康佳集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B

公告编号：2020-31

债券代码：114418、114423 债券简称：19康佳01、19康佳02

114488、114489 19康佳03、19康佳04

114523、114524 19康佳05、19康佳06

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事局审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事局审议通过的普通股利润分配预案为：以2,407,945,408为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

一、公司简介

■

二、报告期主要业务或产品简介

1、消费类电子业务

公司的消费类电子业务主要由多媒体业务、白电业务和手机业务构成，具体情况如下：

（1）多媒体业务

公司多媒体业务面向全球市场，主要有内销彩电业务、外销彩电业务和互联网业务。

内销彩电业务主要以B2B（Business-to-Business的缩写，即企业对企业）和B2C（Business-to-Consumer的缩写，即企业对用户）两种业务模式为主，在全国各地设立了分公司、经营部和售后维修服务网点，营业利润来源于电视产品成本与销售价格的价差。

外销彩电业务以B2B为主开展业务，营销范围遍布亚太、中东、中南美以及东欧等多个区域市场，营业利润来源于产品成本与销售价格的价差。

互联网业务以本公司销售的智能电视终端为基础，主要开展三方面的业务：首先是与其他互联网公司合作，通过为用户提供包括视频、教育、音乐、医疗、游戏等内容服务获得收益；其次在分析用户行为数据的基础上提供部分公益性、互动性服务，增强用户粘性、传播品牌，增加硬件销售机会；最后是逐步打造千万级用户平台，通过广告和分发应用获得收益。互联网业务是本公司落实互联网转型，实现向“硬件+软件”、“终端+用户”发展模式升级的关键。

（2）白电业务介绍

公司白电业务主要经营冰箱、洗衣机、空调、冷柜等产品，业务模式为B2B和B2C，主要面对国内市场，通过产品差价盈利。

（3）手机业务

公司手机业务为内外销并举，外销业务主要以B2B为主，外销业务通过产品差价盈利；内销业务为B2B与B2C兼顾。内销手机业务盈利以产品差价为主，辅以少量增值服务。

2、工贸业务

本公司工贸业务主要是围绕本公司传统主营业务中涉及的IC芯片存储、液晶屏等物料开展采购、加工及分销业务，经营利润来源于加工费及上游采购与下游销售的差价。工贸业务有利于公司逐步与产业链上的上游供应商和下游客户建立较好的合作关系，及时了解并掌握所用材料的价格，有利于公司现有产品的成本控制。

3、环保业务

目前，公司环保业务主要集中在水务治理、再生资源回收再利用以及玻璃陶瓷新材料等环保相关领域。其中水务治理业务主要是以BOT（Build-Operate-Transfer的缩写，即建设－经营－转让）或EPC（Engineering Procurement Construction的缩写，即工程总承包）模式承接水务工程PPP（政府和社会资本合作）项目；再生资源回收再利用业务主要是对再生资源进行回收、分拣、加工、物流及销售；玻璃陶瓷新材料业务主要是研发、生产和销售玻璃陶瓷产品。

4、半导体业务

目前，公司半导体业务在存储、光电等领域进行了布局。其中存储领域主要是进行存储主控芯片的设计及销售，并拟进行存储类产品的封装和测试；光电领域目前主要是进行Micro LED相关产品的研发。

（三）主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

2、分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

（四）股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

（五）公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

1、公司债券基本信息

■

2、公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年5月，联合信用评级有限公司对公司主体及相关债券（包括“19康佳01”、“19康佳02”）进行跟踪评级，对公司主体信用等级维持为AA，评级展望为“稳定”；“19康佳01”、“19康佳02”债券信用等级维持为AAA，评级展望为“稳定”。本次跟踪评级结果与公司债券发行时的评级结果一致，相关评级报告已于2019年5月刊登于深圳证券交易所网站。

3、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，本公司持续推进“科技+产业+园区”的长期发展战略，不断增强自主创新能力，深耕核心技术研发，大力发展新兴业务，致力于业务结构调整与转型升级，取得了较好的成效。但由于本公司彩电业务受成本上升、市场竞争加剧等因素影响出现了一定幅度的亏损。2019年，本公司营业收入为551.19亿元，同比增长19.49%,归属于母公司的净利润为2.12亿元，同比减少48.45%。

