青岛鼎信通讯股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：603421 公司简称：鼎信通讯
2020年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曾繁忆、主管会计工作负责人陈萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 青岛鼎信通讯股份有限公司
法定代表人 曾繁忆
日期 2020年4月22日
公司代码：603421 公司简称：鼎信通讯
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司董事会拟定的2019年度利润分配预案为：以公司截至2020年3月31日的总股本469,107,265股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.04元(含税)，共计派发现金红利约48,787,155.56元；同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，本次送转股后，公司的总股本为656,750,171股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则维持每股分配、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额。该议案尚需2019年度股东大会审议通过。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司所从事的主要业务：
公司是具有深厚技术储备与完善产品体系的国家级高新技术企业，致力于电力线载波通信技术和总线通信技术的基础理论研究和产品研发，通过多年的发展已构建起统一的研发和运营平台，为公司当前与未来各类产业方向提供支撑。配用电领域和消防监控领域是公司当前最主要的业务方向，量测产品线为电能计量提供产品，载波产品线为用电采集业务提供通讯产品和服务，终端产品线为配用电专业提供数据采集通讯产品和服务，中压产品线为10kV中压线路的智能设备提供通信服务。公司还在配电终端、配变监测、电能质量、线路监测、10kV电力电子变压器、10kV一体化充电系统、AFDD等多个领域开展产品研发。
相关平台涉及研发、供应链、制造、质管、人力资源等，研发平台提供自主IC设计，基础算法及理论研究，嵌入式软硬件设计，工程设计等技术支撑，供应链平台提供统一的物料采购和物流交付支持，制造平台提供全自动高效的生产制造，质管平台承担质量控制的品质保障，人力资源平台负责人才的选用育留及激励支撑。强大的研发与运营平台为公司在各个领域的业务扩展提供了坚实有力的保障。
消防系统产品由公司的全资子公司负责研发与运营，主要业务覆盖火灾自动报警、智能疏散等13个系列，200多个产品，已取得16个专利(含申请中2项)、著作权59项，尚有40多个产品在送检取证。随着产品系列的增加和较强的市场需求，消防业务已取得了倍增的发展。
1、公司的经营模式
公司在2019年进行了经营管理模式的变革，在全公司引入DSTE 流程，形成了由各级部门战略规划为牵引的多部门协同的经营模式。每年的4-9月份，公司各级部门开启来年的战略规划和年度计划的制定，该阶段采用BLM模型，从识别差距出发，依次经过市场洞察、战略意图、创新焦点、业务设计、关键任务、组织优化、人才发展、文化建设等路径设计战略规划和年度计划；9-12月是公司各级战略规划上下对齐相互调整的校核阶段，最终达成上下匹配、层层分解支撑的战略规划落地分解目标，之后的1-3月进行年度总结和述职报告，签署部门的KPI和个人PBC。各部门以战略规划为指导进行业务开展，通过绩效跟踪、评价、辅导、反馈、年终评估、绩效应用等绩效管理活动，保障各级战略规划的有效执行。
1.1决策机制
公司各级部门的决策体系在2019年发生了较大的改变，由原先的公司CEO、各级部门长偏个人的决策机制被公司级EMT团队、各级部门的AT/ST团队的集体决策机制所取代。
公司成立了EMT经营管理团队，负责公司的战略、运营、人力资源等重大事项的决策，成员由研发、销服、财经、质量运营、人力资源等各平台体系的负责人构成，公司CEO列席EMT会议，无决策投票权，但对决策结果具有否决权，这样就从制度上优化了公司的决策机制，让团队决策引导公司的发展方向，有效避免了个人决策对公司发展的影响。
在公司各一级部门成立AT行政管理团队和ST业务管理团队，AT团队对部门的人员绩效、战略方向进行团队管理，ST团队对部门的业务活动进行具体管理，同样采用团队集体决策取代之前的部门长个人决策的模式，使团队决策机制在公司各级部门得以贯彻实施。
由公司EMT团队、各级部门AT/ST团队共同构成的公司决策机制，当期的运行效果很难在短时间内得以体现，但随着公司的长期运行，必将成为公司长期安全和可持续发展的重要保障。
1.2研发模式
2019年公司基于对战略配置的考虑，对研发体系的组织架构进行了优化调整，研发体系由研发本部、芯片与基础理论研究院、信息系统本部、工程技术中心及量测产品线、载波产品线、终端产品线、中压产品线等部门组成。四大产品线承担各自领域的产品开发，研发本部、芯片与基础理论研究院负责新的业务领域的探索，是新产品线的孵化基地，信息系统本部、工程技术中心则作为研发的支撑平台。调整后的研发组织架构，既有负责当前H1产品的开发团队，解决当前活下去的问题，又有承担明天H2产品研发的团队，解决明天活着的问题，还有负责H3技术预研的团队，解决公司持续生存的问题。打造新的研发平台，构建各类CBB公共开发基础平台，强化芯片设计能力，承担各种产品的芯片设计需求，建设DFX设计能力，将通用基础设计能力赋能到各类新产品的开发之中。
在2019年，研发的产品方向选择也由以前的以技术为中心，转变为以客户为中心，以客户的真实需求为出发点，做真正解决客户业务痛点的产品，避免自以为是闭门造车的开发现象。
引入并推行IPD集成产品开发流程，把产品开发当作投资管理，从需求管理出发，通过市场管理定义产品规划，从技术驱动型转向市场驱动型。注重产品开发阶段管理，强化“概念-计划-开发-验证-发布-生命周期管理”各个阶段的流程执行，使公司的各个部门能够在产品商业成功的引导下协同工作。在开发过程中构筑质量和成本优势，快速高效地推出新产品；融合市场需求与产品开发进度，制定营销计划，实现“需求-规划-开发-上市”的闭环管理，确保产品是市场所需要的盈利型产品。IPD 在体系上实现核心技术、核心能力的积累与复用，同时基于流程对不同角色的明确要求，在开发过程中培养出产品经理、项目经理、系统工程师等一批高素质的专业人才。
1.3营销模式
2019年，公司对销售与服务体系进行了较大的调整，在组织架构方面减少了管理层级，各省区销售组织升级为一级部门直接向公司EMT团队汇报。组建AT/ST团队，集体决策省区各项政策及重大事项的实施。贯彻以客户为中心的理念，在机制上保证落地实施，组建大客户部，对接客户总部，在省区增加行销岗位，明确职责职能，在客户业务对接方面，突出技术方案能力，由技术、客户、交付组成“铁三角”共同服务于客户，提高与客户沟通的效率和准确性。
建设LTC线索到回款流程，规范公司销售活动，从客户业务活动中的线索出发，通过线索验证、机会点转化、招投标、交付、回款等流程，实现我司销售活动的标准化、规范化，加强公司对各类销售活动的可引导和可管理性。引入MCR管理客户关系流程，规范公司的客户战略，形成了具有公司业务特点的客户关系方法论，通过普遍型、关键型、组织型三个不同层级的客户关系管理。本着以客户为中心的理念，明确与客户建立业务合作伙伴关系的工作目标，在为客户创造价值的基础上实现公司产品的盈利，同时规范各类客户界面的标准活动，使客户业务合作伙伴关系成为公司的第一生产力。
