信息服务体系。新闻信息系统建设与维护，经济信息采集及加工处理，新闻信息发布与供稿；新闻信息产品开发利用，相关技术开发与服务，《高管信息》出版，外国通讯社新闻信息产品代理发布。

关联关系：本公司控股股东新华通讯社直属事业单位。

4、新华社印务有限责任公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：宗焕平

注册资本：3,708.80 万元

住所：北京市西城区宣武门西大街 97 号

经营范围：印刷、排版、制版、装订、商标广告印刷，商标印制（人用药品和烟草制品商标标识除外）；普通货运；仓储服务（不含成品油）；计算机系统服务；数据处理；技术咨询、技术开发；销售机械设备、电子产品、金属制品、纸制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告；软件服务；软件开发；技术转让、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：本公司控股股东新华通讯社控制的企业。

（二）其他关联方介绍

1、中国广告联合有限责任公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：税立

注册资本：1,000.00万元

住所：北京市西城区宣武门西大街甲97号

经营范围：承办、代理国内外各类广告，广告发布；承办广告公关活动；广告印刷品的设计、制作和销售；展览展销会的设计、布置和劳务服务；广告业务的市场调查和咨询服务；广告礼品、纪念品的设计、制作；户外广告材料及其制品的生产、销售；商业摄影；室内外装饰工程材料的批发、零售；商标及包装装璜设计；其他商务服务。销售文体用品、日用百货、家用电器、电子产品、通讯设备、Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械；销售食品 、第Ⅲ类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、销售第Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：本公司控股股东新华通讯社控制的企业。

（三）履约能力分析

上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联人之间发生各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。上述关联交易为公司日常经营行为，有国家指导价格的，按照国家指导价格确定；没有国家指导价格的，以市场价格确定；无市场价格的，定价原则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格，遵循公平、公正、公允的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1、新华网股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、新华网股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；

3、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见；

4、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见；

5、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的专项审核意见。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2020年 4月22日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2020-021

新华网股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

● 原聘任的会计师事务所名称：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“瑞华”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：

根据年度审计工作的需要，经综合考虑，公司拟变更2020年度财务审计机构及内部控制审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。瑞华对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（2）内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

（3）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（4）执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

（5）是否曾从事证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

（6）承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环北京分所具体承办。北京分所成立于2011年7月13日。分所负责人孟红兵。北京分所已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所分所执业资格（证书编号：420100051101），注册地为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层1201-4，目前拥有从业人员803人，其中注册会计师204人。北京分所自成立以来，一直从事证券服务业务。

2、人员信息

（1）首席合伙人：石文先。

（2）2019年末合伙人数量：130人。

（3）2019年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,350人，2019年较2018年新增365人，减少188人。

（4）是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2019年末人数：是，2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

（5）2019年末从业人员总数：3,695人。

3、业务规模

（1）2018年度业务收入：116,260.01万元。

（2）2018年净资产金额：7,070.81万元。

（3）上市公司年报审计情况：

2018年上市公司家数125家；截止2020年3月1日，上市公司家数159家。

2018年上市公司收费总额：17,157.48万元。

2018年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

2018年上市公司总资产均值：1,252,961.59万元。

4、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录：中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：张锐，注册会计师，从事审计工作20年，为多家大型国有企业、上市公司提供年度审计、改制及重组审计服务，为多家拟上市公司提供IPO审计服务，具备相应的专业胜任能力。

拟签字会计师：宿金英，注册会计师，从事审计工作11年，为多家国有企业、上市公司提供年度审计、改制及重组审计服务，为多家拟上市公司提供IPO审计服务，具备相应的专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

（1）拟签字项目合伙人和拟签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）拟签字项目合伙人和拟签字会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计费用

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用， 2020年审计费用为100万元，内控审计费用为25万元，与上期持平，聘期一年。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）上市公司原聘任会计师事务所的基本情况

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）：

成立日期：2011年2月22日

统一社会信用代码：9111010856949923XD

企业类型：特殊普通合伙

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务所合伙人：刘贵彬、冯忠

资质情况：会计师事务所职业证书，证券、期货相关业务许可证

（二）拟变更会计师事务所的具体原因

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽职，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据年度审计工作的需要，公司拟变更2020年度财务报告及内部控制审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司已就解聘事项与瑞华会计师事务所进行了充分沟通，双方对此无异议。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

（三）前后任会计师沟通情况说明

公司与前任会计师、后任会计师沟通过程中不存在异议，前后任会计师就公司以下事项进行了充分沟通，情况如下：

（1）未发现公司管理层存在正直和诚信方面的问题；

（2）与公司管理层在重大会计、审计等问题上不存在重大意见分歧；

（3）未与公司治理层通报过管理层舞弊、违反法规行为以及值得关注的内部控制重大缺陷。

三、变更会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

经对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司财务及内部控制审计工作要求。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司变更会计师事务所及聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2020年4月21日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（四）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2020年4月22日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2020-022

新华网股份有限公司

关于2019年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936股，每股发行价格为人民币27.69元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74 元后，净募集资金共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于2016年10月24日到位。经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。

（二）以前年度已使用金额

2016年至2018年，公司累计已使用募集资金241,380,077.96元，尚未使用募集资金总额为1,138,505,608.14元，手续费支出22,316.06元，实现理财收益及利息收入55,849,000.77元，截至2018年12月31日，公司募集资金专项账户内余额1,004,332,292.85元（不包含当期募集资金补充流动资金1.9亿元）。

（三）报告期内使用金额及当前余额

截至2019年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币1,110,219,923.80元。明细如下表：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司；公司、新华网四川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司；公司、新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司；公司、新华网广东有限公司与中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

2017年10月19日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、南京银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金专用账户具体存放情况如下：

单位：万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年4月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用1.6亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2020年4月16日，公司一直未使用该部分闲置募集资金补充流动资金，并将上述事项及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（下转106版）