本公司2019年的主要工作如下：

（一）持续加大研发投入，推动技术创新

2019年，本公司投入研发费用为5.01亿元，同比增长26.27%。本公司主要取得了以下研发成果：本公司参与的《数字电视广播系统与核心芯片国产化》项目获得国家科技进步二等奖；本公司主持的《下一代互联网智慧终端关键技术研究及产业化》项目获得广东省科技进步二等奖；本公司独立完成的《电冰箱食品品质管控的关键技术研发及产业化》获得中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖，《8K设备端到端信号互连关键技术及终端显示产品研发》项目入选广东省重点领域研发计划；本公司联合完成的《流域面源污染成因解析及管控关键技术》获得国家环境保护科学技术二等奖。为了推进产学研合作、引进和聚集高层次人才、提升自主创新和核心竞争力，报告期内，本公司与李家春院士共建院士工作站。

（二）继续推动品牌建设

2019年，本公司以打造国际化、科技化的企业形象和年轻化、高端化的品牌定位为目标，聚焦公司战略，通过启动央视国家品牌计划、签约代言人鹿晗、发布高端子品牌阿斐亚、重塑新飞品牌等举措推动品牌升级，实现品牌振兴。本公司在2019年的品牌宣传投入约为4.60亿元，同比增长31.57%，积极塑造坚持科技创新的高端化、年轻化和国际化的康佳品牌新形象。

（三）多个产业园项目落地

2019年，本公司的康佳滁州智能家电及装备产业园、宜宾智能终端高科技产业园、东莞康佳智能产业园、重庆康佳半导体光电产业园、遂宁康佳电子科技产业园、滁州康佳科创中心、烟台大健康加速器产业园、海门华东总部基地等产业园项目相继落地，为公司战略转型升级和拓展新兴产业提供了载体和保障。

（四）布局Micro LED，提升核心竞争力

2019年6月份，本公司与重庆璧山区人民政府达成合作协议，拟建设重庆（康佳）半导体光电科技产业园项目；2019年9月份，本公司进行Micro LED研发、设计及生产的控股子公司重庆康佳光电技术研究院有限公司正式成立。目前，在Micro LED领域，本公司正在申请中的专利有99件，并且自主研发的Micro LED显示屏以及Micro LED发光芯片已在实验室成功点亮。

（五）业务经营亮点

1、产业产品业务群

（1）多媒体业务

2019年，本公司多媒体业务发布了高端子品牌阿斐亚（APHAEA）。本公司积极拓展自主品牌的海外运营，在埃及成立合资公司，实现了本土化经营；本公司在美国成立了销售公司，为实现全球化布局奠定了良好的基础。

（2）白电业务

在并购“新飞”后，本公司白电业务对内优化研发、采购、生产、销售和售后服务等环节；对外整合渠道资源，实现新飞和康佳品牌在上游供应商、下游渠道商的渠道复用，并不断改善产品销售结构，强化线上渠道管理，使经营质量持续提升。2019年，本公司白电业务实现营业收入38.29亿元，同比增长79.97%。

（3）环保科技业务

2019年，本公司水务治理业务中标环保工程项目14个，中标合同金额超过百亿元。本公司环保科技业务高度重视科技研发和投入，成功建设院士工作站，积极与哈尔滨工业大学等高等院校共建联合实验室；本公司联合完成的《流域面源污染成因解析及管控关键技术》获得国家环境保护科学技术二等奖。

（4）半导体科技业务

2019年，本公司半导体科技业务逐步落地：首先，本公司负责Micro LED业务的控股子公司重庆康佳光电技术研究院有限公司正式成立，并在实验室成功点亮自主研发的Micro LED显示屏以及Micro LED发光芯片；其次，本公司的控股子公司合肥康芯威存储技术有限公司自主研制的存储主控芯片实现量产，首批10万颗已于2019年12月完成销售；另外，本公司存储芯片封测基地完成了前期规划，预计于2020年年底试产。

