安徽建工集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
(上接114版)
证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2020-022
安徽建工集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月15日 9点30分
召开地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦27楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月15日
至2020年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，并于2020年4月23日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。
2、特别决议议案：10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：安徽建工集团控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2020年5月14日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
（四）登记时间：2020年5月14日上午9:00-下午5:00 。
（五）登记地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司证券事务部。
六、其他事项
（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系人：许丽、储诚焰
电话：0551-62865300
传真：0551-62865010
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2020年4月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽建工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2020-023
安徽建工集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司第七届监事会第十次会议于2020年4月21日上午在安建国际大厦27楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人,会议由公司监事会主席牛晓峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要，与会监事认为：
1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《2019年度公司财务决算报告及2020年度财务预算报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币112,897.61万元。
根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2019年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金1.5元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。截至2020年3月31日，公司总股本为1,721,160,272股，以此为基数计算本次共计分配利润25,817.40万元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，严格执行了现金分红决策程序，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供担保额度不超过39.13亿元，为控股项目公司融资提供具有担保性质的增信措施，总额度不超过30亿元，合计提供担保或具有担保性质的增信措施总额度不超过69.13亿元。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《关于2020年度为部分控股子公司提供担保的关联交易的议案》, 同意本公司为部分控股子公司提供关联担保额度不超过184亿元，为子公司所属控股项目公司融资提供具有担保性质的增信措施总额度不超过20亿元，合计提供担保或具有担保性质的增信措施总额度不超过204亿元。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，同意公司2020年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司发生接受关联方劳务、向关联方销售商品和保理融资服务等日常性关联交易总额不超过760,500万元。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票，关联监事牛晓峰先生、吴晓伍先生和郑桂林先生回避了表决。
（八）审议通过了《关于追认2019年度日常关联交易超额部分的议案》，同意追认公司2019年度本公司与控股股东安徽建工集团控股有限公司所属子公司发生的超出预计的接受关联方劳务、向关联方提供劳务和向关联方销售商品等日常性关联交易总额7,625.56万元。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票，关联监事牛晓峰先生、吴晓伍先生和郑桂林先生回避了表决。
（九）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（十一）决定将上述第一项内容提交公司2019年度股东大会审议。
特此公告
安徽建工集团股份有限公司监事会
2020年4月22日
