联化科技股份有限公司
(下转226版)
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2020-020
联化科技股份有限公司
2019年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1、主要业务
报告期内，公司主营工业业务分为农药、医药和功能化学品三大板块。农药板块主要从事农药原料药及中间体的生产、销售以及为国际农药企业提供定制生产、研发及技术服务；医药板块主要从事原料药、中间体的生产、销售以及为国际制药企业提供定制生产、研发及技术服务；功能化学品板块主要从事精细化学品、功能化学品的生产、销售以及定制生产、研发及技术服务。
· 农药产品：主要有杀虫剂、除草剂和杀菌剂原料药及其中间体、植物生长调节剂及中间体。
· 医药产品：主要有自身免疫、抗真菌类药物、降血糖类药物、心血管类药物、抗肿瘤类药物、抗病毒类药物、神经类药物中间体及有关老年疾病药物的中间体、注册高级中间体及原料药。
· 功能化学品产品：主要有工业杀菌剂、高性能颜料染料中间体、个人/家用护理品、新型显示材料中间体、电池化学品、造纸化学品。
2、行业发展格局及公司所处的行业地位
（1）农药
农化巨头通过定制加工模式将农药原料药和中间体的生产不断向生产成本更低的国家和地区转移，伴随着全球农化巨头的新一轮兼并整合浪潮，农化巨头集中度愈加提升，其对供应商研发、工程和生产能力的要求也不断提高。作为中国农药定制加工领域的先行者和领先者，公司在这一过程中，竞争力不断提高。在近30年的发展历程中，公司始终贯彻以客户为导向的业务理念，密切关注客户需求变化以及行业发展趋势，凭借公司在技术创新、生产管理、质量管理和供应链管理能力等综合实力的优势，积极开展与国外核心大客户的战略合作，全方位拓展并深化合作关系，持续不断地提供创新服务，已与多家国际农化巨头在化学工艺研发、工程放大技术、产品工业化生产等维度建立了长期紧密的战略合作关系。公司在核心大客户的全球供应链体系中占据重要地位，是国际各大农化公司信赖以及首选合作伙伴。
（2）医药
2019年，医药行业保持了持续创新的势头，全年FDA共批准了48款新药，虽然较创纪录的2018年的59款有所降低，但与2016、2017年基本持平，维持了一个较高的水平。由于新药研发难度与成本的持续上升，国际医药巨头延续了对自身生产产能的出清，以专注于新药物的开发。这为CDMO企业从早期开发，临床研究，直到商业化生产全方位深度参与产品供应链提供了越来越多、更加明确的机会。中国CDMO行业随着多年来的发展，在技术、质量管理、安全环保、供应链优化等各方面已经逐步满足了国际医药巨头在体系、能力方面的要求，再加上中国CDMO行业在成本、服务方面的优势，越来越多高附加值的研发阶段以及商业化阶段项目转移到了中国，为整个中国CDMO行业的快速发展提供了良好的机会。经过多年的发展，公司已与多家全球前20位的跨国医药公司建立联系并开展积极的合作，相关业务高速增长。在此基础上，公司努力开拓新的战略客户以进一步夯实未来发展的基础，随着新的中小医药企业研发创新的支出不断增加，生产工艺难度不断提高，公司与创新制药公司的合作业务也稳步增长。
（3）功能化学品
功能化学品领域是一个涵盖多元产业，稳定发展的市场，现阶段我们在细分行业内进行合作和联盟，今后中长期不排除通过整合、自身发展和兼并来提升自己的价值链，目的是进军产业链的中后端，提高技术的含金量，在此基础上形成一批有自主知识产权的创新型产品，从而稳定和提高自身的市场份额。公司目前在工业杀菌剂、高性能颜料染料中间体、个人/家用护理品、新型显示材料中间体、电池化学品、造纸化学品等领域，同国际市场领先厂商形成战略合作，公司结合自有的技术特长和生产资源，开发和提供了多种具有竞争力的关键原料和中间体。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
回顾2019年，全球贸易保护主义不断抬头，贸易摩擦加剧，但我们所从事的行业显示出明显的复苏迹象，同时，中国经济正处于转型升级调整的过程中，绿色发展和安全发展理念深入。
面对复杂多变的外部市场环境，公司经营管理层始终坚持了董事会“健康、稳定、可持续发展”的指导方针，成功地执行了预定的战略，继续深化与合作伙伴关系；加强研发创新工作、丰富储备产品；按照高质量、高安全和环境标准，维护和建设基础设施；推进工厂卓越运营管理及供应链整合提升工作；为公司全球市场的进一步增长奠定基础。
2019年度实现营业收入428,378.45万元，比上年同期增加4.12%，其中主营业务收入中的工业业务收入414,428.67万元，比上年同期增加5.93%，贸易业务收入10,336.30万元，比上年同期减少37.73%；利润总额31,028.41万元，比上年同期增加237.65%；归属于上市公司股东的净利润14,425.49万元，比上年同期增加284.36%。2019年度净利润有较大幅度增长，主要原因系公司定制加工产品订单充裕，同时公司部分自产自销产品价格上涨，从而使公司净利润较去年同期出现较大幅度增长。
2019年度，公司稳步开展各项工作，各事业部及功能板块工作完成情况如下：
（一）农化业务
2019年延续2018年市场复苏,需求回升,五大农化巨头补库存带来的采购量回升，以及中国环保安全政策趋紧，中国作为国际农化产业链中重要的一环，国内不合规企业大规模关停导致市场供应链平衡被打破，进而导致市场供应进一步趋紧，这一趋势将在2020年延续。“安全，健康，环保和合规”一直是公司的核心价值观，公司在过去几年在安全，健康，环保和合规方面的大力投入，供应链风险管理体系的建立以及公司全球化生产基地的布局在很大程度上缓解和抵消了部分受响水“3·21”爆炸事故牵连导致的子公司江苏联化和盐城联化临时停产的外部影响。公司凭借在定制服务领域近20年积累的技术工程、研发创新、生产能力、供应链、RC以及项目管理能力，在行业内声誉斐然。我们在保持作为关键客户可靠供应伙伴的基础上，将进一步提升我们的“一站式”的全方位服务解决方案，和客户一起实现共赢。
公司基于对行业发展规律，深层次发掘客户潜在需求，在传统CDMO业务的基础上进一步拓宽业务模式，在技术创新的基础上，结合行业技术发展趋势和政策引导要求，在工艺、工程技术方案方面作了多方面、多层次的拓展，将技术生产解决方案由“一产品对一客户”向“一套解决方案对多客户”拓展，化学解决方案突破以物料成本为核心，建立与副产物统合利用、三废协同处理等方面相平衡的本质安全的化学解决方案。
