华丽家族股份有限公司

（上接166版）

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：担保责任期间从金融机构与购房人办妥正式抵押登记起至购房者取得不动产权证并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。

3、担保金额：担保余额合计不超过人民币30亿元。

4、其他具体内容以与金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

公司子公司苏州华丽家族置业投资有限公司、苏州地福房地产开发有限公司为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，推动华丽家族相关地产项目开发建设，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事关于担保事项的独立意见

公司子公司苏州华丽家族置业投资有限公司、苏州地福房地产开发有限公司为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，推动华丽家族相关地产项目开发建设。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2019年12月31日，公司及控股子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保149,108万元，占公司最近一期经审计净资产的37.66%。截至本公告日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十二日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2020－025

华丽家族股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，分别审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备相关情况

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果，公司及下属子公司经过对资产进行全面清查和减值测试，公司 2019 年度计提各项资产减值准备合计25,749.09万元，具体情况如下：

单位：万元

■

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备导致公司2019年度合并报表利润总额减少25,749.09万元。

三、计提资产减值准备具体情况

（一）应收票据、应收账款及其他应收款

公司2019年度对应收票据、应收账款及其他应收款分别计提资产减值准备0.4万元、12.35万元及89.78万元，主要系《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，按照预期信用损失法对相关资产计提减值准备。

（二）存货

公司2019年度对存货计提资产减值准备4,220.25万元，主要考虑了重庆墨希科技有限公司（以下简称“重庆墨希”）及宁波墨西科技有限公司（“宁波墨西”）生产的石墨烯产品的销售情况及市场公允价值，按资产账面价值与可变现净值的差额计提相应资产减值准备。

（三）长期股权投资

公司2019年度对长期股权投资计提资产减值准备5,379.02万元，其中对上海复旦海泰生物技术有限公司计提资产减值准备1,945.29万元，主要按照联营方其他股东在上海联合产权交易所公告的挂牌转让价格计提相应资产减值准备；对北京科兴邦达国际医疗器械有限公司计提资产减值准备2,402.69万元，主要因其销售未达预期且缺乏经营性现金流，未来经营发展情况存在不确定性；对浙江大承机器人科技有限公司计提资产减值准备1,031.04万元，主要因其缺乏经营性资金投入和研发，未来经营存在重大不确定性。

（四）固定资产

公司2019年度对固定资产计提资产减值准备2,902.25万元，主要系宁波墨西开工不足及重庆墨希因经营问题已停止石墨烯面罩、石墨烯眼罩、石墨烯发热膜等产品大规模生产，综合考虑因资产闲置而导致的经济性贬值，按资产账面价值与可收回价值的差额计提相应资产减值准备。

（五）无形资产

公司2019年度对无形资产计提资产减值准备13,145.04万元，主要因宁波墨西开工不足及重庆墨希因经营问题已停止石墨烯面罩、石墨烯眼罩、石墨烯发热膜等产品大规模生产，相关无形资产视为机器设备的附属使用不可分割整体，在考虑其经济耐用寿命的同时，参考固定资产经济性贬值因素，对无形资产按资产账面价值与可收回金额的差额计提相应资产减值准备。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

公司独立董事认为，本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果，我们同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交公司第七届董事会第二次会议审议。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司监事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2020－026

华丽家族股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 根据财政部修订并发布的《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）、对华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策进行相应变更，不会对公司当期及会计政策变更之前的公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。

● 根据财政部发布的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会[2019]8号）（以下简称“非货币性资产交换准则”）、《企业会计准则第12号一债务重组》（财会[2019]9号）（以下简称“债务重组准则”）对公司会计政策进行相应变更。上述会计政策变更采用未来适用法处理，对公司财务报表无影响。

● 根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“通知”）对公司会计政策进行相应变更。上述会计政策变更仅对合并财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

一、概述

（一）财政部于2017年修行并发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号），并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。

（二）2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会[2019]8号），规定执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行。

（三）2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号一债务重组》（财会[2019]9号），规定执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行。

