四川富临运业集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2020-017

四川富临运业集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2020年4月20日以通讯与现场相结合的表决方式在公司五楼会议室召开。会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一）审议通过《关于注销控股子公司成绵快车的议案》；

鉴于公司控股子公司绵阳市成绵快车有限公司（以下简称“成绵快车”）受高铁等多种出行方式的影响，经营效益持续下滑，为降低公司投资风险，拟对成绵快车进行清算、注销。

成绵快车成立于1998年10月20日，注册资本320万元人民币，富临运业出资192万元，持股比例60%；绵阳市通力汽车运输有限公司（以下简称“通力公司”）出资128万元，持股比例40%。

成绵快车体量较小，不属于公司主营业务范畴的重要子公司。注销成绵快车有利于优化公司管理架构，降低运营成本，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。注销完成后，成绵快车不再纳入公司合并报表范围。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

(二）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

根据《证券法（2019修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外提供财务资助管理制度》等制度进行修订，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外提供财务资助管理制度(2020年4月修订）》、《投资者关系管理制度(2020年4月修订）》、《董事会审计委员会工作细则(2020年4月修订）》、《信息披露管理办法(2020年4月修订）》、《内幕信息知情人登记管理制度(2020年4月修订）》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

2020年4月20日