通过销服体系的一系列变革，必将使以前的山头主义、单兵作战转变为组织的营销能力，实现公司销售能力的标准化配置、标准化赋能和标准化管理，这些变革成果也必将在公司的后续发展中起到决定性的作用。
1.4 运营模式
2019年，公司着力打造质量与运营平台，由供应链中心、质管中心、运营本部构成公司的运营平台，为公司各个业务领域的开拓提供强大的生产与交付支持。
供应链中心在公司率先启动ISC集成供应链流程的系统性变革，对公司的采购流程、供应商管理、订单预测、生产计划、物流交付等活动进行规范，在现有流程和IT支撑的基础上进行系统性改造，在现有业务不受影响的情况下实现流程系统优化，提升了各类产品的交付能力，已达到业界领先水平。
质管中心负责公司质量体系的建设，实施从产品研发、原材料采购、生产、交付、运行等产品全生命周期质量管理，通过质量控制、质量保证和质量文化三个层级全面建设鼎信质量体系，将质量意识固化到每个员工的工作和意识之中。在原有的信息化和失效分析能力基础上，坚定推进计量、标准、检验检测、认证认可等相关能力建设，进一步提升了质量管控能力。目前质管中心能力范围已扩展到3个产品类别，16个标准及87个检测项目，构建了强大的产品质量实验验证平台。
运营本部承担公司生产制造平台的建设，已实现模具、注塑、五金、PCBA和总装全产业链自主生产，在全流程制造过程中大力推进精益化、自动化和信息化“三化”建设，并高效集成ISC集成供应链流程和OA 办公系统，有序推进了客户、订单、供应商、生产、仓储、运输与交付等全过程的实时管理，搭建起企业内外信息管理的完整链条，实现资源配置的最优化。用精准的数据、及时有效的分析，支持业务的发展，为公司战略规划和业务计划提供有力依据，在不断的工艺创新中，公司量测产品自动化产线达到业界先进水平，已经成为行业典范。
2、公司所处行业情况说明
国家电网公司为建设“具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业”，明确提出“构建能源互联网”的使命，确定“顺应能源革命和数字革命融合发展趋势，构建以电为中心，以坚强智能电网和电力物联网为基础平台，深度融合先进能源技术、现代信息通信技术和控制技术，实现多能互补、智能互动、电力互联的智慧能源网络”的建设路径。中国南方电网公司为实现“成为具有全球竞争力的世界一流企业”的企业愿景，明确致力于打造安全、可靠、绿色、高效的智能电网。在电网公司建设电力物联网、智能电网进程中，电能量测、用电信息采集系统都是重要支撑和主要投资方向。
2019年，国家相继出台了一系列消防行业的新标准、新规范，其中包括《中华人民共和国消防法》（2019年修正）、GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》、《关于深化消防执法改革的意见》等，行业进一步健康化发展，市场竞争更加公正，对产品研发和销售能力要求更高，市场从以往的产品价格竞争逐步过渡到核心技术优势、完善的技术方案、客户认可度及品牌优势的竞争。
2.1载波产品
自2016年起，国家电网持续推进智能电表建设，逐步实现用电信息采集系统全面覆盖。为支撑新一代营销业务宽带化、互动化、信息化的目标，国网公司和南网公司分别开展了HPLC载波技术、宽带载波技术在用电信息采集系统中的批量化试点应用，并基于用电信息采集系统批量建设了“多表合一”项目。在技术方面，用电信息采集及运维将自动化，基于大数据的采集智能运维技术应用、低能耗、广域无线通信技术在多表集抄应用，智能城市电、水、气、热表集抄系物联网技术研究等技术路线日渐清晰化，将引领今后几年行业发展大方向。在国家政策和技术方向，电力线载波通信行业仍将保持稳定发展势头，预计几年内仍有较高增速。
随着国家智能电网建设的稳步推进，支撑智能化目标所需的高速双向通信网络建设逐步被大家所关注。在此背景下，宽带电力线载波技术、HPLC载波技术得到大力发展。此外随着国家电网公司、南网公司高速载波通信物理层、数据链路层、应用层协议以及相关检验技术规范的出台，将会有更多企业进入电力线载波通信领域。以上情况将进一步增强电力线载波在国内市场的竞争力。
而随着全球经济的发展，各国对电力的需求日益增加，要求各国持续加大电力基础设施投资力度，从而带动电网建设。在新能源技术、智能技术、信息技术、网络技术不断创新突破的条件下，智能电网成为全球电力能源输配电环节发展的必然选择。并且随着G3-PLC、Prime等电力线载波技术联盟的建立和技术规范公开推广， ITU（国际电信联盟）及IEEE（国际电气和电子工程师协会）等国际标准组织将此两个联盟通信规范选为国际电力线通信标准，电力线载波在国际市场上仍会有长足发展。
公司的载波产品主要应用于国家智能电网的用电信息采集系统，是电力大数据的重要支撑。随着宽带、双向等技术的升级，对关键设备的投资处于上升发展阶段，从而为服务于用电信息采集系统的载波芯片和电力线载波通讯产品的发展奠定了发展空间。
2.2 智能电能表
智能电能表是智能电网的智能终端，它已经不是传统意义上的电能表，智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外，为了适应智能电网和新能源的应用，还具有用电信息存储、双向多种费率计量、用户端控制、多种数据传输模式的双向数据通信、防窃电等智能化的多种功能，智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。
随着智能电网的日益发展，世界各国对于智能化用户终端的需求也日益增大，据统计，在未来5年，随着智能电网在世界各国的建设，智能电表在全球安装的数量将高达8亿只。同样，在中国，随着国家坚强智能电网建设的进展，作为用户端的智能电表的需求也会大幅度地增长，预计每年将有1亿只左右的市场需求。美国政府为升级本国电网的投资计划中，就有一部分专门用于在未来3年致使13%的美国家庭(约1800万户)安装使用智能电表。在欧洲，意大利及瑞典已经进行先进计量基础设施的部署，将普通电表更换为智能电表。法国、西班牙、德国和英国等国家预计在未来10年内也将完成智能电表的全面推广和应用。
公司产品全面覆盖国网13规范单、三相表，南网11规范单、三相表，南网15规范单三、相表，各地方电力单、三相表，电池可换单相表、直流表、简易表、自管户卡表、基站用带辅助电源单、三相表，非侵入式检测单、三相电表，非侵入式检测终端，标准表等，并积极参与国网、南网公司新一代双芯模组化电能表的标准制订以及联调测试 。
2.3中压载波产品
中压电力线载波通信是利用已有的配电线路为通信介质，通过电力线载波的方式将模拟或数字信号进行高速传输的一种通讯技术。配电网的通讯方式目前主要是采用光纤和无线公网，在实际应用中，光纤通讯易受到施工环境、成本、维护等影响，无法实现全面覆盖，而无线公网存在信号盲区和信息安全等问题。中压载波利用电力行业特有的中压电力线为通讯介质，可实现配电网通信全面覆盖，满足各类电力业务的通讯需求。
采用中压通讯技术，投资少，施工量小，维护成本低，可扩展性强，符合电力公司对智能电网建设标准的要求。公司中压载波产品拥有TCSK专利、多频并发、流水线调度、人工智能等关键核心技术，率先在国内市场实现规模化应用，得到国网、南网各级电力公司的认可，市场占有率行业领先。国网公司的十三五规划中，配电自动化覆盖率要到达90%，目前的覆盖率远未达到，市场空间巨大，加之大数据、智能化等新技术要求，未来数年的需求量将达到百万级。
2.4 消防产品
