宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2020-008

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次董事会应到董事10名，实到董事10名。

●本次董事会共十三项议案，经审议获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会通知于2020年4月11日以电子邮件方式送达，会议材料于2020年4月18日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于2020年4月21日上午10：00以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事10名，实到董事10名。

（五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。

二、董事会会议审议情况

根据《公司董事会议事规则》的规定，审议年度报告的定期会议需采取现场方式召开，鉴于疫情尚未完全结束，会前征得全体董事一致同意，本次年度报告董事会以现场加通讯方式召开。

与会董事对提交本次会议的十三项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议2019年度报告及摘要（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、上海证券报、证券时报）

该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（二）审议2019年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（三）审议2019年度董事会工作报告的议案

该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（四）审议2019年度总经理工作报告的议案

该议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（五）审议2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案

该议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（六）审议2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润9,009,879.06元，加年初未分配利润-160,334,317.98元，2019年末母公司累计可供股东分配的利润-151,324,438.92元，故本年度公司不实施利润分配，亦不进行公积金转增股本。

该议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（七）审议独立董事2019年度述职报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（八）审议审计委员会2019年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（九）审议2020年度公司向金融机构申请综合授信的议案

根据公司2020年度生产经营资金的需要，公司向金融机构申请总额不超过人民币18亿元的综合授信（含子公司，最终以金融机构实际审批的授信额度为准），融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。

上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。同时，提请股东大会授权公司董事会根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度内签署相关文件。

该议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（十）审议全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司2020年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案（详见临2020-009号公告）

该议案表决结果为：同意9票、弃权0票、反对0票，关联董事高小平先生回避表决，表决通过。

（十一）审议2020年度为子公司融资提供担保的议案（详见临2020-010号公告）

该议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（十二）审议增补公司第八届董事会非独立董事的议案

增补祖向红女士为公司第八届董事会非独立董事。

该议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（十三）审议召开2019年度股东大会的议案（详见临2020-012号公告）

该议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二O二O年四月二十三日

附：董事候选人简历：

祖向红：女，1970年出生，本科学历，工程师、人力资源管理师。曾任广东建龙混泥土有限公司副总经理；现任华德力集团有限公司湛江地区行政副总经理。

证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2020-009

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

关联交易事项公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：恒力国贸）2020年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（以下简称：黄河银行）申请融资暨关联交易事项。

公司全资子公司恒力国贸根据经营发展需要，2020年度向黄河银行申请融资，总额不超过13,200万元。公司董事长高小平先生在黄河银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司于2020年4月21日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了该项议案，在对本议案进行表决时，关联董事高小平先生进行了回避表决，表决结果为赞成9票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见；审计委员会对该议案发表了审核意见。

二、关联方情况

（一）公司名称：宁夏黄河农村商业银行股份有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街35号

注册资本：16亿元

成立日期：2009年1月1日

公司营业执照号码：91640000670447100G

法定代表人：张志旗

公司类型：股份有限公司

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

（二）关联关系说明

公司董事长高小平先生在黄河银行担任董事。

三、关联交易标的的基本情况

恒力国贸2020度向黄河银行申请融资，总额不超过13,200万元。

四、交易的定价政策及定价依据

恒力国贸根据经营需要向黄河银行申请融资，符合中国人民银行利率政策和公平交易原则。流动资金贷款，以资金定价系统为依据，双方协商确定；承兑汇票，按50%的比例缴纳保证金。

五、交易目的和交易对公司的影响

恒力国贸根据经营需要，向黄河银行申请融资，属于日常关联交易，该项关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。

六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日恒力国贸在黄河银行已办理流动资金贷款1,097万元、银行承兑汇票票面金额3,600万元。

七、独立董事事前认可意见、独立意见及审计委员会审核意见

（一）独立董事事前认可意见

公司事前就上述关联交易事项与我们进行了沟通，我们认为上述交易符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则。公司董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，确保本次关联交易程序合法，我们认真审核后一致同意将上述议案提交董事会审议。

