宁波精达成形装备股份有限公司
公司代码：603088 公司简称：宁波精达
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2020年4月22日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，拟以实施2019年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），共计派发现金红利人民币59,584,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增62,720,000股，转增后股本为219,520,000股。
二公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（一）报告期内公司所从事的主要业务
公司主要业务为换热器装备和精密压力机的研发、生产与销售。换热器装备产品主要包括翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机、微通道换热器装备和其他换热器装备；翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机和其他换热器装备主要应用于家电行业中的空调换热器的生产；微通道换热器装备主要应用于汽车换热器的生产。精密压力机产品主要包括定转子高速精密压力机、中大型机械压力机、伺服压力机、粉末冶金压力机等，高速精密压力机主要应用于电机、汽车、电子信息行业中的电机定转子、引线框架等精密冲压件生产；中大型机械压力机主要应用于汽车、家电行业冲压件生产；伺服压力机为新一代智能成形装备，广泛应用于各种复杂冲压件高效生产和轻量化材料的冷热成形；粉末冶金压力机主要应用于硬质合金、粉末冶金、磁性材料、陶瓷等领域的粉末成型。
（二）经营模式
公司经营模式主要为以销定产，根据定单情况组织生产。按客户的不同要求组织生产并向客户销售以实现盈利。
1、采购模式
对于标准型产品，公司保持合理的存货库存量，结合销售及生产订单对标准型产品的原材料及标准部件进行采购，由运营管理部制定生产计划，采购部制定采购计划进行集中采购。对于定制型产品，公司按照客户的要求商定具体的技术参数并签订销售合同，运营管理部根据销售合同的具体条款对生产进行总体安排，技术中心进行产品设计并形成详细的原材料需求清单，原材料需求清单经审批后报采购部、运营管理部。采购部根据原材料需求清单编制外购件采购计划，从合格供应方名录中选择供应商进行采购；运营管理部根据原材料需求清单编制自制件加工计划。外购件到货、自制件加工完成后，由品质部对质量进行检验验收，合格产品验收入库，不合格产品退还供应商、加工分厂进行换货、返工等。
2、生产模式
公司生产的主要产品生产模式基本相似：公司接到订单后交由技术中心依据客户要求对产品进行个性化设计。公司采用“按订单生产”的生产模式。由运营管理部根据销售订单及年初制定的全年总体生产目标，结合公司内部产能安排及库存状况组织生产制定产品产出计划；各产品部根据产品产出计划，并结合各机加工分厂的生产能力，制定生产作业计划，生产作业计划规定了产品的物料投入及产品产出期等；生产产出计划每月发布一次，并根据生产实际情况、客户订单交期更新情况进行调整。
3、销售模式
公司主要采用直销模式。获取订单的方式主要有以下四种：一是通过参与招标方式获取订单；二是下游客户直接联系公司订购产品；三是以设立销售服务点形式联系客户获取订单；四是通过参与国内、国际展会获取订单。
（三）行业情况说明
公司换热器装备所在市场主要取决于下游家用空调的市场情况，长期来看，空调是国内白电唯一保有量仍具大幅提升空间的品种,随着个性化需求的增加，以及国家对能耗标准的提高，各空调企业的装备升级迫在眉睫，随着第二代空调装备的完善，这个需求还会保持较好增长。未来随着国内居民可支配收入和消费水平的进一步提高，空调产业结构持续升级，以及伴随着我国一路一带的推进和中美贸易关系的缓和，国内空调保有量和出口数量仍有较大增长空间。
公司高速精密压力机和微通道装备所在市场主要与下游汽车行业的市场情况有着紧密的联系，伴随着智能电动车抢占传统燃油车市场，新能源乘用车需求和销量的爆发式增长推动整个汽车行业投资热度持续升温，相关设备采购规模呈现良好增长势态。汽车行业的竞争趋向更加激烈的情况下，各个车企对于新车研发的投入也在增加，由此也带来了设备采购的增加。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
公司营业收入为37,757.42万元，同比增长9.78%；营业利润为7,501.35万元，同比增长57.23%；净利润为6,376.98万元，同比增长56.66%；归属于上市公司所有者的净利润为6,274.64万元，同比增长55.23%；经营活动产生的现金流量净额为4,293.23万元，同比减少51.56%。
报告期内，公司在空调换热器装备市场发展基本保持平稳，全年实现营业收入19,093.48万元，同比减少2.86%，微通道装备及其他全年实现营业收入8,569.84万元，同比增长41.13%，精密压力机全年实现营业收入8,781.42万元，同比增长14.16%，公司产品结构进一步优化。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
（3）执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（4）执行《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
■
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2020-011
宁波精达成形装备股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2020年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2020年4月10日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
（二）审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
公司本年度拟以实施2019年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），共计派发现金红利人民币59,584,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增62,720,000股，转增后股本为219,520,000股。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2020-017）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《2019年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）审议通过《公司董事会审计委员会2019年度工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（八）审议通过《公司独立董事2019年度述职报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（九）审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十）审议通过《关于公司2020年度聘请审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在2019年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了审计工作,从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益，现提请董事会继续聘任其为2020年度公司审计机构。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-013）。
（十二）审议通过《关于2020年度公司银行授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于2020年度公司银行授信额度的公告》（公告编号：2020-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
董事会决定于2020年5月14日召开2019年年度股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-019）。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2020-012
宁波精达成形装备股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年4月22日在公司会议室举行,会议通知已于2020年4月11日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
公司本年度拟以实施2019年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），共计派发现金红利人民币59,584,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增62,720,000股，转增后股本为219,520,000股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2020-017）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《2019年度报告全文及摘要》
监事会对公司2019年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（六）审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）审议通过《关于公司2020年度聘请审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在2019年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了审计工作,从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益，同意继续聘任其为2020年度公司审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-013）。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司
监事会
2020年4月23日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2020-013
宁波精达成形装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
● 本次公司会计政策变更事项已经公司第四届董事会第二次会议审议和第四届监事会第二次会议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、会计政策变更概述
（一）财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》(财会[2017]22号)（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行上述新收入准则；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述新收入准则执行时间要求，作为境内上市企业，公司自2020年1月1日起施行新收入准则，需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），（以下简称《修订通知》），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求，公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。
