安徽建工集团股份有限公司

公司代码：600502 公司简称：安徽建工

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金1.5元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。截至2020年3月31日，公司总股本为1,721,160,272股，以此为基数计算共计本次分配利润25,817.40万元。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式说明公司主营业务为房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发经营。此外，公司还拥有工程技术服务、建材贸易、水力发电等业务。

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1、房屋建筑工程房屋建筑工程为公司传统施工主业之一，公司拥有两项建筑工程施工总承包特级资质，先后承建了大批国家、省、市重点工程。所属安徽三建为省内房建行业龙头企业，在省内外具有较高的品牌知名度。公司房建业务与房产开发、设计、咨询、监理、物业管理等相关业务协同，形成“开发+设计+施工+服务”的一体化优势，有利于保障公司健康稳定发展。近年来，公司把握国家推广装配式建筑、推进建筑产业现代化的政策导向，大力发展装配式建筑业务。公司合肥肥东建筑产业化基地2015年投产运营，已建立与建筑产业化生产方式相适应的生产体系、管理模式和营销能力，并入选首批“国家级装配式建筑产业基地”。报告期内，在合肥长丰设立安徽建工北城建筑工业有限公司，拟投资建设装配式建筑产业基地项目。

2.基础设施项目建设与投资公司基础设施建设业务涉及公路、市政、城市轨道交通、水利水电、港口航道等领域，公司拥有公路、市政、港航工程总承包等五项特级资质及多项一级资质，在基础设施建设方面具备突出的资质、业绩等优势，安徽水利有限、安徽路桥、路桥集团、安徽路港、安徽交航等子公司均具有突出的专业优势和较强的市场竞争力。基础设施投资业务是基础设施建设传统施工核心业务产业链的延伸。随着近几年我国基础设施投融资体制的变化以及国家对 PPP模式的大力推广和不断完善，公司持续巩固“投资+施工总承包”的业务模式，稳健发展基础设施项目投资业务，承揽规范优质的PPP项目。公司基建投资业务覆盖交通运输、市政工程、水利建设、城镇综合开发等领域，促进公司业务结构实现由单一施工业务为主向投资、施工、运营并举转变。

3.房地产开发房地产开发为公司传统主业之一，已形成以安建地产、和顺地产为核心的两大地产品牌。房地产业务不仅是公司重要的利润来源，而且强力带动建筑施工、工程技术服务、建材贸易、仓储物流等关联业务发展。公司的融资、施工和技术服务能力，也为房地产业务提供坚实基础，从而形成主业相互依存、相互促进、相互带动的良好局面。公司房地产开发业务顺应国家政策导向，坚持新发展理念，认真研究新政策，找准新市场，树立新目标，不断优化项目业态结构，持续强化风险防控，更加重视投资安全和投资回报，切实提升房地产项目开发效率和效益。

4.工程技术服务公司及所属企业还从事工程勘察、规划、设计、咨询、检测、监理等业务，拥有设计甲级资质9项，监理甲级资质2项。安徽建科为工程技术服务板块主要经营实体，系安徽省建筑行业唯一一家集建筑科研、建筑设计、工程检测、监理与咨询、项目管理、特种加固等为一体的综合性科研单位，拥有设计、监理甲级资质。先后承接了九华山地藏菩萨露天铜像99m高锡杖倾斜度检测鉴定和合肥市轨道交通一到四号线见证取样、地基基础、结构工程检测以及沿线建筑物安全评估等一批大体量、高难度的项目，在省内享有较高的知名度和美誉度。

5.其他业务建材贸易：安建建材负责公司内部建筑材料的购销业务，由其统一集中采购钢材、商砼、水泥、沥青等大宗建筑主材，并向公司内部各施工项目统一供应，部分向外部单位供应配送。水力发电：公司控股运营水电站7座，总装机容量24.61万KW，权益装机容量18.81万KW，年设计发电量约10亿KWH，已全部建成发电，电站分别位于安徽省霍山县、金寨县和云南省怒江州贡山县。

（二）行业情况说明

2019年，面对国内外复杂的经济环境和各种严峻挑战，全国建筑业企业完成建筑业总产值24.84万亿元，同比增长5.68%；新签合同额28.92万亿元，同比增长6.00%；完成房屋施工面积144.16亿平方米，同比增长2.32%。截至2019年底，全国有施工活动的建筑业企业103814个，同比增长8.82%。行业增长与宏观经济走势基本一致，建筑业支柱产业地位依然稳固。