（二）独立董事意见

公司子公司根据经营发展需要，向黄河银行申请融资事项，符合中国人民银行利率政策和公平交易原则。该项关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。该项议案在第八届董事会第七次会议上进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。

（三）审计委员会审核意见

上述关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二O二O年四月二十三日

证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2020-010

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：恒力国贸），为本公司全资子公司

本次担保数量及累计为其担保数量：本次批准为恒力国贸担保数量不超过20,000万元（含尚未到期13,136.86万元）

● 被担保人名称：宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称：宁夏华辉），为本公司控股子公司

本次担保数量及累计为其担保数量：本次批准为宁夏华辉担保数量不超过12,000万元（含尚未到期8,830万元）

● 被担保人名称：宁夏恒力生物新材料有限责任公司（以下简称：恒力新材），为本公司控股子公司

本次担保数量及累计为其担保数量：本次批准为恒力新材担保数量不超过70,000万元（含尚未到期3,000万元）

● 上述担保事项需提交公司股东大会审议

● 上述担保事项未提供反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、2020年担保事项的概述

（一）恒力国贸向银行申请不超过20,000万元（含尚未到期13,136.86万元）融资提供连带责任担保。

（二）宁夏华辉向银行申请不超过12,000万元（含尚未到期8,830万元）融资提供连带责任担保。

（三）为恒力新材向银行申请不超过70,000万元（含尚未到期3,000万元）融资提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

（一）恒力国贸，注册地点：银川市金凤区黄河路恒泰商务大厦18层1一10办公用房，注册资本：30,000万元，法定代表人：高小平，经营范围：经营范围：钢丝、钢丝绳、钢绞线及其制品、钢材、建筑材料、机电产品、有色金属、汽车配件、机械设备、日用百货、化工产品、农副产品（不含食品）、五金、绳扣、生铁销售；废旧物资收购，煤炭经营，燃料油销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。为公司的全资子公司。

（二）宁夏华辉，注册地点：银川高新技术开发区科技园A（座），法定代表人：赵丽莉，经营范围：开发、生产、销售各种规格、类型和性能的活性炭及制品；煤制品、过滤材料及其它化工产品的生产销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外、生产、销售增炭剂和各种包装材料。为公司的控股子公司。

（三）恒力新材，注册地点：石嘴山市惠农区河滨街，注册资本：100,000万元，法定代表人：陈瑞，经营范围：长链二元酸及其衍生化工产品、生物有机肥和硫酸钠等生物法生产的精细化工产品的研发、制造与销售（以上项目的制造销售均不含危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。为公司控股子公司。

恒力国贸、宁夏华辉、恒力新材2019年度财务状况及公司2020年度批准为其担保额度情况：

单位：万元

■

注：上表财务数据为2019年经审计数据。

三、2020年担保事项的主要内容

（一）恒力国贸向银行申请不超过20,000万元（含尚未到期13,136.86万元）融资提供连带责任担保，20,000万元额度不确定指定银行。

（二）宁夏华辉向银行申请不超过12,000万元（含尚未到期8,830万元）融资提供连带责任担保，其中：

1、宁夏银行广场支行申请总额不超过5,000万元的融资（包括签发银行承兑汇票）提供连带责任担保；

2、石嘴山银行惠农支行申请总额不超过2,000万元的融资（包括签发银行承兑汇票）提供连带责任担保；

3、工行宁夏区分行营业部申请总额不超过3,000万元的融资（包括签发银行承兑汇票）提供连带责任担保；

4、剩余2,000万元的额度不确定指定银行。

（三）为恒力新材向银行申请不超过70,000万元（含尚未到期3,000万元）融资提供连带责任担保，70,000万元额度不确定指定银行。

（四）担保期限

上述担保事项经公司2019年度股东大会审议通过后生效，担保期限以公司与贷款银行签订的担保合同约定期限为准。

（五）其他事项

提请股东大会授权董事会在上述102,000万元融资担保额度内，签署相关文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年12月31日，公司对外担保余额为24,966.86万元，占母公司2019年度经审计净资产25.87%。其中为子公司担保：恒力国贸提供担保合计13,136.86万元、宁夏华辉提供担保合计8,830万元、恒力新材提供担保合计3,000万元。无逾期担保。