（5）移动互联业务

2019年，通过战略梳理和经营调整，本公司移动互联业务的营业收入同比增长16.97%，并逐步从手机的制造及销售向多品类智能终端整体方案提供商转型。

（6）PCB业务

2019年5月，本公司成立了PCB产业事业部，通过产业结构的搭建、资源的整合和园区化升级的整体布局，推动了产品规模化和高端化的发展。

2、科技园区业务群

2019年，本公司深入推动落实“科技+产业+园区”战略，持续开拓新项目，加快推进落地项目建设。其中：康佳滁州智能家电及装备产业园、宜宾智能终端高科技产业园已拿到项目用地，厂房主体完成封顶；东莞康佳智能产业园、重庆康佳半导体光电产业园、盐城半导体封测基地、遂宁康佳电子科技产业园已拿到项目用地，正在建设中。莞康旧改和古现环保科技小镇等其他产业园项目也在积极推进中。

3、平台服务业务群

（1）工贸业务

2019年，本公司工贸业务进一步向加工环节拓展：通过与业内技术领先的企业合作，本公司在2019年成立了安徽康佳得宝新材料科技有限公司，拟面向家电、汽车、办公设备、塑料包装市场，进行改性塑料的生产和销售，并逐步探索进入中高端改性塑料领域，提升品牌价值。

（2）互联网业务

2019年，本公司互联网业务通过积极调整战略，优化业务架构，实现了流量获取的多元化，全年实现收入5.9亿元，利润总额2.3亿元。

4、投资金融业务群

（1）投资业务

2019年，本公司投资业务重点在半导体、环保、新材料等领域进行了布局，并积极推进产业基金的落地。2019年，本公司投资的东方康佳产业并购基金已累计完成投资金额近6亿元，其他基金项目业务也在积极筹备中。本公司的全资子公司深圳康佳资本股权投资管理有限公司已取得私募股权、创业投资基金管理人资格。

（2）创投业务

截至2019年底，本公司创投业务已在国内的深圳、烟台、南京、贵阳、成都、宜宾、大邑、昆明8个城市落地了11个科创中心，国外在芝加哥、硅谷等城市落地了7个办事处。目前，本公司的科创业务已先后建立了创业孵化器15个，在孵企业82家。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年修订发布了金融工具相关会计准则，包括《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。以上四项金融工具相关会计准则（简称“新金融工具准则”）要求中国境内上市企业自2019年1月1日起实行。另外，2019年04月30日，财政部发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，修订了一般企业财务报表格式，要求编制2019年度中期及后期间的财务报表执行。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知，修订了合并财务报表格式，要求编制2019年度及以后期间的合并财务报表执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。按照新金融工具准则规定，本公司以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为判断依据，对金融工具进行分类和计量（含减值），将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年度期初留存收益或其他综合收益，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○二○年四月二十一日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2020-34

债券代码: 114418、114423 债券简称: 19康佳01、19康佳02

114488、114489 19康佳03、19康佳04

114523、114524 19康佳05、19康佳06

康佳集团股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第九届董事局第二十五次会议研究，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、现场会议召开日期、时间：2020年5月18日（星期一）下午2:30。

网络投票时间：2020年5月18日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年5月18日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2020年5月12日。B股股东应在2020年5月6日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席及列席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本公司控股股东华侨城集团有限公司及其关联人须对《关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金的议案》、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》回避表决，华侨城集团有限公司及其关联人不可接受其他股东委托进行投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

（1）审议《2019年度董事局工作报告》；

（2）审议《2019年度监事会工作报告》；

（3）审议《2019年度会计师审计报告》；

（4）审议《2019年年度报告》；

（5）审议《关于2019年度利润分配方案的议案》；

（6）审议《关于聘请2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》；

（7）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》（由股东大会以特别决议审议通过）；

（8）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

（9）审议《关于修订〈董事局议事规则〉的议案》；

（10）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

（11）审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

（12）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

（13）审议《关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金的议案》（公司控股股东华侨城集团有限公司及其关联人须对该议案回避表决）；

（14）审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》（公司控股股东华侨城集团有限公司及其关联人须对该议案回避表决）；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，请听取《2019年度独立董事述职报告》（孙盛典）、《2019年度独立董事述职报告》（王曙光）、《2019年度独立董事述职报告》（邓春华）。

2、披露情况：上述提案详细内容见本公司于2020年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2019年年度股东大会会议文件》等相关文件。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

■

注：本次股东大会设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的提案编码为100。1.00 代表提案1，2.00 代表提案2，并以此类推。