1.房屋建筑工程2019年，房屋建筑施工面积在波动中保持增长态势。房建施工面积的稳定与房地产市场直接关联。统计报告显示，全年全国房地产开发投资132194亿元，比上年增长9.9%。房地产开发企业房屋施工面积比上年增长8.7%，房屋新开工面积增长8.5%，房屋竣工面积增长2.6%。由于因城施策的进一步深化，各地政府坚持实施定向微调、保障合理住房需求，房地产行业运行制度更趋完善。房地产市场的稳健发展，一定程度上保障了房屋工程建筑市场的稳定。2019年，装配式建筑在国家和地方政策的持续推动下已形成蓬勃的发展态势，企业的积极性空前高涨，试点示范项目遍地开花，技术与标准体系、组织管理模式、体制机制和市场环境不断完善和创新发展，为装配式建筑的持续健康发展提供了坚实的技术支撑和政策保障。在抗击疫情工作中，装配式建筑显示了巨大优势。2020年春节后复工以来，多地发布装配式建筑产业支持政策，表明了各地发展装配式建筑产业的决心和政策导向。

2.基础设施建设业务 2019 年，全国固定资产投资持续平稳增长，其中基础设施投资持续发力，一些短板领域投资得到加强，投资规模持续高位运行。基础设施建设投资方面，随着国家对PPP模式的持续规范完善，管理库 PPP 项目质量不断提升，项目落地率、开工率逐步提升，PPP 模式逐步进入稳定、可持续发展阶段。

3.房地产开发业务 2019 年，随着我国经济结构的不断调整，房地产行业正在从高速增长转向平稳增长，各地始终坚持“房住不炒”的总体定位，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制。房地产行业融资渠道收紧，土地市场成交量、成交金额有所下降，商品房市场成交量全年保持平稳。行业集中度持续提升，各梯队房企门槛抬高，强者恒强的格局并未改变，规模优势叠加效应不断放大。长期来看，在我国经济和房地产行业进入高质量发展的背景下，预计房地产行业总体平稳、结构分化的趋势不改。

4.勘察设计与咨询服务业务 勘察设计与咨询服务业务作为技术、智力密集型的生产性服务业，为建筑、交通、水利等行业工程建设项目的决策与实施提供全过程技术和管理服务，是工程建设的关键环节，对于提高工程项目的投资效益和社会效益具有重要支撑作用。2019 年，随着我国基础设施投资规模的稳定增长，勘察设计和咨询市场整体也保持增长态势。同时，勘察设计与咨询服务业务也面临着新挑战，市场对企业创新能力、技术实力、质量水平、业务范围、服务价格等的要求将日益严格。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

全年实现营业收入472.66亿元，同比增长21.73%；实现利润总额12.72亿元，同比增长8.88%；归属于上市公司股东的净利润5.96亿元；年末公司总资产904.36亿元，同比增长19.71% ；归属于上市公司股东的净资产85.12亿元，公司运营总体平稳。分部经营情况1、工程施工业务（含房建工程和基建工程及投资）报告期，公司工程施工业务实现营业收入356.55亿元，同比增长16.18%，实现毛利31.88亿元，同比增加10.35%，工程施工业务毛利率8.94%,同比增加0.47个百分点。房建业务毛利和毛利率均有所提升。报告期，工程施工业务新签合同241项，合同总金额528.78亿元，新签合同金额同比增加0.69%，新签合同平均合同额2.19亿元，同比增长15.31%。其中，房建工程213.72亿元，同比增加54.85%。

单位:亿元币种：人民币

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2、房地产开发业务报告期，公司房地产业务实现营业收入65.30亿元，同比增长100.31%，毛利16.01亿元，同比增长92.59%。毛利率24.52%，比上期降低0.98个百分点。实现签约销售面积135.86万平米，签约销售金额71.70亿元，房地产销售在当前政策调控形势下仍然取得较好业绩。新增土地储备面积约765亩，期末土地储备面积约752亩。

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2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号一套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、41。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号一债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税资产9,951,191.40元，长期应收款-61,978,186.96元，一年内到期的非流动资产-368,640.08元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额-47,564,541.34元，其中盈余公积为-272,209.13元、未分配利润为-47,292,332.21元。对少数股东权益的影响金额为-4,831,094.30元。

