酒鬼酒股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2020-06

酒鬼酒股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 4 月 23 日，公司董事会收到董顺钢先生的书面辞职报告。因工作变动原因，董顺钢先生申请辞去所任的公司董事、总经理、财务总监职务以及公司董事会专门委员会相关职务。

董顺钢先生辞职报告自送达公司董事会起生效，辞职后, 董顺钢先生在公司不再担任任何职务。

上述辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数, 不会对公司生产经营产生影响,不会影响公司董事会正常工作，公司将根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，按照法定程序尽快选举产生新的董事。

经核实，董顺钢先生未持有公司股票。

公司董事会对董顺钢先生在任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示感谢。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2020年 4 月 23 日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2020-07

酒鬼酒股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2020年4月23日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十七次会议，董事董顺钢先生因工作变动原因已于2020年4月23日向公司董事会提出辞职，会议应到董事8人，实到董事8人。出席会议的董事为王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、黄镇茂先生、江湧先生、王茹芹女士、姚小义先生、王艳茹女士。经表决，审议通过了以下议案：

一、公司《关于提名董事的议案》。

表决结果为：

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公司董事董顺钢先生已于2020年4月23日向公司董事会递交辞职书，辞去所任公司董事、总经理、财务总监职务以及公司董事会专门委员会相关职务，辞职后在公司不再担任任何职务。根据《公司法》和公司《章程》规定，经控股股东推荐、公司董事会提名、被提名人确认，公司董事会提名程军先生为第七届董事会董事候选人（程军先生简介详见附件）。

经核实，程军先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、公司《关于召开2019年度股东大会的议案》。

表决结果为：

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决定于 2020年5月15日召开公司 2019 年度股东大会。

详见2020年4月24日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开2019年度股东大会的公告》。

三、公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果为：

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决定聘任程军先生为公司副总经理（主持工作,行使总经理职权）兼财务总监。

详见2020年4月24日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

四、公司《2020年度公司高级管理人员薪酬方案》。

表决结果为：

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详见2020年4月24日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《2020年度公司高级管理人员薪酬方案》。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2020年4月23日

附件：

程军，男，45岁，山东莱州人，中共党员，齐鲁工业大学轻工技术与工程专业硕士研究生，工学硕士。2000年7月参加工作。历任中粮长城葡萄酒（烟台）有限公司总经理助理、中粮华夏长城葡萄酒有限公司副总经理、中国长城葡萄酒有限公司总经理、中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司总经理。2018年6月至今任中粮酒业长城酒事业部供应链管理中心副总经理兼中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司总经理。

程军同志专业素质及综合管理能力突出，具有酒行业多年从业经历，精通供应链管理。近年来，带领团队深挖产区风土特点，定义“温润柔雅”型酒体风格，长城五星马瑟兰干红荣获 “品醇客”大赛金奖、长城马瑟兰海岸荣获 “布鲁塞尔”大金奖，实现了品牌引领、逆势增长。通过DMS、KPI等工具，实行供应链全面预算管理、全过程量化分析，经营指标持续优化，近三年业绩评价均为优秀。

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2020-08

酒鬼酒股份有限公司

关于召开 2019年度股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2020年4月23日召开第七届董事会第十七次会议，拟定于2020年5月15日召开2019年度股东大会。

根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表决相结合。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会。

2、召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合规性、合法性：

（1）本次股东大会第1至9项议案于2020年4月16日已经本公司第七届董事会第十六次会议审议通过。

（2）本次股东大会第10项议案于2020年4月23日已经本公司第七届董事会第十七次会议审议通过。

（3）本次股东大会第11项议案于2020年4月16日已经本公司第七届监事会第十二次会议审议通过。

（4）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

5、现场会议召开日期：2020年5月15 日下午1时30分始。

6、网络投票时间：2020年 5月14日至2020年5月15日

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:15一11:30，下午13:00一15:00；

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2020年5月14日下午15:00至2020年 5月15 日下午15:00间的任意时间。

7、会议的股权登记日：2020年5月11日。

8、会议出席对象：

（1）截止2020年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

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本次会议第10项议案，《关于提名公司董事的议案》采用累积投票方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