五、董事会意见

为恒力国贸向银行申请不超过20,000万元（含尚未到期13,136.86万元）融资提供连带责任担保、为宁夏华辉向银行申请不超过12,000万元（含尚未到期8,830万元）、为恒力新材向银行申请不超过70,000万元（含尚未到期3,000万元）融资提供连带责任担保，经公司第八届董事会第八次会议以全票赞成审议通过，上述担保事项均需提交股东大会审议。董事会认为恒力国贸、宁夏华辉、恒力新材信誉良好、经营情况正常，预计担保事项不会给公司带来较大的财务风险和法律风险。

六、独立董事意见

公司对外担保严格执行相关法律、法规及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险得到充分揭示。没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的担保。被担保公司信誉良好、经营情况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不会对公司及全资、控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二O二O年四月二十三日

证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2020-011

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2019年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》及《关 于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》的要求，现将宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）2019年度主要经营数据公告如下：

一、2019年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

单位：万吨、万元

■

二、主要产品及原材料价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况（不含税销售均价）

单位：元/吨

■

（二）主要原材料价格变动情况（不含税采购均价）

单位：元/吨、元/立方米

■

特此公告。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二O二O年四月二十三日

证券代码：600165 证券简称：新日恒力 公告编号：2020-012

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月13日 14点30分

召开地点：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月13日

至2020年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2020年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的公告。

本次股东大会会议材料将于2020年5月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：高小平先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。

（二）登记日期、时间：2020年5月11日上午8：30-11：30，下午2：00-5：00。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（二）联系人：冉旭

电话：0951一6898221

传真：0951一6898221

特此公告。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

2020年4月23日

附件：

授权委托书

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。授权时间为股东大会当日。

委托人签名（盖章）： 受委托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

■

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，做出投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2020-013

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本公司全体监事出席了本次监事会。

● 本次监事会共四项议案，经审议获得通过。

一、监事会会议召开情况

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2020年4月11日以电子邮件方式通知了公司各位监事，会议于2020年4月21日下午 1：00在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由监事会主席韩存在先生主持，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对提交本次会议的四项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议2019年度报告及摘要

监事会关于公司董事会编制的2019年度报告的书面审核意见：

1、2019年度报告编制和审议的事项符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了当期的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2019年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

该项议案表决结果为：同意3票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（二）审议2019年度内部控制评价报告

监事会对《2019年度内部控制评价报告》进行了审核，认为公司内部控制评价报告反映了公司内部控制工作的实际情况。

该项议案表决结果为：同意3票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（三）审议2019年度监事会工作报告

1、监事会的工作情况

■

2、监事会对公司依法运作情况的审核意见

2019年度根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会成员通过列席董事会、出席股东大会参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营状况进行了监督。认为：公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，经营决策合理有效。公司董事、高级管理人员在执行职责时，从维护股东及公司利益出发，勤勉诚信，未发现违反法律法规及其他损害股东和公司利益的情况。

3、监事会对检查公司关联交易的审核意见

2019年度监事会对公司发生的关联交易进行了有效的监督和检查。认为：公司关联交易符合相关规定，决策程序符合有关法律法规的规定，交易价格公允，严格遵循公平、合理的原则，不存在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

4、监事会对检查公司财务情况的审核意见

2019年度监事会通过审议公司季度报告、半年度报告、年度报告及召开监事会与年审会计师关于年报审计过程中发现问题沟通会的方式，出具相关事项的专项意见、审核意见，对公司财务运作情况进行监督检查。

2018年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，监事会对董事会关于保留意见审计报告的专项说明进行了审核，同意董事会关于保留意见审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，切实维护广大投资者的利益。

该项议案表决结果为：同意3票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（四）审议全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司2020年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案

公司的全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司根据经营发展需要，2020年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（以下简称：黄河银行）申请融资，总额不超过13,200万元。公司董事长高小平先生在黄河银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

该项议案表决结果为：同意3票、弃权0票、反对0票，表决通过。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

监 事 会

二O二O年四月二十三日