近年来，随着经济建设的飞速发展，特别是国家对于人民生命安全的高度重视，消防安全行业得到很大提升，市场持续扩大。国家相继出台了一系列行业的新标准和新规范，使消防行业稳步健康发展，市场竞争进一步规范。
公司产品主要覆盖火灾自动报警、智能疏散等系列，在原有地产行业的基础上，大力拓展电力、能源、通讯等行业战略客户，为未来持续增长奠定了基础。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内主要经营情况
2019年，公司经营管理团队在董事会领导下，面对复杂多变的市场环境，狠抓能力建设，依靠全体员工的共同努力，在稳定电力主营业务市场份额的基础上，持续贯彻以客户为中心，以奋斗者为本的核心价值观，实施“双轮驱动”的经营模式，大力拓展创新业务，聚焦客户痛点和难点，为客户提供富有竞争力的优质产品和服务。报告期内，公司实现营业总收入18.10亿元，同比增加3.79%，母公司的利润总额2.47亿元，同比降低10.83%，归属于母公司的净利润1.62亿元，同比降低20.58%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
公司对会计政策、会计变更原因及影响的分析说明详见第十一节财务报告第五项重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2020-008
青岛鼎信通讯股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020年4月22日，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议在青岛市高新区华贯路858号四号楼B座一楼会议室举行。本次会议通知于2020年4月12日以邮件通知形式发出，会议应到董事5名，实到董事5名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年度董事会工作报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
3.审议通过《关于2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议批准。
5.审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
6.审议通过《关于〈2019年度利润分配及公积金转增股本预案〉的议案》
公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司截至2020年3月31日的总股本469,107,265股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.04元(含税)，共计派发现金红利48,787,155.56元，约占2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.12%。公司拟以截至2020年3月31日的总股本469,107,265股为基数向全体股东每10股以公积金转增4股，本次送转股后，公司的总股本为656,750,171股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施利润分配及资本公积金转增股本方案的股权登记日当日的总股本为基数，维持每股分配、每股转增比例不变的原则，相应调整分配总金额、转增总股数。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
7.审议通过《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
《关于2020年度公司董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
其中，《关于2020年度公司董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
8.审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
9.审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2020年第一季度报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10.审议通过《关于未来三年（2020-2022年度）股东回报规划的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
11.审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围并修改章程的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围并修改公司章程的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
12.审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中国国际金融股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见同日登载于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于青岛鼎信通讯股份有限公司2019年度募集资金存放与使用专项核查报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
13.审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
14.审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020年度审计机构及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》及《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
15.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟循环使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本收益型或浮动收益型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理在有效期和额度范围内进行决策并签署有关文件。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
16.审议通过《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及子公司2020年度向各家银行申请的综合授信额度预计总额不超过人民币15亿元，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时授权公司总经理在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，授权有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的详见《青岛鼎信通讯股份有限公司关于2020年度申请银行授信额度的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议
