南风化工集团股份有限公司
2020年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄振山、主管会计工作负责人黄振山及会计机构负责人(会计主管人员)王康杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．货币资金期末余额比年初余额减少42.23%，主要是本期在浦发银行运城分行办理的2亿元全额保证金银行承兑汇票到期解付，减少其他货币资金2亿元。
2．预付款项期末余额比年初余额增加102.79%，主要是本期预付原材料采购款增加。
3．存货期末余额比年初余额减少45.32%，主要是本期出售元明粉分公司资产，存货减少。
4．无形资产期末余额比年初余额减少57.81%，主要是本期出售元明粉分公司资产，无形资产减少。
5．其他非流动资产期末余额比年初余额减少62.33%，主要是本期收回融资租赁保证金1000万元。
6．短期借款期末余额比年初余额减少32.01%，主要是本期偿还浦发银行运城分行借款。
7．应付票据期末余额比年初余额减少69.97%，主要是本期浦发银行2亿元银行承兑汇票到期解付。
8．预收账款期末余额比年初余额减少100%，主要是本期执行新收入准则，预收账款转入合同负债。
9．一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少94.89%，主要是本期偿还了部分一年内到期的长期借款。
10．利息收入本期发生额比上期发生额增加431.19%，主要是本期收到2亿元银行承兑保证金利息。
11．营业利润本期发生额比上期发生额增加782.51%，主要是本期出售元明粉分公司资产，资产处置收益增加。
12．净利润本期发生额比上期发生额增加1587.85%，主要是本期出售元明粉分公司资产，净利润增加。
13．投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加3401.22%，主要是本期出售元明粉分公司资产，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加。
14．筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少63.76%，主要是本期偿还债务所支付的现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年12月6日、2019年12月24日召开第八届董事会第七次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售分公司资产的议案》，同意公司将所属元明粉分公司资产及负债出售给控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司。2020年3月31日，经交易双方确认，《资产收购协议》所附生效条件已满足，该协议已生效，且公司已收到山西焦煤运城盐化集团有限责任公司支付的交易对价和资金往来款。本次交易涉及的标的资产已按照协议约定交割完毕。
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码：000737 证券简称：ST南风 公告编号：2020-18
南风化工集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：2020年4月22日
（2）召开地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄振山
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表25人，代表股份173443583股，占公司有表决权股份总数的31.61%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份170013168股，占公司有表决权股份总数的30.98%；通过网络投票出席会议的股东21人，代表股份3430415股，占公司有表决权股份总数的0.63%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表23人，代表
股份3451415股，占公司有表决权股份总数的0.6289%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份21000股，占公司有表决权股份总数的0.0038％；通过网络投票出席会议的股东21人，代表股份3430415股，占公司有表决权股份总数的0.6251％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案一：《2019年度董事会工作报告》
1、表决情况：
同意171074482股，占出席会议所有股东所持表决权的98.63%；
反对2295301股，占出席会议所有股东所持表决权的1.32%；
弃权73800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。
现场投票结果，同意170013168股，占现场出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意1061314股，占网络表决股份总数的30.9384％；反对2295301股，占网络表决股份总数的66.9103％；弃权73800股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的2.1513％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1082314股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.36%；反对2295301股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的66.50%；弃权 73800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.14%。
2、表决结果：通过。
议案二：《2019年度监事会工作报告》
1、表决情况：
同意171074482股，占出席会议所有股东所持表决权的98.63%；
反对2295301股，占出席会议所有股东所持表决权的1.32%；
弃权73800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。
现场投票结果，同意170013168股，占现场出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意1061314股，占网络表决股份总数的30.9384％；反对2295301股，占网络表决股份总数的66.9103％；弃权73800股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的2.1513％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1082314股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.36%；反对2295301股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的66.50%；弃权 73800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.14%。
2、表决结果：通过。
议案三：《2019年年度报告全文及摘要》
1、表决情况：
同意171074482股，占出席会议所有股东所持表决权的98.63%；
反对2295301股，占出席会议所有股东所持表决权的1.32%；
弃权73800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。
现场投票结果，同意170013168股，占现场出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意1061314股，占网络表决股份总数的30.9384％；反对2295301股，占网络表决股份总数的66.9103％；弃权73800股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的2.1513％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1082314股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.36%；反对2295301股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的66.50%；弃权 73800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.14%。
2、表决结果：通过。
议案四：《2019年度财务决算报告》
1、表决情况：
同意171074482股，占出席会议所有股东所持表决权的98.63%；
反对2369101股，占出席会议所有股东所持表决权的1.37%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意170013168股，占现场出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意1061314股，占网络表决股份总数的30.9384％；反对2369101股，占网络表决股份总数的69.0616％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1082314股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.36%；反对2369101股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的68.64%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案五：《2019年度利润分配预案》
1、表决情况：
同意171074482股，占出席会议所有股东所持表决权的98.63%；
反对2369101股，占出席会议所有股东所持表决权的1.37%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意170013168股，占现场出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意1061314股，占网络表决股份总数的30.9384％；反对2369101股，占网络表决股份总数的69.0616％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1082314股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.36%；反对2369101股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的68.64%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案六：《关于修订〈公司章程〉的议案》
1、表决情况：
同意171094482股，占出席会议所有股东所持表决权的98.65%；
