中信泰富特钢集团股份有限公司

2020-04-22 来源：上海证券报

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长钱刚、总裁李国忠及总会计师倪幼美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

019年11月8日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于子公司兴澄特钢向关联企业湖北中航委托贷款暨关联交易的议案》和《关于公司及子公司向关联公司中信泰富借款暨关联交易的议案》，并于2019年11月27日公司股东大会审议通过。截至本报告期末，公司在中信财务有限公司存贷余额为84.72亿元，公司向中信泰富有限公司借款16.8亿元，公司子公司兴澄特种钢铁有限公司向湖北中航冶钢特种钢销售有限公司委托贷款2,000万元。

2020年1月15日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向全资孙公司出售资产的议案》，已于2020年1月21日完成资产交割，大冶特殊钢有限公司根据交易协议的规定已向公司支付资产转让价款5,650万元（含税）。

2020年3月5日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司青岛特殊钢铁有限公司环保搬迁续建项目的议案》。截至本报告期末，部分设备已完成订货，工程进度按计划推进。

2020年3月31日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》和《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案》，并于

2020年4月21日公司股东大会审议通过。截至本报告期末，公司及下属子公司于中信银行存款余额3,214万元，公司子公司中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源（中国）贸易有限公司发生关联交易6,162万元（含税）。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000708 证券简称：中信特钢公告编号：2020-022

中信泰富特钢集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月15日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2020年4月21日在中信特钢大楼三楼会议中心以通讯方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。经半数以上董事共同推选董事钱刚先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举钱刚先生为公司第九届董事会董事长；

选举郭文亮先生为公司第九届董事会副董事长。

董事长、副董事长任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会相关专门委员会成员的议案》；

经董事会提名，公司董事会战略委员会由钱刚先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生组成，钱刚先生任主任委员；董事会审计委员会由朱正洪先生、栾真军先生、侯德根先生组成，朱正洪先生任主任委员（朱正洪先生为会计专业人士）；董事会提名委员会由侯德根先生、钱刚先生、张跃先生组成，侯德根先生任主任委员；董事会薪酬与考核委员会由张跃先生、郭文亮先生、朱正洪先生组成，张跃先生任主任委员。

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，聘任李国忠先生为公司总裁；聘任程时军先生为公司总审计师。经总裁提名，聘任王文金先生为公司常务副总裁；聘任王君庭先生、谢文新先生为公司副总裁；聘任倪幼美女士为公司总会计师。经董事长提名，聘任王海勇先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（附件：公司高级管理人员简历）

在本次董事会会议召开之前，王海勇先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

本次高管聘任完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

经董事会秘书提名，聘任杜鹤先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（附件：证券事务代表简历）

在本次董事会会议召开之前，杜鹤先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了《2020年第一季度报告》全文及正文；

（详细内容见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2020年第一季度报告》全文及正文（公告编号：2020-025））

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

本次换届后，俞亚鹏先生、傅柏树先生不再在公司任职，均未持有公司股票。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董事会

2020年4月22日

附件：

公司高级管理人员简历：

李国忠先生，男，汉族，1967年12月出生，博士，研究员级高级工程师。现任公司董事、副总裁兼江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理，中信泰富特钢投资有限公司董事。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司三炼钢分厂技术员、二炼钢分厂技术厂长、质监中心副主任、质量处处长，开发部部长、技术中心主任、总经理助理、总工程师、研究院院长、副总经理；湖北新冶钢有限公司总经理。

李国忠先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

王文金先生，男，汉族，1963年4月出生，研究生学历，经济师。现任公司副总裁兼销售公司总经理，中信泰富特钢投资有限公司董事。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理、副总经理。

王文金先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

王君庭先生，男，汉族，1960年7月出生，研究生学历，高级工程师，现任公司副总裁兼青岛特殊钢铁有限公司总经理。历任青岛明胶厂技术科副科长，青岛市经委经济运行处处长，青岛经贸委副主任，胶南市市委副书记、市长。

