日月重工股份有限公司

（上接85版）

附表2：

公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：日月重工股份有限公司单位：万元

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证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-040

债券代码：113558 债券简称：日月转债

日月重工股份有限公司

关于2019年度日常关联交易执行情况

及2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关联内容：2019年与关联方发生的日常关联交易情况及2020年预计与关联方发生的日常关联交易。

● 回避表决：日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，该议案进行表决时，关联董事傅明康先生、傅凌儿女士，关联监事徐建民先生回避表决。

● 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

● 本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，结合公司经营计划，公司在2019年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司2020年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2019年度关联交易履行的审议程序

2019年4月17日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决。

公司独立董事对该项关联交易议案事前予以了认可，并出具独立意见认为：我们一致认可该关联交易并同意将此议案提交公司第四届董事会第十二次会议进行审议。

（二）2019年度公司日常关联交易情况

1、关联采购及劳务

单位：万元

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备注：傅志康挂靠宁波市江东西爱建筑有限公司与公司发生业务关系。

2、关联销售

单位：万元

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备注：宁波欣达电梯配件厂与宁波欣达螺杆压缩机有限公司属于同一控制企业，合并计算。

3、关键管理人员薪酬

单位：万元

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（三）2020年度关联交易预计

2020年度日月重工股份有限公司及其全资子公司宁波日星铸业有限公司关联交易预计，具体如下：

1、关联采购及劳务

单位：万元

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备注：傅志康挂靠宁波市江东西爱建筑有限公司与公司发生业务关系。

2、关联销售

单位：万元

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备注：宁波欣达电梯配件厂与宁波欣达螺杆压缩机有限公司属于同一控制企业，合并计算。

二、关联方介绍和关联关系

1、宁波市鄞州东吴双华印刷厂

住所：宁波市鄞州区东吴镇东村

注册资本：0.50万元

法定代表人：俞双华

经营范围：其他印刷品印刷（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）（在许可证有效期内经营）。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元（未经审计）

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关联关系：实际控制人傅明康姐姐之配偶开办的个体工商户。

2、宁波欣达螺杆压缩机有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇西村

注册资本：1,500.00万元

法定代表人：赵宏明

经营范围：压缩机、电梯曳引机、稀土永磁无齿曳引机、自动扶梯主机、电梯零部件的制造、加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元（未经审计）

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关联关系：实际控制人傅明康妹妹和哥哥均担任宁波欣达（集团）有限公司董事且分别持股1.8235%和1.7647%，宁波欣达（集团）有限公司持股100.00%。

3、宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂

住所：宁波市鄞州区东吴镇北村

注册资本：50.00万元

法定代表人：袁剑新

经营范围：一般经营项目：汽车配件、塑料件、五金件、弹簧的制造、加工。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元（未经审计）

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关联关系：公司原监事陈建军配偶的哥哥开办的个体工商户。

4、宁波市鄞州东吴凯虹模具厂

住所：宁波市鄞州区东吴镇小白村林家

注册资本：10.00万元

法定代表人：郑铁钧

经营范围：一般经营项目：木模、五金模具、冲压件、塑料弹簧制品的制造、加工。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元（未经审计）

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关联关系：公司总工程师范信龙配偶的弟弟开办的个体工商户。

5、宁波长风风能科技有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇南村大岙

注册资本：150.00万元

法定代表人：陈中亚

经营范围：风能设备配件、机械设备及配件、五金件、电子元器件、汽车配件、电器的研发、制造、加工、批发、零售。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元（未经审计）

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关联关系：实际控制人傅明康姐姐之儿子控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方。

6、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇北村

注册资本：10.00万元

法定代表人：陈旭斌

经营范围：道路货运经营；货运代理、装卸服务。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元（未经审计）

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关联关系：实际控制人陈建敏姐夫之弟弟陈旭斌控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方。

