泰尔重工股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2020-09

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以447,019,662股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事冶金成套设备、核心设备、核心备件、表面技术、再制造、总包服务等六大系列产品的研发、生产、销售与服务，是公司营业收入的主要来源。

钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，加快集中化、沿海化、智能化、国际化步伐。同时应环保要求，绿色制造和智能制造成为钢铁企业升级的必由之路。

公司立足冶金行业数十年，经过多年的发展和积累，公司拥有技术、人才、品牌等核心竞争优势，与客户建立了长期稳定的合作关系，不论从技术上还是综合实力上，公司均为国内同行业的领先者。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会的关键之年。国家加大宏观调控，国民经济总体保持平稳，全年实现GDP总额99.0865万亿元，同比增长6.1%。钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，加快集中化、沿海化、智能化、国际化步伐，运行总体平稳。根据国家工信部数据：2019年，中国生铁产量8.09亿吨，同比增长5.3%；粗钢产量9.96亿吨，同比增长8.3%；钢材产量12.05亿吨，同比增长9.8%，产量均再创历史新高。

2019年，公司管理层在董事会的指导下，充分发挥自身优势，实现营收、利润双丰收。报告期内，公司实现营业收入8.18亿元，同比增长9.67%，实现归母净利润2,519万元，同比增长25.59%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见全文第十二节“财务报告”五“重要会计政策及会计估计”44“重要会计政策变更”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见全文第十二节“财务报告”八“合并范围的变更”。

泰尔重工股份有限公司

董事长：邰正彪

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2020-07

泰尔重工股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日以电子邮件的方式发出第五届董事会第四次会议通知，会议于2020年4月22日上午在公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士汇报了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

三、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。年报全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2020年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

四、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为25,193,445.03元，2019年度母公司实现税后净利润为9,557,690.01元，经董事会研究决定，2019年度利润分配预案拟定为：拟以447,019,662股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于2020年度综合授信的议案》；

2020年度公司拟向金融机构申请综合授信，具体如下：

1、2020年度，公司拟向金融机构申请6.0亿元人民币的综合授信额度；

2、以上综合授信事项的期限为一年，自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日；

3、在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于深圳市众迈科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详细内容见2020年4月23日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于深圳市众迈科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

八、审议通过了《关于安徽燊泰智能设备有限公司业绩承诺实现情况的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详细内容见2020年4月23日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于安徽燊泰智能设备有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

九、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详细内容见2020年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年度内部控制评价报告》。

十、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司 2020年度的财务审计机构。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。详细内容见2020年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过了《关于2019年度董事、高管人员薪酬的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2019年年度报告全文，本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》；

关联董事邰正彪、邰紫鹏、黄春燕回避表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。详细内容见2020年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的公告》。

十三、审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详细内容见2020年4月23日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2020-08

泰尔重工股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日以电子邮件的方式发出第五届监事会第四次会议通知，会议于2020年4月22日现场结合远程的方式召开。本次会议应出席监事4人，实到4人，本次会议由监事会主席冯春兰女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》；

监事会认为：公司编制2019年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《2019年度利润分配预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为25,193,445.03元，2019年度母公司实现税后净利润为9,557,690.01元，经董事会研究决定，2019年度利润分配预案拟定为：拟以447,019,662股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各 项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司2019年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见2020年4月23日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2019年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《关于监事2019年度薪酬的议案》；

表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票；

详见2019年年度报告全文，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票；

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。详细内容见2020年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的公告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2020-10

泰尔重工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所” ）为公司2020年度年度审计机构，议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在2019年度的审计工作中，天健会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。2019年度天健会计师事务所报酬为65万。

为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘天健会计师事务所为公司2020年度的审计机构，聘用期一年，并提请股东大会授权总经理与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）事务所基本信息

■

（2）承办本业务的分支机构基本信息

■

2、人员信息

■

*见4之填列提示

3、业务信息

■

4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

■

5、诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

■

（2）拟签字注册会计师

■

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

1、 公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司2020年度审计机构。

2、 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。

3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。 具体内容详见公司2020年4月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《泰尔重工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》及《泰尔重工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事独立意见；

4、董事会审计委员会会议决议；

5、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人、签字注册会计师相关证照和联系方式。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2020-11

泰尔重工股份有限公司

关于接受控股股东为公司银行借款

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易事项：为支持公司的发展，公司控股股东邰正彪先生拟为公司不超过2.0亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至2020年度股东大会召开之日止，免于支付担保费用。公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

2、关联关系：邰正彪先生为本公司的控股股东、实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5（一）、（二）之规定，邰正彪先生属于公司的关联自然人，本次交易构成了与邰正彪先生的关联交易。

公司董事邰紫鹏先生、黄春燕女士属于《股票上市规则》10.1.5（四）规定的关联自然人，回避表决。

3、董事会表决情况：2020年4月22日公司召开第五届董事会第四次会议，会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄春燕女士已在董事会会议上回避表决。独立董事对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

邰正彪，身份证号码：340521********3012，住所：安徽省马鞍山市花山区珍珠园小区。

2、关联关系

邰正彪先生为本公司的控股股东、实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5（一）、（二）之规定，邰正彪先生属于公司的关联自然人，本次交易构成了与邰正彪先生的关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

为支持公司的发展，公司控股股东邰正彪先生拟为公司不超过2.0亿元的银行借款

提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至2020年度股东大会召开之日止，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

四、交易目的和对上市公司的影响

邰正彪先生为公司银行借款提供连带责任担保，并且免于支付担保费用，解决了公司银行借款担保问题，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2020年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事就上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

1、公司控股股东邰正彪先生为公司不超过2.0亿元的银行借款提供连带责任担保，同时还免于支付担保费用，是为了支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、该关联交易涉及的关联董事在董事会上已回避表决, 会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，我们同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见；

3、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2020-12

泰尔重工股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于2020年5月15日召开公司2019年度股东大会，具体通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2019年度股东大会

2、股东大会的召集人：

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于2020年5月15日（星期五）下午14:00在公司行政楼二楼股东会议室召开2019年度股东大会。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2020年5月15日下午14:00。

2019年度股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2020年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020年5月15日上午9：30 -11:30及下午13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2020年5月15日9:15 至2020年5月15日15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式及投票规则：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议的股权登记日：2020年5月12日

6、出席对象：

（1）截止2020年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东会议室。

二、会议审议事项

2019年度股东大会将逐项审议如下议案：

1、审议《2019年度董事会工作报告》；

2、审议《2019年度监事会工作报告》；

3、审议《2019年年度报告及其摘要》；

4、审议《2019年度财务决算报告》；

5、审议《2019年度利润分配预案》；

6、审议《关于2020年度综合授信的议案》；

7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

8、审议《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》；

9、审议《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》。

公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士分别做2019年度述职报告。

以上议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见2020年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，关联股东需对议案9回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件1）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2020年5月13日上午8:30一11:30、下午13:30一16:30。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：许岭先生、沈家争先生

联系电话：0555-2202118

电子邮箱：dsh@taiergroup.com

本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十三日

附件1：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362347 投票简称：泰尔投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即上午9：30 -11:30及下午13:00-15:00 。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日9:15 至2020年5月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2020-13

泰尔重工股份有限公司关于举办

2019年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月8日（星期五）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2019年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

参加本次业绩说明会的有：公司董事长兼总经理邰正彪先生，董事会秘书杨晓明先生、独立董事张居忠先生、财务总监董文奎先生。

欢迎广大投资者积极参加。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○二〇年四月二十三日