17.审议通过《关于公司预计2020年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于预计2020年度为全资子公司提供银行授信担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
18.审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2020-009
青岛鼎信通讯股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年4月12日向全体监事以电子邮件形式发出会议通知，并于2019年4月22日以现场表决的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席高峰先生主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
2.审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
3.审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司截至2020年3月31日的总股本469,107,265股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.04元(含税)，共计派发现金红利48,787,155.56元，约占2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.12%。公司拟以截至2020年3月31日的总股本469,107,265股为基数向全体股东每10股以公积金转增4股，本次送转股后，公司的总股本为656,750,171股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励限制性股票回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施利润分配及资本公积金转增股本方案的股权登记日当日的总股本为基数，按照每股分配金额、每股转增股数比例不变的原则，相应调整分配总金额、转增总股数。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
4.审议通过《关于2020年度公司监事薪酬方案的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
5.审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
监事会对公司2019年年度报告及其摘要的审核意见如下：
（1）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
（2）公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实公允地反映出公司2019年度的财务状况和经营管理等事项；经注册会计师审计的公司2019年度财务报告真实准确、客观公正。
（3）年报编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2019年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
6.审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》
监事会对公司2020年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：
（1）公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
（2）公司2020年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实公允地反映出公司2020年第一季度的财务状况和经营管理等事项。
（3）季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2020年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2020年第一季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7.审议通过《关于公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
8.审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围并修改章程的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围并修改公司章程的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
9.审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
10.审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
11.审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020年度审计机构及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司监事会
2020年4月22日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2020-010
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》。具体情况如下：
一、2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
1、在公司担任独立董事的薪酬为每年142,857.12元（含税）。
2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
3、在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
4、在公司任职的高级管理人员薪酬由固定薪资和绩效薪资两部分组成：其
中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；绩效薪资根据月度绩效指标和年度绩效指标完成情况计算，月度绩效薪资按月度发放，年终根据公司利润和年度业绩完成情况发放年度绩效薪资。
二、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，一致同意公司2020年度董事和高级管理人员薪酬方案。
《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2020-011
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：商业银行或其他符合资质的机构。
● 委托理财金额：不超过人民币3亿元，在此额度范围内可循环使用。
● 委托理财投资类型：低风险、安全性高的短期理财产品。
● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