四、会议登记等事项

（一）现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

2、登记时间：2020年5月13日上午9:00起至5月18日下午2:30止。

3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。

（二）会议联系方式等情况

电 话：（0755）26601139、（0755）26609138

传 真：（0755）26601139

电子邮箱：szkonka@konka.com

联系人：苗雷强、孟炼

邮 编：518057

会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、第九届董事局第二十五次会议决议及公告文件；

2、其他有关文件。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○二〇年四月二十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月18日的交易时间，即上午9:30一11:30 和下午1:00一3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托________________先生/女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公司2019年年度股东大会，特授权如下：

一、该代理人有表决权 □ /无表决权 □；

二、该表决权具体指示如下：

■

三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 □ /无权 □按照自己的意思表决。

委托人签名或盖章：____________ 委托人身份证号码：____________________

委托人股东帐号：______________ 委托人持股数：A/B股__________________股

委托日期：________________生效日期：________________

受托人签名：______________ 受托人身份证号码：_____________________

注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2020-24

债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02

114488、114489 19康佳03、19康佳04

114523、114524 19康佳05、19康佳06

康佳集团股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第九届监事会第六次会议，于2020年4月20日（星期一）以现场表决的方式召开，本次会议通知于2020年4月10日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王友来先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

（一）以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2019年年度报告》，发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事局编制和审议本公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2019年年度报告》及其摘要。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

（二）以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2019年度监事会工作报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2019年度监事会工作报告》。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

（三）以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2019年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下：

经审核，监事会认为公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

公司《2019年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2019年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

监 事 会

二○二〇年四月二十一日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2020-32

债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02

114488、114489 19康佳03、19康佳04

114523、114524 19康佳05、19康佳06

康佳集团股份有限公司

关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，经与康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）2019年度财务报表和内部控制审计机构信永中和会计师事务（特殊普通合伙）（下称“信永中和会计师事务”）商榷。为确保客观、公正地反映本公司截至2019年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，经过对截至2019年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，本公司2019年度计提资产减值准备共计人民币83,491.52万元，具体明细如下：

单位：万元

■

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）计提坏账准备的情况说明

本公司以预期信用损失为基础确认坏账准备，将款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据上述坏账准备计提政策，2019年，本公司报告期计提应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款坏账准备分别为430.61万元、33,939.85万元、18,352.51万元、464.96万元。其中，本公司对上海华信国际集团有限公司的应收账款期初账面价值为27,002.51万元，因公开信息显示债务违约，本公司经综合评估后，累计计提坏账准备15,001.39万元，其中本年计提坏账准备12,001.12万元，影响本年归母净利润9,000.84万元。

（二）计提存货跌价准备的情况说明

2019年末，本公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。本公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。本公司对截至资产负债表日的存货进行了相应减值测试。根据测试结果，本公司计提各项存货跌价准备合计19,757.65万元。

（三）计提商誉减值准备的情况说明

江西康佳新材料有限公司由本公司持股51%。2018年该公司通过非同一控制下合并收购51%股份纳入本公司合并报表范围，评估增值产生商誉34,011.19万元。2019年，本公司采用收益法进行评估，以该资产组资产预计未来现金流量的现值作为其可回收金额，可回收金额为171,800.00万元，以公允价值调整后包含商誉的资产组账面价值为186,786.50万元。资产组可回收金额小于包含商誉的资产组账面价值，因此，本期江西康佳新材料有限公司的商誉计提资产减值准备7,643.11万元。

（四）计提长期股权投资减值准备的情况说明

本公司2019年计提长期股权投资减值准备2,902.83万元。其中主要为深圳康佳信息网络有限公司和深圳市小瑞科技股份有限公司，根据企业会计准则规定分别计提减值准备1,266.02万元和867.68万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备83,491.52 万元，将影响本公司2019年度归属于上市公司股东净利润59,121.98万元，对当期经营性现金流无影响。本次计提资产减值准备有利于客观、公正地反映本公司财务状况和资产价值，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○二〇年四月二十一日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2020-29

债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02

114488、114489 19康佳03、19康佳04

114523、114524 19康佳05、19康佳06

康佳集团股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康佳集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于2020年4月20日（星期一）召开了第九届董事局第二十五次会议，会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。本公司独立董事在董事局会议审议通过后，发表了同意的独立意见。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本预案尚需提交股东大会审议。

一、2019年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为212,034,210.08元，未分配利润为4,239,763,606.89元，根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，公司2019年度不提取法定盈余公积金和任意公积金，2019年度利润分配方案拟为：

