无锡信捷电气股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：603416 公司简称：信捷电气

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以公司2019年12月31日总股本140,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）,共计分配利润22,489,600元（含税）；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售。通过近年来的快速发展，已经成为优质的自动化行业综合产品及智能控制系统解决方案供应商。公司的主要产品类型及特色包括：（1）工业智能控制系统中电气控制系统，主要包括可编程控制器、人机界面、驱动系统（主要是伺服驱动器和伺服电机）、机器视觉等；（2）电气控制集成应用，为工厂自动化（FA）领域客户提供“整体工控自动化解决方案”。具体产品如下：

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1、可编程控制器

可编程控制器（PLC）是工厂自动化控制系统中的关键部件之一，中国PLC市场份额仍主要被西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔等外资巨头占据，国内厂商的主要产品偏向于OEM市场的中小型PLC。

公司的可编程控制器具有稳定性高，抗干扰能力强，功能模块多，易编程，具有现场总线技术等技术特点和优势，同时产品系列较为齐全。公司牢牢抓住市场发展和客户需求，陆续推出了XC系列、XD系列（含XD3、XD5、XDM运动控制型及XDC运动控制总线型）、XE系列、RC系列、XL系列、XG系列等产品，目前已处于国内厂商中的领先地位。

公司依靠在小型PLC市场不断渗透，形成规模效应后，再逐渐转向中型PLC以及与PLC紧密相关的其他工控产品延伸产品线，进一步提高公司产品的竞争力和市占率。

2、驱动系统

运动控制类产品作为工控领域的重要组成部分，是近几年工控产品中增长速度最快的一类产品，随着消费电子和锂电池的快速增长和工业机器人在制造业的不断渗透，驱动产品的市场发展也将越来越好。

公司在驱动方面深入研发，优化驱动硬件，大幅提升处理器数据处理能力，为实现更高、更快的运算处理提供强有力的平台支撑。在驱动软件方面紧跟时代发展趋势，成功在3C行业、电子制造、缝纫、纺织印染、印刷包装、食品与饮料、塑胶、建材、机床加工等行业成功应用。

公司的主要产品包括DS（含DS2、DS3、 DS5高性能型）系列伺服驱动器、MS系列伺服电机。公司通过自主研发，强势推出EtherCAT总线伺服，配合公司自主研发的主站XG2型PLC，同时兼容市场上支持标准EtherCAT协议的其他品牌主站，受到市场的广泛认可。

基于公司拳头产品PLC在国内的良好口碑，利用原本的客户群体，同步推进驱动产品的推广销售，是国内其他厂商所不具备的独特销售优势。

3、人机界面

公司的人机界面产品经过多年的持续发展，技术已经较为成熟，具有产品系列多样化、产品操作简单化、产品功能多样化的优势。公司一直致力于提升人机界面产品的易用性和可靠性，公司人机界面产品操作简单，产品性能稳定，具有多元化功能，其中的TG系列触摸屏支持图块编程功能，实现客户的现场编程，具有较强竞争优势。

公司具有多种系列、多种规格的完善产品线，主要包括工业触摸屏、文本显示器等。主营产品包括TM系列、TH系列、TG系列、TE系列、MP系列、CCSG系列。

4、智能装置

公司在报告期立足于纺织、机械、3C自动化和特殊行业智能装备等领域，深挖特殊行业，为设备上提供电气+视觉的全套解决方案，保持技术领先性，服务优越性。主要产品包括视觉引导贴合设备、纺织布匹切割设备等。

公司产品凭借过硬的技术水准，对客户个性化需求快速响应的本土化优势，在中小型等客户中赢得一定的市场份额。经过多年的发展，产品规格系列日益丰富，公司规模不断壮大。

（二）论述主要业务的经营模式

在“成为一流的工业自动化系统厂商”的愿景指引下，公司深入研究控制、驱动等工控技术，依靠本土化优势，开发出贴近客户需求的工控核心部件(可编程控制器、人机界面、伺服驱动系统等)和智能装置系统，灵活、快速地为客户开发出个性化的整体解决方案，逐渐形成了以可编程控制器控制产品为引领，伺服系统、视觉传感器、人机界面为助推，智能装置、整体化解决方案初具规模的企业发展态势。顺应当前工业互联网和智能机器人的发展趋势，公司采取行业营销和产品营销模式，聚焦细分行业和进口替代，为客户提供高质量、高性能的工控产品和服务，满足客户产业升级和自动化改造的需求。