一、委托理财概述
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品。期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司总经理在有效期和额度范围内进行决策并签署有关文件。
二、公司内部需履行的审批程序
公司于2020年4月22日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意2020年度公司及子公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
独立董事认真审议上述议案并发表了同意的独立意见。
公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
三、理财方案主要内容
（一）投资金额
拟使用不超过3亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。
（二）投资方式
闲置资金现金管理主要方式为购买投资于安全性高、流动性好的短期理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。
（三）投资期限
本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年。
（四）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为自有资金。
（五）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司总经理在有效期和额度范围内进行决策并签署有关文件。
四、公司采取的风险控制措施
公司拟购买的理财产品仅限于银行低风险理财产品，投资风险小，在企业可控范围内，且公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的银行，对理财产品的风险控制严格。董事会授权总经理在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件，公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品投向、项目进展情况进行严格监控，在确保资金安全的情况下实现收益最大化。公司将安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以阶段性闲置的自有资金投资安全性高、流动性较高的理财产品，不会影响公司的日常生产经营；适度地购买理财产品，可以降低财务成本，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
六、独立董事意见
公司目前经营情况稳定，财务状况良好，在符合国家法律法规、保证公司正常经营的资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，不会影响公司主营业务的开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
（一）青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
（二）青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2020-012
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于2020年度申请银行授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》，同意公司（包括全资子公司）根据业务发展需要，拟在2020年度向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。
同时授权总经理在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，授权有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2020-013
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于公司2020年度为全资子公司提供银行授信担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
青岛鼎信通讯科技有限公司（下称“鼎信科技”）
青岛鼎信通讯消防安全有限公司（下称“鼎信消防”）
● 本年度拟提供担保的金额：
为鼎信科技提供不超过人民币30,000万元的担保；
为鼎信消防提供不超过人民币30,000万元的担保。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本年度担保预计需提交股东大会审议
一、担保情况概述
鼎信科技和鼎信消防为青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）全资子公司，为满足该公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在2020年为鼎信科技不超过人民币30,000万元银行授信额度提供连带责任保证担保，为鼎信消防不超过人民币30,000万元银行授信额度提供连带责任保证担保。担保总额共计不超过人民币60,000万元。本次担保无反担保，有效期为一年。
公司2020年度为其全资子公司鼎信科技及鼎信消防提供担保事项已经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过，且符合《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》、《青岛鼎信通讯股份有限公司对外担保制度》的相关规定。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：青岛鼎信通讯科技有限公司
法定代表人：曾繁忆
注册资本：人民币肆亿肆仟肆佰肆拾万叁仟捌佰元整
注册地点：山东省青岛市高新区华贯路858号
经营范围：电子设备、机电设备、通讯设备、消防电子设备、楼宇自控设备、小区智能化及可视对讲产品、计算机软件的开发、生产、销售及技术服务；集成电路的设计与销售；货物和技术的进出口业务；自动报警、自动灭火系统工程设计、安装和技术服务；机器人与自动化装备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、生产制造、工程安装；公共服务机器人设计、生产制造、销售；通信器材及设备，电子产品的研发、生产制造、销售；工业产品设计；模具、注塑、钣金的研发、设计、制造；光电技术研发及其产品研发、设计、制造、销售。电力电子变压器、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务；新能源汽车充换电站（点）建设与运营、储能系统及设备、光伏系统及设备、风电系统及设备、岸电电源、微电网系统与解决方案、新能源充放电整体解决方案的研发、生产和销售、中低压直流配电系统及设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2019年12月31日,鼎信科技资产总额为149,897.41万元,负债总额为114,266.97万元,资产净额为35,630.44万元（未经审计）。