（二）医药业务
2019年，公司医药业务保持了持续的快速增长趋势，进一步深化了与全球排名前20位的大型制药公司及制药工业界的广泛合作。公司江口工厂、英国工厂已通过FDA审计，江口工厂2019年通过了EMA的GMP审计，公司生产质量稳定可靠。同时，公司引进了一些新项目，完成了超过5个项目的工艺验证，其中包括1个原料药项目。公司巩固深化了既有战略客户，不断开发有重要潜力的新客户，持续引进一系列优质的后期项目，管线产品积累不断丰富，为公司未来医药业务的持续发展打下坚实的基础。公司医药事业部产品储备和收入不断增加。
1、 不同阶段产品数量情况表（单位：个）
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2、 不同阶段产品收入情况表（单位：万元）
■
凭借多年来在化学领域的积累，公司医药事业部紧密地参与了客户从早期开始的项目开发。在连续反应、特殊催化剂、绿色化学等多方面有着自己独特的技术能力，并已经成功应用于多个研发及商业化阶段项目，工艺优化的优势保证了公司产品的成本优势。尤其是已商业化项目，通过持续的工艺优化，不断为客户与公司创造新的价值，并保证了市场竞争力。公司建立了优异的供应链管理体系，能确保稳定有竞争力的供应，这也是国际医药巨头选择供应商的重要标准。
（三）功能化学品业务
在2019年年初面对新的困境和挑战，功能化学品事业部一方面及时对生产资源进行了合理的重组和优化，确保客户的稳定供应，另一方面根据市场供需状况适时调整产品销售价格，确保了成熟产品净利润得到了较大幅度的增加。与此同时，功能化学品事业部持续开拓绿色环保、有较好发展潜力的新市场，施行和引入新技术工艺开发新产品，在个人护理、电池化学品、液晶和OLED显示材料以及环保材料等多个新兴领域与客户建立深度合作，并为未来的稳定增长打下扎实的基础。
（四）其他业务
上海宝丰2019年度巩固核心客户群，积极拓展销售渠道，2019年度营业收入达到19,371.63万元，同时，净利润达到1,272.14万元。
（五）职能块工作
1、责任关怀
公司于2012年开始实施责任关怀管理体系。我们遵循责任关怀管理导则并结合科学的管理，在最大限度上保护了环境、保证了员工的安全及身体健康，确保了联化科技可持续发展。公司不断完善责任管理体系，推进工艺安全管理体系建设，夯实健康的安全文化，公司投入大量资金提升公司的安全实验室到生产系统自动化、智能化水平，引入了国际、国内经验丰富的专家，组成了从研发层面、工程层面、管理层面建立了系统化的PSM安全管理体系。2019年，公司获得了第二届中国石油和化工行业责任关怀最佳实践奖，公司安全实验室获得中国化学品安全协会颁发的“精细化工反应安全风险评估单位”的称号。公司不断完善环境风险防控体系，建立并完善风险评估流程及风险预警机制。推行线上环保评估流程体系，通过源头设计达到三废减量化目的。
客户对公司的应急响应能力非常关注，通过开展多种形式的应急培训和演练，包括厂级、车间及班组级的演练、并确定进一步的RC改进方案，包括整改措施的定义和实施，使得公司的应急响应能力得到了进一步提升。2019年，根据新消防法等法规要求，按照生产安全事故应急演练基本规范、生产安全事故应急条例、生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南、应急预案编制等规范要求，公司开展了多种形式的应急培训和演练，如夜间值班应急演练，管理层危机演练、重点危险岗位应急演练、行政人员应急逃生演练和化学品的突发性事故演练等，同时针对演练过程中发现问题及时总结和整改，提升整体的应急响应能力。
2、质量合规
在公司发展战略的引领下，质量与合规部制定并正逐步落实质量与合规的5年（2016-2020）战略目标，2019年是战略实施的关键时期。公司通过对新版GMP带来的变化和产生影响的全面研究和分析以后，补充和完善了新版GMP中要求的偏差、变更、回顾分析、CAPA等管理工作，优化了组织架构和管理流程，全面升级了实验室的软件系统，完成了软件系统验证工作。在全公司范围内推广QBD（质量源于设计）理念，在产品开发及设计阶段就充分考虑影响质量的关键因素，运用科学的设计及先进的控制手段来控制或降低质量及安全风险。
近年来，联化科技成功地接受并通过了国内外知名药企和跨国化学公司上百次的质量体系审计，我们稳健的质量和合规性模式得到了确认，并进一步增强了客户对联化科技的信任和信心，从而拉近了联化科技与客户的业务关系。公司江口工厂、英国工厂均通过了美国FDA（食品与药品监管局）的审计；2019年度，公司江口工厂又以优异的表现通过EMA的GMP审计，充分展现了公司遵循了行业最高的全球合规标准。公司按照新版GMP要求改建的多功能中试车间、公斤级实验室，洁净区域现已建成并投入使用，为后续符合新版GMP要求的新产品开发奠定了良好的基础。此外，通过实施TrackWise这一全球领先的质量管理系统，为联化科技提高质量和合规能力奠定了基础，使得公司未来质量管理部门可与先进跨国制药公司同步。
3、运营管理
我们继续注重与强化精益六西格玛实施和公司卓越运营体系。通过引入精细化、精准化管理模式，不断提高各级工作效率。不断完善自动化建设，并通过引入智能化生产管理理念和系统，建立立足长期的、持续优化的运营管理体系。全面开展供应链流程的分析评估，推进工厂卓越运营管理及供应链整合提升工作，建立业务风险缓解和应对方案，减少风险影响，增强供应流程的柔性和可靠性。
4、保险理赔
公司积极推进保险理赔事宜，经与保险公司、保险经纪公司和公估公司的多轮测算、沟通和协商，保险公司确认合计赔付公司财产一切险赔款1.61亿元，涉及财产一切险赔偿事项已终结。
5、企业文化与人才发展
公司长期开展以公司价值观为核心的企业文化建设，凝聚员工为公司发展目标同心协力努力工作，传承企业创业精神的强大基因，形成一支具有市场核心竞争力的员工队伍。