反对2349101股，占出席会议所有股东所持表决权的1.35%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意170013168股，占现场出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意1081314股，占网络表决股份总数的31.5214％；反对2349101股，占网络表决股份总数的68.4786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1102314股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.94%；反对2349101股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的68.06%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案七：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
1、表决情况：
同意171094482股，占出席会议所有股东所持表决权的98.65%；
反对2349101股，占出席会议所有股东所持表决权的1.35%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意170013168股，占现场出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意1081314股，占网络表决股份总数的31.5214％；反对2349101股，占网络表决股份总数的68.4786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1102314股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.94%；反对2349101股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的68.06%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案八：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1、表决情况：
同意171094482股，占出席会议所有股东所持表决权的98.65%；
反对2349101股，占出席会议所有股东所持表决权的1.35%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意170013168股，占现场出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意1081314股，占网络表决股份总数的31.5214％；反对2349101股，占网络表决股份总数的68.4786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1102314股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.94%；反对2349101股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的68.06%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案九：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
1、表决情况：
同意171094482股，占出席会议所有股东所持表决权的98.65%；
反对2349101股，占出席会议所有股东所持表决权的1.35%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意170013168股，占现场出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意1081314股，占网络表决股份总数的31.5214％；反对2349101股，占网络表决股份总数的68.4786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1102314股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.94%；反对2349101股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的68.06%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案十：《关于续聘会计师事务所的议案》
1、表决情况：
同意171094482股，占出席会议所有股东所持表决权的98.65%；
反对2275301股，占出席会议所有股东所持表决权的1.31%；
弃权73800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%。
现场投票结果，同意170013168股，占现场出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意1081314股，占网络表决股份总数的31.5214％；反对2275301股，占网络表决股份总数的66.3273％；弃权73800股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的2.1513％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1102314股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.94%；反对2275301股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的65.92%；弃权 73800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.14%。
2、表决结果：通过。
议案十一：《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
1、表决情况：
同意29830300股，占出席会议所有股东所持表决权的91.86%；
反对2642515股，占出席会议所有股东所持表决权的8.14%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意29042400股，占现场出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意787900股，占网络表决股份总数的22.9681％；反对2642515股，占网络表决股份总数的77.0319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意808900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的23.44%；反对2642515股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的76.56%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股，本议案回避表决。
议案十二：《关于日常关联交易的议案》
1、表决情况：
同意29830300股，占出席会议所有股东所持表决权的91.86%；
反对2642515股，占出席会议所有股东所持表决权的8.14%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意29042400股，占现场出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意787900股，占网络表决股份总数的22.9681％；反对2642515股，占网络表决股份总数的77.0319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意808900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的23.44%；反对2642515股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的76.56%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股，本议案回避表决。
议案十三：《关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意170379368股，占出席会议所有股东所持表决权的98.23%；
反对3064215股，占出席会议所有股东所持表决权的1.77%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意170013168股，占现场出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意366200股，占网络表决股份总数的10.6751％；反对3064215股，占网络表决股份总数的89.3249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意387200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的11.22%；反对3064215股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的88.78%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案十四：《关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意170379368股，占出席会议所有股东所持表决权的98.23%；
反对3064215股，占出席会议所有股东所持表决权的1.77%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意170013168股，占现场出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意366200股，占网络表决股份总数的10.6751％；反对3064215股，占网络表决股份总数的89.3249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意387200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的11.22%；反对3064215股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的88.78%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：杨晓娜、梁慧茹
3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ二Ｏ年四月二十三日
证券代码：000737 证券简称：ST南风 公告编号：2020-19