1、研发模式

公司研发工作包含技术储备和产品开发两部分。技术储备阶段，主要通过公司自身投入，并部分借助产学研合作单位的科研力量，开展包含技术检索、技术验证、技术初步创新、形成初步技术方案四部分工作，为产品开发奠定良好技术储备。在产品开发阶段，始终坚持以客户需求为导向，进行市场分析，确定公司的目标市场和产品大类后，根据技术发展和技术储备情况开展研发工作，开发样机后进行严格的测试以保证性能和质量，达到一定标准后批量生产。

2、供应链模式

（1）采购模式

公司以销售预测和客户订单为基础，制定滚动的生产计划，据此制定材料需求计划和采购计划，经审批通过后执行。公司研发中心会同质量控制部根据产品性能和设计要求，制定原材料的质量标准，采购部据此分析筛选资质符合的供应商。采购、生产和质控各部门相互协同，承担各自岗位职责，共同保证和促进品质管理水平的稳定上升。

（2）生产模式

公司通用品的生产模式具有柔性生产的特点，所需的原材料、零部件众多，生产涉及多道工序，产品具有多型号、小批量的特点，且各种产品生产流程类似并共用核心设备。部分型号产品的贴片、端子加工等工序委托外单位。公司在通用品生产管理上执行“销售预测为主、订单生产为辅”的模式。坚持以销售预测、兼顾中短期需求作为生产计划的原则，根据市场需求制定生产计划，并据此确定原材料采购计划和生产制造计划。

智能装置产品的生产管理执行“订单生产为主，销售预测为辅”的模式，主要根据用户订单进行生产计划的制定。

3、销售与服务模式

公司通用型产品（可编程控制器、人机界面、驱动系统等）的主要客户是OEM厂家（设备制造商），其购买通用型产品用于工业设备的生产，由于通用型产品通用性强、客户面广，公司对通用型产品采用“经销为主、直销为辅”的销售模式，货款一般采取在一定信用期内付款的结算模式。智能装置产品的客户购买智能装置产品直接用于产品生产，具有设备专用性较强的特点，公司对智能装置产品采用“直销为主、经销为辅”的销售模式，货款大多采用分阶段付款的结算模式。

（三）行业情况、发展和行业地位

工业制造设备以及自动化生产流水线，都可以分成机械部分以及电气控制系统两大组成部分。

机械部分一般可分为：静止结构和运动结构。运动结构部分一般会受电气系统的执行部件控制，如电机、气缸等。

电气控制系统，通过检测各种信号，接收外部操作人员的指令，实现对机械部分的完全控制，从而实现工业制造设备或者自动化生产流水线的完整功能。完整的电气控制系统，一般包含如下几个部分：1，主控制器；2，人机交互界面；3，电动执行部件（电机及其驱动器）；4，气动执行部件（电缸及电磁阀）；5，信号检测（传感器）。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》和《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）》，公司属于“C40仪器仪表制造业”大类下的“C401通用仪器仪表制造”中类，再具体细分为“C4011工业自动控制系统装置制造”小类，即“用于连续或断续生产制造过程中，测量和控制生产制造过程的温度、压力、流量、物位等变量或者物体位置、倾斜、旋转等参数的工业用计算机控制系统、检测仪表、执行机构和装置的制造”。

从行业定义可以看出，一个完整的工业自动化系统需要三个层次：感知层负责测量、决策层负责控制、执行层负责行动。有时还可以将执行层进一步划分为驱动层和执行层，驱动层的工控产品包括变频器、伺服驱动器、步进驱动器等，执行层主要是伺服电机、直驱电机、阀门等。

公司产品上游行业主要是包括电子元器件、集成电路、线缆、液晶屏、电机以及光学镜头等原材料供应商，公司采取了严格的供应链管理措施，对于成本管控起到了良好的作用。

公司产品下游行业是主要OEM客户，涉及行业众多，容易受到宏观经济环境的影响出现波动。2019年受到宏观经济和中美贸易战的影响，下游市场需求有所波动，四季度已经有回暖迹象。但是从长期市场趋势来看，出于降低能耗、提高工艺水平的内在需求，客户对设备配套、节能改造和工艺技术改造的投入，同时下游市场消费结构升级转型需求压力仍在，工控制造业对于设备的购买需求依然在增长，从而带动自动化领域的可编程控制器、伺服系统、智能装备等产品市场需求的远期增长。

中国的自动化产业目前已经具备比较清晰的竞争力，部分细分业务也已进入全球供应链，行业发展也可能会叠加全球化发展的特点。我国随着工业化进程加快，产业升级，我国目前已步入智能制造装备快速成长期，内资品牌利用价格和服务灵活性优势逐渐在OEM细分领域取得优势，但是在项目型市场依然受限于品牌和技术实力，尚未有明显突破。目前国内自动化厂商主要深耕细分领域，成为某个细分领域龙头，尚未达到综合性垄断地位。