公司坚持“以人为本”的管理理念，公司每年从全国各大院校选聘优秀毕业生到相关岗位进行培养、历练与提升，迄今已形成有数百人的骨干团队，成为联化科技最大的财富。公司针对不同的专业人才，建立相应的职业发展通道，总结各类人员成长的内在规律，明确各类专业人员的发展方向，让各类专业人员看到自己的发展前景。选送高层管理人员研读MBA课程，为中层干部开办领导力提升系列课程培训，通过课堂、案例学习管理知识，结合实际工作，通过项目运用并掌握各项管理技能。根据公司国际化发展的人才需求，选拔合适人员参加海外轮岗培训；公司每年组织高潜培训、新经理管理培训，结业答辩合格后列入管理人才库。建设在线学习平台，开发适合网络学习的专业课程，整合公司内部培训资源，为各级员工提供更灵活、更具有针对性的学习支持。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
公司按照相关政策变更调整了会计政策，具体请参见第十二节财务报告。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2019年度通过设立方式纳入合并范围的子公司：联化科技(临海)有限公司和福欧华化学技术(临海)有限公司系公司于台州临海新设成立的全资子公司。
联化科技股份有限公司董事会
法定代表人： 王 萍
二○二〇年四月二十三日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2020-023
联化科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司第五届董事会第二十七次会议决议和2016年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2968号文《关于核准联化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，核准公司非公开发行不超过8,480万股新股。本次非公开发行人民币普通股（A股）70,135,334.00股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价格为每股15.96元，募集资金总额为1,119,359,930.64元，扣除与发行有关的费用人民币22,990,302.37元，实际募集资金净额为1,096,369,628.27元。上述资金于2017年1月3日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第110002号《验资报告》。
截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金750,632,661.86元，其中：募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为141,082,200.00元；募集资金到位后，直接投入募集资金投资项目的金额为609,550,461.86元。由于市场情况变化，终止年产1,000吨LH-1技改项目并将项目剩余募集资金312,642,036.86元永久补充流动资金；节余募集资金61,517,854.99元永久补充流动资金；募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出及销户划转后净额为28,422,925.44元。
截至2019年12月31日，募集资金余额已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。根据《募集资金使用制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
（二）募集资金专户存储情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，联化科技及子公司与天风证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。该《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
截至2019年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：元
■
注：截至2019年12月31日，公司已将上述募集资金专项账户进行注销，并办妥了账户注销手续，注销完成后，其相应的募集资金三方监管协议随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至本报告期，本公司实际使用募集资金人民币16,764.60万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,108.22万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA11048号鉴证报告。（详见公司于2017年3月27日在指定信息披露媒体披露的《联化科技股份有限公司关于用募集资金置换先期投入的公告》，公告编号：2017-029）
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年5月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金28,370万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。（详见公司于2019年5月6日在指定信息披露媒体披露的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告编号：2019-037）
（五）节余募集资金使用情况
公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于剩余非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将剩余非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息收入合计6,151.79万元永久补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
本公司不存在尚未使用的募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