本公司母公司财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税资产为907,363.78元，长期应收款-3,260,815.04元，一年内到期的非流动资产-368,640.08元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-2,722,091.34元，其中盈余公积为-272,209.13元、未分配利润为-2,449,882.21元。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

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证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2020-011

安徽建工集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2020年4月21日上午在安建国际大厦27楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《2019年度总经理工作报告》,报告对公司2019年工作进行总结并对2020年工作进行了安排。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《2019年度公司财务决算及2020年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币112,897.61万元。

根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2019年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金1.5元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。截至2020年3月31日，公司总股本为1,721,160,272股，以此为基数计算本次共计分配利润25,817.40万元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于2019年度利润分配方案的公告》（2020-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（六）审议通过了《2019年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（七）审议通过了《2019年度履行社会责任报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（八）审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见《安徽建工关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（九）审议通过了《2019年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十）审议通过了《董事会审计委员会2019年履职情况暨会计师事务所2019年度审计工作的总结报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十一）审议通过了《关于2020年度投资计划额度的议案》。根据公司2020年度经营计划，2020年度公司计划新增对外投资总额为147.30亿元，主要为日常经营有关的投资项目，包括基础设施建设项目（PPP项目）、房地产开发储备项目等，其中：基础设施建设项目（PPP项目）投资总额110.00亿元；房地产开发储备项目投资总额37.30亿元。

为提高投资决策及管理效率，提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2020年度投资计划，审核并签署相关法律文件；

2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额；

3、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过20亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品，单个产品投资期限不超过半年，在上述额度内可循环滚动使用，决议有效期为自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（2020-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十三）审议通过了《关于2020年度综合授信额度的议案》, 同意向银行申请总额不超过人民币400亿元综合授信额度。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，根据实际情况对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用，以应对金融市场环境变化。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十四）审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供担保额度不超过39.13亿元，为新设控股项目公司融资提供具有担保性质的增信措施，总额度不超过30亿元，合计提供担保或具有担保性质的增信措施总额度不超过69.13亿元。

为提高担保事项决策效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

1、授权公司经营管理层具体执行2020年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

2、在不超过年度担保总额的前提下，授权公司经营管理层根据具体情况适当调整各企业之间的担保比例；

3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司经营管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于2020年度为子公司提供担保额度的公告》（2020-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十五）审议通过了《关于2020年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的议案》, 同意本公司为部分控股子公司及其子公司提供关联担保额度不超过184亿元，为子公司所属控股项目公司融资提供具有担保性质的增信措施总额度不超过20亿元，合计提供担保或具有担保性质的增信措施总额度不超过204亿元。

为提高担保事项决策效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行上述担保事项，审核并签署相关法律文件；

2、在不超过上述担保总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各控股子公司之间的担保比例；

3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于2020年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的公告》（2020-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十六）审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于预计2020年度日常关联交易的公告》（2020-017）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事王厚良先生、许克顺先生、童宗胜先生、张晓林先生、左登宏先生和孙学军先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

（十七）审议通过了《关于追认2019年度日常关联交易超额部分的议案》。

具体内容详见《安徽建工关于追认2019年度日常关联交易超额部分的公告》（2020-018）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事王厚良先生、许克顺先生、童宗胜先生、张晓林先生、左登宏先生和孙学军先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

（十八）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见《安徽建工关于计提资产减值准备的公告》（2020-019）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。

（十九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见《安徽建工关于会计政策变更的公告》（2020-020）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。

（二十）审议通过了《关于续聘2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年，费用授权公司管理层根据具体情况确定。

具体内容详见《安徽建工关于续聘会计师事务所的公告》（2020-021）。

（二十一）审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》，决定于 2020年 5月15日召开公司2019年年度股东大会，并将本次董事会审议通过的第一、三、四、五、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、二十项议案提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2020年4月22日