与本公司关联关系：鼎信科技为公司下属全资子公司。
2、企业名称：青岛鼎信通讯消防安全有限公司
法定代表人：王建华
注册资本：人民币壹亿元整
注册地址：山东省青岛市高新区华贯路858号
经营范围：电子、机电、消防、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产、配套技术及售后服务；货物及技术进出口；配电开关控制设备及配件、火灾自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2019年12月31日，鼎信消防资产总额为23,467.85万元，负债总额为24,030.36万元，资产净额为-562.51万元（未经审计）。
与本公司关联关系：鼎信消防为公司下属全资子公司。
三、担保协议的主要内容
本次公告的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以未来签订的担保合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为全资子公司鼎信科技及鼎信消防向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足全资子公司日常经营活动及投资计划的资金需求。且公司对全资子公司的财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司提供的担保主体均为公司下属全资子公司，是为满足其日常生产经营需要，所涉及的担保事项有利于提高其的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；公司对全资子公司的财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该项担保。
六、其他说明
1、提请股东大会授权公司总经理，根据以上被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。
2、本授权在下一年度股东大会作出新的修改之前持续有效。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及子公司对外提供的担保总额均为零，无逾期担保。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2020-014
青岛鼎信通讯股份有限公司
2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.104元（含税）。
● 每股转增比例：每股转增0.4股。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。
一、公司可供分配的利润情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币161,951,728.43元，提取法定公积金22,693,999.52元，加上期初留存的未分配利润1,077,628,762.21元，减去2018年度已分配利润61,282,923.79元，累计可供股东分配的利润为1,155,603,567.33元。。
二、 2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的主要内容
经公司第三届董事会第十三次会议决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税）。截至2020年3月31日，公司总股本469,107,265股，以此计算合计拟派发现金红利48,787,155.56元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.12%。
2、公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2020年3月31日，公司总股本469,107,265股，本次送转股后，公司的总股本为656,750,171股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予的限制性股票回购注销等致使公司总股本发生变动的，则维持每股分配、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
三、已履行的相关决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
上述利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司2020年4月22日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表了明确同意的意见，并一致认为董事会提出的2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了对股东的合理回报，符合公司实际经营情况，符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司健康、持续的发展。
（三）监事会意见
公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
（一）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度
股东大会审议批准。
敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2020-15
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于变更注册资本、增加经营范围并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简“公司”）于2020年4月22日召开的第三届董事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修改章程的议案》，具体情况如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划（草案）》”）的规定和公司2016年年度股东大会的授权，公司第三届董事会第十一次会议和第三届董事会第十二次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，分别对已不符合激励条件的28名和9名激励对象持有的已获授但尚未解锁的138,600股和40,200股限制性股票进行回购注销，详见公司于2019年10月29日及2020年3月26日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。完成上述股份的回购注销后，公司注册资本将由46,924.5865万元减少为46,906.7065万元，注册资本将由46,924.5865万元减至46,906.7065万元。
公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了关于《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股转增0.4股。完成转增后，公司股本将相应地由46,906.7065万股增至65,669.3891万股，注册资本将由46,906.7065万元增至65,669.3891万元。
(下转70版)