经公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目进行调整事项的议案》。“年产9,000吨氨氧化系列产品技改项目”由公司全资子公司盐城联化实施。盐城联化将利用江苏响水生态化工园配套的公用工程及环保设施，购买相关设备，采用成熟的生产工艺，实施年产9000吨氨氧化系列产品项目。该项目原计划具体生产公司成熟产品对氯苯腈、邻氯苯腈、2,6-二氯苯腈、2-氰基-4-硝基苯胺、2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺等。由于市场和外部环境发生变化，为了提高募集资金的使用效率，公司从整体利益和产品布局的角度，将对“年产9,000吨氨氧化系列产品技改项目”原计划生产的部分具体产品种类、产量进行调整。即“年产 9,000 吨氨氧化系列产品技改项目”原方案生产五种产品，本次调整为生产三种产品。调整掉的产品为：2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺（计划500吨）和 2-氰基-4-硝基苯胺（计划1,000吨）。本次对“年产9,000吨氨氧化系列产品技改项目”原计划生产的部分具体产品种类、产量进行调整，不影响项目建成后继续生产对氯苯腈、邻氯苯腈、2,6-二氯苯腈等产品。
经公司2019年第一次临时股东大会和第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于市场情况变化，若继续投入年产1,000吨LH-1技改项目，项目效益可能无法达到整体预期，降低了公司的资金使用效率。基于对募集资金使用的审慎态度，公司尚未投入募集资金用于该项目建设。为更好维护公司及全体股东利益，保证募集资金的使用效率，优化公司资金结构，公司已终止年产1,000吨LH-1技改项目并将剩余募集资金31,264.20万元（含利息）永久补充流动资金，满足公司日常经营活动需要。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2020年4月21日批准报出。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
附表1： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2020-016
联化科技股份有限公司
关于2019年度固定资产、存货及在建工程报废的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次资产报废概述
根据财政部《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司对截至2019年12月31日需报废的固定资产、存货及在建工程进行报废。
二、报废资产的基本情况
本次报废的固定资产、存货及在建工程账面净值共计168,394,987.11元，报废的主要原因是日常经营中的设备损毁以及响水“3·21”爆炸事故中毁损的房屋及建筑物、设备、存货及在建工程。本次报废的固定资产、存货及在建工程具体为：
单位：元
■
三、本次资产报废对公司的影响
本次报废的资产原值为284,261,874.46元，净值168,394,987.11元，扣除资产处置残值收入及保险理赔后预计净损失为35,242,293.34元，计入2019年当期损益，将减少本年度公司合并利润总额35,242,293.34元。公司本次资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次资产处理后，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、履行的审议程序
根据公司章程规定，公司董事长有权决定单项金额不超过公司最近一期经审计净资产的百分之十五的投资项目、资产处置和资产抵押项目。本次资产报废事项已由董事长审批通过。
五、其他事项说明
根据保险公司出具的《赔款收据》，保险公司确认合计赔付公司财产一切险赔款16,100.00万元。详见公司2020年1月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到保险公司财产一切险赔款的公告》（公告编号：2020-002）。
本次固定资产、存货及在建工程报废的损失可由保险覆盖一部分，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2020-022
联化科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
在2019年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2020年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）、机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）、项目组成员信息
1、人员信息
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（1）项目合伙人从业经历：
姓名：陈竑
■
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：陈剑
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（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：顾雪峰
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）、审计委员会履职情况