以2019年末总股本2,407,945,408股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），预计需分配股利为120,397,270.40元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配，本年度不送红股，不以公积金转增股本。如果董事局会议审议利润分配方案后公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。

前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和《康佳集团股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，现金分红水平与公司所属行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、2019年度利润分配预案的合规性、合理性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司的利润分配政策和利润分配计划。2019年度利润分配预案符合公司战略规划和中长期发展需要，是在保证本公司正常经营、投资计划顺利实施和未来资金需求的前提下，兼顾全体股东即期利益和长远利益，充分考虑全体投资者的合理投资回报情况下提出，预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

三、董事局意见

本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和《康佳集团股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，是在充分考虑本公司所处发展阶段、成长性、每股净资产的摊薄和重大资金支出安排等因素的基础上，为保证本公司分红政策的持续性和稳定性，同时充分考虑全体投资者的合理投资回报和本公司经营实际需要的情况下制定。本预案尚需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害广大股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，独立董事同意本次董事局会议提出的2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资注意投资风险。

六、备查文件

第九届董事局第二十五次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○二〇年四月二十一日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2020-28

债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02

114488、114489 19康佳03、19康佳04

114523、114524 19康佳05、19康佳06

康佳集团股份有限公司

关于部分会计政策变更的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更概述

2017年7月中华人民共和国财政部（下称“财政部”）发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号）,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

自2020年1月1日起，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）根据《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》的规定和要求变更相应的会计政策。

二、变更前后采用的会计政策

（一）变更前采用的会计政策

本次变更前，本公司采用的会计政策为财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则一一基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次变更后，本公司按照新修订的《企业会计准则第 14 号一一收入》的相关规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、变更后采用的会计政策对公司的影响

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号一收入》，企业应将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则转换的衔接规定，本公司无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

该准则的实施预计不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

四、关于会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是本公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和本公司实际情况，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。

特此公告。

康佳集团股份有限公司董 事 局

二○二〇年四月二十一日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2020-27

债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02

114488、114489 19康佳03、19康佳04

114523、114524 19康佳05、19康佳06

康佳集团股份有限公司

关于聘请2020年度财务报表审计机构和

内部控制审计机构的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

为保持康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）审计工作的连续性和稳定性，本公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和会计师事务所”）为本公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。本公司管理层将与信永中和会计师事务所协商确定2020年度审计费用，聘期1年。

信永中和会计师事务所具有多年从事证券服务业务的经验，具备为上市公司提供审计服务的经验与执业能力，能为公司提供公正、公允的审计服务。在承担本公司2019年度财务报表及内部控制审计工作中，信永中和会计师事务恪守独立审计原则，工作勤勉尽责，公允合理地发表审计意见，独立、客观、公正地完成了本公司2019年度审计工作。信永中和会计师事务所能够谨守独立，切实做到专业胜任、持续维护了其较好的诚信记录且具备投资者保护能力。

本公司董事局于2020年4月20日（星期一）召开了第九届董事局第二十五次会议，会议审议通过了《关于聘请2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本议案还须提交股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

信永中和会计师事务所最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有30多年的历史。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和会计师事务所由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和会计师事务所具有以下从业资质：

1、财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

2、首批获准从事金融审计相关业务；

3、首批获准从事H股企业审计业务；

4、军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和会计师事务所具有证券执业资质，建立了较为完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验较为丰富的专业队伍。

信永中和会计师事务所总部位于北京，在深圳、上海、成都等地设有23家境内分所。

信永中和会计师事务所已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International的成员。信永中和会计师事务所在香港、新加坡、日本等地设有13家境外成员所。ShineWing International目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

（二）人员信息

截止2020年2月29日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）228人，注册会计师1,679人（2018年末为1,522人），从业人员数量5,331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人郭东超，注册会计师，自1991年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为刘丽红女士，现为信永中和会计师事务所审计业务经理，中国注册会计师，自2014年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计和上市公司年报审计等证券业务。

（三）业务信息

信永中和会计师事务所2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

截止2020年4月18日，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目374个（含港股），其中，A股项目294个、H股项目13个，A+H项目9个,A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）53个。

信永中和会计师事务所在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括海信家电集团股份有限公司、四川长虹电器股份有限公司等多家上市公司。

