广东雄塑科技集团股份有限公司

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2020-017

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司以新型化学建材为核心业务领域，已发展成为专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道产品的研发、生产和销售一体化的高新技术企业，作为国内塑料管道行业内工艺技术先进、生产规模较大、产品规格齐全、品牌优势突出的领先企业，公司拥有广东南海、广西南宁、河南延津、江西宜春四大生产基地，海南海口基地目前还在建设中，云南易门基地正在筹建之中。

公司目前主营业务产品涵盖聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PPR）等系列管材管件，包括建筑用给排水管材管件、市政给排水（排污）管材管件、地下通信用塑料管材管件、高压电力电缆用护套管等众多系列，广泛应用于工业与民用建筑、市政工程、农村饮水安全、雨污分流、5G通信网络、智能电网建设等领域。

公司产品销售模式以经销为主、直销为辅，经销业务作为公司营业收入的主要来源，主要依托各地经销渠道运营，销售网络基本覆盖全国所有地级以上城市和重要的县级城市，公司与经销商的关系为买卖关系；直销业务主要服务于公司重点大客户，由公司依托大型企业集团战略采购、政府采购、大型项目开发商（或其总承包商）直接招投标等方式运营。

2019年，国内外宏观经济形势更加复杂严峻，各种不稳定、不确定因素交织，面对全球经济增长放缓以及国内经济下行的影响，我国经济从追求高增长转向合理经济增速下的经济增速高质量发展，持续深化供给侧结构性改革，加强宏观逆周期调节政策，持续落实“六稳”工作，国内经济保持平稳运行态势，持续推进经济结构优化升级；与此同时，我国实施大规模减费降税措施，并不断推出贸易便利化措施，持续优化营商环境，进一步缩减外商投资负面清单、通过《外商投资法》、颁布《优化营商环境条例》，建设深圳先行示范区、上海自贸区临港新片区以及新增6个自贸试验区，不断完善国家重大区域改革，但是依然存在较大经济下行压力，工业运行稳中趋缓，物价水平较同期上涨幅度较快，投资需求降低，消费市场活力减弱等深层次问题。在国内基建领域，受减税降费举措以及对地方政府隐性债务监管强化的影响，地方政府财政收入增长较为低迷，本年度的基建投资增长一直低于市场预期；受制于房地产行业和居民总体需求变化的影响，塑料管道行业产量增速放缓；同时，由于行业中低端产品高度重合，行业竞争格局进一步加剧。

根据统计局最新数据显示，2019年塑料制品产量为8,184.2万吨，同比增长3.9%，其中广东省的塑料制品产量达到1,339万吨，同比增长9.6%。塑料管道行业产业结构正在逐步转变，集中度正在增强，生产企业主要集中在沿海经济发达地区，广东省作为塑料工业重要省份，近年来，全行业、企业坚持创新发展理念，不断探索产业科学发展路径，引导行业理性、有序、科学进行调整，促进产业、产品结构优化提升，产业基础夯实。

公司是国内技术领先的大型塑料管材管件生产企业之一，系高新技术企业，且是国内首批、行业首家获得“中国企业五星品牌认证”的环保高分子管道建材企业，“雄塑”成为国内新型化学建材的知名品牌标志。公司多项产品被评为“广东省名牌产品”、“广东省高新技术产品”，并通过中国环境标志产品认证。同时，公司经过多年生产经营积累了企业自身独特的竞争优势、研发技术优势、产品精度和品质优势，并拥有一支优秀的管理团队，利用完善的经营管理机制，结合市场需求，不断创新与进取。长期以来，公司为客户提供优质的产品与快速服务，在市场上得到客户的认可，塑造了良好的品牌形象。

未来，公司会紧密围绕“提升管理、改善服务、优化生产、增强品牌、夯实品质”的总体工作思路，以发展为根本核心，持续深耕现有业务，积极推进公司海外业务战略布局，稳妥推进公司对外投资计划，深入挖掘公司更深层次的潜力和核心优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司实现销售收入约20.21亿元，同比增长约7.91%；净利润约2.34亿元，同比增长约14.63%。

2019年公司产品主要原材料聚氯乙烯多数时间处于震荡的局面，价格波动起伏明显；已投产的广东南海、江西宜春、广西南宁、河南延津实现的产量约23.68万吨，产能利用率达到65%；公司依然延续以经销为主、直销为辅的产品销售模式，长期以来围绕华南、西南区域 作为核心发展地区，同时不断加大对华北、华中等其他区域销售的支持力度和人力资源配置，稳步推进下属子公司在辐射地区的经营计划有序开展，不断提升公司下属各生产基地在当地的销售优势，公司整体经营状况实现平稳发展。

公司在报告期内坚持产品质量为企业生命线的原则，持续加大研发投入力度，改善生产管理模式，优化产品结构，保障产品质量，进而提升品牌的美誉度；同时，公司也注重内部科学的管理运营，加强人才管理建设，深化内控监管，优化公司产能配置公司；紧跟国家“一带一路”的建设蓝图，积极开拓海外市场，进一步加强完善公司的营销布局，方方面面保障公司的稳步发展。坚持将公司做强做大，更好的回报广大的投资者。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》。

