深圳市同洲电子股份有限公司
2020年第三次临时股东大会通知公告
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2020一020
深圳市同洲电子股份有限公司
2020年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
1．股东大会届次：2020年第三次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性
公司于2020年4月22日召开了第五届董事会第六十六次会议，会议决议召集召开公司2020年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2020年5月8日下午15时起
（2）网络投票时间为：2020年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票结合网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6.股权登记日：2020年4月30日
7.会议出席对象
（1）股权登记日2020年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等。
8.现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室。
二、本次股东大会审议事项
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特别说明：
1.本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
2.上述议案的具体内容详见于2020年4月23日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于增补董事的公告》等相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
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四、会议登记等事项
1.登记地点：欲出席现场会议的股东及委托代理人须于2020年5月7日9：00一17:00到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
3.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
4.会议联系方式
联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼
电话：0755一26990000-8880/8957 传真：0755-26722666
邮编：518057
联系人：证券事务代表 刘道榆
邮箱：liudaoyu@coship.com
5.本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议等；
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2020年4月23日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362052；投票简称：同洲投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、投票时间：2020年5月8日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市同洲电子股份有限公司2020年第 次临时股东大会。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”,委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)：
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股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2020一018
深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第六十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十六次会议通知于2020年4月18日以电子邮件、短信形式发出。会议于2020年4月22日上午10时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼601会议室以通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加表决董事5人。会议由董事侯颂先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于增补董事的议案》
为提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定，由公司董事会提名委员会提议，经董事会审议，董事会同意增补邵风高先生为公司第五届董事会董事候选人，邵风高先生任期与第五届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。邵风高先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（邵风高先生个人简历附后）
关于增补董事的详细内容及公司独立董事就本事项发表的独立意见详见于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增补董事的公告》和《独立董事关于第五届董事会第六十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
议案二、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
2020年第三次临时股东大会的具体内容请见于2020年4月23日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2020年第三次临时股东大会通知公告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2020年4月23日
附件：邵风高先生简历
邵风高，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国人民大学法学硕士，高级政工师。曾先后担任中国人民大学研究生会主席、中国人民大学校务委员会委员、中华全国学生联合会执行主席、中国人民解放军国际关系学院政治教导员、中国人民解放军总参某部政治部团职干事 、中国建设银行总行党委组织部（人力资源部）组织处处长、中国建设银行工会委员会副主席。现任红星美凯龙控股集团执行总裁、苏州红土大数据创业投资有限公司董事、中国科学院大学创新创业导师。截至目前，邵风高先生未持有公司股份。邵风高先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2020-019
深圳市同洲电子股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开了第五届董事会第六十六次会议，会议审议通过了《关于增补董事的议案》，董事会同意增补邵风高先生为公司第五届董事会董事候选人，邵风高先生任期与第五届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。邵风高先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（邵风高先生个人简历附后）
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景，我们认为邵风高先生符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名邵风高先生增补成为公司董事候选人，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2020年4月23日
附件：邵风高先生简历
邵风高，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国人民大学法学硕士，高级政工师。曾先后担任中国人民大学研究生会主席、中国人民大学校务委员会委员、中华全国学生联合会执行主席、中国人民解放军国际关系学院政治教导员、中国人民解放军总参某部政治部团职干事 、中国建设银行总行党委组织部（人力资源部）组织处处长、中国建设银行工会委员会副主席。现任红星美凯龙控股集团执行总裁、苏州红土大数据创业投资有限公司董事、中国科学院大学创新创业导师。截至目前，邵风高先生未持有公司股份。邵风高先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。