7、浙江海泰律师事务所

住所：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场29层

负责人：邬辉林

组织形式：普通合伙所

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元（未经审计）

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关联关系：公司监事会主席徐建民先生任高级合伙人。

8、宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇东吴中路576号

注册资本：10.00万元

法定代表人：陈军民

经营范围：金属材料的批发、零售。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元（未经审计）

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关联关系：实际控制人陈建敏弟弟陈军民及其配偶持股100%企业。

9、宁波欣达电梯配件厂

住所：宁波市鄞州区东吴镇西村

注册资本：192.30万元

法定代表人：赵吉康

经营范围：普通货运服务（在许可证有效期内经营）。电梯装配零件、电梯曳引机、自动扶梯驱动主机、轴承、新型电子元器件、汽车配件、汽车电器的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元（未经审计）

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关联关系：实际控制人傅明康妹妹和哥哥均担任宁波欣达（集团）有限公司董事且分别持股1.8235%和1.7647%，宁波欣达（集团）有限公司持股89.60%。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、本公司与宁波市鄞州东吴双华印刷厂、宁波欣达螺杆压缩机有限公司、宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂、宁波市鄞州东吴凯虹模具厂、宁波长风风能科技有限公司、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司、宁波市江东西爱建筑有限公司之间的关联交易，充分利用本地区的资源优势，由于距离近，运输方便，信誉好，质量和供应量得到保证，有利于生产经营平稳运行。

2、本公司向宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司、宁波欣达电梯配件厂、宁波欣达螺杆压缩机有限公司、宁波长风风能科技有限公司、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司、宁波市鄞州东吴凯虹模具厂的销售由于长期的合作关系和距离近，运输方便等优势，充分降低了费用和成本。

（二）关联交易定价政策

交易双方是根据平等的商业谈判所签订的市场价格和实际交易数量计算交易价格，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、交易的目的和交易对公司的影响

本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。符合全体股东的利益和公司发展需要。

五、履行程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会结合公司经营计划，对2019年度日常关联交易执行情况进行了统计，同时对2020年度日常关联交易进行了预计。同意向董事会提议审议此事项。

（二）独立董事事前认可情况和独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见如下：

事前认可意见：公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。该日常关联交易事项均符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。

我们一致认可该关联交易并同意将此议案提交公司第四届董事会第二十四次会议进行审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事傅明康、傅凌儿应按规定予以回避。

独立意见：2019年度与关联方之间的关联交易严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，符合公平、公正、公开的原则，未曾损害公司和非关联股东的合法权益。同时，我们将继续对公司及其全资子公司宁波日星铸业有限公司2020年度产生的关联交易情况进行追踪和严格核查，督促其严格按照相关规定审慎处理关联交易相关事项。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况及尚需履行的审批程序

公司于2020年4月21日召开第四届董事会第二十四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决，审议通过了《2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

（四）监事会意见

公司于2020年4月21日召开第四届监事会第二十三次会议，以2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事徐建民先生回避表决，审议通过了《2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。经审核，监事会认为： 2019年度公司与关联方的日常关联交易程序合法、价格公允，符合自愿平等、公平公允原则，未发生违规交易，不存在损害公司或股东利益的情况。公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会2020年第一次会议决议；

4、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；

5、公司第四届监事会第二十三次会议监事审核意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-041

债券代码：113558 债券简称：日月转债

日月重工股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会批准，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告和内控报告的审计机构。公司经营管理层根据公司实际情况，结合市场同地区相关上市公司的审计费用水平，确定公司2019年度财务报告审计费用为70万元（含税），内部控制审计费用30万（含税）。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业性、独立性及2019年为公司进行审计的工作情况，根据《公司章程》规定，公司于2020年4月21日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年，2020年度财务报告审计费用为70万元（含税），内部控制审计费用为30万元（含税）。

现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3.业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

4.投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人从业经历：

姓名：郭宪明。

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（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：卞加俊。

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（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：魏琴。

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2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