王君庭先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

谢文新先生，男，汉族，1967年8月出生，研究生学历，研究员级高级工程师，现任公司副总裁兼大冶特殊钢有限公司总经理。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司二炼钢分厂技术员、副厂长、厂长，江阴兴澄特种钢铁有限公司生产处处长、总经理助理、副总经理。

谢文新先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

程时军先生，男，汉族，1965年1月出生，研究生学历，高级会计师，现任公司总审计师。历任太钢集团东钢副总会计师、冶钢集团财务部部长、企管部部长，湖北新冶钢有限公司审计部部长。

程时军先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

倪幼美女士，女，汉族，1966年2月出生，研究生学历，高级会计师，现任公司总会计师。曾任上海第五钢铁厂财务部会计科长，宝钢集团五钢集团有限公司财务部副部长、财务部部长、副总会计师，宝钢股份特殊钢分公司及上海五钢有限公司总经理助理，宝钢集团预算总监，江阴兴澄特种钢铁有限公司总会计师、公司监事。

倪幼美女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

王海勇先生，男，汉族，1975年12月出生，研究生学历，经济师，人力资源管理师，现任公司董事会秘书。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办副主任，中信泰富特钢有限公司办公室副主任、人力资源部部长、总裁助理兼办公室主任。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0510-80673288

传真：0510-86196690

电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com

办公地址：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼

王海勇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

证券事务代表简历：

杜鹤先生，男，汉族，1983年1月出生，研究生学历，工程师。现任公司证券事务代表。曾任公司二炼钢厂设备科长、总经办综合科长、副主任、主任等职。不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件。

证券事务代表联系方式：

联系电话：0510-80675678

传真：0510-86196690

电子邮箱：duhe@citicsteel.com

办公地址：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼

证券代码：000708 证券简称：中信特钢公告编号：2020-023

中信泰富特钢集团股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月15日以书面、邮件方式发出通知，于2020年4月21日在中信特钢大楼三楼会议中心以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，公司部分高级管理人员列席会议。经半数以上监事共同推选公司监事郏静洪先生主持本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

选举郏静洪先生为公司第九届监事会主席。

该议案表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《2020年第一季度报告》；

（详细内容见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2020年第一季度报告》全文及正文（公告编号：2020-025））

该议案表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件：

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

监事会

2020年4月22日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢公告编号：2020-021

中信泰富特钢集团股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2020年 4月21日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：2020年4月21日（星期二）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月21日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年4月21日上午9:15至下午15:00任意时间。

2、召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、主持人：董事长俞亚鹏

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东41人，代表股份2,622,646,534股，占上市公司有表决权股份总数的88.3371％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份2,491,774,420股，占上市公司有表决权股份总数的83.9290％。

通过网络投票的股东34人，代表股份130,872,114股，占上市公司有表决权股份总数的4.4081％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东38人，代表股份133,180,240股，占上市公司有表决权股份总数的4.4858％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,308,126股，占上市公司有表决权股份总数的0.0777％。

通过网络投票的股东34人，代表股份130,872,114股，占上市公司有表决权股份总数的4.4081％。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次股东大会。

二、提案审议情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案：

议案1.00 《公司2019年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意2,622,646,534股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。

议案2.00 《公司2019年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意2,622,646,534股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

议案3.00 《公司2019年年度报告及其摘要》

总表决情况：

本议案获得通过。

议案4.00 《公司2019年年度利润分配预案暨高送转方案的议案》

总表决情况：

同意2,622,646,534股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况：

同意133,180,240股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案5.00 《关于支付2019年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》

总表决情况：

本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意133,180,240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

议案6.00 《公司拟聘任会计师事务所的议案》

总表决情况：

本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

议案7.00 《公司2019年度财务决算报告》

总表决情况：

本议案获得通过。

议案8.00 《关于调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：

本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

议案9.00 《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》

本议案为关联交易，关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司股份2,489,466,294股，因同属公司实际控制人控制的法人，均回避表决，实际参与表决的股东及股东授权委托代理人共38人，代表股份133,180,240股。

总表决情况：

同意133,180,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

议案10.00 《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案》

总表决情况：

本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

议案11.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

总表决情况：

11.01.候选人：选举钱刚为公司第九届董事会非独立董事