珀莱雅化妆品股份有限公司
公司代码：603605 公司简称：珀莱雅
2020年第一季度报告
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人侯军呈、主管会计工作负责人王莉及会计机构负责人（会计主管人员）王莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2020-024
珀莱雅化妆品股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月22日
(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张叶峰、副总经理金衍华、财务负责人王莉出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘2020年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确认2019年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于确认2019年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于预计2020年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2020年度公司及全资子公司担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案11为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。关联股东侯军呈对议案9进行了回避表决，合计持股数为72,640,500股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：汪琛、汪祝伟
2、律师见证结论意见：
珀莱雅化妆品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
珀莱雅化妆品股份有限公司
2020年4月23日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2020-025
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于2020年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求，现将公司2020年第一季度主要经营数据披露如下：
一、2020年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、2020年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
2020年第一季度，公司主要产品的价格详见下表：
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护肤类产品平均售价下降原因:主要系护肤类中的面贴膜销售占比高,且面贴膜的售价相对较低。
洁肤类产品平均售价上升原因:主要系网销销售占比上升且售价较高以及新增跨境品牌代理等产品售价较高。
美容类产品平均售价上升原因:主要系印彩巴哈粉底液销售同比增长较高且售价较高以及新增跨境品牌代理等产品售价较高。
（二）2020年第一季度主要原材料价格波动情况
公司主要原材料有保湿剂、活性物、油酯蜡、乳化剂、包装物等。
1、保湿剂
2020年一季度保湿剂的采购单价与2019年一季度基本持平，略微下降1.80%。
2、活性物
公司2019年产品升级换代，添加的功效成分越来越好，2020年一季度采购单价较2019年一季度上涨53.54元/KG，涨幅41.08%。
3、油酯蜡
前期通过竞价锁量，采购单价有所下降，2020年一季度采购单价较2019年一季度下降6.69元/KG，降幅10.89%。
4、乳化剂
由于乳化剂供应商受环保、汇率、贸易战等多方面因素的影响而涨价，2020年一季度采购单价较2019年一季度上涨33.91元/KG，涨幅16.69%。
5、包装物
2020年一季度包装物采购单价与2019年一季度基本持平，略微下降5.58%。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2020年4月23日