公司于2020年4月20日召开的第七届董事会审计委员会2020年第四次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》。审计委员会已对立信进行了审查，认为立信会计师事务所作为公司2019年度的审计机构，在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，出具的《2019年度审计报告》在所有重大方面公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量，并对公司控股投东及其他关联方资金占用、对外担保情况等进行了认真核查，出具了鉴证报告和专项审计报告等，较好地完成了2019年度财务报告的审计工作。我们对立信会计师事务所完成2019年度审计工作情况及其工作质量给予肯定，并建议公司继续聘请立信会计师事务所为公司2020年度的财务审计机构。
（二）、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事发表的事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。
因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将《关于续聘立信会计师事务所的议案》提交第七届董事会第六次会议审议。
独立董事发表的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，并同意将该事项提请公司2019年度股东大会进行审议。
（三）、董事会审议程序
公司第七届董事会第六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2020-024
联化科技股份有限公司
关于公司合并报表范围内担保事项调整的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议案》，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、取消担保情况
（一）担保情况概况
公司于2017年2月22日召开第六届董事会第六次会议，于2017年3月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，境外金融机构向公司子公司Lianhetech Europe Limited（原名：Project Quartz Bidco Limited）提供不超过等值10亿元人民币额度的借款，公司为境外子公司Lianhetech Europe Limited出具总额不超过等值12亿元人民币的备用信用证，同时为此承担保证责任。详见公司2017年2月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-019）和2017年3月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-024）。
公司于2018年4月23日召开第六届董事会第二十三次会议，于2018年5月29日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司为辽宁天予化工有限公司（以下简称“天予化工”）提供5000万元的银行融资担保。详见公司2018年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-025）和2018年5月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）。
担保事项具体情况如下：
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（二）取消担保的原因及对公司的影响
由于Lianhetech Europe Limited已提前偿还境外金融机构借款，公司融资类保函及保证责任已解除，天予化工融资安排发生变动，担保协议尚未签署，担保行为未实际发生，为加强对子公司的担保管理，公司决定取消上述担保。
二、新增担保情况
（一）担保情况概述
为保证联化科技（临海）有限公司（以下简称“临海联化”）业务经营的进一步拓展，公司拟对临海联化提供7.00亿元的融资担保，即为其向国内各类商业银行及其他机构的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁等）提供连带责任保证，担保金额合计不超过人民币7.00亿元，担保期限为五年（自其融资发生之日起），并授权公司法定代表人或其授权代表签署相关文件。
（二）被担保人基本情况
1、临海联化
企业名称：联化科技（临海）有限公司
注册地址：浙江省台州市临海市头门港经济开发区东海第八大道11号
法定代表人：张建中
注册资本：1,000.00万元
成立日期：2019年05月30日
经营范围：原料药制造，精细化工产品中间体（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品外）制造，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司通过全资子公司联化科技（上海）有限公司（以下简称“上海联化”）持有临海联化100%股权
主要财务指标：
单位：万元
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*以上2019年度报告数据经立信会计师事务所审计。
三、担保主要内容
担保人：联化科技
被担保人：临海联化
担保方式：连带责任保证
担保期限：五年（自其融资发生之日起）
担保金额：不超过7.00亿元人民币
上述融资担保是担保人为被担保人提供的最大融资担保额度。在融资担保额度内，公司将按实际担保金额签署具体担保协议。
三、董事会意见
为保证临海联化的业务经营发展需要，公司为其提供不超过7.00亿元的融资担保。公司通过上海联化持有临海联化100%股权，能够随时监控和掌握其财务运转状况，其目前经营正常，公司为其提供担保，风险较小可控，对公司生产经营不存在不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告日，公司对外担保余额为40,091.27万元，占公司经审计的2019年末归属于上市公司股东净资产的6.79%，其中公司对全资或控股子公司担保余额为40,091.27万元，对参股公司黄岩联科小额贷款股份有限公司和联化小微创业园项目按揭贷款客户的担保余额均为0万元。