二、会计政策变更的具体情况
（一）执行新收入准则的情况
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的新收入准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
根据财政部修订的新收入准则，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。
（二）《修订通知》合并财务报表格式变更的内容
1.合并资产负债表
将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目。
将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。
在原合并资产负债表中增加“使用权资产”、“专项储备”等行项目。
2.合并利润表
将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整。在原合并利润表中“投资效益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
3.合并现金流量表
删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。
4.合并所有者权益变动表
在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”列项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）本次变更是公司根据财政部修订的新收入准则进行的相应变更，根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。
（二） 根据《修订通知》对财务报表格式的调整仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
四、独立董事及监事会意见
独立董事及监事会一致认为：公司此次对会计政策变更符合财政部的相关规定，满足公司实际需要，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规的规范要求，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2020-014
宁波精达成形装备股份有限公司
关于2020年度公司银行授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月22日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了公司《关于公司2020年度银行综合授信额度的议案》。 根据公司2020年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2020年度拟向银行申请不超过人民币25000万元综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限1年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时董事会提请授权董事长签署授信相关文件,董事长可转授权。
该事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2020-015
宁波精达成形装备股份有限公司
关于预计2020年度使用闲置自有资金
进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构
● 委托理财金额：以不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。
● 委托理财产品名称:银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的理财产品。
● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年
● 履行的审议程序：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意本次预计委托理财事项。
一、本次委托理财情况
（一）委托理财目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金最高额度不超过人民币2亿元进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动使用。
（二）资金来源
公司及其控股子公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
预计2020年委托理财产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事长实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时汇报理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
为控制风险，公司2020年度预计以自有资金进行委托理财所投资的产品均为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种。在上述额度内的资金可循环滚动使用。
（二）委托理财的资金投向
本次公司委托理财的资金投向为公司主要合作的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品风险可控的理财产品。
（三）风险控制分析
公司对预计2020年度使用自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风 险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估。
三、委托理财受托方的情况
预计2020年委托理财的交易对方均为公司主要合作的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
■
预计2020年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为2亿元，公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益，最终以年度审计的结果为准。
五、 风险提示
公司计划购买的理财产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于2020年4月22日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）2020年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，购买商业银行的理财产品单日最高余额上限为2亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，授权公司管理层办理相关事项，本次预计及授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。公司监事会、独立董事均发表了同意意见。
七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
■
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2020-016
宁波精达成形装备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届 董事会第二次会议审议通过《关于公司2020年度聘请审计机构的议案》。现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3.业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。
4.投资者保护能力
截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
■
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：陈小金
■
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：沈云驾
■
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：姚丽强
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2019 年度审计费用为55万元（其中财务报表审计费用为45 万元，内控审计费用为10万元），定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，发表意见如下：
立信会计师事务所具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2019年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的 财务状况和经营成果。因此，我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：经核查，立信会计师事务所具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。
公司独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在2019年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了审计工作，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。 我们同意继续聘请立信会计师事务所为公司2020年度财务和内部控制审计机构， 本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）公司于2020年4月22日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，同意续聘立信会计师事务所作为公司2020年度财务审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2020-017
宁波精达成形装备股份有限公司
关于2019年度利润分配
及资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 主要内容：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施2019年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），共计派发现金红利人民币59,584,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增62,720,000股，转增后股本为219,520,000股。
● 审议程序：本预案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。
一、预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于母公司实现净利润62,746,381.25元，提取10%法定盈余公积金6,445,053.94元，加上年初未分配利润173,113,344.04元，减去2019年实施的2018年度的利润分配35,840,000.00元后，本公司2019年度累计可供分配利润为193,574,671.35元。
公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），共计派发现金红利人民币59,584,000（含税），剩余未分配利润转入下一年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增62,720,000股。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的156,800,000股变更为219,520,000股。