联系电话0743-8312290、传真0743-8312275。

（三）会议登记时间：

2020 年5月14日上午9:00一11:00、下午14:00一16:00。

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0731-88186030

传真：0731-88186005

联系人：李文生、宋家麒

通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋13 楼；邮政编码：410015。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、参加网络投票的投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件1）。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程。

2.授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会

2020年4月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即上午9:15－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2020年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

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委托人（签字或盖章）：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：2020年 月 日

注：①请在相应的表决意见项下划"√"；②授权委托书复印件有效

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2020-09

酒鬼酒股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和公司《章程》规定，经公司董事会提名、被提名人确认，决定聘任以下高级管理人员：

1、聘任程军先生为公司副总经理（主持工作，行使总经理职权）；

2、聘任程军先生为公司财务总监（兼任）；

（程军先生简介详见附件）

经核实，程军先生具备《公司法》、本公司《章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。目前未持有本公司股票。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2020年4月23日

附件：

程军，男，45岁，山东莱州人，中共党员，齐鲁工业大学轻工技术与工程专业硕士研究生，工学硕士。2000年7月参加工作。历任中粮长城葡萄酒（烟台）有限公司总经理助理、中粮华夏长城葡萄酒有限公司副总经理、中国长城葡萄酒有限公司总经理、中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司总经理。2018年6月至今任中粮酒业长城酒事业部供应链管理中心副总经理兼中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司总经理。

程军同志专业素质及综合管理能力突出，具有酒行业多年从业经历，精通供应链管理。近年来，带领团队深挖产区风土特点，定义“温润柔雅”型酒体风格，长城五星马瑟兰干红荣获 “品醇客”大赛金奖、长城马瑟兰海岸荣获 “布鲁塞尔”大金奖，实现了品牌引领、逆势增长。通过DMS、KPI等工具，实行供应链全面预算管理、全过程量化分析，经营指标持续优化，近三年业绩评价均为优秀。

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2020-10

酒鬼酒股份有限公司

2020年度公司高级管理人员薪酬方案

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合实际情况，特制订本方案。

一、薪酬管理

公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司高级管理人员的薪酬方案与考核标准，考核公司高级管理人员履行职责情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。公司薪酬与考核日常工作机构为公司人力资源部，协助公司董事会薪酬与考核委员会实施高级管理人员的薪酬考核。

二、适用对象：经公司董事会聘任并在公司领取薪酬的高级管理人员。

三、适用期限：2019年1月1日起至新的薪酬方案通过之日止。

四、薪酬发放原则

1、报酬与公司整体业绩挂钩，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符。

2、报酬与其岗位责任大小、风险大小挂钩，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符。

3、报酬与其岗位绩效挂钩，体现薪酬发放与年度业绩成效相符。

4、报酬体现个人学识水平和专业技能。

5、参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。

6、短期与长期激励相结合的原则，体现薪酬与公司持续发展的目标相符。

7、激励与约束相结合的原则，体现奖罚分明。

五、薪酬方案

公司高级管理人员的年度薪酬标准由“基本薪酬+年度绩效奖金+三年任期激励奖金”组成。其中：年度绩效奖金根据公司年度业绩达成、个人考核及贡献核定分配；三年任期激励奖金（2019-2021年）年度预提，期满后依据考核结果核算发放。

公司高级管理人员薪酬标准如下表：（单位：万元）

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上述基本薪酬含有引进人才津贴、电话费、交通补贴、职称津贴、专业技术津贴等；上述年度绩效奖金中不包含任期激励奖金。

六、发放办法

1、高级管理人员基本薪酬按月发放。

2、高级管理人员年终绩效奖金依据考核结果核算，在次年内发放。

3、高级管理人员在子公司兼任职务的，不在子公司另领取薪酬。

4、高级管理人员因换届、改选原因离任的，按其实际任期计算并发放薪酬。

5、上述人员薪酬（津贴）所涉及的税费按照国家有关规定执行。

本方案经公司董事会审议通过后实施。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2020年4月23日