若本次对外担保生效，则公司提供对外担保总额度不超过人民币50.30亿元（其中对进出口公司担保不超过3亿元，对江苏联化担保不超过5.4亿元，对盐城联化担保不超过2.9亿元，对台州联化担保不超过16亿元，对临海联化担保不超过7亿元，对英国子公司Fine Organics Limited担保不超过5亿元，联化药业对联化科技担保不超过1.5亿元，上海宝丰对联化科技担保不超过1.5亿元，联化科技和上海联化对台州联化担保合计不超过1.5亿元，对参股公司台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司担保不超过0.5亿元，对联化小微创业园按揭贷款客户提供阶段性担保不超过6亿元），占公司经审计的2019年末归属于上市公司股东净资产的85.18%。
公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2020-021
联化科技股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2019年度利润分配预案情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZA10989号审计报告，2019年度母公司实现的净利润-16,602,052.60元，根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积0元，支付2018年度股东股利18,072,761.12元,加上年初未分配利润为1,564,276,734.96元,加上会计政策变更影响的金额-2,391,110.84元，本次可供股东分配的利润1,527,210,810.40元。
本着公司发展与股东利益兼顾原则,公司2019年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。预计共分配现金股利46,193,902.80元，剩余未分配利润1,481,016,907.60元结转以后年度。
二、本次利润分配预案的相关审批程序
（一）董事会意见
公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
（二）独立董事意见
公司制定的2019年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）,中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号）和《公司章程》的相关规定，也符合公司的实际情况和长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况，同意将该分配方案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2019年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次分配预案需经2019年度股东大会审议批准后由董事会在二个月内负责实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2020-019
联化科技股份有限公司
关于公司董事、总裁辞职及聘任总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）董事会近日收到公司董事、总裁Andreas Winterfeldt先生的书面辞职报告。Andreas Winterfeldt先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事及董事会专门委员会委员、总裁职务。Andreas Winterfeldt先生未持有公司股票，辞职后，将在公司从事医药事业部战略规划工作。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，Andreas Winterfeldt先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。Andreas Winterfeldt先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数的情形，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
在此，公司及董事会谨向Andreas Winterfeldt先生在任期内对公司战略规划、兼并收购及医药事业部发展所作出的贡献表示衷心感谢。
公司于2020年4月21日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任总裁的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任王萍女士（后附简历）为公司总裁，全面负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
公司独立董事已就本次董事、总裁辞职及聘任总裁发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
王萍女士简历如下：
王萍女士，中国国籍，1976年9月出生，硕士。历任联化科技股份有限公司总经理助理，现任联化科技党委书记、董事长、总裁，浙江中科创越药业有限公司副董事长，台州市人大代表。
截至本公告日，王萍女士未持有公司股份，与控股股东牟金香女士为母女关系，与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，王萍女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2020-028
联化科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意公司修订《公司章程》，此议案尚需提供公司2019年度股东大会审议。现对本次修订《公司章程》的情况作如下说明：
■
除对上述内容进行修订外，公司章程其他条款内容未作修订。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