二、相关决策程序
本预案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。
（一）独立董事意见
我们认真审议了《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，一致认为2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要。因此，我们同意将该预案提交2019年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
本预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意本次利润分配和资本公积转增股本的预案。
三、风险提示
（一）资本公积转增股本，对公司2019年度净资产收益率及投资者持股比例没有实质性影响。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，由于公司总股本增加，预计公司每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
（二）本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2020-018
宁波精达成形装备股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。
根据《公司法》、《公司章程指引》及相关法律法规的规定，因公司股本变更，现对《公司章程》中的相关内容进行修订，本次《公司章程》修订的具体内容如下:
■
除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商登记变更等相关具体事宜。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2020-019
宁波精达成形装备股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月14日 14点00 分
召开地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月14日
至2020年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取 《宁波精达成形装备股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年4月22日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。会议决议公告已于2020年4月23日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二） 参会登记时间：2020年5月13日（9:00-11:30， 14:00-16:30）。
（三）登记地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2020年5月14日（星期四）下午14:00到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：郑功、徐慧幸
联系地址：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：315033
电话号码：0574-87562563
传真号码：0574-87562563
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2020年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波精达成形装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月14日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
关于公司2019年度带强调事项段的
无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报表进行了审计，并于2020 年4月22日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（报告文号：信会师报字[2020]第ZF10256号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，就相关事项说明如下：
一、强调事项段主要内容
如审计报告中“强调事项段”所述：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十三、其他重要事项”所述，2019年11月1日，本公司收到中国证监会《调查通知书》（编号：甬证调查字2019067号），根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对宁波精达立案调查。截止审计报告日，案件尚无结果。本段内容不影响已发表的审计意见。”
二、公司董事会对相关强调事项的意见
1、公司董事会已知悉该强调事项段，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已于2019年11月2日披露了《宁波精达成形装备股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（2019-019）。上述强调事项不属于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形，在审计报告中特别说明旨在提请投资者特别关注，不影响已发表的审计意见类型。
2、关于中国证监会立案调查事项
截止目前，公司尚未收到中国证监会关于立案调查事项的意见或决定，如收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。目前公司生产经营情况正常。
3、后续具体措施
1）、公司将积极配合调查及后续事项，及时履行信息披露义务。
2）、公司将就上述事项进行认真总结，采取切实措施提升内控水平，有效防范公司内控风险。
宁波精达成形装备股份有限公司
董事会
2020年4月22日
宁波精达成形装备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关议案发表
的独立意见
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2020年4月22日召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事,我们对公司第四届董事会第二次会议的相关议案发表独立意见如下:
一、关于公司2019年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（信会师报字[2020]第ZF10256号），根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事，我们发表如下独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司财务状况及经营成果，我们同意董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护公司及全体股东的合法权益。
二、关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》及相关资料，现发表独立意见如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以实施2019年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币3.80 元（含税）,同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股。我们认为该预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平和经营发展需要等因素，符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。我们同意公司《2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并提交公司2019年年度股东大会审议。
三、关于2019年度内部控制评价报告的议案
公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法 律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。《公 司2019年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。
四、关于公司会计政策变更
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》(财会[2017]22号》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、关于公司2020年度聘请审计机构的议案
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《关于公司2019年度聘请审计机构的议案》及相关资料，现发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在2019年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了审计工作,从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。对本次续聘我们表示同意。
六、关于2020年度公司银行授信额度的议案
同意公司拟定的2020年银行授信方案，认为对其因生成经营资金需求提出的融资，其有利于企业生产经营持续、健康发展。同意将此项议案提交公司2019年年度股东大会审议。
七、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金最高额度不超过人民币2亿元进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动使用。预计2020年委托理财产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种。
我们认为,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。对公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案，我们发表同意的独立意见。
独立董事：赵升吨、傅培文、张兰田
2020年04月22日
宁波精达成形装备股份有限公司
监事会对董事会《关于公司2019年度
带强调事项段的无保留意见审计报告涉
及事项的专项说明》的意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报表进行了审计，并于2020 年4月22日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（报告文号：信会师报字[2020]第ZF10256号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司监事会对董事会《关于公司2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》出具意见如下：
一、公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项出具了专项说明，认可审计报告中强调事项段内容，同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。
二、我们将认真履行监事会各项职能，切实维护公司及全体股东合法权益。
宁波精达成形装备股份有限公司
监事会
2020年4月22日
