新疆友好（集团）股份有限公司
关于更换职工监事的公告

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2020-007

新疆友好（集团）股份有限公司

关于更换职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月20日收到公司职工监事孙立虹女士以书面形式提交的辞职报告，孙立虹女士因工作分工调整的原因申请辞去公司第九届监事会职工监事职务。孙立虹女士在辞职报告中确认与公司监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于当日召开公司五届十次职代会联席会议，选举肖志芬女士担任公司第九届监事会职工监事，任期至公司第九届监事会届满为止。

公司监事会对孙立虹女士在担任公司监事期间所做的工作表示衷心感谢。

备查文件：公司工会选举职工监事的文件。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2020年4月22日

附件：个人简历

肖志芬 女 51岁 中国国籍 无永久境外居留权 研究生学历 经济师

历任公司独山子金盛时尚百货副店长、公司百货分公司女装大类经理、友好商场副店长、公司百货分公司副总经理、友好城市奥莱店（原友好时尚购物中心钱塘江路店）店长；现任公司美美友好购物中心店长。

肖志芬女士未持有公司股份,与公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系,未受到过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。