成都银行股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2020-011

成都银行股份有限公司

第六届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2020年4月21日。会议通知已于2020年4月15日以电子邮件及书面方式发出。根据中国银行保险监督管理委员会监管要求，新任董事杨钒先生须待监管部门核准其任职资格后方可履职，本次会议不能行使表决权。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于给予高级管理层审批2020年二季度IT相关项目及费用特别授权的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司董事、高级管理层成员2019年度履职情况的评价报告〉的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于独立董事2019年度考核相关事宜的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

涉及本议案的关联董事甘犁先生、邵赤平先生、宋朝学先生、梁建熙先生、樊斌先生回避表决。

四、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2020年度内部审计工作计划〉的议案》

此外，会议还通报了《2019年IT工作总结及费用决算》。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2020年4月22日

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2020-012

成都银行股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2020年4月21日。会议通知已于2020年4月15日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于独立董事2019年度考核相关事宜的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于外部监事2019年度考核相关事宜的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

涉及本议案的外部监事刘守民先生、韩子荣先生、杨明先生回避表决。

三、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2020年4月22日