（四）2019年9月27日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），规定执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和上述通知的要求编制合并财务报表。

（五）2020年4月20日，公司召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

（一）根据财政部于2017年发布的新收入准则，公司自2020年1月1日起执行上述新收入准则，并对相关会计政策进行变更。

财政部对新收入准则的修订内容主要包括：

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，亦不会对公司当期及会计政策变更之前的公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。

（二）根据财政部于2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会[2019]8号），规定执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行，并对相关会计政策进行变更。

财政部对非货币性资产交换准则的修订内容主要包括：

1、在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确；

2、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利；

3、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；

4、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”；

5、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。

该项会计政策变更采用未来适用法处理，对公司财务报表无影响。

（三）根据财政部于2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号一债务重组》（财会[2019]9号），规定执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行，并对相关会计政策进行变更。

财政部对债务重组准则的修订内容主要包括：

1、修订后债务重组的定义中取消了原准则下“债务人发生财务困难”且“债权人做出让步”的前提条件，即不再要求就债务人是否发生财务困难以及债权人是否做出让步进行判断；

2、重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”；

3、将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定；

4、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。明确了债权人放弃债权采用公允价值计量；

5、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

该项会计政策变更采用未来适用法处理，对公司财务报表无影响。

（四）根据财政部于2019年9月27日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），规定执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和上述通知的要求编制合并财务报表。

财政部对上述通知的修订，内容主要包括：

1、资产负债表：

（1）“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；

（2）“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；

（3）新增“应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目。

2、利润表：

（1）将“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以"一"表示）”项目；

（2）在“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；

（3）将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

3、现金流量表：

删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

4、所有者权益变动表：

新增“专项储备”项目。

该项会计政策变更仅对合并财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

三、独立董事和监事会的结论性意见

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部的关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

四、备查文件：

1、公司第七届董事会第二会议决议；

2、公司第七届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事关于2019年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2020－027

华丽家族股份有限公司

2019年度房地产业务主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一房地产（2015年修订）》要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度房地产业务主要经营数据公告如下：

2019年1-12月，公司签约面积为5.52万平方米，上年同期为17.68万平方米，同比减少68.77%。

2019年1-12月，公司签约金额为76,273万元，上年同期为236,352万元，同比减少67.73%。

2019年1-12月，公司新增房地产储备面积为6.21万平方米，上年同期无新增房地产储备面积。

2019年1-12月，公司新增竣工面积为35.08万平方米，上年同期无新增竣工面积。

2019年1-12月，公司无新开工面积，上年同期亦无。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十二日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2020-028

华丽家族股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月12日 13点30 分

召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月12日

至2020年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年4月20日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2020年4月20日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委 托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有 效持股凭证办理登记手续。

2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证 明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位 营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

3、现场登记时间：2020年5月12日 13:00一13:30。

4、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿与交通费自理。

2、联系人：娄欣、方治博

3、联系电话：021-62376199 邮箱：dmb@deluxe-family.com

4、公司办公地址：上海市红宝石路500号东银中心B栋15楼邮编：201103

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

2020年4月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

华丽家族股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月12日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

■

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2020－029

华丽家族股份有限公司关于召开2019年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2019年5月6日（星期三）15:30一16:30

● 会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

● 会议召开方式：网络平台互动的方式

一、说明会类型

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日披露了公司《2019年年度报告》，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为了便于广大投资者更加全面深入了解公司2019年度业绩及现金分红情况，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开“华丽家族股份有限公司2019年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、会议召开时间：2020年5月6日（星期三）15:30一16:30

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动平台”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

3、会议召开方式：网络平台互动的方式

三、参加人员

公司总裁王励勋先生、董事会秘书娄欣先生、财务总监王坚忠先生将在线与广大投资者进行交流。

四、投资者参加方式

投资者可以在2020年5月6日（星期三）15:30一16:30通过互联网直接登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：娄欣、方治博

联系电话：021-62376199

联系邮箱：dmb@deluxe-family.com

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二○二○年四月二十二日