从产业趋势来看，随着控制灵活度的提升，未来驱动、控制的比例或将逐步提升，伺服市场空间有望维系较快增长。同时，推出“控制+驱动”整体解决方案，是目前工控企业获得市场的主要途径之一。对于以控制层产品为主的公司，夯实伺服层产品线，是打造整体解决方案产品线，提升市场拓展能力，有效扩张业务体量及成长性的有效途径之一。

当今世界经济格局发生了巨大的变化。一体化市场已经形成，在工业领域中，要求产品的品种多样化、个性化、人性化和绿色环保设计。各行各业对复杂控制系统的需求变得越来越多，也越来越难。基于控制产品，可以将复杂的控制系统做到系统结构简单化、控制功能完善、功能运用便捷以及成本控制是永恒不变的主题。同时产品功能虽然作为消费者购买的主要因素，但创新性、外观造型等因素也愈来愈受到重视。目前公司小型PLC的销量依旧占据最高的比例。但随着复杂系统控制的要求越来越高，对PLC信息处理速度要求也越来越高，相信是从小型PLC到中型（或者小型的自我改进）的转变。触摸屏的功能和多样性也需不断的进化更新，可以更好的适应不同层次的市场需求。

随着中国智能制造进入产业升级和转型阶段，产品和装备正向高精尖的方向前进，随之而来的便是对于伺服系统有了更高的要求，好用、耐用性价比高的伺服产品越来越为用户的青睐。面对飞速发展、瞬息变换的伺服市场，公司成功推出新一代高性能伺服系统一一DS5，同时在现有电机基础上继续完善性能，提升产品竞争力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入64,964.16万元，同比增长10.04%；实现归属于上市公司股东的净利润16,345.23万元，较上年同期增长9.97%；公司基本每股收益1.16元

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.重要会计政策变更

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说明1：本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接，涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差异，计入2019年1月1日的未分配利润或其他综合收益。

说明2：本集团已按照上述财务报表格式通知编制截止2019年12月31日止的年度财务报表，此项会计政策变更本集团已追溯重述2018年度财务报表项目。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

一一本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

一一本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产（根据期限列报为其他流动资产或其他非流动资产）。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

2.重要会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计的变更。

3.财务报表格式变更对上期财务报表重述影响

1.合并报表

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2.母公司报表

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4.2019年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1.合并资产负债表

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2.母公司资产负债表

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括Xinje Electronic GmbH（以下简称“德国信捷”）、南京信捷泽荣智控技术有限公司（以下简称“南京信捷”）、无锡信捷工具有限公司（以下简称“信捷工具”）、无锡信捷数字技术有限公司（以下简称“信捷数字”）等4家公司。与上年相比，本年因新设成立增加信捷数字、信捷工具公司等2家。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2020-008

无锡信捷电气股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年4月20日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2020年4月10日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

3、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司审计委员会2019年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2019年度述职报告》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

5、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

6、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

7、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年利润分配预案》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

8、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度董事、高管薪酬》的议案

其中关联董事李新、邹骏宇、王洋、单世文、惠晶、吴梅生回避本议案的表决，本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司会计政策变更》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

11、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年内部控制审计报告》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过关于《公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年年度审计报告》的议案

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司部分募投项目延期》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

17、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

18、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

19、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

20、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过关于《召开无锡信捷电气股份有限公司2019年年度股东大会》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2020年4月22日

● 报备文件

（一）无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

（二）无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2020-009

无锡信捷电气股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2020年 4月2 0 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2020年 4月10日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席高平女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年利润分配预案》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度监事薪酬》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司会计政策变更》的议案

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定， 本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年年度报告及摘要》的议案

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的 2019年年度报告发表审核意见如下：1.公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；2.公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2019 年的经营管理和财务状况等事项，公司 2019 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告；3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019内部控制审计报告》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过关于《公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年年度审计报告》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案。

14、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司部分募投项目延期》的议案

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次部分募投项目延期是根据当前募投项目的实际运作情况和公司财务状况，进行充分评估后的决策，有利于提高募集资金的使用效率，支持公司业务增长对流动资金的需求，减少财务费用支出，符合公司实际运营与未来发展的需要。同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。故公司监事会一致同意将该议案提交至公司股东大会审议。

15、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所》的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求，同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案

公司将部分首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，同意公司此次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》的议案

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的 2020年第一季度报告全文及正文发表审核意见如下：1.公司 2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；2.公司 2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡信捷股份有限公司监事会

2020 年 4月2 2 日

● 报备文件

（一）第三届监事会第九次会议决议

证券代码： 603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2020-010

无锡信捷电气股份有限公司

关于举行2019年度网上业绩及分红说明会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2020年4月29日（星期三）上午9:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