（四）执业信息

信永中和会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）为郭东超先生，现任信永中和会计师事务所成都分所主任会计师、审计业务合伙人，自1991年从事注册会计师业务以来，主要为上市公司和IPO企业提供审计服务工作，具有丰富的上市公司年审、上市公司再融资审计和IPO审计经验，先后作为20余家上市公司的负责合伙人和签字注册会计师。

拟安排的项目独立复核合伙人为邓登峰先生，现任信永中和会计师事务所审计业务合伙人，自2008年从事注册会计师审计业务以来，先后为多家上市公司的负责合伙人和签字注册会计师，具有丰富的证券服务业务经验。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为刘丽红女士，现为信永中和会计师事务所审计业务经理，中国注册会计师，自2014年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计和上市公司年报审计等证券业务。

（五）诚信记录

近三年，信永中和会计师事务所受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（六）投资者保护能力

信永中和会计师事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事局财务审计委员会履职情况

董事局财务审计委员会向董事局提交了《关于聘请2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的提议》，认为信永中和会计师事务所在本公司2019年度财务报表和内部控制审计工作中坚持了良好的职业道德、严谨的工作作风和较高的专业水准，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，向董事局提议继续聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：独立董事对公司续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的相关资料进行了阅读，就有关问题向董事局秘书及财务总监进行了询问。独立董事认为信永中和会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的2019年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，独立董事同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将此事项提交公司第九届董事局第二十五次会议审议。

独立意见：信永中和会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在本公司2019年度财务报表和内部控制审计工作中坚持了良好的职业道德、严谨的工作作风和较高的专业水准，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。继续聘请信永中和会计师事务所有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，独立董事同意公司董事局的表决结果，同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

（三）审议程序及表决情况

本公司于2020年4月20日召开了第九届董事局第二十五次会议，会议审议通过了《关于聘请2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

四、报备文件

（一）独立董事事前认可意见和独立意见；

（二）第九届董事局第二十五次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司董 事 局

二○二〇年四月二十一日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2020-33

债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02

114488、114489 19康佳03、19康佳04

114523、114524 19康佳05、19康佳06

康佳集团股份有限公司

第九届董事局第二十五次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（下称“公司”或“康佳集团”）第九届董事局第二十五次会议，于2020年4月20日（星期一）以现场表决加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年4月10日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度内部控制评价报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2019年度内部控制评价报告》。

（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《康佳集团股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司内部控制审计报告》。

（三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度独立董事履行职责情况的报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2019年度独立董事履行职责情况的报告》。

（四）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于2020年5月18日（星期一）下午2:30时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2019年年度股东大会，审议《2019年年度报告》及其他议案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

（五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度独立董事述职报告》（孙盛典）。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2019年度独立董事述职报告》（孙盛典）。

（六）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度独立董事述职报告》（王曙光）。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2019年度独立董事述职报告》（王曙光）。

（七）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度独立董事述职报告》（邓春华）。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2019年度独立董事述职报告》（邓春华）。

（八）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年年度报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2019年年度报告》及其摘要。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（九）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度董事局工作报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2019年度董事局工作报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度监事会工作报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2019年度监事会工作报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度会计师审计报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《审计报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。

公司2019年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为212,034,210.08元，未分配利润为4,239,763,606.89元，根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，公司2019年度不提取法定盈余公积金和任意公积金，2019年度利润分配方案拟为：

以2019年末总股本2,407,945,408股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），预计需分配现金股利为120,397,270.40元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配，本年度不送红股，不以公积金转增股本。如果会议审议利润分配方案后公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。

会议认为前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和《康佳集团股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，现金分红水平与公司所属行业上市公司平均水平不存在重大差异。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘请2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

会议决定公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权康佳集团管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年度审计费用。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于聘请2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十四）以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

根据公司生产经营的实际需要，会议同意康佳集团2020年度向华侨城集团有限公司及其下属子公司销售电视、智能终端等产品及相关服务，金额不超过20,000万元；同意2020年度购买华侨城物业（集团）有限公司等华侨城集团有限公司下属子公司提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品，金额不超过3,000万元。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了同意的独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生、周彬先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2020年度日常关联交易预计公告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十六）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十七）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈董事局议事规则〉的议案》。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十八）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十九）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（二十）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第九届董事局第二十五次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司董 事 局

二○二〇年四月二十一日

(下转234版)