广西柳州医药股份有限公司
（上接230版）
2、公司无违规或逾期担保的情况。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2020-042
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳州医药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
2020年4月22日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司2020年度审计机构〉的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构基本信息
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街110号11层。中勤万信具有中国证监会和财政部颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，长期从事证券服务业务，为DFK国际会计组织的成员所。
公司审计业务由中勤万信湖北分所（以下简称“湖北分所”）具体承办。湖北分所成立于2014年3月6日，负责人为王永新，湖北分所注册地址为武昌区东湖路7号(老1号)1-2层1号，目前拥有100余名员工，其中注册会计师29人。湖北分所具有会计师事务所分所执业证书，自成立以来一直从事证券服务业务。
2、人员信息
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至2019年末，中勤万信从业人员总数为1,294人，拥有合伙人69人，最近1年人数未发生变化；拥有注册会计师481人，最近一年人数净减少7人，其中从事过证券服务业务的注册会计师数量为132人。
3、业务规模
中勤万信2018年度业务总收入为36,084万元，净资产为2,848万元。2018年报审计上市公司家数38家，客户所属行业主要为制造业，资产均值55亿元，中勤万信上市公司2018年报审计收费总额3,445万元。
4、投资者保护能力
截至2018年末，中勤万信共有职业风险基金余额3,900余万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外，中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
中勤万信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
最近3年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施三份，无刑事处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1、人员信息
■
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
1、定价原则
审计收费的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2020年度审计费用为75万元（含税），其中财务审计费用60万元，内部控制审计费用15万元。公司2020年度审计费用与2019年度相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对中勤万信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中勤万信具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司2020年度审计机构。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本次续聘会计师事务所出具了事前认可的同意意见，并发表独立意见，认为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的专业能力和工作经验，在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。本次续聘会计师事务所事项的审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
2020年4月22日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司2020年度审计机构〉的议案》，同意续聘中勤万信为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，开展相应工作，聘期一年。表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2020-043
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳州医药股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年4月22日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；同日公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。根据公司注册资本变更情况与《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019年修正）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中关于注册资本、股本结构及其他部分条款进行修订，并相应修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》部分条款，相关议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司于2020年3月13日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2019年限制性股票激励计划中的唐仙芝、钟文等2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计23,000股予以回购注销。
本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由人民币259,073,441元变更为人民币259,050,441元，股份总数由259,073,441股变更为259,050,441股。
二、修订《公司章程》及其附件部分条款
（一）修订《公司章程》部分条款
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（二）修订《股东大会议事规则》部分条款
■
（三）修订《董事会议事规则》部分条款
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（四）修订《监事会会议事规则》部分条款
■
除上述条款修订外，《公司章程》及其附件的其他条款内容保持不变。
三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜
因变更公司注册资本和《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2020-044
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳州医药股份有限公司关于
召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月15日 13点30分
召开地点：广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月15日
至2020年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取公司独立董事2019年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二会议、第四届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2020年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。
2、特别决议议案：第8项议案、第13项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第5项、第8项-第12项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项议案
应回避表决的关联股东名称：朱朝阳
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）现场登记
1、登记时间：2020年5月13日（星期三）8:00-12:00、14:00-17:00
2、登记方式：
（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、股票账户卡原件；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。
（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件进行登记。
（二）书面登记
1、登记时间：2020年5月13日（星期三）17:00时前
2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
六、其他事项
（一）现场登记地址/书面回复地址：广西柳州市官塘大道68号 广西柳州医药股份有限公司 证券投资部
邮编：545000
电话：0772-2566078
传真：0772-2566078
电子邮箱：lygf@lzyy.cn
联系人：李玉生、韦盼钰
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会
2020年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1、广西柳州医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
2、广西柳州医药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西柳州医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