郭宪明、魏琴、卞加俊在过去三年无不良诚信记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司2019年度审计费用为100万元（其中财务报表审计费用为70万元，与上年同期持平，内控审计费用为30万元），本期审计费用定价原则未发生变化，与上年度费用保持一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司会计审计工作和内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。同意向董事会提议续聘立信为公司2020年度审计机构。

（二）独立董事事前认可情况和独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见如下：

事前认可意见：我们作为公司的独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为立信除为公司提供财务审计和内控审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系。立信为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十四次会议进行审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况及尚需履行的审批程序

公司于2020年4月21日召开第四届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

（四）监事会意见

公司于2020年4月21日召开第四届监事会第二十三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为：立信具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘立信为公司2020年度审计机构。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会2020年第一次会议决议；

4、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；

5、公司第四届监事会第二十三次会议监事审核意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-042

债券代码：113558 债券简称：日月转债

日月重工股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）财务稳健性，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司于2020年4月21日召开第四届董事会第二十四次会议（9票同意，0票反对，0票弃权）、第四届监事会第二十三次会议（3票同意，0票反对，0票弃权），审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，公司拟在银行办理远期结售汇业务，累计交易金额不超过8,000万美元，每笔业务交易期限不超过一年，该额度可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议。该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。现将相关情况公告如下：

一、开展相关业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司及公司全资(控股)子公司拟开展远期结售汇业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。

近年来，公司积极开拓海外市场，采用美元、欧元、日币等货币进行结算。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

二、业务品种说明

远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，能够减少外汇波动风险。

三、2020年的业务规模及投入资金

根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收付外币金额，累计交易额度控制在8,000万美元以内，每笔业务交易期限不超过一年。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，若远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会与客户协商调整价格。

2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

五、独立董事意见

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响。公司开展远期结售汇业务可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司2020年开展远期结售汇业务，包括（但不限于）外币远期结售汇业务，累计交易额度控制在8,000万美元以内，每笔业务交易期限不超过一年，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-043

债券代码：113558 债券简称：日月转债

日月重工股份有限公司

关于投资建设新日星年产18万吨（二期8万吨）

海上装备关键部件项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的：新日星年产18万吨（二期8万吨）海上装备关键部件项目

● 预计总投资额：约4.5亿元

● 风险提示：

1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、本次项目投产后能否实现预期效益存在一定的不确定性，同时项目建设进度受市场需求状况影响可能会做适当的调整。

国内风电行业2018年下半年开始出现复苏，随着日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）国际市场的开拓成功，近两年公司产销量大幅增长，随着风电技术的成熟，陆上风电大兆瓦机型和海上风电发展驶入快车道，铸件大型化趋势愈发明显，公司于2018年3月26日召开第四届董事会第四次会议，于2018年5月15日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于实施新日星年产18万吨（一期10万吨）海上装备关键部件项目的议案》。该项目已于2019年9月份试生产后开始释放产能，部分解决了市场供应瓶颈，但随着风电上网价格补贴退坡和取消，大兆瓦机型由于发电量多，单位发电量建设成本低等优势将成为后续风电行业的发展趋势。

根据战略发展需要，现公司拟投资建设新日星年产18万吨（二期8万吨）海上装备关键部件项目，公司于2020年4月21日召开第四届董事会第二十四次会议（9票同意，0票反对，0票弃权）、第四届监事会第二十三次会议（3票同意，0票反对，0票弃权），审议通过了《关于投资建设新日星年产18万吨（二期8万吨）海上装备关键部件项目的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。

一、对外投资概述

1、项目名称：新日星年产18万吨（二期8万吨）海上装备关键部件项目

2、投资规模：本项目固定投资总规模约4.5亿元

二、投资主体的基本情况

公司通过全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）作为本项目的投资运营和管理主体，基本情况如下：

1、企业名称：宁波日星铸业有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：浙江省象山县黄避岙乡大林

4、法定代表人：傅明康

5、注册资本：叁亿玖仟万元整

6、成立日期：2005年01月24日

7、经营范围：金属铸件、重型机械配件的制造、加工及相关技术和服务的咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含分销），但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、与上市公司的关系：公司持有日星铸业100%的股权。