(http://sns.sseinfo.com)

● 会议召开方式：网络平台在线交流

● 投资者可以在2020年4月28日下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（zqb@xinje.com）,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《2019年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式举行2019年度业绩说明会（以下简称“说明会”）。届时将针对公司发展的经营业绩、利润分配、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2020年4月29日（星期三）上午9:00-10:00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目。

三、参加人员

公司董事长李新、高管过志强先生、董事会秘书陈世恒先生、财务经理朱佳蕾小姐、证券事务代表于秋阳先生（如遇特殊情况，参会人员可能将会调整）

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2020年4月29日（星期三）上午9:00-10:00通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登陆后在线直接参与本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2、投资者可以在2020年4月28日下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（zqb@xinje.com）,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：于秋阳

2、联系电话：0510-85165961

3、传真：0510-85111290

4、邮箱：zqb@xinje.com

特此公告

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2020年4月22日

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2020-011

无锡信捷电气股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项发表了核查意见。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2751号”文《关于核准无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,510万股，每股面值1元，实际发行价格每股17.85元，募集资金总额为人民币448,035,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币405,000,000.00元。上述募集资金已于2016年12月14日全部到位，并业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月15日出具“瑞华验字【2016】44040015”号验资报告验证。

二、募投项目的基本情况

公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额为405,000,000.00元。截至2019年12月31日，募投项目实施进度及募集资金使用情况如下：

■

三、部分募投项目延期的具体情况、原因及影响

（一）运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目

1、募投项目延期的具体情况

运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目计划拟在无锡市滨湖区胡埭工业园兴建，该项目计划总投资19,335.92万元，截至2019年12月31日已累计投入募集资金17,108.67万元（包括应付未付金额），现拟将“运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目”的建设期间由原定2019年12月延长至2020年12月。

2、延长建设期间的主要原因

受疫情影响，施工进度受到影响，且整体项目用地较大，手续较为繁琐，项目整体开工前期在办理相关手续时花费了较多时间，导致项目未能按照原先计划的时间表如期开工，最终影响了项目未能按照原先可行性研究报告中预计的时间达到使用状态 。

因此拟延长项目建设期。

3、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据工程施工安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。

（二）企业技术中心建设项目

1、募投项目延期的具体情况

企业技术中心建设项目计划总投资9,273.96万元，截至2019年12月31日已累计投入募集资金6,606.17万元（包括应付未付金额），现拟将“企业技术中心建设项目”的建设期间由原定2019年12月延长至2021年12月。

2、延长建设期间的主要原因

受疫情影响，施工单位整体受到影响；且整体项目用地较大，手续较为繁琐，项目整体开工前期在办理相关手续时花费了较多时间；由于项目处在景区周边，受到相关活动影响停工以及无锡市当地管理部门等各类因素停工，使得非正常因素停工较多；项目规模较大，涉及各类分部分项工程较多，不可控因素较多；导致项目未能按照原先计划的时间表如期开工，最终影响了项目未能按照原先可行性研究报告中预计的时间达到使用状态 。基于以上客观因素，为保证项目的建设质量，节约建筑成本，将“企业技术中心建设项目”达到预定状态可使用日期由原定2019年12月延长至2021年12月。

因此拟延长项目建设期。

3、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据工程施工安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。

四、风险提示

公司在确定本次募投项目延期之前已对相关项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，并综合了公司发展战略目标、现阶段实际经营发展需求及发挥资源整合优势等因素的综合考虑。但在项目实施过程中，存在各种不可预见因素或不可抗力因素，可能出现项目延期、项目实施情况不及预期、项目投产后收益不及预期等问题，从而影响到募投项目的实际经济效益，使项目最终实现的效益与预计值之间存在一定的差异。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审慎核查后，全体独立董事认为：公司部分募投项目延期是公司基于实际情况发生的变化，且出于对公司未来更长远发展而做出的决定，符合公司整体规划，有利于提高募集资金使用效率，支持公司的主营业务，进一步提高公司核心竞争力，与公司的发展战略吻合。同时，公司相关审议及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。故全体独立董事一致同意将该事项提交至公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次部分募投项目延期是根据当前募投项目的实际运作情况和公司财务状况，进行充分评估后的决策，有利于提高募集资金的使用效率，支持公司业务增长对流动资金的需求，减少财务费用支出，符合公司实际运营与未来发展的需要。同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。故公司监事会一致同意将该议案提交至公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司拟将部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，公司相关程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求。公司拟将部分募投项目延期是公司基于实际情况做出的符合公司整体规划的决定，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司拟将部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

(下转115版)