证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2020-012

安徽建工集团股份有限公司

关于2019年年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利1.5元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币112,897.61万元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送股，资本公积金不转增股本。截至2020年3月31日，公司总股本1,721,160,272股，以此计算合计拟派发现金红利25,817.40万元（含税）。本年度公司现金分红金额占本公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的43.31%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2020年4月21日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本公司全体独立董事认为：公司本次利润分配方案现金分红总额为25,817.40万元，现金分红总额占2019年度归属上市公司股东的净利润的43.31%,满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》关于现金分红不低于当年归属于上市公司股东的净利润30%的要求。公司2017至2019年度累计分配现金股利总额超过三年平均可分配利润的30%，符合《公司章程》的相关规定。公司本次利润分配方案以较高比例的现金分红回报全体股东，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意公司此次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司于2020年4月21日召开第七届监事会第十次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，监事会认为：公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，严格执行了现金分红决策程序，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

安徽建工集团股份有限公司董事会

2020年4月22日

证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2020-013

安徽建工集团股份有限公司

关于2019年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、2015年公司非公开发行募集资金存放与使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1001号文《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）于2015年6月向泰达宏利基金管理有限公司、国泓资产管理有限公司、安徽国贸联创投资有限公司、上银瑞金资本管理有限公司及财通基金管理有限公司等特定投资者非公开增发人民币普通股股票2,998.01万股，每股发行价为人民币20.10元，应募集资金总额为人民币60,260.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1,062.00万元后，实际募集资金净额为人民币59,198.00万元。该募集资金已于2015年6月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2892号《验资报告》验证。

2019年度，本公司募集资金使用情况为：公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币8,259.26万元，截至2019年12月31日公司累计使用募集资金42,970.33万元，扣除已使用募集资金后，本次募集资金余额为16,227.67万元，加募集资金专业账户利息收入和投资收益1,640.14万元，募集资金专户2019年12月31日余额为17,867.81万元。

（二）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015年7月10日，本公司与中国建设银行股份有限公司蚌埠车站支行、交通银行股份有限公司蚌埠分行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司蚌埠车站支行开设募集资金专项账户（账号：34001626508053007322）、交通银行股份有限公司蚌埠分行开设募集资金专项账户（账号：343006010018170415553），三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2016年1月21日本公司与贡山县恒远水电开发有限公司、中国农业银行股份有限公司贡山县支行、华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司贡山县支行开设募集资金专项账户（账号：24152101040020762），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题，目前该部分募集资金使用完毕，本账户已注销。

2017年12月26日，本公司与南平市延平水美城市建设管理有限公司、交通银行股份有限公司蚌埠分行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，在交通银行股份有限公司蚌埠分行开设募集资金专项账户（账号：343006020018880014628），本次签定的募集资金专户存储四方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2018年4月12日，本公司与南平市延平水美城市建设管理有限公司、中国建设银行股份有限公司南平分行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司南平分行开设募集资金专项账户(账号：35050167243300000415)，本次签定的募集资金专户存储四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

■

（三）2019年度募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币42,970.33万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2017年10月30日召开公司第六届董事会第六十次会议，决定变更原“施工机械设备购置项目”剩余募集资金及本次募集资金产生的利息和理财投资收益合计29,790.29万元用于福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目。

具体变更募集资金投资项目情况见附表2、变更募集资金投资项目情况表。

二、2017年公司吸收合并安徽建工集团有限公司配套募集资金存放与使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3191号文《安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》核准，本公司向特定对象安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、金寨水电开发有限责任公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽省盐业总公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、安徽水利2016年度员工持股计划、安徽中安资本投资基金有限公司非公开发行人民币普通股211,804,276股募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.54元。截至2017年7月25日，公司已向上述特定对象非公开发行募集配套资金总额为人民币138,520.00万元，扣除与发行有关的费用人民币2,862.00万元，募集配套资金净额为人民币135,658.00万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2017]4477号《验资报告》。

2019年度，本公司募集资金使用情况为：2019年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币27,052.85万元，使用暂时闲置募集资金补充流动资金净额40,000.00万元，2018年度使用暂时闲置募集资金2019年度归还52,800.00万元。截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金83,673.54万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为11,984.46万元，加募集资金专用账户利息收入316.89万元，募集资金专户2019年12月31日余额为12,301.35万元。