三、投资项目基本情况

1、项目地点：本项目位于象山县贤庠镇大中庄工业区，10-3号地块，东到经二路，南到临港路，西侧为港庄路，北侧临近海岸线。

2、建设规模：根据市场预测、公司经济技术实力，整体项目建设规模拟定为海上装备关键部件18万吨/年。整体项目采用“一次规划、分期实施”的原则，本项目为新日星年产18万吨海上装备关键部件项目二期实施工程，二期实施产能8万吨/年。

3、建设进度：经董事会审议后，预计于2020年5月开工，工期36个月左右，公司将根据市场需求节奏掌握建设节奏。

4、项目投资及效益情况：本二期项目规模总投资约4.5亿元，其中：土建及附属设施投入约1.5亿元，设备投入约3亿元。公司将首先对土建及附属设施进行建设，再根据市场总体需求情况确定设备投入。该项目达产后将实现年均营业收入约12亿元，年均净利润约1.5亿元。

四、对外投资对上市公司的影响

本项目主要生产海上风力发电装备制造、海洋工程装备制造等领域大型铸件产品。项目建设符合国内相关政策规划的要求，生产工艺和设备先进，无重大污染。地理位置、对外交通等投资环境良好。本项目投产后，将提高公司产能规模和盈利能力，从而增强企业的综合竞争力。

五、风险分析

1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、本次项目投产后能否实现预期效益存在一定的不确定性，同时项目建设进度受市场需求状况影响可能会做适当的调整。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-044

债券代码：113558 债券简称：日月转债

日月重工股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

及《股东大会议事规则》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，鉴于《公司章程》的部分条款已修订，公司于2020年4月21日召开第四届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，分别审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；同日，公司第四届监事会第二十三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》。公司拟对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

一、本次《董事会议事规则》修订的具体内容如下：

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二、本次《监事会议事规则》修订的具体内容如下：

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三、本次《股东大会议事规则》修订的具体内容如下：

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上述修订事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。除上述条款修订外，《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《股东大会议事规则》的其他内容不变。本次修订后的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-045

债券代码：113558 债券简称：日月转债

日月重工股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会、第四届监事会任期将于2020年6月届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于2020年4月21日召开第四届董事会第二十四次会议，均以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》中9名董事候选人；同日，公司第四届监事会第二十三次会议，均以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工监事候选人的议案》中2名非职工监事候选人，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名、提名委员会审核，董事会同意推选傅明康先生、傅凌儿女士、张建中先生、虞洪康先生、王烨先生、史济波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，推选罗金明先生、张志勇先生、郑曙光先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核通过。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。第五届董事会董事候选人的简历请见附件。

上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，公司第五届董事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第五届董事会人选前，公司第四届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会拟推荐汤涛女士、傅树根先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。第五届监事会监事候选人的简历请见附件。

上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，公司第五届监事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。第五届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，并与股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会。股东大会选举产生第五届监事会人选之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2020年4月23日

附件：候选人简历

第五届董事会非独立董事候选人简历：

1、傅明康，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，本公司创始人，历任宁波日月集团有限公司董事长、总经理，公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，宁波精华金属机械有限公司执行董事、总经理，宁波日星铸业有限公司执行董事、总经理，宁波月星金属机械有限公司执行董事、总经理，宁波市高新区同赢股权投资有限公司执行董事，宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）执行董事，宁波日月集团有限公司董事长，宁波南新实业投资发展有限公司执行董事，宁波永达塑机制造有限公司监事，中国铸造协会副监事长，宁波市安全协会会长，宁波市第十四届、第十五届人大代表。

傅明康先生为公司实际控制人之一，截至本公告披露日，傅明康先生直接持有公司165,444,825股股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、傅凌儿，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任宁波东部矿业投资股份有限公司董事、公司行政助理、董事。现任公司第四届董事，宁波日月集团有限公司监事，宁波市高新区同赢股权投资有限公司监事，宁波芳华瑜伽健身有限公司执行董事。