（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

为深入开拓云南区域市场，公司投资设立云南雄塑科技发展有限公司，公司持股比例100.00%，于2019年6月26日领取了云南省易门县工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530425MA6NWKHKXE），住所：云南省玉溪市易门县龙泉镇文昌路218号302室；经营范围：PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料的研究、开发、生产、销售;塑料制品、五金电器、水龙头、电器开关插座、装饰材料(不含国家政策规定的专营、专控商品)生产、销售;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2020-014

广东雄塑科技集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2020年4月10日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于2020年4月21日上午9:30在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司《2019年年度报告》及摘要的具体内容详见2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司《2019年度董事会工作报告》内容详见公司《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分及第十节“公司治理”部分相关内容。

公司独立董事赵建青先生、郑建江先生、范荣先生、离任独立董事李建辉先生分别向董事会提交了2019年度述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2019年总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司〈2019年度财务报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度审计报告》（编号：信会师报字[2020]第ZC10143号）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2020年4月23日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过《关于公司〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构广发证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

（九）审议通过《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构广发证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2020年4月23日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（十一）审议通过《关于制定公司2020年度独立董事津贴方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票

关联董事郑建江先生、赵建青先生、范荣先生回避表决。

同意公司2020年度独立董事津贴方案为：独立董事领取津贴，金额为人民币税前每人8万元/年，按季度发放。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定公司2020年度非独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票

关联董事黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生回避表决。

同意公司2020年度非独立董事薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中：固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（十三）审议通过《关于制定公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票

关联董事彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生回避表决。

同意公司2020年度高级管理人员薪酬方案制定为：高级管理人员薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中：固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（十四）逐项表决审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

14.1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

14.2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2020年4月23日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构广发证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

（十五）逐项表决审议通过《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》

15.1 《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

15.2 《关于公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2020年4月23日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度并提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2020年4月23日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（十七）审议通过《关于公司〈2020年度第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司《2020年度第一季度报告》的具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十八）审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

同意于2020年5月13日下午14：30召开公司2019年年度股东大会。具体内容详见公司2020年4月23日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；

（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

（四）《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2019 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；

（五）《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

（六）《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2020-016

广东雄塑科技集团股份有限公司

2019年年报披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司〈2019年年度报告〉及摘要的议案》。

公司《2019年年度报告》及摘要已于2020年4月23日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2020-015

广东雄塑科技集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2020年4月10日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于2020年4月21日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。

（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关超勤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度监事会工作报告 》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年年度报告》及摘要的具体内容详见2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2019年度财务报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度审计报告》（编号：信会师报字[2020]第ZC10143号）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2020年4月23日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：2019年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号一一超募资金及闲置募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序运行，保证公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司出具的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2020年4月23日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（十一）审议通过《关于制定公司2020年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

同意公司2020年度监事薪酬方案制定为：全体监事薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中：固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十二）逐项表决审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

12.1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

12.2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：为进一步提高公司的资金管理能力和资金使用效率，公司及子公司以闲置自有资金及闲置募集资金适度进行现金管理，能够有效提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司募集资金投资项目的正常实施与公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规、有效。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过8,000万元的闲置自有资金及不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理；在授权的投资额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司2020年4月23日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十三）逐项审议通过《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》

13.1 《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

13.2 《关于公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：公司本次向银行申请综合授信额度合计不超过人民币5.37亿元，并就不超过人民币2.37亿元授信额度以自有资产提供资产抵押担保及不超过人民币3亿元授信额度提供信用担保，将有助于满足公司经营发展的需要，公司经营财务状况稳健，担保行为风险可控且符合公司利益。

具体内容详见公司2020年4月23日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司向银行申请2020年度综合授信额度并提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年第一季度报告》的具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2020-024

广东雄塑科技集团股份有限公司

2020年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》。

公司《2020年第一季度报告》全文已于2020年4月23日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2020-018

广东雄塑科技集团股份有限公司

2019年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2019年度利润分配预案具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润177,761,978.04元（母公司报表，下同），提取10%法定盈余公积金17,776,197.80 元，加年初未分配利润390,866,985.42元，减2018年度现金分红48,640,000.00元，2019年度累计可供分配的利润为502,212,765.66元。

根据中国证监会鼓励分红的有关规定，为积极回报投资者，在保证公司健康持续发展的情况下，经公司董事会研究决定，2019年度利润分配预案拟定为：以经审计母公司累计可供分配利润为依据，以未来实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），共计派发现金红利6,992万元，剩余累计未分配利润结转至下年度；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、2019年度利润分配预案相关说明

（一）利润分配预案的合法性、合规性

本次2019年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法、合规性。

（二）利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司2019年生产经营状况与财务状况良好、业绩符合预期，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，公司董事会提出了本次利润分配预案。

本次分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司整体发展规划；利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理、可行性。

（三）利润分配审议情况

2019年度利润分配预案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、备查文件

（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》;