（二）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年8月14日，公司与徽商银行曙光路支行、中国建行银行合肥钟楼支行、兴业银行合肥胜利路支行、中国光大银行合肥稻香楼支行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户（账号：1021801021000935558）、中国建行银行合肥钟楼支行开设募集资金专项账户（账号：34050148860800001127）、兴业银行合肥胜利路支行开设募集资金专项账户（账号：499080100100145930）、中国光大银行合肥稻香楼支行开设募集资金专项账户（账号：76740188000097104），三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2019年5月29日，本公司与安徽省建筑科学研究设计院、徽商银行合肥曙光路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户（账号：1021801021000957060），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2018年6月8日，本公司与泾县安建基础设施投资有限公司、徽商银行股份有限公司泾县支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在徽商银行股份有限公司泾县支行开设募集资金专项账户（账号：2610601021000071268），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2018年6月8日，本公司与安徽省路桥工程集团有限责任公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：499050100100298208），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2018年6月8日，本公司与安徽省公路桥梁工程有限公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：499050100100294378），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2018年8月10日，本公司与安徽三建工程有限公司、兴业银行合肥胜利路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥胜利路支行开设募集资金专项账户（账号：499080100100173157），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2018年9月25日，本公司与安徽省路港工程有限责任公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：499050100100301670），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2018年12月7日，本公司与安徽省交通航务工程有限公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：499050100100313042），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

■

（三）2019年度募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币83,673.54万元，具体使用情况详见附表3：募集资金使用情况对照表2。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目已获得银行债务融资，可以满足项目建设，不再需要募集资金投入。为提高募集资金使用效率，公司于2019年1月19日召开公司第六届董事会第六十三次会议，决定变更原“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目”剩余募集资金及其产生的利息15,520.48万元用于“泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目”。（自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息和投资收益亦投入该项目，并相应减少公司自有资金投入的金额）

具体变更募集资金投资项目情况见附表4、变更募集资金投资项目情况表2。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(容诚专字[2020]230Z0187号和容诚专字[2020]230Z0188号)。报告均认为:公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了安徽建工公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。

五、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

（一）保荐人华泰联合证券有限责任公司发表核查意见如下：

经核查，安徽建工严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，本次非公开发行募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；安徽建工变更本次非公开发行募集资金用途已经董事会、股东大会审议通过，履行了必要的审议程序，独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见；本次非公开发行募集资金具体使用情况与已披露情况一致。保荐机构对安徽建工在2019年度本次非公开发行募集资金存放与使用情况无异议。

（二）独立财务顾问国元证券股份有限公司发表核查意见如下：

2019年度，独立财务顾问通过资料审阅、电话沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，独立财务顾问认为：截止2019年12月31日，安徽水利吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易2019年度募集资金存放和实际使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定和要求，严格执行募集资金专户存储制度，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

六、上网公告附件

（一）《华泰联合证券有限责任公司关于安徽建工集团股份有限公司非公开发行2019年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》

（二）《国元证券股份有限公司关于安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

（三）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽建工集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(容诚专字[2020]230Z0187号)。

（四）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽建工集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(容诚专字[2020]230Z0188号)。

七、备查文件

（一）安徽建工第七届董事会第二十三次会议决议

（二）安徽建工第七届监事会第十次会议决议

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2020年4月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表1

单位：万元

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表1

单位：万元

■

附表3

募集资金使用情况对照表2

单位：万元

■

附表4：

变更募集资金投资项目情况表2

单位：万元

■

证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2020-014

安徽建工集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财金额:公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金用于购买理财产品的，在上述额度内，资金可以滚动使用。

● 委托理财投资类型：购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。

● 委托理财期限：单个产品投资期限不超过半年，有效期限自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

一、购买理财产品概述

公司2020年4月21日召开的第七届董事会第二十三次会议审议了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。鉴于公司通过资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品。公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金用于购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

二、购买短期低风险理财产品等的基本情况

1、购买理财产品金额：公司闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币20亿元，公司将依据年度内各阶段资金情况进行调度、灵活投资。

2、购买理财产品期限：单个产品投资期限不超过半年，在上述额度内可循环滚动使用。

3、购买理财产品类型：公司运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。

4、资金来源：公司及子公司闲置的自有资金。

5、决议有效期：有效期限自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

6、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

三、投资风险及风险控制措施

投资产品及委托对象方面，公司管理层将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过半年的安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品。尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险，公司将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

四、对公司的影响

目前，公司经营情况良好，且通过公司资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大，在确保资金安全和公司日常经营活动需求的情况下，使用闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，可以进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独董意见

公司独立董事认为：在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，有利于提升公司经济效益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件目录

（一）安徽建工第七届董事会第二十三次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2020年4月21日

(下转114版)