傅凌儿女士为公司实际控制人之一，与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，系本公司实际控制人之一傅明康先生子女，截至本公告披露日，傅凌儿女士直接持有公司81,673,475股股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、张建中，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、高级工程师，历任宁波宁动日月铸造有限公司车间主任、公司车间主任、三分厂厂长、宁波日星铸业有限公司副总经理。现任公司第四届董事，宁波日星铸业有限公司执行总经理。

张建中先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，张建中先生直接持有公司555,000股股份（其中373,000股为有限售条件流通股），未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、虞洪康，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任鄞县马铁厂生产科副科长，宁波纺织机械厂鄞县铸造分厂生产科副科长，宁波日月机械铸造公司生产科副科长，宁波日月集团有限公司生产科长、副总经理、监事，宁波日星铸业有限公司监事，宁波日月铸造有限公司董事，宁波宁动日月铸造有限公司董事，宁波教育实业集团有限公司董事、公司副总经理。现任公司第四届董事会董事、副总经理。

虞洪康先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，虞洪康先生直接持有公司555,000股股份（其中373,000股为有限售条件流通股），未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、王烨，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任浙江三花集团有限公司结算中心主任，浙江三花股份有限公司财务部副部长、部长，常州兰柯四通阀有限公司副总经理、公司董事、财务负责人兼董事会秘书。现任公司第四届董事、财务负责人、董事会秘书。

王烨先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，王烨先生直接持有公司555,000股股份（其中373,000股为有限售条件流通股），未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、史济波，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任宁波日月机械铸造公司销售部业务主管，宁波日月集团有限公司行政主管。现任宁波日月集团有限公司代理行政总监。

史济波先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，系本公司实际控制人之一傅明康先生妹夫，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

第五届董事会独立董事候选人简历：

1、罗金明，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任景德镇陶瓷学院副教授、教授、副处长，浙江工商大学财会学院副院长、审计处处长，浙江工商大学资产经营有限责任公司执行监事，长春博超汽车零部件股份有限公司董事。现任公司第四届董事会独立董事，浙江工商大学财会学院教授、院党委书记、副院长，杭萧钢构（600447）独立董事。

罗金明先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、张志勇，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程技术应用研究员，中铸协专家委员会和标准委员会秘书长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部重大技术装备评审专家、国家铸造标准委员会和国家铸造机械标准委员会委员。现任中国铸造协会执行副会长兼秘书长，隆基机械（002363）、联诚精密（002921）独立董事。

张志勇先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、郑曙光，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授、博士生导师。历任浙江水产学院讲师、经管系副主任，宁波大学法学系主任、区域经济与社会发展研究院院长、人文社科处处长，三江购物（601116）、公司第三届董事会独立董事。现任宁波大学经济法研究所所长，宁波热电（600982）、润禾材料（300727）、华瑞股份（300626）独立董事。

郑曙光先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

第五届监事会非职工监事候选人简历：

1、汤涛，女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年9月起任职于宁波市鄞州区人民法院，现任浙江海泰律师事务所律师，公司第四届监事会监事。

汤涛女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、傅树根，男，1947年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任宁波日月集团股份有限公司财务部顾问。

傅树根先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-046

债券代码：113558 债券简称：日月转债

日月重工股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月18日 14点00 分

召开地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月18日

至2020年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除上述议案外，会议将听取独立董事2019年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见公司于2020年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4,6,7,8,9,13,14,15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：傅明康、陈建敏、傅凌儿、宁波市鄞州同赢投资有限公司、宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）等

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办 理登记手续；

（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股 东授权委托书格式见附件。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：浙江省宁波市鄞州区东吴镇南村日月重工股份有限公司

联系人：王烨、吴优

电话：0574-55007043

传真：0574-55007008

3、登记时间

2020年5月13日 上午9:30 至11:30；下午13:00 至 15:00

可采用信函或传真的方式登记

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进 程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2020年4月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

日月重工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

（下转87版）