（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2020-019

广东雄塑科技集团股份有限公司

关于2019年年度募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日募集资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经2016年12月23日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股7,600万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币7.04元/股，募集资金总额为人民币53,504.00万元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币5,986.80万元，实际募集资金净额为人民币47,517.20万元。募集资金已于2017年1月17日汇入本公司开立的募集资金专户，具体明细如下：

■

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月18日出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZC10010 号）审验。

（二）募集资金结存情况

截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

■

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号一一超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过制定了《广东雄塑科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），并经公司2017年第一次临时股东大会全面修订。本公司严格依照《募集资金管理制度》执行，对募集资金采用专户存储，确保募集资金存放与使用规范。具体情况如下：

（一）2017年2月17日，公司与中国农业银行股份有限公司顺德龙江支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司龙江支行、广东南海农村商业银行股份有限公司九江支行及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）2017年3月4日，公司与公司子公司广东雄塑科技实业（江西）有限公司、樟树顺银村镇银行股份有限公司及保荐机构广发证券签署了《募集资金四方监管协议》；同日，公司与公司子公司河南雄塑实业有限公司、中国农业银行股份有限公司新乡高新支行及保荐机构广发证券签署了《募集资金四方监管协议》。通过《募集资金四方监管协议》，公司子公司开立募集资金专户，该专户仅限用于公司子公司对应项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

（三）为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于2017年8月23日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议并于2017年9月11日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于对外投资设立全资子公司及使用募集资金支付部分投资款的议案》和《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意变更“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）”中的募集资金共计13,000万元用于投资设立海南全资子公司实施建设运营“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”。

2017年11月28日，公司与全资子公司海南雄塑科技发展有限公司、中国农业银行股份有限公司海南省分行营业部及保荐机构广发证券签署《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专户，该专户仅用于公司子公司对应项目的存储和使用，不得用作其他用途。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年12月31日，所有相关的《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

本公司于2018年4月23日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议、于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000万元的闲置自有资金及不超过20,000万元的闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型金融机构理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效；在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

公司于2019年4月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议及2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000万元的闲置自有资金及不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效；在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

本公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

截至2017年1月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币20,829.41万元（含发行费825.20万元）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《广东雄塑科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10133号）。

2017年3月20日，本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币20,829.41万元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金，并经公司独立董事、监事会以及保荐机构同意后予以披露。截至2017年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(六) 超募资金使用情况

本公司无超募资金，不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

1、本公司于2019年4月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议及2019年5月15日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000万元的闲置自有资金及不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资低风险、短期的金融机构理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效；在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

2019年，公司未赎回理财产品期初余额4,000万元，期间公司累计购买短期理财产品的金额43,000万元，累计赎回短期理财产品的金额43,500万元。截至2019年12月31日，未赎回的短期理财产品的金额为3,500万元。

2、尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

(八) 募集资金使用的其他情况

“雄塑研发中心技术改造项目”，本公司承诺使用募集资金投资总额1,009.53万元，截至2019年12月31日，实际投资1,017.7万元（含扣除银行手续费后的存款利息8.17万元），该项目已完成募集资金承诺使用金额，实际投资进度100.81%。

“海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”，本公司承诺使用募集资金投资总额13,000万元，截至2019年12月31日，实际投资13,002.12万元（含扣除银行手续费后的存款利息2.12万元），该项目已完成募集资金承诺使用金额，实际投资进度100.02%。由于新建生产基地资金量较大，该项目尚未达到正式运营的必备条件。该项目超出募集资金投资金额(13,000万元)的部分，由本公司以自筹资金支付，若有变动，本公司将及时披露相关信息。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年度，本公司变更“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）”募集资金1.30亿元用于“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”。截至2019年12月31日，海南雄塑科技发展有限公司募投项目实际累计投入金额13,002.12万元。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司2019年度募集资金存放和使用情况，不存在其他应披露而未披露事项，不存在募集资金存放、使用、管理违规的情形。

六、专项说明的批准报出

本专项报告业经本公司董事会于2020年4月21日批准报出。

附表：1、《募集资金使用情况对照表》；

2、《变更募集资金投资项目情况表》。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日

附表1: 募集资金使用情况对照表

编制单位：广东雄塑科技集团股份有限公司 2019年度 单位：人民币万元

■

注1：“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”为2017年度新增设项目，项目资金来源于变更“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）”募集资金13,000.00万元及公司自筹资金。

附表2： 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广东雄塑科技集团股份有限公司 2019年度 单位：人民币万元

■

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2020-020

广东雄塑科技集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司2020年度审计工作，公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构，聘期为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数 9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018 年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截至2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚 1 次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人从业经历： 姓名：李新航

■

（2）签字注册会计师从业经历： 姓名：赵中才

■

（3）质量控制复核人从业经历： 姓名：黄志伟

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年不存在不良记录。

（三）审计收费

具体审计费用由董事会授权公司管理层根据年度审计业务量和所处区域上市公司及公司相关行业上市公司审计费用水平，并综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、拟续聘会计师事务所所履行的程序

(下转195版)