珠海博杰电子股份有限公司
（上接245版）
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四、《信息披露管理制度》修订对照表
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五、《内幕信息及知情人管理制度》修订对照表
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六、《募集资金使用管理办法》修订对照表
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七、《审计委员会议事规则》修订对照表
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除上述条款内容外，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》《募集资金使用管理办法》《审计委员会议事规则》的其他条款内容不变。其中，本次修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理办法》尚须提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2020年4月20日
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2020-027
珠海博杰电子股份有限公司
关于2020年度董事长薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2020年度董事长薪酬方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、方案概述
为充分调动董事长的积极性和创造性，进一步提高公司管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，提升公司的经营业绩，公司依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司经营情况和职务贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，拟定2020年度董事长的薪酬方案如下：
（一）适用对象：公司董事长
（二）适用期限：2020年1月1日至12月31日
（三）薪酬标准：公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中，基本年薪约按月发放；绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。
（四）、其他事项
1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、公司董事长因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
二、独立董事意见
公司2020年度董事长薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水平、结合公司实际经营情况制定，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意本次薪酬方案。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2020年4月20日
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2020-028
珠海博杰电子股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、津贴调整情况
公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献，且随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，有效调动独立董事积极性。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，参照当地上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，拟将独立董事津贴由现行的每人每年人民币6万元（含税）调增为每人每年人民币8万元（含税），调整后的独立董事津贴标准自提交2019年度股东大会审议通过后执行。
二、独立董事意见
本次调整独立董事津贴是参照公司所在地区独立董事津贴综合水平，并结合公司规模及经营管理的实际情况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，一致同意本次调整独立董事津贴的议案。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2020年4月20日
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2020-029
珠海博杰电子股份有限公司关于2020年度
高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》，具体情况如下：
一、方案概述
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，公司依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司经营情况和职务贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定2020年度高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象：公司高级管理人员
（二）适用期限：2020年1月1日至12月31日
（三）薪酬标准：公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中，基本年薪按月发放。绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。
（四）、其他事项
1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，或依法律法规规定缴付；
2、公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
二、独立董事意见
公司2020年度高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水平、结合公司实际经营情况制定，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，一致同意本次薪酬方案。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2020年4月20日
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2020-030
珠海博杰电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2019年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健为公司2020年度审计机构，并拟提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围，与天健协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）事务所基本信息
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（2）承办本业务的分支机构基本信息
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2、人员信息
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3、业务信息
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4、执业信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
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5、诚信记录
（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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（2）拟签字注册会计师
（下转247版）
